Crimen Organizado y Sus Características
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Questions and Answers

¿Cuál es la fuente de beneficios para la delincuencia grave y organizada en la UE?

  • Tráfico de armas
  • Mercado del cannabis (correct)
  • Venta de productos ilegales
  • Trafico de personas

    • ¿Qué ha permitido aumentar el rendimiento de las cosechas de cannabis?

  • Reducción de controles gubernamentales
  • Uso de técnicas de cultivo avanzadas (correct)
  • Intervenciones de organizaciones sociales
  • Disminución de la demanda en el mercado negro

    • ¿Desde dónde se trafica principalmente resina de cannabis hacia la UE?

  • Marruecos (correct)
  • Colombia
  • Tailandia
  • España

    • ¿Qué tendencias se esperan en la producción de drogas sintéticas en la UE?

    <p>Expansión continua</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es una de las herramientas utilizadas en nuevas tipologías de fraude?

    <p>Herramientas en línea</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué tipo de fraude se dirige principalmente a empresas y organizaciones?

    <p>Fraude BEC</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuántos casos de robos domésticos se reportan al año, según el SOCTA 2020?

    <p>Más de 1 millón</p> Signup and view all the answers

    ¿Cómo están los delincuentes infiltrándose en los sectores del reciclaje y las energías renovables?

    <p>Explotando estos sectores</p> Signup and view all the answers

    ¿Quién fue el primer autor en intentar dar respuesta sobre el límite entre conductas neutrales y conductas punibles de autoría?

    <p>Roxin</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué representa el término 'hombre de atrás' en la teoría de Roxin?

    <p>Un sujeto que toma decisiones y ordena</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es una crítica a la teoría de Roxin sobre la autoría?

    <p>Asume que todos los miembros de bajo rango son prescindibles.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué relación existe entre el autor inmediato y el 'hombre de atrás' en la autoría mediata?

    <p>El hombre de atrás influye en la voluntad del autor inmediato.</p> Signup and view all the answers

    Según la teoría de Roxin, ¿qué papel tienen los ejecutantes del delito en la autoría?

    <p>Son considerados autores responsables.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cómo afecta la corrupción al sistema económico?

    <p>Reduce la calidad y aumenta el precio de los productos.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué efecto tiene el lavado de activos en la economía legal?

    <p>Desestabiliza el mercado inmobiliario.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es una de las principales dificultades en la medición del crimen organizado en España?

    <p>La medición directa del fenómeno es complicada.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué se debe considerar al evaluar un grupo de delincuencia organizada?

    <p>La antigüedad y sofisticación del grupo.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cómo influye la criminalidad organizada en las inversiones en un país?

    <p>Las aleja hacia otros países.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué caracteriza a la delincuencia organizada?

    <p>Implica a grupos de individuos que realizan actividades ilegales.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué efecto tiene el crimen organizado en la libre competencia?

    <p>Quiebra las reglas de competencia al favorecer la ilegalidad.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el enfoque principal que se debe tener en cuenta al medir el crimen organizado?

    <p>La existencia de múltiples dimensiones interrelacionadas.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la diferencia entre codelincuencia y organización criminal?

    <p>La codelincuencia ocurre sin un plan de permanencia de los sujetos.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué papel tienen los promotores o constituyentes en una organización criminal?

    <p>Adoptan decisiones y determinan actividades de la organización.</p> Signup and view all the answers

    ¿A quién extiende la responsabilidad penal el art. 570 bis CP?

    <p>A quienes colaboran económicamente con la organización.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cómo se describe la delincuencia insidiosa según algunos autores?

    <p>Delincuencia que afecta la seguridad ciudadana por su frecuencia.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál de los siguientes no es considerado un dirigente dentro de una organización criminal?

    <p>Un miembro que solo participa en las actividades criminales sin mando.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es una característica de las 'asociaciones criminales transitorias'?

    <p>Son agrupaciones temporales que pueden abarcar delitos más graves.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué implica la cooperación económica con una organización criminal?

    <p>Ayudar a financiar las actividades delictivas de la organización.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál de los siguientes actores tiene la capacidad de decisión en una organización criminal?

    <p>El promotor que toma decisiones de creación.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es uno de los principales objetivos de utilizar empresas legales por parte de organizaciones criminales?

    <p>Enmascarar la actividad ilegal y blanquear fondos.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué característica diferencia a los grupos delictivos organizados de aquellos que actúan de manera ocasional?

    <p>La formalización de una jerarquía y distribución de funciones.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es una característica clave de la organización criminal en términos de tiempo?

    <p>Su estructura es permanente y perdurable.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué tipo de medidas suelen emplear las organizaciones criminales para protegerse?

    <p>Medidas de seguridad para protegerse del Estado y de competencia.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué se considera una forma de violencia utilizada por organizaciones criminales?

    <p>La violencia con fines disciplinarios hacia sus propios miembros.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cómo se caracteriza la adaptabilidad de un grupo criminal?

    <p>Modificando métodos y procedimientos según la demanda del mercado.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué significa la transnacionalidad en el contexto de las organizaciones criminales?

    <p>La operación a través de fronteras internacionales para actividades ilícitas.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué es un 'negocio pantalla' en el contexto de las organizaciones criminales?

    <p>Una empresa utilizada para ocultar actividades ilegales.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la principal diferencia entre la organización criminal y la conspiración para delinquir?

    <p>La organización criminal implica un plan delictivo que trasciende un delito específico.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué tipo de delitos predominan generalmente en las organizaciones criminales?

    <p>Tráfico de drogas y de personas.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cómo se clasifica la responsabilidad penal de una persona que pertenece a una organización criminal?

    <p>No se debe confundir con la participación en delitos específicos.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué pena se aplica a los dirigentes de organizaciones cuyo principal objetivo son delitos de poca monta?

    <p>3 a 6 años de prisión.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué aspecto se requiere para que se considere a una agrupación como organización criminal?

    <p>Un acuerdo coordinado para realizar actividades delictivas.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la duración máxima de la pena para los meros integrantes de organizaciones criminales dedicadas a delitos graves?

    <p>2 a 5 años de prisión.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué tipo de delitos se excluyen generalmente de la consideración de organizaciones criminales?

    <p>Delitos menores y faltas administrativas.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué implica la desvinculación de la organización criminal de un delito específico?

    <p>Permite configurar la organización sin necesidad de un delito concreto.</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Crimen Organizado

    • El crimen organizado es un tipo de actividad delictiva caracterizada por la planificación y la participación coordinada de varios individuos

    • Se diferencia de otros delitos por su grado de planificación y participación coordinada

    • Dos condiciones principales: grado de planificación y participación coordinada de varios individuos en la acción delictiva.

    • Los crímenes son transnacionales, superan las capacidades ordinarias de los Estados y afectan a las estructuras y valores sociales, económicos y políticos.

    • El delito implica la organización delictiva que tiene unos indicadores específicos:

      • Grupo estructurado de tres o más personas
      • Duración a lo largo del tiempo
      • Actuación concertada para cometer delitos graves (o cualquier otro delito agravado)
      • Obtención directa o indirecta de un beneficio económico u otro beneficio material.

    • Diferencias entre el crimen organizado y otros tipos de criminalidad: (bandas juveniles, organizaciones terroristas, criminalidad organizacional)

    • La diferencia fundamental entre el crimen organizado con bandas juveniles o terroristas es la intención del grupo: la finalidad principal del crimen organizado es el lucro, mientras que tanto el terrorismo como las bandas juveniles tienen finalidades políticas.

    • Crimen organizado vs. la criminalidad empresarial: Las organizaciones criminales tienen una estructura más jerárquica y están orientadas a la obtención de beneficio económico a través de actividades delictivas, mientras que la criminalidad empresarial se centra en la obtención del beneficio económico mediante actividades legales, aunque algunas veces también cometen actos delictivos.

    • Factores de expansión:

      • Globalización
      • Nuevas tecnologías
      • Desregularización
      • Internacionalización
      • Corrupción política

    Medición del crimen organizado

    • Enfoque directo e indirecto
    • Fuentes de información sobre la delincuencia organizada.
    • Fuentes vinculadas al Ministerio del Interior
    • Información de Europol (indicadores estadísticos)
    • SOCTA (Evaluación de Amenazas)

    Aspectos penales y procesales

    • Límite del derecho penal tradicional ante actividades organizadas
    • Nuevas figuras penales, como la intervención en una organización criminal (directa o indirecta)
    • Aspectos procesales: mecanismos de investigación (registro, intervención de comunicaciones, etc.).

    Recuperación de activos

    • Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)
    • Instrumentos de lucha: decomiso de bienes, efectos y ganancias

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