Recent Lessons

Show all results for ""

Feature Overview

Ace your exams with our all-in-one platform for creating and sharing quizzes and tests.

Quizzes

Create quizzes and tests automatically from your content using AI.

Flashcards

Automatically turn your notes into digital flashcards.

Share, Export & Embed

Share with classmates or export to Excel and your learning management system.

Stats & Reporting

Auto-grading quizzes and tests with detailed stats and reports.

Mobile Apps

The smarter way to study – wherever you are.

Pricing

Search...

10 Questions

0 Views

Anti-Money Laundering Law in Kazakhstan

Choose a study mode

Play Quiz

Study Flashcards

Spaced Repetition

Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Что такое подозрительная операция в соответствии с данным законом?

Операция, подозревающаяся в легализации преступных доходов (correct)

Любая операция с деньгами и имуществом

Операция, направленная на воспрепятствование распространению оружия массового уничтожения

Операция, связанная с финансированием терроризма

Что такое субъекты финансового мониторинга?

Юридические лица, обязанные информировать уполномоченный орган (correct)

Финансовые организации, работающие с деньгами и имуществом

Организации, осуществляющие операции с деньгами и имуществом

Государственные органы Республики Казахстан

Что такое операции с деньгами и имуществом?

Операции, подозревающиеся в легализации преступных доходов

Операции, направленные на финансирование терроризма

Операции, связанные с воспрепятствованием распространению оружия массового уничтожения

Действия физических, юридических лиц и иностранных структур с деньгами и имуществом (correct)

Что такое замораживание операций с деньгами и имуществом?

Меры, принимаемые субъектами финансового мониторинга по приостановлению передачи денег и имущества Signup and view all the answers

Кто является банком-посредником?

Банк, который осуществляет платеж и перевод денег в пользу другой финансовой организации Signup and view all the answers

Что такое иностранная структура без образования юридического лица?

Фонд, товарищество, траст, компания, партнерство, организация или другое корпоративное образование Signup and view all the answers

Какие лица obrigcheiden информировать уполномоченный орган о подозрительных операциях?

Субъекты финансового мониторинга Signup and view all the answers

Какова цель данного закона?

Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма Signup and view all the answers

Кто является индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями?

Лица, занимающиеся куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней Signup and view all the answers

Какие меры принимаются в целях предупреждения и предотвращения терроризма?

Меры, направленные на предупреждение и предотвращение терроризма Signup and view all the answers