Quiz sobre las fases del lavado de dinero
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Questions and Answers

¿Cuál es uno de los esfuerzos legislativos en Latinoamérica mencionados en el texto?

  • Responsabilidad Legal Corporativa
  • Prevención de lavado de dinero/activos
  • Prevención de lavado de dinero/activos y de financiamiento al terrorismo (correct)
  • Gestión de riesgos en las organizaciones

    • ¿Cuál es uno de los riesgos para las empresas en Latinoamérica en relación con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo?

  • Involucramiento en actividades vulnerables
  • Incumplimiento de disposiciones normativas aplicables (correct)
  • Desconocimiento o ausencia de Sistema de prevención de lavado de dinero
  • Uso de nuevas tecnologías como fintech y criptomonedas

    • ¿Qué se recomienda en relación con las transacciones internacionales con países identificados con banderas rojas?

  • No realizar ninguna transacción internacional
  • Evitar por completo realizar transacciones con estos países
  • Realizar una debida diligencia exhaustiva (correct)
  • No prestar atención a estas banderas rojas

    • ¿Cuál es una recomendación práctica general para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo?

    <p>Todas las anteriores</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es una de las organizaciones internacionales relevantes en la prevención de lavado de dinero/activos y financiamiento al terrorismo?

    <p>Interpol</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuáles son algunas de las actividades vulnerables en el lavado de dinero?

    <p>Compra de bienes raíces</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es una de las organizaciones internacionales relevantes en la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo?

    <p>Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT)</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es una de las fuentes relevantes en Argentina para la prevención de lavado de activos?

    <p>Superintendencia de Seguros</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es una de las organizaciones internacionales que visibiliza los esfuerzos en los países en la prevención de lavado de dinero?

    <p>Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT)</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el objetivo del lavado de dinero?

    <p>Hacer que los fondos ilícitos aparezcan como fruto de actividades legítimas</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el origen de los fondos en el lavado de dinero?

    <p>Siempre ilícito</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la fase del lavado de dinero en la que se introduce el dinero en efectivo proveniente de actividades delictivas en el sistema financiero?

    <p>Colocación</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el objetivo del financiamiento al terrorismo?

    <p>Obtener recursos para cometer actos terroristas</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la diferencia entre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo?

    <p>El origen de los fondos en el lavado de dinero es siempre ilícito, mientras que en el financiamiento al terrorismo pueden ser tanto legítimos como ilegítimos</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál de las siguientes recomendaciones NO se menciona en el texto?

    <p>Asesórate con expertos en tu país.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué se menciona en el texto como una actividad sospechosa?

    <p>Llevar, enviar, trasladar dinero en efectivo sin garantizar su legitimidad.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es una recomendación general para proteger tus operaciones bancarias?

    <p>No participar en operaciones bancarias cuyo origen o destino desconozcas.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es una recomendación específica para proteger tu cuenta bancaria?

    <p>No aceptar hacer el favor de recibir dinero en tu cuenta de desconocidos o por actividades desconocidas.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál de las siguientes actividades se menciona como sospechosa en el texto?

    <p>Registrar firmas adicionales de desconocidos.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál de las siguientes recomendaciones NO se menciona en el texto?

    <p>No aceptes dinero en efectivo de desconocidos.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es una de las fuentes relevantes en Argentina para la prevención de lavado de activos?

    <p>Grupo de Acción Financiera Internacional</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuáles son algunas de las actividades vulnerables en el lavado de dinero?

    <p>Comercio internacional</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el objetivo del financiamiento al terrorismo?

    <p>Desestabilizar gobiernos</p> Signup and view all the answers

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