Was versteht man unter „Smurfing“?
Understand the Problem
Die Frage fragt nach der Bedeutung von 'Smurfing'. Es geht darum, zu verstehen, was dieser Begriff in einem bestimmten Kontext, wahrscheinlich im Finanz- oder Geldwäschebereich, bedeutet.
Answer
Durch die künstliche Aufsplittierung in mehrere Teilbeträge wird hierbei versucht, einen Schwellenwert zu umgehen.
Durch die künstliche Aufsplittierung in mehrere Teilbeträge wird hierbei versucht, einen Schwellenwert zu umgehen.
Answer for screen readers
Durch die künstliche Aufsplittierung in mehrere Teilbeträge wird hierbei versucht, einen Schwellenwert zu umgehen.
More Information
Smurfing ist eine Technik der Geldwäsche, bei der große Geldbeträge in kleinere Summen zerlegt werden, um gesetzliche Meldepflichten zu umgehen.
Tips
Ein häufiger Fehler ist es, Smurfing mit anderen Geldwäsche-Techniken zu verwechseln, wie z.B. das Verwenden von Scheinunternehmen.
Sources
- Smurfing • Definition | Gabler Wirtschaftslexikon - wirtschaftslexikon.gabler.de
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