Criminología Transnacional y Delincuencia

Consiste en la interconexión de las economías, las culturas y las sociedades de diferentes países.

Cambio en la distribución del poder mundial, con nuevos actores relevantes.

El aumento de la producción y el consumo de bienes y servicios entre países.

Revolución tecnológica que ha facilitado la comunicación y la información.

Mejoras en el transporte facilitan el movimiento de personas y mercancías en el mundo.

Aumento de la riqueza global, pero con desigualdad entre países y grupos sociales.

Incremento del poder de las empresas multinacionales que operan en distintos países.

Acceso a la información a través de internet, medios de comunicación y redes sociales.

Estudia los delitos que trascienden las fronteras nacionales, como el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la trata de personas y el terrorismo.

Se centra en los crímenes cometidos a nivel internacional, como el genocidio y los crímenes de guerra, así como en el derecho y las instituciones internacionales.

Estudia el contexto y las causas de la criminalidad, teniendo en cuenta la dimensión global y sus consecuencias.

La criminalidad transnacional es un desafío para la seguridad porque es difícil de definir, cuantificar y combatir.

La ONU ha impulsado la creación de un cuerpo legal para combatir la delincuencia transnacional, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Las ganancias obtenidas por actividades delictivas se reinvierten en operaciones ilegales futuras, consolidando el poder económico de los criminales.

El dinero proveniente de actividades ilegales se integra en la economía legítima, creando empresas y participaciones financieras.

Se crean empresas legales fachada que sirven para blanquear dinero ilícito junto con ganancias lícitas.

El blanqueo de capitales afecta a la vivienda y la inmobiliaria, alterando los precios del mercado.

La presencia de dinero ilícito en empresas puede generar desconfianza entre clientes e inversores.

El blanqueo de capitales se utiliza para financiar actividades terroristas, además de otros delitos.

El blanqueo de capitales es un problema global que afecta a diversos sectores económicos.

El blanqueo de capitales es el proceso de convertir dinero ilícito en ganancias legítimas.

Un delito se considera transnacional cuando se comete en más de un país, o cuando, aunque sucede en un solo país, su planificación, dirección o control se realizan en otro.

La caída del bloque comunista abrió nuevas oportunidades para las organizaciones criminales, que encontraron terreno fértil en el naciente mercado libre.

La eliminación de las fronteras físicas facilita el movimiento de personas y bienes, creando nuevas oportunidades para el crimen transnacional.

La guerra en los Balcanes generó inestabilidad política y social, creando oportunidades para el crimen organizado.

El comercio global facilitó el movimiento de dinero y personas, permitiendo a las organizaciones criminales expandir sus operaciones a escala internacional.

La elección de las organizaciones criminales por la delincuencia transnacional se debe a la demanda de ciertos productos, los mayores beneficios que ofrecen y la menor probabilidad de ser detectados en otros países.

Los grupos delictivos actúan como empresas, operando en diferentes países para obtener ganancias a través de actividades ilícitas.

Los grupos delictivos transnacionales buscan obtener beneficios económicos, aunque no siempre sea el objetivo principal. La estructura interna, jerarquía y roles dentro del grupo suelen depender de la naturaleza del crimen.

Las personas víctimas de trata de personas pueden experimentar dificultad para expresar su experiencia debido a la barrera del idioma y la inseguridad que acarrea ser una persona vulnerable.

Las víctimas pueden dudar en denunciar la trata por temor a que las consecuencias legales no sean suficientes o a que las represalias afecten a sus seres queridos en su país de origen.

La revictimización ocurre cuando las víctimas de la trata experimentan un nuevo trauma durante el proceso de investigación o asistencia. Esto puede ocurrir en las entrevistas donde se les pide que revivan su experiencia.

Las ONGs desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la trata de personas al brindar apoyo, asistencia y protección a las víctimas durante todo el proceso legal y de recuperación.

Un enfoque efectivo contra la trata de personas debe basarse en tres pilares: represión legal, prevención a través de la concienciación y educación, y protección y asistencia a las víctimas.

El lavado de dinero es el proceso que convierte dinero ilícito en ganancias legítimas para ocultar su origen criminal.

Son indicadores que pueden sugerir actividad ilícita, como grandes cantidades de efectivo, transacciones inusuales o depósitos en efectivo.

El Artículo 301 del Código Penal español trata sobre el blanqueo de capitales, estableciendo penas para quienes lo cometen.

La Ley 10/2010 es una ley española que busca prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El blanqueo de capitales es un delito grave que puede resultar en multas significativas e incluso encarcelamiento.

Las estrategias para combatir el blanqueo de capitales involucran la cooperación internacional entre diferentes países.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización que combate el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La trata de personas es un crimen que involucra el reclutamiento, el transporte, la transferencia, el albergue o la recepción de personas con el propósito de explotación.