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Questions and Answers
¿Cuál es el objetivo principal de implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
¿Cuál es el objetivo principal de implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
- Garantizar la perdurabilidad de las empresas.
- Prevenir el buen nombre de las empresas.
- Proteger la economía del país y las empresas del sector real. (correct)
- Aumentar la competitividad y productividad de las empresas.
¿Cuál es el nombre de la normativa emitida por la Superintendencia de Sociedades que estableció el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y reporte de operaciones sospechosas ante la UIAF?
¿Cuál es el nombre de la normativa emitida por la Superintendencia de Sociedades que estableció el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y reporte de operaciones sospechosas ante la UIAF?
- Decreto de Financiamiento del Terrorismo
- Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 (correct)
- Ley de Prevención de Lavado de Activos
- Circular Básica Jurídica No. 100-000005 de 2017
¿Qué fenómenos delictivos aborda el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral implementado?
¿Qué fenómenos delictivos aborda el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral implementado?
- Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Activos (correct)
- Corrupción y Extorsión
- Lavado de dinero y financiamiento de proyectos
- Fraude y Contrabando
¿Qué consecuencias negativas pueden generar el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para las empresas del sector real?
¿Qué consecuencias negativas pueden generar el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para las empresas del sector real?
¿Qué entidad debe recibir los reportes de operaciones sospechosas según el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral implementado?
¿Qué entidad debe recibir los reportes de operaciones sospechosas según el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral implementado?
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