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Questions and Answers
¿Cuál es el objetivo principal de implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
¿Cuál es el objetivo principal de implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
¿Cuál es el nombre de la normativa emitida por la Superintendencia de Sociedades que estableció el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y reporte de operaciones sospechosas ante la UIAF?
¿Cuál es el nombre de la normativa emitida por la Superintendencia de Sociedades que estableció el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y reporte de operaciones sospechosas ante la UIAF?
¿Qué fenómenos delictivos aborda el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral implementado?
¿Qué fenómenos delictivos aborda el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral implementado?
¿Qué consecuencias negativas pueden generar el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para las empresas del sector real?
¿Qué consecuencias negativas pueden generar el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para las empresas del sector real?
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¿Qué entidad debe recibir los reportes de operaciones sospechosas según el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral implementado?
¿Qué entidad debe recibir los reportes de operaciones sospechosas según el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral implementado?
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