Podcast
Questions and Answers
Welke van de volgende signalen is een rode vlag bij het analyseren van een shell company?
Welke van de volgende signalen is een rode vlag bij het analyseren van een shell company?
Welk van de volgende is een indicator van mogelijke problemen bij een shell company?
Welk van de volgende is een indicator van mogelijke problemen bij een shell company?
Wat is een techniek genaamd die snel geld doet stromen door de rekeningen van een shell company zonder duidelijke zakelijke reden?
Wat is een techniek genaamd die snel geld doet stromen door de rekeningen van een shell company zonder duidelijke zakelijke reden?
Welke van de volgende is een rode vlag bij het analyseren van een shell company?
Welke van de volgende is een rode vlag bij het analyseren van een shell company?
Signup and view all the answers
Wat kan een goede reden zijn om een shell company te verdenken van illegale activiteiten?
Wat kan een goede reden zijn om een shell company te verdenken van illegale activiteiten?
Signup and view all the answers
Welke van de volgende is een indicator van een poging om financiële informatie te verbergen?
Welke van de volgende is een indicator van een poging om financiële informatie te verbergen?
Signup and view all the answers
Welke van de volgende is een rode vlag bij het analyseren van een shell company?
Welke van de volgende is een rode vlag bij het analyseren van een shell company?
Signup and view all the answers
Waarom is het belangrijk om een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel te verkrijgen bij het onderzoek naar een entiteit?
Waarom is het belangrijk om een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel te verkrijgen bij het onderzoek naar een entiteit?
Signup and view all the answers
Wat is een mogelijke indicatie van verdachte activiteiten van een shell company?
Wat is een mogelijke indicatie van verdachte activiteiten van een shell company?
Signup and view all the answers
Welke bron kan sterke aanwijzingen opleveren over de activiteiten van een entiteit?
Welke bron kan sterke aanwijzingen opleveren over de activiteiten van een entiteit?
Signup and view all the answers
Wat is het belangrijkste om te doen bij het onderzoek naar een entiteit?
Wat is het belangrijkste om te doen bij het onderzoek naar een entiteit?
Signup and view all the answers
Wat kan een indicatie zijn van een shell company?
Wat kan een indicatie zijn van een shell company?
Signup and view all the answers
Waarom is het belangrijk om gebruik te maken van de zoekfuncties van de Kamer van Koophandel?
Waarom is het belangrijk om gebruik te maken van de zoekfuncties van de Kamer van Koophandel?
Signup and view all the answers
Wat is een belangrijk aspect van het onderzoek naar een entiteit?
Wat is een belangrijk aspect van het onderzoek naar een entiteit?
Signup and view all the answers
Wat is het doel van het onderzoek naar een entiteit?
Wat is het doel van het onderzoek naar een entiteit?
Signup and view all the answers
Study Notes
Waarschuwingssignalen voor shell companies
- Het ontbreken van een heldere, logische zakelijke reden voor het bestaan of de oprichting van een shell company kan een rode vlag zijn.
- Onbekende of onduidelijke eigenaren of belanghebbenden van het bedrijf kunnen een teken zijn van pogingen om activiteiten te verbergen.
- Een shell company dat frequent van naam verandert zonder duidelijke zakelijke redenen kan een poging zijn om opsporing te ontlopen.
- Een bedrijfsadres dat slechts een postbus betreft of dat wordt gedeeld met vele andere bedrijven kan erop wijzen dat het bedrijf alleen op papier bestaat.
- Ongebruikelijk grote of frequente financiële transacties zonder duidelijk zakelijk doel zijn verdachte indicatoren.
- Het hebben van een bedrijf in een belastingparadijs kan een signaal zijn dat er een poging wordt gedaan om financiële informatie te verbergen of belastingen te ontduiken.
- De locatie van het bedrijf kan een signaal zijn, vooral als het in een land is gevestigd waar zakendoen bijna onmogelijk of onlogisch is.
- Complexe bedrijfsstructuren of transacties die lijken te dienen om de ware aard of betrokken partijen van een transactie te verbergen zijn rode vlaggen.
- 'Layering', waarbij geld snel door de rekeningen van een shell company stroomt zonder duidelijke zakelijke reden, kan wijzen op witwaspraktijken.
- Zakelijke relaties met politiek prominente personen, in combinatie met andere verdachte indicatoren, kunnen duiden op corruptie of het verbergen van activa.
- Het niet voldoen aan de vereiste rapportage- of registratievereisten kan een indicatie zijn van verdachte activiteiten.
Onderzoeksmethoden voor het identificeren van shell companies
- Begin met een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel om essentiële informatie te verzamelen over de entiteit.
- Maak gebruik van de zoekfuncties van de Kamer van Koophandel door op het adres van de entiteit te zoeken.
- Gebruik Google Maps om een visuele indruk te krijgen van de daadwerkelijke locatie.
- De database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) bevat gegevens over entiteiten die betrokken zijn geweest bij offshore datalekken gerelateerd aan corruptie en belastingontwijking.
- Analyseer de transactiepatronen op de rekening van de entiteit om te controleren of er transacties zijn zonder duidelijk zakelijk doel.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Description
Herken de signalen die kunnen wijzen op illegaal gebruik van shell companies als Know Your Customer analist. Leer hoe je alert kunt zijn op rode vlaggen zoals het ontbreken van een heldere zakelijke reden.
