Criminología Transnacional y Delincuencia

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la criminología transnacional es correcta?

Se considera uno de los principales desafíos a la seguridad. (correct)

Siempre tiene una definición única y aceptada.

Se centra exclusivamente en delitos locales.

Solo abarca crímenes en el ámbito nacional.

¿Cuál es una de las dificultades de definir la criminalidad transnacional?

Es demasiado simple y fácil de entender.

Se puede cuantificar con precisión a nivel mundial.

No hay una única definición aceptada. (correct)

Es exclusivamente un fenómeno antiguo.

¿Qué aspecto es fundamental para entender la criminología en el contexto actual?

No se necesita legislación para abordar el problema.

La criminología solo se ocupa de delitos nacionales.

La criminología debe ajustarse a la globalización. (correct)

La tipología tiene mayor peso que los contextos.

¿Qué implica la frase 'global concern over local crime' en el contexto de la criminalidad transnacional?

Los problemas locales pueden ser parte de un fenómeno global. (A) Signup and view all the answers

¿Cuál es el papel de la ONU en relación con la delincuencia transnacional?

Está creando un corpus legislativo sobre la delincuencia transnacional. (B) Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes leyes se relaciona con la prevención del blanqueo de capitales?

Ley 10/2010 (C) Signup and view all the answers

¿Cuál es una de las fases del blanqueo de capitales?

Integración (A) Signup and view all the answers

¿Qué artículo del Código Penal se refiere al blanqueo de capitales?

Artículo 301 (A) Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes características no se asocia a la trata de personas?

Tráfico de bienes (D) Signup and view all the answers

¿Qué diferencia fundamental existe entre tráfico y trata de personas?

El tráfico se refiere a movimientos y la trata a la explotación. (A) Signup and view all the answers

¿Cuál es una de las consecuencias del blanqueo de capitales?

Desestabilización financiera (C) Signup and view all the answers

¿Qué organización trabaja internacionalmente para combatir el blanqueo de capitales?

Grupo de Acción Financiera Internacional (A) Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes es una causa del tráfico de personas?

Desigualdad económica (A) Signup and view all the answers

Una característica esencial que define un delito como transnacional es que debe:

Involucrar la planificación en más de un Estado. (B), Afectar directamente a más de un Estado. (C) Signup and view all the answers

¿Cuál de los siguientes factores NO ha contribuido a la proliferación de la criminalidad transnacional?

El aumento de fronteras entre Estados. (D) Signup and view all the answers

Las organizaciones criminales eligen participar en la criminalidad transnacional principalmente por:

La demanda de productos y la posibilidad de obtener mayores beneficios. (A) Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes es una barrera que enfrentan las víctimas al denunciar maltratos?

Problemas de idioma (A) Signup and view all the answers

La globalización ha permitido que la delincuencia organizada:

Utilice el comercio internacional para facilitar el transporte de productos ilegales. (A) Signup and view all the answers

El Acuerdo Schengen facilita la criminalidad transnacional porque:

Permite libre circulación sin fronteras internas. (D) Signup and view all the answers

¿Qué se menciona como una razón por la que las víctimas temen denunciar?

Miedo a represalias para sus familias (D) Signup and view all the answers

En el contexto de la delincuencia organizada, las estructuras jerárquicas son:

Fundamentales para el funcionamiento eficiente del grupo. (A) Signup and view all the answers

¿Por qué las entrevistas con las víctimas pueden resultar difíciles?

Las víctimas son incapaces de recordar detalles (A) Signup and view all the answers

Una de las características comunes de los grupos delictivos organizados es que:

Todos sus miembros comparten el mismo objetivo. (A) Signup and view all the answers

¿Cuál es uno de los pilares necesarios para la aproximación a la problemática de la trata de personas?

Prevención y visibilización (C) Signup and view all the answers

¿Qué es esencial para la protección de las víctimas una vez identificadas?

Asistencia y protección (A) Signup and view all the answers

Los Estados débiles enfrentan desafíos en el combate a la delincuencia organizada debido a:

La falta de recursos y capacidades para enfrentarse a grupos criminales. (D) Signup and view all the answers

¿Cuál es una consecuencia económica del lucro obtenido a través de actividades delictivas?

Consolidación del poder económico de los delincuentes (A) Signup and view all the answers

¿Cómo logran los delincuentes introducirse en la economía legítima?

Por medio de la compra de acciones y participación en bancos (B) Signup and view all the answers

¿Qué tipo de empresas se crean para blanquear dinero?

Empresas tapadera con ingresos tanto ilícitos como lícitos (A) Signup and view all the answers

¿Cómo afecta el blanqueo de capitales al sector inmobiliario?

Manifiesta precios por debajo del valor de mercado (A) Signup and view all the answers

¿Qué efecto tiene la pérdida de confianza de los clientes en las empresas involucradas en actividades ilegales?

Disminuye el número de accionistas (D) Signup and view all the answers

¿Con qué se intentó unir el blanqueo de capitales en sus inicios?

El tráfico de drogas (C) Signup and view all the answers

¿Qué tipo de organizaciones pueden beneficiarse de dinero ilícito?

Organizaciones terroristas (D) Signup and view all the answers

¿Cuál es una característica de las empresas tapadera en relación a la blanqueo de dinero?

Facilitan la disminución de precios en el mercado (A) Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes causas no se considera un factor que impulsa la globalización?

La crisis de los derechos humanos (D) Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes es una crítica a la globalización?

Deterioro del medio ambiente (C) Signup and view all the answers

¿Qué ventaja de la globalización se relaciona con el aumento del empleo?

Estímulo del desarrollo económico (A) Signup and view all the answers

La globalización puede causar desigualdades. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja esta consecuencia?

Concentración de la riqueza (C) Signup and view all the answers

¿Qué efecto de la globalización puede ser considerado negativo para las empresas locales?

Aumento de la competencia (B) Signup and view all the answers

¿Qué tipo de derechos se expande como consecuencia de la globalización que implica la migración?

Derechos civiles (B) Signup and view all the answers

La globalización puede resultar en precariedad laboral. ¿Qué causa está directamente relacionada con esto?

Deslocalización (D) Signup and view all the answers

¿Qué consecuencia de la globalización se relaciona con la identidad cultural?

Reducción de la diversidad cultural (B) Signup and view all the answers

Study Notes

Globalización y Sistema Penal

Concepto de globalización: Un proceso que interconecta a los países, fomentando la comunicación y la interdependencia en distintos ámbitos (económico, social, político, tecnológico y cultural). Este proceso se extiende cada vez más allá de los límites de los estados donde se origina.
Características de la globalización:
- Internacionalización de los mercados.
- Aumento del consumo mundial de bienes y servicios.
- Implantación de una cultura global.
- Dependencia de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
- Superación de las barreras geográficas.
Consecuencias de la globalización:
- Mejora general de la calidad de vida.
- Mayor acceso a la información.
- Aumento de riqueza, pero también desigualdad.
- Mayor poder de las multinacionales.
Ventajas de la globalización:
- Fomenta el crecimiento económico y la competencia entre empresas.
- Desaparece las fronteras económicas.
- Promueve el aumento de la producción y la creación de empleos.
- Fomenta el desarrollo económico al traer más bienes y servicios a países que antes no los tenían.
- Promueve la tolerancia y la comprensión entre culturas.
Desventajas de la globalización:
- Facilita la formación de grandes conglomerados multinacionales y concentración de la riqueza en ciertas manos.
- Amenaza a las empresas locales (pequeñas y medianas empresas), creando desigualdad empresarial.
- Genera desigualdad empresarial.
- Aumenta la precariedad laboral.
- Reduce la diversidad cultural.
- Caída de la identidad nacional.
- Declive de las lenguas minoritarias.
- Perjudica el medio ambiente.
Críticas a la globalización:
- Desigualdad económica entre países.
- Precarización laboral por la deslocalización de empresas.
- Deterioro del medio ambiente.
- Pérdida de autonomía de los gobiernos nacionales.

Globalización y Delincuencia

Criminalidad transnacional: Un desafío a la seguridad, difícil de definir (no existe una única definición). No hay un "numerus clausus", y es complejo cuantificar su alcance global. Puede afectar a la misma o similares situaciones en varios países, afectando a la seguridad global, pero no necesariamente es transnacional.
Criminalidad organizada:
- Estrategias de colaboración y jerarquías.
- Se configura como una actividad económica con diferentes niveles de estructura jerarquizada.
- Tiene gran influencia económica en los países, tanto dentro del marco nacional como internacional
Criminología global: Aborda la naturaleza del problema de la delincuencia y las características del sistema de justicia penal en los diferentes países; y compara sistemas para conseguir datos. - Criminología comparativa.
Problemas para cuantificar la criminalidad organizada transnacional:
- Diferencias en las definiciones y la legislación entre países.
- Cifra negra de las víctimas (no denuncian).
- Miedo a las represalias (para no denunciar).
- Conceptos de delito (y sus definiciones) pueden variar entre distintos países.

La Expansión de los Derechos Humanos

Definición: Ciertos aspectos de la globalización (comunicación y migración) refuerzan la percepción de humanidad y la observancia de los derechos humanos.
Delitos internacionales: El aumento de comunicación y el desplazamiento de personas conllevan un mayor control sobre los derechos humanos a nivel mundial.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Description

Este cuestionario explora conceptos clave de la criminología transnacional, incluyendo la criminalidad, el blanqueo de capitales y la trata de personas. También se analiza el papel de la ONU y otras organizaciones en la lucha contra estos delitos. Profundiza en las dificultades para definir la criminalidad en un contexto global.