أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب PDF

‫أساسيات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب‬ ‫ن‬ ‫مادلي القباط‬ ‫إعداد‪/‬‬ ‫ن‬ ‫المنيف‬ ‫ن‬ ‫القاض‪ /‬رشيد‬ ‫مراجعة وتنقيح‬ ‫إشراف معهد الدراسات املصرفة‬ ‫‪2022‬‬  ‫‪Republic of Yemen...

‫أساسيات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب‬ ‫ن‬ ‫مادلي القباط‬ ‫إعداد‪/‬‬ ‫ن‬ ‫المنيف‬ ‫ن‬ ‫القاض‪ /‬رشيد‬ ‫مراجعة وتنقيح‬ ‫إشراف معهد الدراسات املصرفة‬ ‫‪2022‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫املقدمة‪:‬‬ ‫تعتبر جريمة غس ل للل وجريوة تجريمة المييل وج اكث را ورار وتأرورا اللى رو ول وذلتة تذلذا مك ذثك را وىك و تا ل للك ة توجتمكو ة‬ ‫ل ل ل كغة‬ ‫يرك ك وذعمل ول‬ ‫تس ل ل ل كس ل ل ل ة ول رس ل ل للتي وذ ر تولأتمي ة تتعتبر جريمة غس ل ل للل وجريوة جريمة تذ ة توذل جعل‬ ‫يون ن ك رة م كفحة جريمة غسل وجريوة ة‬ ‫تيعتبر بليم ر لكفحلة غس ل ل ل للل ورريوة تالمييلل ور الكث را واا وذبرنلكرل وذتلل يغ لة ألم رللكة ر لكفحلة غس ل ل ل للل ورريوة توذلل تمحي‬ ‫ية تعريف وميظف بلاا ومعك ر وذلتذ ة تولحل ة م كفحة غسل ورريوة تيت ين وذلبليم را تسي برورل‪:‬‬ ‫‪ -1‬وسل ل ل للكسل ل ل ل كو ر كفحة غسل ل ل للل ورريوة ‪ :‬توذل ررز ول وذتطي وذتك يخم تأريمة غسل ل ل للل ورريوة تالمييل ور اكث ة م تا وذلبليم‬ ‫بطرح ومبك ئ ورس للكس ل ة ألم ر كفحة غس للل ورريوة تالمييل ور اكث وبر تعريف ومتل س ن بم ثيم غس للل ورريوة تررو ل تورار‬ ‫ورسكذ ب وستخلورك را بل غكسلم ورريوة ة‬ ‫‪ -2‬رخكطر غسل للل ورريوة ‪ :‬توذل م تا بكذترر ز ول رخكطر غسل للل ورريوة ول وم سل لسل للكو ومكذ ة تغ ر ومكذ ة بكر ل للكفة و وجىك‬ ‫وذنكاللة وا ومل كو غسل ورريوة وج تاك ة توذس كس ة توججتمكو ة توررن ة ة‬ ‫‪ -3‬ومعك ر وذلتذ ة م كفحة غس ل ل للل وجريوة تالمييل وج اكث ‪ :‬توذل ررز بش ل ل ل ل وس ل ل للك ل ل ل ول ومعك ر وذلتذ ة ألم رلكة ر كفحة‬ ‫غسل وجريوة تالمييل وج اكث رثل الي كو وذ كالف وج بع ن تربك ئ بكزة ترلميوة تتذ سب رج ترلميوة و لمينت ة‬ ‫‪ -4‬وذتشلريعكو وذ من ة تناكم وذعويسكو ‪ :‬تيتا ف وذتطرق تأم ي وذتشلريعكو ولحل ة تومششلي وو وذلت ية ذلبنا ومررز ومتعلوة‬ ‫بم كفحة غسل وجريوة بكر كفة و وذعويسكو ولحل ة توذلتذ ةة‬ ‫‪ -5‬برنكرل ر كفحة غسل وجريوة تالمييل ور اكثة‬ ‫‪ -6‬وذتحل ل وذ ن ذلعمل كو ومشبياةة‬ ‫‪ -7‬ر كفحة وج ت كةة‬ ‫‪ -8‬كنين وجرتثكة وذضريب وررري ية‬ ‫‪1‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫تنويه‪:‬‬ ‫رر بك بكا ألم وذلذ ل وذتعل م وتخكص ببرنكرل أسكس كو ر كفحة غسل ورريوة تالمييل ور اكثة‬ ‫الا وولو تجمي تالا ل للم ا الو وذلذ ل‪ ،‬بيوس ل للطة ورس ل للتك ة‪ /‬وذوبكطي‪ ،‬أخا ل للكمي رعتمل ألم ر كفحة غس ل للل ورريوة‬ ‫‪ ACAMS‬ترلل ث رعتملل ألم رللكة ر لكفحلة غسل ل ل ل للل ورريوة تالمييلل ور الكث‪ ،‬تالا رروجعتل تالنو حل توس ل ل ل للتكملكة‬ ‫وذنيو ص ف تالنا م تالراليب تإخروج بيوس ل ل للطة وذوكض ل ل ل ‪ /‬ش ل ل ل ل وبلوذيو ث ومن ي وتخب ر توجس ل ل للتش ل ل للك ألم‬ ‫رلللكة ر للكفحللة غسل ل ل ل للل ورريوة تالمييللل ور اللكث‪ -‬وض ل ل ل للي ترور وذملأنللة وذيطن للة م للكفحللة غسل ل ل ل للل ورريوة تالمييللل‬ ‫نا ّم تيولر رعثل وذل وسكو ومارف ةة‬ ‫ور اكث‪ ،‬كل ل ومنكهج وذتعل م ة وذل ِ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُي ّ‬ ‫عل الو وذكتكث ذ ال تعل م ك رمليك معثل وذل وس للكو وما للرف ة‪ ،‬تج ليز إوك ة نش للر أ جزء را الو وذلذ ل‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ناكم وسل ل ل ِلترجك ومعليركو‪ ،‬رمك حار نول بل ش ل ل ل ل أت بل ّ ِ تس ل ل ل لة سل ل لليوء إذكترتن ّ ك أت‬ ‫أت الخزين وا طريق ِ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بكذتايير أت وذتسأ ل أت خالف را تن وتحاية ول إ ن ُرسبق را ومعثلة‬ ‫خضي ومتل ث و وختبك ن كمي ن ك ة ضي وذبرنكرل وذتل يب تانك تجب وذتنيي أن وجختبك يشمل ككفة ولحتي‬ ‫وذل تضمن الو وذلذ لة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫فهرس حمتويات ورقة أساسيات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫البيان‬ ‫‪1‬‬ ‫املقدمة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تنويه‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الفهرس‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬مفهوم غسل األموال ومتويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬غسل األموال‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬التطور التاريخي لغسل األموال‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬مفهوم غسل األموال‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬مفهوم غسل األموال في اإلتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬غسل األموال في المعايير الدولية‬ ‫‪10‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬مفهوم غسل األموال في القانون الوطني‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬مفهوم تمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬التطور التاريخي لإلرهاب وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬مفهوم تمويل اإلرهاب في اإلصطالح‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬مفهوم تمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬مفهوم تمويل اإلرهاب في اإلتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬مفهوم تمويل اإلرهاب في المعايير الدولية‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الفرع الرابع‪ :‬مفهوم تمويل اإلرهاب في القانون الوطني‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬محل جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬مفهوم المال والمال غير المشروع‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬محل جريمة غسل األموال‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬محل جريمة تمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪ :‬اجلرائم األصللةية للسللل األموال وأ واوها وصصللائي غرلت غسللل األموال‬ ‫الفصللل النا‬ ‫‪22‬‬ ‫ومتويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬الجرائم األصلية‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬مفهوم الجريمة األصلية‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬أنواع الجرائم األصلية‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬خصائص جريمة غسل األموال‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬خصائص جريمة تمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫الفصل النالث‪ :‬مراحل غرلت غسل األموال ومتويل اإلرهاب والفرق بينهما‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬مراحل عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬مراحل غسل األموال‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬مراحل غسل األموال‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫البيان‬ ‫‪34‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬الفرق بين غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬أساليب وطرق غسل األموال ومتويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬أساليب وطرق غسل األموال‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬وسائل وطرق غسل األموال في المؤسسات المالية المصرفية‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬وسائل وطرق غسل األموال في المؤسسات المالية غير المصرفية‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬وسائل وطرق غسل األموال في األعمال والمهن غير المالية المحددة‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬وسائل وطرق غسل أموال أخرى‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬أساليب وطرق تمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫الفصل اخلامس‪ :‬دور وواغبات املؤسسات املايل يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬المفاهيم والمصطلحات القانونية والتنظيمية المرتبطة بعمل المؤسسات المالية‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬التزامات وواجبات المؤسسات المالية في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬التزامات المؤسسات المالية في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫املراغع‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫الفصل األول‬ ‫مفهوم غسل األموال وتمويل االرهاب‬ ‫‪5‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫المبحث األول‬ ‫غسل األموال‬ ‫تعللل جريمللة غسل ل ل ل للل ورريوة را وتأرورا ومنامللة توتخط رة تذلللذللا الض ل ل ل للعثللك وذلللتة ول وس أتذييللك للك ألم ومل للكو‬ ‫وم لكفحلة‪ ،‬ت لل واتملت وذللتة ا لك توتجللو ذثلك نالكم رت لكرلل را وذنا ل ل ل لليص وذولكنين لة توذناا وم س ل ل ل لس ل ل ل ل لة‬ ‫تستط ي ريوجثت ك بش ل فعكةة‬ ‫المطلب األول‬ ‫التطور التاريخي لجرائم غسل األموال‬ ‫ككنت وذتلك ة‬ ‫وكة ون غس ل ل ل للل وجريوة يعي إ وذعمل كو وذ كم ا ك جكة وذعا ل ل ل للكبكو ألم وذا ل ل ل ل ن وذول مة‬ ‫توذويوف للل وذتل للك ي للة تور س للكح تس ل ل ل للتخ لللم رطريو للة رخ للكء أريوة وتأريم للة ألم بال وتح للكم تربع للك أو ن وذش ل ل ل للرط للة‬ ‫توذس ل ل ل لللطلكو وا وذي ل ل ل للية إ و ولة وذارتوو وذنلكالللة را وذعلكرللوو وذ كلكنلت التخلل را وذتللك ة س ل ل ل لتلك و رخ لكء‬ ‫ورريوة خك ة جرورا ورست الء توذسطي ول أريوة وذ ال نة‬ ‫تانكك را وية ون غسل للل ورريوة يعي إ جرورا وذور ل للنة وذبحرية وذ را أشل للثراك ومل كو وذور ل للنة وذ كم‬ ‫ا ك انر و ر (( ر ًلكنك إنلل زً ك‪ -‬وكش ألم وذورن وذسلكبي وشلر توالكبت ألم ولح ط ن ورطلنطي توذثنل ‪،‬‬ ‫وس ل ل ل للتطلك را خالذثلك جمي أطنلكن را ولأياروو توذللالب ىا ر وذتولكولل توجس ل ل ل للتمتلك بغنلكرمل تس ل ل ل لللل إ ريلة‬ ‫بك لفي إ ل ر إنللترو توكش في ك بكس ل ل للا رس ل ل للتعك ة تس ل ل للأ إ الحريا أريوذ را خالة أومكة اللك ية إج أن‬ ‫أس ل للليس ألم غس ل للل ورريوة ذا كا ريفوك‪ ،‬ت فه ومتعكرلين رع س ل لللو رك ولي ا را ين ذ ‪ ،‬تذا يس ل للتطي إبال‬ ‫وذشرطة بلذا خش ة أن الكشف أرره تالاك أريوذ فآىر وذامتة‬ ‫أرك غسل ورريوة بيسكرل وتحل ثة وذ ن ة ألم وذعار وتحل فثنكك را رسط بكذيج كو ومتحلة وررريك ة ت ذا‬ ‫را خالة وذ ترة رللك ب ن ‪ 1920‬ت ‪ 1930‬ل للكرللت وال ل ل ل للكبللكو وتأريمللة ومنامللة إخ للكء ورريوة ومتحا ل ل ل للللة را‬ ‫أنش للطة إجرور ة تإ ل كء وذش للرو ة ولي ك باوك ة اليظ ثك ألم أنش للطة رش للرتوة ت ذا بانش للكء رحكة غس للل ومالبس‬ ‫وراليركال ك ة را أجل وس ل للتثمك ورريوة وذ ا ل لللت ولي ك بطريوة غ ر رش ل للرتوة را اللك ة ولخل وو بغ ة إخ كء‬ ‫ككنت الضا وذلخل وذنكش ئ وا وذتلك ة غ ر ومشرتوة را ولخل وو إ ور رو وو وذ ير ة‬ ‫أ ل اله ورريوة‪،‬‬ ‫خضل ل ل للي الو وذلخل ري ور رو وو ذلضل ل ل لرورب‪ ،‬تذلو ل أن أ سكح وذتلك ة غ ر ومشل ل ل للرتوة ل الا‬ ‫ذلمغكسل ل ل للل‪،‬‬ ‫غس ل لللثك‪ ،‬فكمك تا غس ل للل ومالبس غ ر وذنا ة ذتا ل للبا ل للكتحة ذالس ل للتخلوم فان ورريوة وو وما ل للل ورجروري‬ ‫تغسل تالابا نا ة تسكذتك م الاملح ذلتلوتة ومك م توج تاك تن ويورقة‬ ‫خلوللت اللله وذعمل للكو (( وذ للكرللت ا للك اللللا وتأمللكوللكو ورجرور للة رضل ل ل ل للك سللة ألم ورس ل ل ل للثاة رمللك أ إ خسل ل ل ل للك ة‬ ‫ومسل ل ل للتثمريا ور ل ل ل للل ن ألم وذسل ل ل لليق وررريك ة خالة اللا وذ ترة‪ ،‬را انك أ ل ل ل للبا غسل ل ل للل ورريوة راثرو را راكار‬ ‫‪6‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫وذتحية را وذطكبي وذ ر ذملأريمة إ وذطكبي ومناا‪ ،‬ترا وذا ل ل ل ل ة ولحل ة ذثك وذ ذا الكا التلكتز لت وذلتذة‬ ‫إ وذا ة وذلتذ ة وذ التلكتز رعثك وتحلت وذيطن ة‪.‬‬ ‫بيش ل ل للرو بش ل ل ل ل رناا بيوس ل ل للطة ل ل للخص ل‬ ‫تانكك ية رجي ومل كو غس ل ل للل ورريوة إ س ل ل للنة ‪1932‬‬ ‫‪Meyer Lansky‬ككن مثل لوة وذي للل ب ن ومكف ك وررريك ة تومكف ك ور طكذ ة خالة وتحرث وذعكم ة وذثكن ة ت ذا‬ ‫ذتسلث ل خية وذويوو وذبحرية ذملحل كء تأزيرة لول ة ترا أجل ذا ككن تا وذملأيء إ وذبنيك وذسلييسلرية را‬ ‫أجل إخروج وذنوي را وذيج كو ومتحلة وجرريك ة تإ لووثك ألم بنيك سييسرو را خالة رتض تام ة ة‬ ‫تس ضل اله ورريوة ومعك اليجي ثك وستطك إ كرة رل نة رذعكث وذومك ألم رنطوة ‪ Las Vegas‬وررريك ةة‬ ‫ىغت‬ ‫تيعل "آة ككبين" أ ل وس ل ل للكط ر ومكف ك خالة ىالى ش كو وذورن ومكضل ل ل ل ومثكة وربرز ول غس ل ل للل ورريوة‪،‬‬ ‫بع للل وذت للل ق أن "آة كللكبين" للل للكم ب للاخ للكء ورريوة وذن للكالل للة را وذت ري للب توذتل للك ة غ ر وذو للكنين للة تبش ل ل ل ل للل غ ر‬ ‫ً‬ ‫ذا كا غسل ورريوة رعرتفك ا لو ومسم بعلة‬ ‫رشرت ‪ ،‬غا أن سأا ول رة ضك ك وذت رث وذضريب ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تتعل فض ل ل ل حة "تتالر ج ت" وذ ككنت سل ل للغبك ألم ظثي رال ل للطملح "غسل ل للل ورريوة" رتة ررة كذة نمي ج ة تأريمة‬ ‫ً‬ ‫ورتش للف ولحووين كزة بعه‬ ‫ذا الكا فوض فض ل حة س ل كس ل ة‪ ،‬تإنمك أ ض للك جريمة‪،‬‬ ‫غس للل ورريوة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وذلتج وو ذل بعه ومت م ن وذ الحمل أ كرك رتس ل ل لللس ل ل لللة‪ ،‬فوكريو بتتبي اله ور كم‪ ،‬تاي رك ركن ا را وذتعرف‬ ‫ول ربكذغ رب رة الا غس ل ل لللثك بكذتلتير توذنول ذتا ل ل للل إ تأنة ونتخكث وذرريس وررري ي " يتش ل ل للك ن كس ل ل للين" ومت ا‬ ‫بكذ ض حة رعمل رخكذف ذلوكنين‪ ،‬تسكذتك م تعتبر أتة وي ضكر ة رضمين ك غسل ورريوةة‬ ‫المطلب الثاني‬ ‫مفهوم غسل األموال‬ ‫وا للل بما للطملح غس للل ورريوة اي "وذو كم بلفعكة أت س لللير كو رع نة بوا للل تغ ر ايية ورريوة غ ر ومش للرتوة‬ ‫ذتاثر تكلن ك أريوة را راك رشرتوة ذيستط ي ولأررين وستخلورثك بش ل طب أم ألم وج تاك ومشرت "ة‬ ‫الفرع األول‬ ‫مفهوم غسل األموال في اإلتفاقيات الدولية‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلتجارغيراملشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا)‪:‬‬ ‫تعل أتة جثل ت م شكرل ألم رلكة ر كفحة غسل ورريوة توذ جكءو رترجمة ذلتيج وذسكرل آنلوك تومتمثل ألم‬ ‫اللريا ورفعكة وذ تش ل جرورا غسل ورريوة وذنكاللة را جرورا ولخل ووة‬ ‫ورفت ومك ة ورت رن ك كل را «ومتحال ل ل للالو» ت «ورريوة» ت «وذتح د أت وذتلم ل» ت « ومال ل ل للك ة» بكوتبك اك را‬ ‫أاا وما ل ل ل للطملحلكو توم لكا ا وذ الرالبض بعمل لكو ر لكفحلة جرورا ولخلل وو تورفعلكة وذ تش ل ل ل ل لل جرورا غسل ل ل ل للل‬ ‫ورريوة وذنكاللة ون كة‬ ‫‪7‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫الطر ت وذ ورال ن (ث ‪ ،‬ج را وذبنل (‪ 1‬را ومك ة (‪ 3‬را وجال ك ة بش ل ل ل ل ل ل ل ل للريا تتو ل ل ل للح ذتلريا ورفعكة وذ‬ ‫ناتك ول رك لم‪:‬‬ ‫تش ل جرورا غسل ورريوة وذنكاللة وا جرورا ولخل وو‬ ‫ً‬ ‫‪1‬ة تخل كل طرف رك لزم را اللوب ر ذتلريا ورفعكة وذتكذ ة ألم إطك كنين وذلوخلم‪ ،‬ألم كة و ال كا ك وملو‪:‬‬ ‫(ث "‪ "1‬الحييللل ورريوة أت نولثللك ري وذعلا بلللن للك رس ل ل ل للتملللة را أ للة جريمللة أت جرورا رنا ل ل ل لليص ولي للك ألم وذ ورة‬ ‫وذ رو ة (أ را اله وذ ورة‪ ،‬أت را فعل را أفعكة وجشلتروك ألم رثل اله وتأريمة أت وتأرورا‪ ،‬ا لف إخ كء‬ ‫أت الميي ومالل غ ر ومشلرت ذوريوة أت الل رسلكولة أ لخص رتي ألم و ال كث رثل اله وتأريمة أت‬ ‫وتأرورا ول ورفالو را وذعيو ب وذوكنين ة رفعكذ ة‬ ‫"‪ "2‬إخ كء أت الميي و وة ورريوة‪ ،‬أت رال ل ل للل اك‪ ،‬أت ر كن ك أت طريوة وذتال ل ل للرف في ك أت ررت ك أت وتحويق‬ ‫ومتعلوة ا ك‪ ،‬أت رلك ت ك‪ ،‬ري وذعلا بلن ك رسل للتملة را جريمة أت جرورا رنال لليص ولي ك ألم وذ ورة وذ رو ة (أ‬ ‫را اله وذ ورة‪ ،‬أت رستملة را فعل را أفعكة وجشتروك ألم رثل اله وتأريمة أت وتأروراة‬ ‫(ج ري ررووكة ربك ر وذلستي ية توم كا ا ورسكس ة ذناكر وذوكنيني‪:‬‬ ‫«‪ »1‬ورتس ل للكث أت كزة أت وس ل للتخلوم ورريوة ري وذعلا‪ ،‬ت ت تس ل لللمثك‪ ،‬بلن ك رس ل للتملة را جريمة أت جرورا‬ ‫رنال لليص ولي ك ألم وذ ورة وذ رو ة (أ را اله وذ ورة أت رسل للتملة را فعل را أفعكة وجشل للتروك ألم رثل‬ ‫اله وتأريمة أت وتأروراة‬ ‫«‪ »2‬لكزة رعللوو أت ريو ‪ ،‬أت ريو رلل جلة ألم وتأللتة ورتة توتأللتة وذثلكني‪ ،‬ري وذعلا بللن لك تس ل ل ل للتخللم أت‬ ‫ستستخلم ألم ز ووة رخل وو أت ر ىروو وول ة أت رنتكجثك أت ذانعثك باي ة غ ر رشرتوةة‬ ‫«‪ »3‬الحريه وذغ ر أت ض ل ل ل للثا والن ة‪ ،‬بل ة تس ل ل ل ل لة‪ ،‬ول و ال كث أ را وتأرورا ومنا ل ل ل لليص ولي ك ألم اله‬ ‫ومك ة أت ول وستعمكة رخل وو أت ر ىروو وول ة باي ة غ ر رشرتوة؛‬ ‫«‪ »4‬وجش ل ل ل للتروك أت ومش ل ل ل للك رلة ألم و ال لكث أ لة جرورا رنا ل ل ل لليص ولي لك ألم الله وملك ة‪ ،‬أت وذتيوط ول ذلا‪ ،‬أت‬ ‫وذشرت في ك أت ومسكولة أت وذتحريه ولي ك أت تسث لثك أت إبلوء ومشي ة بال و ال كا كة‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬ليز وجستلجة ول وذارتف وذيو ع ة ومي يو ة ول وذعلا أت وذن ة أت وذوال ومطليث‪ ،‬ذ ين رنك تأريمة‬ ‫را وتأرورا ومنايص ولي ك ألم وذ ورة (‪ 1‬را اله ومك ةة‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبرالوطنية (اتفاقية باليرمو)‪:‬‬ ‫تعل را وتأثي وذلتذ ة وذكب رة وذ أنلز ك وررا ومتحلة‪ ،‬تخا ل ل لا ل ل للت م كفحة وتأرورا ومنامة توتخط رة‪ ،‬ت ل‬ ‫وشك و إ رت ة اللريا ورفعكة وذ تش ل جرورا غسل أريوة‬ ‫‪8‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫ً‬ ‫‪1‬ة تعتمل كل تذة طرف‪ ،‬تفوك ذلمبك ئ ورسكس ة ذوكنين ك وذلوخلم‪ ،‬رك ل لزم را اللوب ر تشريع ة أت اللوب ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أخر ذتلريا ورفعكة وذتكذ ة جنكر ك ونلرك الرالكب وملو‪:‬‬ ‫(أ «‪ »1‬الحييل وممتل كو أت نولثك‪ ،‬ري وذعلا بلن ك وكرلوو جرورا‪ ،‬بغرض إخ كء أت الميي وما للل غ ر ومش للرت‬ ‫ذتلا وممتل كو أت رس للكولة أ للخص للكذي ألم و ال كث وتأرم ور لللم وذل اللالت رن ول ورفالو را‬ ‫وذعيو ب وذوكنين ة ذ علت ة‬ ‫«‪ »2‬إخ كء أت الميي وذطب عة وتحو و ة ذلممتل كو أت رال للل اك أت ر كن ك أت ر ة وذتال للرف في ك أت ررت ك‬ ‫أت رلك ت ك أت وتحويق ومتعلوة ا ك‪ ،‬ري وذعلا بلن ك وكرلوو جروراة‬ ‫(ث ت انك بكم كا ا ورسكس ة ذناكرثك وذوكنيني‪:‬‬ ‫«‪ »1‬ورتسكث وممتل كو أت كز ك أت وستخلورثك ري وذعلا‪ ،‬ت ت اللوي ك‪ ،‬بلن ك وكرلوو جروراة‬ ‫«‪ »2‬ومشل ل ل للك رة ألم و ال كث أ را وتأرورا ومنال ل ل لليص ولي ك ألم اله ومك ة‪ ،‬أت وذتيوط أت وذتآرر ول و ال كا ك‪،‬‬ ‫ترحكتذة و ال كا ك تومسكولة توذتحريه ول ذا تتسث ل تإسلوء ومشي ة بشلن ة‬ ‫‪2‬ة رغروض الطب ق أت الن ل وذ ورة (‪ 1‬را اله ومك ة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تسأ كل تذة طرف و الطب ق وذ ورة (‪ 1‬را اله ومك ة ول أتسي رلميوة را وتأرورا ور ل ةة‬ ‫ث‪ -‬الل ج كل تذة طرف ألم ولو وتأرورا ور ل ة كل جريمة خط رة‪ ،‬سب وذتعريف وذيو ألم ومك ة (‪ 2‬را‬ ‫ً‬ ‫اله وجال ك ة‪ ،‬تورفعكة ولأررة تفوك ذلميو ‪ 5‬ت‪ 8‬ت‪ 23‬را اله وجال ك ة‪ ،‬ةةةوتخة‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫غسل األموال في المعايير الدولية‬ ‫النص وذتي ل ل ل ل ة ا (‪ 3‬را ومعك ر وذلتذ ة م كفحة غس ل ل ل للل ورريوة تالمييل ور اكث (الي ل ل ل ل كو رلميوة وذعمل‬ ‫ومك م "فكالف" ول رك لم‪:‬‬ ‫" شبغم ول وذلتة أن اللرم غسللل ورريوة ول أسللكس وال ك ف ينك تسكذ رري‪ ،‬تيشبغم ولي ك أن الطبق جريمة غسللل‬ ‫ورريوة ول ككفة وتأرورا وتخط رة ذتشمل أربر ول را وتأرورا ور ل ة"‬ ‫ً‬ ‫تالللو يعن أن رنللك اللريا ومل للكو غسل ل ل ل للل ورريوة ين تفوللك ذ ل ل ل ل ل ل ل ل ل (وال للك للة وررا ومتحلللة م للكفحللة وراللللك غ ر‬ ‫ومش ل للرت بكلخل وو توم ىروو وذعول ة "وال ك ة ف ينك" ‪ ،‬ترلو (وال ك ة وررا ومتحلة م كفحة وتأرورا ومنامة وبر‬ ‫وذيطن ة "وال ك ة بكذ رري" ة‬ ‫فكذتي كو ذا تعرف جرورا غسل ورريوة‪ ،‬بل أ كذت ذا إ نايص وال ك ف ينك تسكذ ررية‬ ‫‪9‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫مفهوم غسل األموال في القانون الوطني‬ ‫ورف لكنين ر لكفحلة غسل ل ل ل للل ورريوة تالمييلل ور الكث ا (‪ 1‬ذس ل ل ل لنلة ‪2010‬م ومعللة بلكذولكنين ا (‪ 17‬ذس ل ل ل لنلة‬ ‫النص ول رك لم‪:‬‬ ‫‪2013‬م جريمة غسل ورريوة ألم ومك ة ا ‪ 3‬رن ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ -‬يعللل ررالكبللك تأريمللة غس ل ل ل ل للل ورريوة كللل را لللتي فعال را ورفعللكة و ال للة س ل ل ل لليوء ت ي وذ عللل وخللل أت خللك ج‬ ‫وتأمثي ية‪:‬‬ ‫‪ -1‬الحييل أت نول أريوة را بل أ للخص يعلا أت ككن شبغم أن يعلا بلن ك وكرلوو أت رتحا للالو إجرور ة‬ ‫بغرض وخ كء أت الميي وماللل غ ر ومشللرت ذتلا ورريوة‪ ،‬أت اللل رسللكولة أ للخص للكذي ألم و ال كث‬ ‫وتأريمة ور ل ة وذ نتلت رن ‪ ،‬ول ورفالو را وذعيو ب وذوكنين ة رفعكذ ة‬ ‫‪ -2‬وخ لكء أت المييل وذطب علة وتحو و لة ذوريوة أت را ل ل ل للل الك أت ر لكن لك أت ر لة وذتا ل ل ل للرف في لك أت ررت لك أت‬ ‫رلك ت ك أت وتحويق ومتعلوة ا ك را بل ل ل ل للخص يعلا أت ككن شبغم أن يعلا بلن ك وكرلوو أت رتحا ل ل ل للالو‬ ‫إجرور ةة‬ ‫‪ -3‬ورتس للكث أت كزة أت وس للتخلوم ورريوة را بل أ للخص يعلا أت ككن شبغم أن يعلا ت ت تس لللمثك بلن ك‬ ‫وكرلوو أت رتحاالو إجرور ةة‬ ‫تيمكا وس ل ل ل للتخالص وذعلا ومش ل ل ل ل ل للك إذ ل ل ألم بني وذ ورة (أ را ا ل للله وم ل للك ة را وذارتف وذيو ع ل للة‬ ‫ومي يو ةة‬ ‫ً‬ ‫ث‪ -‬رمك يعل ررالكبك تأريمة غسلل ورريوة كل را شلر أت شلك ك أت رض أت أرر أت اليوطل أت الآرر أت لم رشلي ة‬ ‫أت سكول ول و ال كث أ را ورفعكة وذيو ة ألم وذبني (‪ 3 ،2 ،1‬را وذ ورة (أ را اله ومك ةة‬ ‫تاكلو تضح أن تعريف غسل ورريوة ألم وذوكنين وذيطن يش ر إ ورفعكة وم ينة تأريمة غسل ورريوةة‬ ‫‪10‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫تمويل اإلرهاب‬ ‫المطلب األول‬ ‫التطور التاريخي لإلرهاب وتمويل اإلرهاب‬ ‫ختلف وذب للك ثين ألم الح للل للل ال للك ية رع ن ذب لللو للة ظثي ور ا للكث‪ ،‬فمن ا را ر أن ور ا للكث يعي إ وذورن ورتة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وم ال رمثال بلملكولة وذس ل ل ل ل لك زيليو‪ ،‬ترن ا را ر أن بللو لة ور الكث تعي إ وذورن وتحلك وش ل ل ل للر رمثال‬ ‫بطكر ة وتحش للكشل ل ن‪ ،‬ترن ا را ر أن بلو ة ور اكث ظثر ألم وذورن وذتكس للي وش للر تأخيية ف ش كن ترنامة ور و ة‬ ‫وذشعب ة وذرتس ة نك ت نك ك فيذ ك تبعضثا حل أزرنة أخر ‪ ،‬تيمكا أن نوسا وذتطي وذتك يخم ذإل اكث رمك لم‪:‬‬ ‫اإلرهاب في العصرالقديم ‪:‬‬ ‫تعرف (رنامة وذس ل ك ول أن ك أتة رنامة إ اكب ة ألم وذتك ية‪ ،‬تككنت وو طكبي ن رتطرف‪ ،‬ت كم بتش للك لثك‬ ‫م ي و وتأل لم تاي م ي رتطرف‪ ،‬نش ل لللو بعل وج تالة وذرتركني ذ لس ل للط ن تفرض ل لرورب بكاض ل للة ول وذي ي ‪،‬‬ ‫كرت بلومكة تل ل للل وذرتركن ألم فلسل للط ن رني را وذتعب ر‬ ‫إ تشل للك ل اله ومنامة وذسل للرية توذ‬ ‫تاي رك أ‬ ‫وا فه وذض ل ل ل لرورللب توج تالة وذرترللكني‪ ،‬ت لكلكنللت ن للك للة اللله ومنامللة وا طريق ونتحللك جمللك م بعللل للكم وذرترللكن‬ ‫بمحك ر ا ألم رل نة رتسك وة‬ ‫االرهاب في العصورالوسطى ‪:‬‬ ‫ظثر ألم وذعا ل للي وذيس ل للطل وج اكث بش ل ل ل ورار ت ل للي ك تالم ز وا وذعا ل للي وذول مة‪ ،‬تذول ش ل للثلو اله وتحوبة‬ ‫وذزرن لة وبش ل ل ل للي ل ل ل للي وذعنف توذبط وبت ً‬ ‫للوء را رحلكرا وذت تي وذ نا ل ل ل للمل لك وذبلكبلكتوو معلك بلة كلل را ج لل ا‬ ‫ذلكنيس للة وذبكبيية ‪ ،‬تككنت وربر ومل ة و اكب ة ألم اللا وتحوبة وتحملة وذا لللب ة ذلبكبك "ونيس للت وذثكذ " ألم وتخكرس‬ ‫وشلر را شلثر ككنين وذثكني وكم ‪ 1208‬ت ذا را وجل وذوضلكء ول وذنبالء توجىريكء ذملأنيث وذ رن ل ت تل خالة‬ ‫اله وتحملة خمسة وشر وذف را وذس كن‪.‬‬ ‫االرهاب في العصرالحديث‪:‬‬ ‫ظكارة وج اكث ألم وذعاللر وتحل رك هم وج ورتلو ذإل اكث ألم وذعاللي وذول مة توذيسللطل‪ ،‬كين وج اكث ككن ترك‬ ‫زوة روفق ولأتمعكو وذغشرية و نمك تجلوة‬ ‫تيعل وج اكث ظكارة را ظيوار وج للطروث وذس ل ك ل ألم وذعا للر وتحل ‪ ،‬تو للبا را للطملح وج اكث رتلوتة ول‬ ‫رستي وتخطكث وذس ك تو ضك رحل رتلوتة ب ن وكرة وذنكس ألم جم ي تة وذعكذاة‬ ‫‪11‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫تككن ذتطي ولأتمي وجىر وجربر ألم ونتش للك وجومكة وج اكب ة ألم وذعا للر وتحل فتطي تس للكرل وجالا للكجو ب كفة‬ ‫ونيووثك و و و الطي وجومكة وج اكب ة‪ ،‬توسلتغل وج اكب ين وذتطي وذتكنيذييم تومعليركتي ذزيك ة تنشلر وج اكث‬ ‫را خالة وجومكة وج اكب ة وذ عكذة توذس ل للريعة وذ التا ل للف بكارة وولو ل للحك كاك وجبريكء را جروء اللا وجومكة‬ ‫وج اكب ة‪ ،‬تتعل وجومكة وج اكب ة ألم الو وذعا للر هم وج خص ذلمس للكترة توج ا للر طريوك توجس للثل ذملحا للية ول‬ ‫وذثلف ومطليث را وتخااة‬ ‫ً‬ ‫وتبعا لتطورجريمة اإلرهاب تطورت معها بل والزمتها عمليات تمويل اإلرهاب‪:‬‬ ‫إ أن ولحرك تولح ز وذرري ل ل ل ل ذلعمل للكو ور ا للكب للة هم ومل للكو وذتميي للل وذ التا ذلملميو للكو ور ا للكب للة‪ ،‬تذيج‬ ‫ومل كو وذتمييل مك كم ذإل اكث كرمةة‬ ‫تومتتبي ذتك ية ومل كو المييل ور اكث ال د أن ك ذا الحد بكذول وذ كألم را وذل وسل ل ل للة توذتل ل ل ل ل ل وذتك يخم بح‬ ‫تا وذبح وا ر ة نش لليء ومل كو وذتمييل ترا للك اك ترا كم بعمل كو وذتمييل ذلعمل كو ور اكب ة وذ المت‬ ‫ألم وذعاي وذول مة توذيسطل ت وتحل ثةة‬ ‫ذكا رك اي ر رل أن ج ون كك ب ن وذعمل كو ور اكب ة تالمييلثك‪ ،‬إ أن وذتمييل اي وذعا ل ل ل للب وذرري ل ل ل ل تش ل ل ل للريكن‬ ‫وتح كة بكذشسبة ذلعلم كو ور اكب ةة‬ ‫تمويل اإلرهاب في العصرالحديث‪:‬‬ ‫بلأ ظثي رك يس ل ل ل للم بكلأكال ا (ورفغكن وذعرث وكم ‪1984‬م ن الا ش ل ل ل للل طك توس ل ل ل للي رن ا موكترة ورالحك‬ ‫وذس ل ل لليف ألم أفغكنس ل ل للتكن‪ ،‬ت ا ت اله ولأميوة بتمييالو ل ل للخمة را وذعرث توذغرث ول ل س ل ل لليوء‪ ،‬تككنت‬ ‫بمثكبة رحطة رثمة ألم ت ة كة ور اكث وذلت م تالمييل ة‬ ‫ألم وكم ‪1999‬م س ل طرو طكذبكن ول أفغكنس للتكن بكذتعكتن ري النا ا وذوكولة‪ ،‬تا لو ال ين ل س ل طرو ول ريو‬ ‫وذللتذلة ورفغلكن لة‪ ،‬تكلكن بمثلكبلة ومبر ذللتة وذغرث ألم وجت لكح أفغلكنس ل ل ل لتلكن ذغرض وذوض ل ل ل للكء ول وذطلكذبلكن تالنا ا‬ ‫وذوكولةة‬ ‫تألم ن س وذ ترة (‪ 1999‬و رو وررا ومتحللة ووتملك (ورال لك لة وذلتذ لة ذومي المييل ور اكث ‪ ،‬توذ ورفت المييل‬ ‫ور اكث تتعتبر وذال ل للا وذلت م وذرري ل ل ل م كفحة المييل ور اكث‪ ،‬تأ ل ل للبحت اله ورال ك ة رنك وذتلريا تأرورا‬ ‫المييل ور اكث وذ تستنل إذي ك وذلتة ونل إولو تشريعك ك وذيطن ةة‬ ‫رملك أ ر رللس وررا وذللت م ووتملك وذورو ا (‪ 1267‬لحلك ل ل ل للرة وذطلكذبلكن توذولكوللة توذلل يعتبر را وذورو وو‬ ‫وملزرة ذللتة ألم تعكرلثك ري وذطكذبكنة‬ ‫‪12‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫بعل وذهأمكو ور اكب ة وذ رست أرري ك ألم ‪ 11‬سغتمبر وكم ‪ ،2001‬وجتمي تز وء ركذ ة رلميوة وذلتة وذسبي ألم‬ ‫‪ 7‬أرتيسر ‪ 2001‬ألم توشللنطا وذعك للمة وررريك ة‪ ،‬ت ثيو جم ي وذلتة ول اللم ل أ للية ور اكب ن‪ ،‬تاي رك ل‬ ‫بملميولة وذعملل وملك م (‪ FATF‬إ وولل جلس ل ل ل للة ولكرلة وس ل ل ل للت نلكر لة ذلملميولة ألم ‪ 29‬أرتيسر ‪ 2001‬ألم توش ل ل ل للنطا‬ ‫ذلتاللل ذتمييل ور اكثة تنت لة ذلذا‪ ،‬أ للل و رلميوة وذعمل ومك م أتة ىمكن الي ل كو را الي ل ك ك وتخك للة‬ ‫بم كفحة المييل ور اكث‪ ،‬توذ أ جت رنل ذا وتح ن للما الي ل كو رلميوة وذعمل ومك م‪ ،‬ىا و رو ف مك بعل‬ ‫وذتي ة وتخك ة وذتكسعةة‬ ‫الل ذا للت رلميوة را رو وو رللس وررا بش لللن رحك للرة ور اكث وذلت م را خالة الل ف رنكبي المييل‬ ‫ور اكث‪ ،‬ترا ذا رو رللس وررا ا (‪ 1373‬ذسل ل ل للنة ‪2001‬م بشل ل ل لللن ر كفحة المييل ور اكث ول ومسل ل ل للتي‬ ‫وذلت م توذورو وو وذال وة ذ ة‬ ‫ترنللل ذللا وتح ن ‪ ،‬وذتزرللت وذعللل للل را وذبللللون بللكمسل ل ل ل للكو للة ألم تعط للل المييللل ورومللكة ور اللكب للة وا طريق النغ ل‬ ‫وم سسكو ومكذ ة بشلن ور خكص تومنامكو وذ الحل وذسلطكو أن ك ررالبطة بكر اكث ة‬ ‫تتشللأي وذتي ل ة ا (‪ 5‬را ومعك ر وذلتذ ة م كفحة غسللل ورريوة تالمييل ور اكث وذبللون ولختل ة ول اللريا‬ ‫المييللل ور اللكث تالمييللل ومنامللكو ور اللكب للة توجفرو ور اللكب ن وذللل ا ذثا ل ل ل للللة بعمللل إ اللكبي رحللل أت ذيس ذثا‬ ‫لة ب ‪ ،‬ترلذا مكن ووتبك اله وتأرورا جرورا أ ل ة تأرورا غسل ورريوةة‬ ‫تالو يسلما بتطب ق يون ن ر كفحة غسلل ورريوة ول المييل ور اكث تإر كن ة زيك ة وموك لكة توذر ة ُيول طي‬ ‫وذلوا ومك م ذإل اكب ن تومنامكو ور اكب ة أررو رت ًيك ذتعط ل ومل ك ا ترني هأمك ا ور اكب ةة‬ ‫المطلب الثاني‬ ‫مفهوم تمويل اإلرهاب‬ ‫الفرع األول‬ ‫مفهوم تمويل اإلرهاب‬ ‫ت ين راطملح المييل ور اكث را راطملح ن امك (وذتمييل ت (ور اكث ة‬ ‫ف لكذتميي للل را رية بمعن لللم وم للكة‪ ،‬تور ا للكث را ( َ ِا َب ل ُ أ خ للكف ل ‪ ،‬رم للك يعن أن الميي للل ور ا للكث ين بمعن‬ ‫الول ا ورريوة ذغرض نشر وتخيف توذروب ألم ولأتمية‬ ‫تعريف التمويل‪:‬‬ ‫يعرف وذتمييل بلن "رل ور خكص توم سسكو توتأمكوكو توذك كنكو بكمكة وذالزم جستمرو أومكذثك أت النم ت ك"‬ ‫‪13‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫تعريف اإلرهاب‪:‬‬ ‫ج يجلل تعريف ت م رحللل رت ق ول ل ول رس ل ل ل للتي وررا ومتحلللة ذإل اللكث‪ ،‬تإنمللك النطلق كللل تذللة را للكنين للك‬ ‫وذلوخلم ترا للكتحثك وذيطن ة تس ل كس للك ك وتخك ج ة ألم تعريف ور اكث‪ ،‬تذلذا فتعريف ور اكث خض لي ذلما للكتح‬ ‫توذتيجثكو وذس كس ة ذللتةة‬ ‫إج أن ورال للك للة وذعرس للة م للكفحللة ور اللكث – تهم وال للك للة إ ل م للة أولللو ألم إطللك وتأللكرعللة وذعرس للة ‪ -‬وذ أ ر للك‬ ‫وتأكرعة وذعرس ة وكم ‪1998‬م‪ ،‬ت للك ت ولي ك وتأمثي ية وذ من ة وكم ‪1999‬م ل ت للعت تعريف رحل ذإل اكث‬ ‫ألم ومك ة وذثكذثة رن ك رمك لم‪:‬‬ ‫ً‬ ‫"وسل ل للتخلوم وذعنف أت وذت ل ل بكسل ل للتخلور ‪ ،‬أ ك ككنت بيووث تأغرو ل ل ل ‪ ،‬وي الن لو ذعمل فر أت جمك م ا لف‬ ‫ورخالة بللكذناللكم وذعللكم أت تعريه س ل ل ل للالرللة ولأتمي تأرنل ذملخطر إ و لكلكن را شل ل ل ل للكء ذللا إذوللكء وذروللب ب ن وذنللكس‬ ‫تالرتيعثا أت تعريه للك ا أت أرن ا ذملخطر‪ ،‬أت إتح للكق وذض ل ل ل للر ب للكذبي للة أت ومروفق توررالك وذع للكر للة أت وررالك‬ ‫ً‬ ‫وتخك ة أت ومروفق وذلتذ ة توذبعثكو وذلبليركس ة أت بك تالة أ ك رن ك أت وجست الء ولي ك أت تعريه وميو وذيطن ة‬ ‫ذملخطر أت تعط ل الطب ق أ كم وذلستي توذويون ن"‬ ‫تسلذا مكا أن ين الو وذتعريف رحطة ذللتة وذعرس ة ذتلريا تتعريف ور اكثة‬ ‫ويمكن تعريف تمويل اإلرهاب بأنه‪:‬‬ ‫كل فعل را جكنب أ ل ل للخص ويم بل ة تس ل ل ل لة ككنت ربكش ل ل للرة أت غ ر ربكش ل ل للرة بمحه إ و ال بتيف ر ورريوة أت‬ ‫جمعثللك أت اللللر ن وتحا ل ل ل للية ولي للك أت نولثللك أت يش ل ل ل للر ألم ذللا بوال ل ل ل للل وس ل ل ل للتخلللورثللك أت ري ولمل بلللن اللللا ورريوة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ستستخلم كل ك أت جزر ك ألم الن ل فعل إ اكبي را بل إ اكبي أت رلميوة إ اكب ة أت النا ا إ اكبية‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫تمويل اإلرهاب في اإلتفاقيات الدولية‬ ‫تعتبر ورال لك لة وذللتذ لة ذومي المييلل ور الكث هم وذا ل ل ل للا وذللت م وتخلكص بم لكفحلة المييلل ور الكث ول ومس ل ل ل للتي‬ ‫وذ لللت م توذ و ر للك وررا ومتح لللة و للكم ‪1999‬م‪ ،‬ت ل ل ل ل للك للت ولي للك وتأمثي ي للة وذ من للة ب للكذو للكنين ا (‪ 3‬ذس ل ل ل لن للة‬ ‫‪2010‬م‪ ،‬ت ل جكء تعريف "المييل ور اكث" ألم اله ورال ك ة رمك لم‪:‬‬ ‫ورفلت وذ ورة (‪ 1‬را وملك ة (‪ 2‬را الله ورال لك لة "المييلل ور الكث" بللنل ‪ " :‬رالكلب جريملة بم ثيم الله ورال لك لة‪،‬‬ ‫كل للخص ويم بل ة تس ل لة ككنت‪ ،‬ربكش للرة أت غ ر ربكش للرة‪ ،‬تبش ل ل غ ر رش للرت تسا و ال ‪ ،‬بتول ا أت جمي أريوة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بش ة وستخلورثك‪ ،‬أت اي يعلا أن ك ستستخلم كل ك أت جزر ك‪:‬‬ ‫أ‪ -‬بعمل يش ل جريمة ألم نطكق إ ل ورال ك كو وذيو ة ألم ومرفق تسكذتعريف ولحل ألم اله ورال ك كو ةةة وتخة‬ ‫‪14‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫ث‪ -‬بل ومل آخر م لف إ وذتسلغب ألم ريو لخص رلني أت أ لخص آخر‪ ،‬أت إ لكبت بلرتح بلن ة جسل مة‪،‬‬ ‫ونلرك ين الو وذشل ل للخص غ ر رشل ل للترك ألم أومكة ولور ة ونل نشل ل لليث نزو رسل ل للملح‪ ،‬ونلرك ين غرض الو‬ ‫ً‬ ‫وذعمل‪ ،‬ألم طبيت أت ألم سل ك ‪ ،‬ريجثك ذترتيي وذسل كن‪ ،‬أت ر غكم يرة أت رنامة تذ ة ول وذو كم بل ومل‬ ‫أت وررتنك وا أ وملة‬ ‫وذ ورة (‪ 3‬را ن س ومك ة تش ل ل ل ر إ أن " ذ ي يش ل ل ل ل ومل رك جريمة را وتأرورا ولحل ة ألم وذ ورة (‪ ، 1‬ذيس را‬ ‫ً‬ ‫وذضللرت أن تسللتعمل ورريوة فعل ك ذتن ل جريمة را وتأرورا ومشللك إذي ك ألم وذ ورة (‪ ، 1‬وذ ورال ن وذ رو ت ن (أ‬ ‫ت (ث "ة‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫تمويل اإلرهاب في المعايير الدولية‬ ‫تنص التوصي ي ييية رقم (‪ )5‬را ومعك ر وذلتذ ة م كفحة غس ل ل للل ورريوة تالمييل ور اكث (الي ل ل ل كو رلميوة وذعمل‬ ‫ومك م "فكالف" توذ جكءو بعنيون "جريمة المييل ور اكث" ول رك لم‪:‬‬ ‫" شبغم ول وذلتة أن اللرم المييل ور اكث ول أس للكس وال ك ة مي المييل ور اكث‪ ،‬تج شبغم أن وتا للر وذتلريا‬ ‫ً‬ ‫ول المييل ورومكة ور اكب ة فحسل ل ل للب‪ ،‬بل أ ضل ل ل للك ول المييل ومنامكو ور اكب ة تور ل ل ل للخكص ور اكب ن‪ ،‬ألم‬ ‫كذة ولم تجي و البك بعمل أت أومكة إ اكب ة رحل ةة‬ ‫تيشبغم ول وذلتة أن التلرل را تع ن اله وتأرورا رلرورا و ل ة ذغسل ورريوة"ة‬ ‫ترعن ذا أن رنك وذتلريا ألم جرورا المييل ور اكث اي ورال ك ة وذلتذ ة ذومي المييل ور اكث وذسكذف رراك‪،‬‬ ‫تسح متل اللريا المييل ور اكث إ المييل ومنامكو ور اكب ة تور خكص ور اكب ن تورفرو ور اكب نة‬ ‫تاي رلك الا را بلل وذللتة ولختل لة ترن لك وتأمثي يلة وذ من لة ونلل إوللو وذتش ل ل ل للريي وذيطن م لكفحلة غس ل ل ل للل ورريوة‬ ‫ليوء ألم تعريف المييل ور اكث أت ور كم توذويوول ومرالبطة‬ ‫الا ورسللتنك إ اله ورال ك ة سل ً‬ ‫المييل ور اكث‪،‬‬ ‫بعمل ة اللريا أفعكة المييل ور اكثة‬ ‫كميا تنص التوص ي ي ي ييية رقم (‪ )6‬توذ جلكءو بعنيون "وذعويسلكو وملكذ لة ومس ل ل ل للت للفلة وو وذا ل ل ل لللة بلكر الكث تالمييلل‬ ‫ور اكث" ول رك لم‪:‬‬ ‫ً‬ ‫" شبغم ول وذللتة أن الطبق أناملة وذعويسلكو وملكذ لة ومس ل ل ل للت للفلة تفولك ذورو وو رللس وررا وذتلكبي ذورا ومتحللة‬ ‫وذ التعلق بمني ت مي ور اكث تالمييل ة تاللزم اللا وذورو وو وذلتة بلن اللمل تن اللخ ر أريوة أ خص أت ر كن‬ ‫‪15‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫أت أ ل ل ل لليذ ورخر ‪ ،‬تأن التلرل را ولم إالك ة أ أريوة أت أ ل ل ل للية أخر بال ل ل للي ة ربكشل ل ل للرة أت غ ر ربكشل ل ل للرة‪ ،‬ر‬ ‫خص أت ر كن أت ذاكتح أت من عت ‪ ،‬سيوء إ و ككن ذا وذشخص أت وذك كن‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬رحل و بميجب وذ ا ل للل وذس ل للكبي را ر ثكق وررا ومتحلة‪ ،‬را بل رللس وررا وذتكبي ذورا ومتحلة أت الحت‬ ‫ً‬ ‫سلطت بمك ألم ذا تفوك ذلورو (‪ 1267‬ذسنة ‪ 1999‬توذورو وو وذال وة ذ ة‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬رحل و را بل اله وذلتذة بميجب وذورو (‪ 1373‬ذسنة ‪ 2001‬ة‬ ‫الفرع الرابع‬ ‫تمويل اإلرهاب في القانون الوطني‬ ‫ورف لكنين ر لكفحلة غسل ل ل ل للل ورريوة تالمييلل ور الكث ا (‪ 1‬ذس ل ل ل لنلة ‪2010‬م ومعللة بلكذولكنين ا (‪ 17‬ذس ل ل ل لنلة‬ ‫النص ول رك لم‪:‬‬ ‫‪2013‬م جريمة المييل وج اكث ألم ومك ة (‪ 4‬رن‬ ‫يعل ررالكبك تأريمة المييل ور اكث كل را‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ -‬لمي أت ولم أريوج أت ِّرا وتحا ل ل للية ولي ك أت نولثك وملو تسا و ال بل تس ل ل ل لة ككنت بطريوة ربكش ل ل للرة أت‬ ‫ليوء ككنت را رال للك رشل للرتوة أت غ ر رشل للرتوة بش ة وسل للتخلورثك أت ري ولم بلن ك سل للتولم‬ ‫غ ر ربكشل للرة تسل ل ً‬ ‫منامللة إ اللكب للة أت ا للة أت جمع للة إ اللكب للة أت ر اللكبي أت ذ عللل إ اللكبي‪ ،‬تيمكا وس ل ل ل للتشتللكج وذعلا را وذارتف‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وذيو ع ة ومي ل ل لليو ة‪ ،‬تالبول ومس ل ل ل يذ ة وتأنكر ة كرمة س ل ل ل ً‬ ‫ليوء وس ل ل للتخلرت اله ورريوة كل ك أت جزر ك أت ذا‬ ‫تسيوء ت عت اله وجفعكة وخل وتأمثي ية أت خك جثكة‬ ‫ً‬ ‫تستخلم‬ ‫ث‪ -‬يش للر أت يش للك ك أت حرض أت لرر أت تيوطل أت تآرر أت ولم رش للي ة أت يس للكول ول و ال كث أ را ورفعكة‬ ‫وذيو ة ألم وذ ورة (أ را اله ومك ةة‬ ‫ج‪ -‬ناا و ال كث جريمة را وتأرورا ومنايص ولي ك ألم وذ ورة(أ أت وذ ورة ( را اله ومك ةة‬ ‫‪ -‬يش ل للك ك ألم كم رلميوة را ور ل للخكص بوا ل للل رش ل للترك بك ال كث جريمة تو لة أت أرار را وتأرورا ومش ل للك‬ ‫وذي ك ألم وذ ورة (أ را اله ومك ة تال ين اله ومشك رة ومل ة تالن ل ا لف‪:‬‬ ‫‪ -1‬اليس ل ل ي وذشش ل للك وتأنكمي أت وذغرض وتأنكمي ذلملميوة‪ ،‬ونلرك نطي ذا وذشش ل للك أت وذغرض ول‬ ‫و ال كث جريمة را وتأرورا ومشك إذي ك ألم وذ ورة (أ را اله ومك ةة‬ ‫‪ -2‬و ال كث جريمة را وتأرورا ومشك وذي ك ألم وذ ورة (أ را اله ومك ةة ة‬ ‫تاكلو فان كنين ر كفحة غس ل ل ل للل ورريوة تالمييل ور اكث ل ورف المييل ور اكث بكجس ل ل ل للتنك إ ورفعكة وم ينة‬ ‫ً‬ ‫تأريمة المييل ور اكث‪ ،‬تاي تعريف سثل تبس ض وذ ثا تأرار ت ي كة‬ ‫‪16‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫ً‬ ‫تكلكن لكنين ر لكفحلة غس ل ل ل للل ورريوة تالمييلل ور الكث لل أت ولل و را وذتعري لكو وذ ذثلك وال لة بم ثيم ور الكث‬ ‫ت ذا ألم ومك ة (‪ 2‬رن ترمك لم‪:‬‬ ‫عرف الفعل اإلرهابي بأنه‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ -‬أ فعل يش ل جريمة تفوك م را ورال ك كو وذتكذ ة‪:‬‬ ‫‪ -1‬إال ك ة مي ورست الء غ ر ومشرت ول وذطكرروو (‪1970‬م ة‬ ‫‪ -2‬وال ك ة مي جرورا وروتلوء ول سالرة وذط رون وملني (‪ 1971‬ة‬ ‫‪ -3‬وال للك للة رني ترع للك ب للة وتأرورا وذ الرالك للب ل ل ل ل للل ور ل ل ل لخ للكص ومش ل ل ل للميذ ن ب للكتحم للك للة بم للك في ا وممثل ن‬ ‫وذلبليركس ين (‪ 1973‬ة‬ ‫‪ -4‬ورال ك ة وذلتذ ة منكاضة أخل وذراكرا (‪ 1979‬ة‬ ‫‪ -5‬إال ك ة وتحمك ة ومك ة ذلميو وذنيتية (‪ 1980‬ة‬ ‫‪ -6‬وذبرتاليكية ومتعلق بومي ووم للكة وذعنف غ ر ومش ل ل ل للرتو للة ألم ومط للك وو وذ الخ لللم وذط رون وم لللني وذ لللت م‬ ‫وذ ل لت ل لك ل لم ل ل ل لل ل للم جال ل ل ل للك ل ل ل للة ل لم ل للي ورو ل لم ل للكة غ ل ل ل للر ومش ل ل ل ل ل للرتو ل للة وم ل لليج ل لث ل للة ل ل ل ل ل للل س ل ل ل ل ل للالر ل للة وذ ل لط ل ل ل لرون‬ ‫وملني (‪ 1988‬ة‬ ‫‪ -7‬إال ك ة مي ورومكة غ ر ومشرتوة وميجثة ل سالرة ومال ة وذبحرية ( ‪ 1988‬ة‬ ‫‪ -8‬وذبرتاليكية ومتعلق بومي ورومكة غ ر ومش ل للرتوة ل للل س ل للالرة ومنا ل للكو وذثكبتة وذوكرمة ألم وتأرف وذوك‬ ‫(‪ 1988‬ة‬ ‫‪ -9‬ورال ك ة وذلتذ ة ذومي وذهأمكو ور اكب ة بكذونكبل (‪ 1970‬ة‬ ‫‪ -10‬ورال ك ة وذلتذ ة ذومي المييل ور اكث (‪ 1999‬ة‬ ‫ث‪ -‬أ فعل آخر م لف ول ريو للخص رلني‪ ،‬أت إ للكبت بلرتح بلن ة جسل ل مة‪ ،‬أت أ للخص آخر ين غ ر‬ ‫ً‬ ‫رشل ل للترك بلومكة ولور ة ألم كذة نشل ل لليث نزو رسل ل للملح‪ ،‬ر ككن وذغرض را الو وذ عل بطب عت أت سل ل ل ك ة ريجثك‬ ‫يرة أم رنامة تذ ة ول وذو كم بعمل رع ن أت وررتنك وا وذو كم ب ة‬ ‫ذترتيي وذس كن‪ ،‬أت إ غكم‬ ‫كما عرف اإلرهابي بأنه‪:‬‬ ‫خص ويم بل را ورفعكة وذتكذ ة‪:‬‬ ‫أ‬ ‫‪17‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫ً‬ ‫وملو‪ ،‬بك تس لة‪ً ،‬‬ ‫سيوء بش ل ربكشر أت غ ر ربكشرة‬ ‫أ‪ -‬و ال كث أت وذشرت ألم و ال كث أفعكة إ اكب ة‬ ‫ث‪ -‬ورشتروك رطرف ألم أفعكة إ اكب ةة‬ ‫ج‪ -‬النا ا أفعكة إ اكب ة أت اليج و خريا ج ال كا كة‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬ومس للكامة ألم و ال كث أفعكة إ اكب ة ري رلميوة را ور للخكص تعمل ذغرض رش للترك وملو‪ ،‬تعزيز وذ عل‬ ‫ور اكبي أت ري وذعلا بش ة ولأميوة ألم و ال كث فعل إ اكبية‬ ‫وعرف املنظمة اإلرهابية بأنها‪:‬‬ ‫أ جمكوة را ور اكب ن الويم بك فعل را ورفعكة وذتكذ ة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫وملو‪ ،‬بك تس لة‪ً ،‬‬ ‫سيوء بش ل ربكشر أت غ ر ربكشرة‬ ‫أ‪ -‬و ال كث أت وذشرت ألم و ال كث أفعكة إ اكب ة‬ ‫ث‪ -‬وجشتروك رطرف ألم أفعكة إ اكب ةة‬ ‫ج‪ -‬النا ا أفعكة إ اكب ة أت اليج و خريا ج ال كا كة‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬ومس للكامة ألم و ال كث أفعكة إ اكب ة ري رلميوة را ور للخكص تعمل ذغرض رش للترك وملو‪ ،‬تعزيز وذ عل‬ ‫ور اكبي أت ري وذعلا بش ة ولأميوة ألم و ال كث فعل إ اكبية‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫محل جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬ ‫تعتبر جريم غسل ورريوة تالمييل ور اكث را وتأرورا وذ الناب ول ورريوةة‬ ‫المطلب األول‬ ‫مفهوم المال والمال غير المشروع‬ ‫يشمل ذ د ورريوة ألم جرورا غسل ورريوة تالمييل ور اكث‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ور ل للية أ ك ككن نيوثك رك ة أت غ ر رك ة‪ ،‬رنويذة أت غ ر رنويذة‪ ،‬وذ تحال للل ولي ك بل تسل ل لة ككنت‪ ،‬توذيىكرق‬ ‫ً‬ ‫أت وذال يك وذوكنين ة أ ك ككن شل لثك بمك ألم ذا وذشل ل ورذكترتني أت وذر م توذ اللة ول رلك ة اللا ورريوة أت‬ ‫راملح في كة‬ ‫تتش ل ل ل لم للل ول س ل ل ل للغ للل ومث للكة وذعمالو بلم ي أنيووث للك ولحل للة تورجنغ للة تورت وق وم للكذ للة توذتل للك ي لة توجوتم للك وو‬ ‫ومارف ة توذش كو وذس ك ة توتحيوجو ومكذ ة تورسثا توذسنلوو توذكمب كجو تخطكبكو وجوتمك أت و ة فيورل‬ ‫أت أ سكح أت ويورل را اله ورريوة أت وذو مة ومستحوة رن ك أت وذنكش ة ون كة‬ ‫‪18‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫تاي تعريف ورريوة وذيو ألم ومك ة (‪ 2‬را كنين ر كفحة غسل ورريوة تالمييل ور اكث ا (‪ 1‬ذسنة ‪2010‬م‬ ‫ومعلة بكذوكنين ا (‪ 17‬ذسنة ‪2013‬م‪ ،‬تاي تعريف شكرل ذ ل ي ورريوة ومعرتفةة‬ ‫وا ل ل للل بكرريوة غ ر ومش ل ل للرتوة أت ورريوة وذول ة‪ :‬ورريوة وذنكاللة وا رمك س ل ل للة أنش ل ل للطة إجرور ة غ ر رش ل ل للرتوة‬ ‫ً‬ ‫كنينكة‬ ‫تورفثك كنين ر كفحة غس ل ل ل للل ورريوة تالمييل ور اكث ث "ومتحا ل ل ل للالو" تيوا ل ل ل للل ا ك‪ :‬ورريوة وذنكاللة أت وذعكرلة‬ ‫بطريوة ربكشرة أت غ ر ربكشرة را و ال كث أ جريمةة‬ ‫ترا ورري ومتعك ف ولي ك ألم وذناكم وذوكنيني وذلت م ل ت ت ريب ل أن راطملح "ورريوة وذول ة" ككن وال ب‬ ‫ورريوة ومتحا ل لللة را جرورا ولخل وو ذلذا رزو وال ك ة ف ينك ذعكم ‪1988‬م وتخك ل للة بم كفحة جرورا وراللك‬ ‫غ ر ومش ل ل ل للرت ب للكلخ للل وو توم ىروو وذعول للة ول ا لللو ومي ل ل ل للي ‪ ،‬تومتتبي ت أا وذع للكر لللوو وذن للكالل للة وا جرورا‬ ‫ً‬ ‫ولخل وو س للاك رب رة جلو بل إن ور اكءوو وذيو ة ألم الو وذشلن رخ ةة‬ ‫ذكا تري برتز تونتش ل ل للك ظكارة وذعيمة تىي ة ورنترنت تالون ة ومعليركو تظثي وذعا ل ل للكبكو ورجرور ة ومنامة وذ‬ ‫ً‬ ‫طي و را نشل للكطك ك البعك ذلتطي وتحضل للك توذتولم وذتكنيذييم وذل أ رزال ترك زوذت الحرزه وذغشل للرية‪ ،‬تالنيوت‬ ‫أنش للطت ك ورجرور ة ذتش للمل ومتكجرة ألم أولو رختل ة را وذس لللي توتخلركو تورش ل كء ورخر تسطرق غ ر رش للرتوة‬ ‫ً‬ ‫أن ك ل رمك وكة ل أ بحت التكجر ألم كل ش ء‪ ،‬تالحوق را ت وء ذا أ سك ك رثيذة تطكرلةة‬ ‫تري أن ك وا ل ل ل للكبكو و ترفت ورجروم تال نشت ألم وذكس ل ل ل للب غ ر ومش ل ل ل للرت تجنت را ت وء ذا ورريوة‪ ،‬ف الملأل إ‬ ‫وذبح وا طرق تتسل ل ل للكرل رختل ة ذتتمكا را خالذثك النا ف ورريوة وذ الحال ل ل لللت ولي ك را وتأرورا ولختل ة‪،‬‬ ‫بغرض الحييلثك إ أريوة رش للرتوة ال ين جكازة ر ركجثك ألم و تا للك كو وذلتة توس للتثمك اك ألم رش للك يي رش للرتوة‬ ‫رختل ة‪ ،‬تاي رك نا ل للت ول (ومعك ر وذلتذ ة م كفحة غس ل للل ورريوة تالمييل ور اكث "الي ل ل كو رلميوة وذعمل‬ ‫ومك م "فكالف" ة‬ ‫ً‬ ‫تالو يعن أن را ل ل للطملح "ورريوة وذول ة" رحل جريمة غس ل ل للل ورريوة ذا يعل رحا ل ل للي و ألم ورريوة ومتحا ل ل لللة را‬ ‫طلق ولي للك‬ ‫جرورا ولخللل وو‪ ،‬تإنمللك اليس ل ل ل للي ذيش ل ل ل لمللل ورريوة ومتحا ل ل ل للللة را رختلف ورنش ل ل ل لطللة ورجرور للة توذ‬ ‫"وتأرورا ور ل ة"‪ ،‬تالو وذتيسي ألم ر ثيم راطملح "ورريوة وذول ة" اي ألم و وة وررر رك ل بكلأتمي وذلت م‬ ‫ً‬ ‫إ البن يوول جل لة اللزم وذلتة الض ل للم ن تش ل للريعك ك وتخك ل للة بم كفحة غس ل للل ورريوة نا ل للي ل للك تعرف ورريوة‬ ‫‪19‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تالض ل ل ل للي لكرملة بلكتأرورا وذ شتل ون لك أريوج مكا أن ال ين رحال ذعمل لكو غس ل ل ل للل ورريوة‪ ،‬تورتثلكج ذثللو وذتيجل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وذلت م فان كنين ر كفحة غسل ل للل ورريوة تالمييل ور اكث وذ من ل أت تعري ك توسل ل للعك تشل ل للكرال ذوريوة ألم ومك ة‬ ‫كرمة ش ل ل للكرلة ذ كفة وتأرورا وذ نا ل ل للت ولي ك ومعك ر وذلتذ ة ألم ومك ة (‪ 3‬رن ‪ ،‬تاي رك ونتهأ‬ ‫(‪ 2‬رن ‪ ،‬رمك أت‬ ‫ل أت لكرملة بتللا وتأرورا‪،‬‬ ‫ا (‪ 80‬ذعلكم ‪2002‬م ألم وملك ة (‪ 2‬رنل‬ ‫لكنين ر لكفحلة غس ل ل ل للل ورريوة وما ل ل ل للر‬ ‫ترلذا فعلت كل را وررك وو توذسي ونة‬ ‫المطلب الثاني‬ ‫محل جريمة غسل األموال‬ ‫تمثل رحل جريمة غسلل ورريوة ألم "ورريوة ومتحاللة را وتأرورا ور لل ة" تاي رك طلق ول “ومكة وذول ” رن‬ ‫فعل وذغسل ناب ول ورريوة وذول ةة‬ ‫ت لل س ل ل ل لملكالك ومش ل ل ل للر وذ من ألم وملك ة “‪ ”2‬را لكنين ر لكفحلة غسل ل ل ل للل ورريوة تالمييلل ور الكث ول الله ورريوة بل‬ ‫“ومتحا للالو” تهم رمك ورفثك وذوكنين “ ورريوة وذنكاللة أت وذعكرلة بطريوة ربكش للرة أت غ ر ربكش للرة را و ال كث أ‬ ‫جريمة رشميذة ألم الو وذوكنين”ة‬ ‫المطلب الثالث‬ ‫محل جريمة تمويل اإلرهاب‬ ‫تمثل رحل جريمة المييل ور اكث ألم "ومكة" وذل تا جمع أت الول م أت اللر ن وتحاية ول أت نول ذإل اكب ن‬ ‫أت منامة أت ا ة أت جمع ة إ اكب ةة‬ ‫ورفت ومك ة (‪ 2‬را وذوكنين ا (‪ 1‬ذس للنة ‪2010‬م تتعل الال‬ ‫تومكة اي را للطملح ذ تعريف توس للي تش للكرل‬ ‫ً‬ ‫بكذوكنين ا (‪ 17‬ذس ل ل للنة ‪2013‬م بش ل ل لللن ر كفحة غس ل ل للل ورريوة تالمييل ور اكث ورريوة بلن ك ((ور ل ل للية أ ك ككن‬ ‫نيوثك رك ة أت غ ر رك ة‪ ،‬رنويذة أت غ ر رنويذة‪ ،‬وذ تحا ل ل ل للل ولي ك بل تس ل ل ل ل لة ككنت‪ ،‬توذيىكرق أت وذا ل ل ل ل يك‬ ‫ً‬ ‫وذوكنين ة أ ك ككن شل ل ل ل لثك بمك ألم ذا وذشل ل ل ل ل ورذكترتني أت وذر م توذ اللة ول رلك ة اللا ورريوة أت رال ل ل للملح‬ ‫في كة‬ ‫تتش ل ل ل لمللل ول س ل ل ل للغ للل ومثللكة وذعمالو بلم ي أنيووثللك ولحل للة تورجنغ للة‪ ،‬تورت وق ومللكذ للة توذتلللك يللة توجوتمللك وو‬ ‫ومارف ة توذش كو وذس ك ة توتحيوجو ومكذ ة تورسثا توذسنلوو توذكمب كجو تخطكبكو وجوتمك أت أ ة فيورل‬ ‫أت أ سكح أت ويورل را اله ورريوة أت وذو مة ومستحوة رن ك أت وذنكش ة ون كة ة‬ ‫‪20‬‬ ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫ً‬ ‫تس ل ن‬ ‫ليوء ككن الو ومكة رش للرتوك أت غ ر رش للرت ‪ ،‬تاي رك ختلف وا جريمة غس للل ورريوة‪ ،‬إ أن رحل وتأريمة اي‬ ‫"ومكة وذول " أت "ومكة غ ر ومشرت " ومتحال را جريمة أ ل ة سكبوة ذثكة‬ ‫‪21‬‬ ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫الجرائم األصلية لجريمة غسل األموال وأنواعها‬ ‫وخصائص جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬ ‫‪22‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫المبحث األول‬ ‫الجرائم االصلية‬ ‫المطلب األول‬ ‫مفهوم الجريمة األصلية‬ ‫سللبق ورشللك ة ألم وذ اللل وذسللكبق إ أن جريمة غسللل ورريوة الناللب ول أريوة غ ر رشللرتوة تاي شللر أسللك ل‬ ‫ت ري ذو كم جريمة غسل ورريوة‪ ،‬إ و تطلب وررر أن ال ين ورريوة غ ر رشرتوةة‬ ‫تورريوة غ ر ومش ل ل ل للرتوة هم ورريوة وذول ة وذ تحا ل ل ل للل ولي ك را را ل ل ل للك غ ر رش ل ل ل للرتوة‪ ،‬توك ة رك ال ين اله‬ ‫وماك غ ر ومشرتوة أفعكة تسلير كو لررثك وذوكنينة‬ ‫ً‬ ‫إ و جريمة غسل ل ل للل ورريوة النال ل ل للب ول ركة غ ر رشل ل ل للرت نكالل را جريمة سل ل ل للكبوة‪ ،‬تاي رك يعن أن جريمة غسل ل ل للل‬ ‫ورريوة الويم ألم ورسكس ول تجي جريمة سكبوة ذثك‪ ،‬ت ل و طملح ول تسم ت ك بكتأريمة ور ل ةة‬ ‫تول ذا ال ين وتأريمة ور للل ة سللكبوة ول جريمة غسللل ورريوة تيتحاللل رن ك ركة يسللتخلم ألم ومل كو غسللل‬ ‫ورريوةة‬ ‫تاي رك أرلال رولرة وذ ورة (ج را ومك ة (‪ 3‬را كنين ر كفحة غس ل ل للل ورريوة تالمييل ور اكث توذ النص ول‬ ‫(تعتبر ورفعكة ولحل ة ألم وذبني (‪ 3 ،2 ،1‬را وذ ورة (أ را اله ومك ة جرورا غسل ل للل أريوة ت ذا ر ككنت اله‬ ‫ورريوة رتحالة را جريمة را وتأرورا ور ل ة وذتكذ ة‪ :‬ة‬ ‫تتشمل كرمة را وتأرورا ور ل ةة‬ ‫تول ذا مكا تعريف وتأريمة ور ل ة بلن ك‪:‬‬ ‫هم وتأريمة وذ تسبق جريمة غسل ورريوة‪ ،‬تيتحال ون ك ركة يستخلم ألم ومل كو غسل ورريوةة‬ ‫ً‬ ‫تتفوك ذلم ثيم وذيوسي ذغسل ورريوة تعرف جرورا غسل ورريوة بلن ك ورريوة وذنكاللة وا وتأرورا ولختل ةة‬ ‫تول مكا تعريف وتأريمة ور ل ة بلن ك‪ :‬أ جريمة رلررة ألم وذتشريي وذيطن شتل ون ك ركةة‬ ‫ذا يعرف كنين ر كفحة غس للل ورريوة تالمييل ور اكث ا (‪ 1‬ذس لنة ‪ 2010‬تتعل الال بكذوكنين ا (‪ 17‬ذس للنة‬ ‫‪2013‬م وتأريمة ور ل ة‪ ،‬تإنمك مكا وستشتكج تعري ثك را س كق ومك ة (‪ 3‬رن ة‬ ‫المطلب الثاني‬ ‫أنواع الجرائم األصلية‬ ‫أشك و وذ ورة (ج را ومك ة (‪ 3‬را كنين ر كفحة غسل ورريوة تالمييل ور اكث ا (‪ 1‬ذسنة ‪ 2010‬تتعل الال‬ ‫نات ول رك لم‪:‬‬ ‫بكذوكنين ا (‪ 17‬ذسنة ‪2013‬م إ ذا‪،‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫تعتبر ورفعلكة ولحلل ة ألم وذبني (‪ 3 ،2 ،1‬را وذ ورة (أ را الله وملك ة جرورا غس ل ل ل للل أريوة ت ذلا ر كلكنلت الله‬ ‫ورريوة رتحالة را جريمة را وتأرورا ور ل ة وذتكذ ة‪:‬‬ ‫‪1‬ة ور اكث بمك ألم ذا المييل ور اكثة‬ ‫‪2‬ة وذرق توجاللك بكذغشر ت ريب ومثكجرياة‬ ‫‪3‬ة ومشك رة ألم جمكوة إجرور ة رنامةة‬ ‫‪4‬ة وجستغالة وتأش بمك ألم ذا وجستغالة وتأش ذوط كةة‬ ‫‪5‬ة ز ووة تالاش ي وميو ولخل ة توم ىروو وذعول ة توجاللك غ ر ومشرت في كة‬ ‫‪6‬ة وجاللك غ ر ومشرت بكرسملحة توذلخكررة‬ ‫‪7‬ة وجاللك بكذسلي ومسرت ة توجاللك غ ر ومشرت بكذسلي ورخر ة‬ ‫‪8‬ة وذ سك توذرشيةة‬ ‫‪9‬ة وذناب توج ت كة توذغ ة‬ ‫‪10‬ة وذتزتير توذتز ف بمك في ك الزتير ولحر وو وذرسم ة توذعرف ة‪ ،‬تالزي ف وذعمالو تالرتيل وملة رزي ة أت‬ ‫غ ر رتلوتذة‪ ،‬تالزي ف وذبضكمي توذور نة ولي ك تالزي ف ورختكم توذعالركو وذرسم ة تورسنك وذعكرة‬ ‫ترك ألم كمثك تالزي ف وذعالركو وذتلك يةة‬ ‫‪11‬ة جرورا وذبي ةة‬ ‫‪12‬ة وذوتل تإ لوث جرتح جسل ة جس مةة‬ ‫‪13‬ة خطف تأخل تو تلكز وذراكرا تالو ل ريك اة‬ ‫‪14‬ة وذسطي توذسر ة توجست الء ول أريوة وكرة أت خك ةة‬ ‫?