Quiz sobre Estrategias de Lavado de Dinero
10 Questions
0 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

¿Qué intentará evitar una persona que comete un delito inicialmente?

  • Rastrear el producto del delito hasta su origen ilícito
  • Gastar dinero en efectivo en la compra de bienes de elevado valor
  • Que su acción sea descubierta por los funcionarios de Hacienda o la policía (correct)
  • Pagar impuestos por el producto del delito

    • ¿Qué dilema enfrentan los delincuentes al querer gastar el producto del delito?

  • Cómo evitar llamar la atención de las fuerzas del orden al gastar dinero en efectivo
  • Cómo evitar que el producto sea rastreado hasta su origen ilícito
  • Cómo asegurarse de que no haya un vínculo directo entre el producto del delito y las actividades delictivas
  • Cómo gastar o invertir grandes cantidades de dinero sin poder acreditar una fuente de ingresos legítima (correct)

    • ¿Qué es el lavado de dinero?

  • El proceso a través del cual se encubre el origen de los fondos generados mediante actividades ilícitas (correct)
  • El proceso de evitar la detección de las autoridades financieras o policiales
  • El proceso de gastar dinero en efectivo en la compra de bienes de elevado valor
  • El proceso de evitar que el producto del delito sea rastreado hasta su origen ilícito

    • ¿Por qué los delincuentes tratarán de asegurarse de que no haya un vínculo directo entre el producto del delito y las actividades delictivas?

    <p>Para poder gastar dinero abiertamente sin levantar sospechas</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué despierta la atención de las fuerzas del orden en relación al gasto de dinero en efectivo por parte de los delincuentes?

    <p>La capacidad de gastar dinero en efectivo en la compra y uso de bienes o inversiones de elevado valor</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la fase inicial del lavado de dinero?

    <p>Introducir los fondos ilegales en el sistema financiero</p> Signup and view all the answers

    ¿En qué consiste la segunda etapa del lavado de dinero?

    <p>Convertir los fondos procedentes de actividades ilícitas a otra forma y crear capas complejas de transacciones financieras</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué dificulta distinguir en la fase de integración del lavado de dinero?

    <p>La riqueza legal de la ilegal</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué tipo penal está contemplado en los artículos 139 148 Bis del Código Penal Federal?

    <p>Financiamiento al Terrorismo</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el propósito de las 'capas' de transacciones financieras en el lavado de dinero?

    <p>Desdibujar la transacción</p> Signup and view all the answers

    More Like This

    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser