Quiz sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
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Questions and Answers

¿Cuál es el objetivo principal de implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

  • Garantizar la perdurabilidad de las empresas.
  • Prevenir el buen nombre de las empresas.
  • Proteger la economía del país y las empresas del sector real. (correct)
  • Aumentar la competitividad y productividad de las empresas.

    • ¿Cuál es el nombre de la normativa emitida por la Superintendencia de Sociedades que estableció el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y reporte de operaciones sospechosas ante la UIAF?

  • Decreto de Financiamiento del Terrorismo
  • Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 (correct)
  • Ley de Prevención de Lavado de Activos
  • Circular Básica Jurídica No. 100-000005 de 2017

    • ¿Qué fenómenos delictivos aborda el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral implementado?

  • Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Activos (correct)
  • Corrupción y Extorsión
  • Lavado de dinero y financiamiento de proyectos
  • Fraude y Contrabando

    • ¿Qué consecuencias negativas pueden generar el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para las empresas del sector real?

    <p>Pérdida de competitividad y productividad (C)</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué entidad debe recibir los reportes de operaciones sospechosas según el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral implementado?

    <p>Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) (A)</p> Signup and view all the answers

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