Investigation at Castillo Country Club in Heredia
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Questions and Answers

¿Qué elementos levantaron sospechas sobre el manejo de los fondos aportados por los accionistas y societarios?

  • El crecimiento injustificado y las inconsistencias reveladas en documentos evaluados. (correct)
  • La presentación de documentos ante el Ministerio Público.
  • La transferencia del caso a la Fiscalía por la oficina judicial de Heredia.
  • La decisión de presentar una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

    • ¿Por qué la causa se sigue contra ignorado según la información proporcionada?

  • Por falta de cooperación de los accionistas y societarios.
  • Por la complejidad del caso.
  • Porque aún no se han identificado a las personas imputadas. (correct)
  • Por falta de pruebas contundentes.

    • ¿Qué tipo de delito se está investigando de acuerdo con la información presentada?

  • Delito financiero.
  • Administración fraudulenta. (correct)
  • Malversación de fondos.
  • Delito societario.

    • ¿Qué hizo la Fiscalía Adjunta de Heredia respecto al caso presentado?

    <p>Confirmó que el caso está en trámite por administración fraudulenta.</p> Signup and view all the answers

    ¿Por qué se presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)?

    <p>Por la detección de inconsistencias en elementos evaluados.</p> Signup and view all the answers

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