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Questions and Answers
¿Qué aspecto es crucial en la lucha contra actividades financieras ilícitas?
¿Qué aspecto es crucial en la lucha contra actividades financieras ilícitas?
- La inversión en el mercado de valores
- La prevención del lavado de dinero (correct)
- El análisis de datos financieros
- La promoción de productos financieros
¿Qué se recomienda para verificar la identidad de los clientes?
¿Qué se recomienda para verificar la identidad de los clientes?
- Implementar procesos robustos de conocimiento del cliente (KYC) (correct)
- No realizar revisiones periódicas
- Realizar transacciones financieras sin verificación
- No recopilar información de identificación
¿Qué tecnologías se sugiere utilizar para mejorar la detección de actividades ilícitas?
¿Qué tecnologías se sugiere utilizar para mejorar la detección de actividades ilícitas?
- Tecnologías obsoletas
- Análisis de datos y inteligencia artificial (correct)
- Sistemas manuales de monitoreo
- No utilizar tecnologías para el monitoreo
¿Qué se debe hacer para prevenir el lavado de dinero según el texto?
¿Qué se debe hacer para prevenir el lavado de dinero según el texto?
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¿Qué obligación se debe cumplir con respecto al reporte de transacciones sospechosas?
¿Qué obligación se debe cumplir con respecto al reporte de transacciones sospechosas?
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Study Notes
Lucha contra actividades financieras ilícitas
- El conocimiento del cliente es crucial en la lucha contra actividades financieras ilícitas.
Verificación de identidad de clientes
- Se recomienda verificar la identidad de los clientes a través de documentos y fuentes confiables.
Tecnologías para mejorar la detección de actividades ilícitas
- Se sugiere utilizar tecnologías como inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar la detección de actividades ilícitas.
Prevención del lavado de dinero
- Para prevenir el lavado de dinero, es fundamental monitorear y reportar transacciones sospechosas.
Reporte de transacciones sospechosas
- Es obligatorio reportar transacciones sospechosas a las autoridades correspondientes en un plazo determinado.
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