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Questions and Answers
¿Qué intentará evitar una persona que comete un delito inicialmente?
¿Qué intentará evitar una persona que comete un delito inicialmente?
- Rastrear el producto del delito hasta su origen ilícito
- Gastar dinero en efectivo en la compra de bienes de elevado valor
- Que su acción sea descubierta por los funcionarios de Hacienda o la policía (correct)
- Pagar impuestos por el producto del delito
¿Qué dilema enfrentan los delincuentes al querer gastar el producto del delito?
¿Qué dilema enfrentan los delincuentes al querer gastar el producto del delito?
- Cómo evitar llamar la atención de las fuerzas del orden al gastar dinero en efectivo
- Cómo evitar que el producto sea rastreado hasta su origen ilícito
- Cómo asegurarse de que no haya un vínculo directo entre el producto del delito y las actividades delictivas
- Cómo gastar o invertir grandes cantidades de dinero sin poder acreditar una fuente de ingresos legítima (correct)
¿Qué es el lavado de dinero?
¿Qué es el lavado de dinero?
- El proceso a través del cual se encubre el origen de los fondos generados mediante actividades ilícitas (correct)
- El proceso de evitar la detección de las autoridades financieras o policiales
- El proceso de gastar dinero en efectivo en la compra de bienes de elevado valor
- El proceso de evitar que el producto del delito sea rastreado hasta su origen ilícito
¿Por qué los delincuentes tratarán de asegurarse de que no haya un vínculo directo entre el producto del delito y las actividades delictivas?
¿Por qué los delincuentes tratarán de asegurarse de que no haya un vínculo directo entre el producto del delito y las actividades delictivas?
¿Qué despierta la atención de las fuerzas del orden en relación al gasto de dinero en efectivo por parte de los delincuentes?
¿Qué despierta la atención de las fuerzas del orden en relación al gasto de dinero en efectivo por parte de los delincuentes?
¿Cuál es la fase inicial del lavado de dinero?
¿Cuál es la fase inicial del lavado de dinero?
¿En qué consiste la segunda etapa del lavado de dinero?
¿En qué consiste la segunda etapa del lavado de dinero?
¿Qué dificulta distinguir en la fase de integración del lavado de dinero?
¿Qué dificulta distinguir en la fase de integración del lavado de dinero?
¿Qué tipo penal está contemplado en los artículos 139 148 Bis del Código Penal Federal?
¿Qué tipo penal está contemplado en los artículos 139 148 Bis del Código Penal Federal?
¿Cuál es el propósito de las 'capas' de transacciones financieras en el lavado de dinero?
¿Cuál es el propósito de las 'capas' de transacciones financieras en el lavado de dinero?
