Podcast Beta
Questions and Answers
Een shelf compagnie is een soortgelijke vorm van een shell company, maar met actieve aandeelhouders, bestuurders en secretaris.
False
Een brievenbusfirma is een typische vorm van een Special Purpose Vehicle.
False
Een Special Purpose Vehicle is een onafhankelijke onderneming met zijn eigen balans en activa, maar altijd onderdeel van het moederbedrijf.
False
Een shell company kan alleen worden gebruikt voor het minimaliseren van belastingen en het maximaliseren van vermogensbescherming.
Signup and view all the answers
Een shell company is een illegale vorm van een vennootschap.
Signup and view all the answers
Een shelf compagnie is altijd een lege vennootschap.
Signup and view all the answers
Een brievenbusfirma is een type Special Purpose Vehicle.
Signup and view all the answers
Een shell company kan worden gebruikt om het beheren van risico's te verbeteren.
Signup and view all the answers
Een shell company kan worden gebruikt om de identiteit van de uiteindelijke eigenaren te verbergen.
Signup and view all the answers
Een shell company is een vorm van een vennootschap die alleen gebruikt wordt voor illegale doeleinden.
Signup and view all the answers
Het hebben van een bedrijf in een belastingparadijs is altijd verdacht.
Signup and view all the answers
Een shell company die frequent van naam verandert zonder duidelijke zakelijke redenen, is normaal.
Signup and view all the answers
Een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel is niet nodig voor het onderzoek naar een entiteit.
Signup and view all the answers
Een komplexe bedrijfsstructuur is nooit een rode vlag.
Signup and view all the answers
Een shell company met een postbusadres is volledig legaal.
Signup and view all the answers
Een techniek genaamd 'layering' is een legale manier van geld overmaken.
Signup and view all the answers
Alle shell companies zijn illegaal.
Signup and view all the answers
Een zoekfunctie van de Kamer van Koophandel is niet nodig voor het onderzoek naar een entiteit.
Signup and view all the answers
Een database van het International Consortium of Investigative Journalists is niet een waardevolle bron voor het onderzoek naar een entiteit.
Signup and view all the answers
Een analyse van de transactiepatronen op de rekening van de entiteit is niet nodig voor het vaststellen van het risicoprofiel van een klant.
Signup and view all the answers
Een shell company heeft altijd een reële fysieke locatie.
Signup and view all the answers
Een shell company kan nooit worden gebruikt voor het witwassen van geld.
Signup and view all the answers
Een shelf company is een specifieke soort shell company.
Signup and view all the answers
Een shell company kan nooit als holdingmaatschappij worden gebruikt.
Signup and view all the answers
Een shell company moet altijd een specifieke rechtsvorm hebben.
Signup and view all the answers
Een Special Purpose Vehicle is een type shell company.
Signup and view all the answers
Een shell company kan nooit worden gebruikt voor financieringstransacties.
Signup and view all the answers
Een shell company heeft altijd een grote hoeveelheid activa.
Signup and view all the answers
Study Notes
Wat is een shell company?
- Een shell company is een bedrijf dat op papier bestaat, maar in werkelijkheid weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten heeft.
- Deze bedrijven kunnen om verschillende redenen worden opgericht, zoals voor financiering transacties en het functioneren als holding.
Soorten shell companies
- Shell company: een bedrijf dat op papier bestaat, maar in werkelijkheid weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten heeft.
- Shelf company: een shell company die voor een langere tijd inactief is.
- Brievenbusfirma: een firma die wordt opgericht in een fiscaal voordelig land of jurisdictie, met meestal niet meer dan een postadres in dat land.
- Special Purpose Vehicle (SPV): een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecreëerd door een moedermaatschappij, meestal voor een specifiek doel of project.
Kenmerken van een shell company
- Weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten.
- Gebruikt voor financiering transacties en het functioneren als holding.
- Kan worden gebruikt voor het verbergen van gelden, corruptie gelden of voor het witwassen van geld.
Legitieme redenen voor het opzetten van een shell company
- Het kan ondernemers en investeerders in staat stellen om snel een bedrijfsentiteit te bezitten met een bestaande zakelijke geschiedenis.
- Het kan helpen bij het verkrijgen van krediet en het uitvoeren van bepaalde zakelijke transacties.
- Het kan worden gebruikt voor het eenvoudig overdragen van bepaalde activa of operaties zonder de rest van het bedrijf te betrekken.
Waarschuwingssignalen voor illegaal gebruik van shell companies
- Het ontbreken van een heldere, logische zakelijke reden voor het bestaan of de oprichting van een shell company.
- Het is vaak lastig om de werkelijke eigenaren of belanghebbenden van het bedrijf te identificeren.
- Een shell company dat frequent van naam verandert zonder duidelijke zakelijke redenen.
- Een bedrijfsadres dat slechts een postbus betreft of dat wordt gedeeld met vele andere bedrijven.
- Ongebruikelijk grote of frequente financiële transacties die geen duidelijk zakelijk doel hebben.
- Het hebben van een bedrijf in een belastingparadijs op zich niet verdacht is, maar kan een signaal zijn dat er een poging wordt gedaan om financiële informatie te verbergen of belastingen te ontduiken.
Tips voor het onderzoek naar een shell company
- Begin met een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel.
- Maak gebruik van de zoekfuncties van de Kamer van Koophandel door op het adres van de entiteit te zoeken.
- Vergeet niet om Google Maps in te zetten om een visuele indruk te krijgen van de daadwerkelijke locatie.
- Maak gebruik van de database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
- Analyseer ook de transactiepatronen op de rekening van de entiteit.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Description
Een shell company is een bedrijf dat op papier bestaat, maar in werkelijkheid weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten heeft. Deze bedrijven kunnen om verschillende redenen worden opgericht.
