Welche der folgenden Verhaltensweisen bei einem Kunden oder einer Kundin können auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hindeuten?
Understand the Problem
Die Frage fragt nach Verhaltensweisen von Kunden, die auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hinweisen könnten, und listet verschiedene Beispiele auf.
Answer
Abheben in Krisenländern, weit entfernte Filialbesuche, Spendenkonto für ausländischen Verein.
Anzeichen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung können sein: Abheben von Geld in Krisenländern, Filialbesuch trotz großer Distanz zu anderen Filialen, und ein Privatkonto, das ausschließlich für Spenden an einen ausländischen Verein genutzt wird.
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Anzeichen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung können sein: Abheben von Geld in Krisenländern, Filialbesuch trotz großer Distanz zu anderen Filialen, und ein Privatkonto, das ausschließlich für Spenden an einen ausländischen Verein genutzt wird.
More Information
Transaktionen und Verhalten, die ungewöhnlich erscheinen oder keinen logischen Geschäftszweck haben, werden oft als Warnzeichen betrachtet.
Tips
Einige der genannten Verhaltensweisen sind eher kulturelle oder persönliche Präferenzen und keine eindeutigen Indikatoren für kriminelle Aktivitäten.
Sources
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