23 Questions
¿Cuál es uno de los esfuerzos legislativos en Latinoamérica mencionados en el texto?
Prevención de lavado de dinero/activos y de financiamiento al terrorismo
¿Cuál es uno de los riesgos para las empresas en Latinoamérica en relación con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo?
Incumplimiento de disposiciones normativas aplicables
¿Qué se recomienda en relación con las transacciones internacionales con países identificados con banderas rojas?
Realizar una debida diligencia exhaustiva
¿Cuál es una recomendación práctica general para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo?
Todas las anteriores
¿Cuál es una de las organizaciones internacionales relevantes en la prevención de lavado de dinero/activos y financiamiento al terrorismo?
Interpol
¿Cuáles son algunas de las actividades vulnerables en el lavado de dinero?
Compra de bienes raíces
¿Cuál es una de las organizaciones internacionales relevantes en la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo?
Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT)
¿Cuál es una de las fuentes relevantes en Argentina para la prevención de lavado de activos?
Superintendencia de Seguros
¿Cuál es una de las organizaciones internacionales que visibiliza los esfuerzos en los países en la prevención de lavado de dinero?
Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT)
¿Cuál es el objetivo del lavado de dinero?
Hacer que los fondos ilícitos aparezcan como fruto de actividades legítimas
¿Cuál es el origen de los fondos en el lavado de dinero?
Siempre ilícito
¿Cuál es la fase del lavado de dinero en la que se introduce el dinero en efectivo proveniente de actividades delictivas en el sistema financiero?
Colocación
¿Cuál es el objetivo del financiamiento al terrorismo?
Obtener recursos para cometer actos terroristas
¿Cuál es la diferencia entre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo?
El origen de los fondos en el lavado de dinero es siempre ilícito, mientras que en el financiamiento al terrorismo pueden ser tanto legítimos como ilegítimos
¿Cuál de las siguientes recomendaciones NO se menciona en el texto?
Asesórate con expertos en tu país.
¿Qué se menciona en el texto como una actividad sospechosa?
Llevar, enviar, trasladar dinero en efectivo sin garantizar su legitimidad.
¿Cuál es una recomendación general para proteger tus operaciones bancarias?
No participar en operaciones bancarias cuyo origen o destino desconozcas.
¿Cuál es una recomendación específica para proteger tu cuenta bancaria?
No aceptar hacer el favor de recibir dinero en tu cuenta de desconocidos o por actividades desconocidas.
¿Cuál de las siguientes actividades se menciona como sospechosa en el texto?
Registrar firmas adicionales de desconocidos.
¿Cuál de las siguientes recomendaciones NO se menciona en el texto?
No aceptes dinero en efectivo de desconocidos.
¿Cuál es una de las fuentes relevantes en Argentina para la prevención de lavado de activos?
Grupo de Acción Financiera Internacional
¿Cuáles son algunas de las actividades vulnerables en el lavado de dinero?
Comercio internacional
¿Cuál es el objetivo del financiamiento al terrorismo?
Desestabilizar gobiernos
Quiz sobre las fases del lavado de dinero: Aprende sobre las etapas que siguen las organizaciones criminales para dar apariencia legítima a fondos ilícitos. Descubre cómo se integran estos activos en la economía a través de transacciones comerciales y personales. Pon a prueba tus conocimientos sobre el lavado de dinero.
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