Podcast
Play an AI-generated podcast conversation about this lesson
Questions and Answers
Что такое подозрительная операция в соответствии с данным законом?
Что такое подозрительная операция в соответствии с данным законом?
- Операция, подозревающаяся в легализации преступных доходов (correct)
- Любая операция с деньгами и имуществом
- Операция, направленная на воспрепятствование распространению оружия массового уничтожения
- Операция, связанная с финансированием терроризма
Что такое субъекты финансового мониторинга?
Что такое субъекты финансового мониторинга?
- Юридические лица, обязанные информировать уполномоченный орган (correct)
- Финансовые организации, работающие с деньгами и имуществом
- Организации, осуществляющие операции с деньгами и имуществом
- Государственные органы Республики Казахстан
Что такое операции с деньгами и имуществом?
Что такое операции с деньгами и имуществом?
- Операции, подозревающиеся в легализации преступных доходов
- Операции, направленные на финансирование терроризма
- Операции, связанные с воспрепятствованием распространению оружия массового уничтожения
- Действия физических, юридических лиц и иностранных структур с деньгами и имуществом (correct)
Что такое замораживание операций с деньгами и имуществом?
Что такое замораживание операций с деньгами и имуществом?
Signup and view all the answers
Кто является банком-посредником?
Кто является банком-посредником?
Signup and view all the answers
Что такое иностранная структура без образования юридического лица?
Что такое иностранная структура без образования юридического лица?
Signup and view all the answers
Какие лица obrigcheiden информировать уполномоченный орган о подозрительных операциях?
Какие лица obrigcheiden информировать уполномоченный орган о подозрительных операциях?
Signup and view all the answers
Какова цель данного закона?
Какова цель данного закона?
Signup and view all the answers
Кто является индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями?
Кто является индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями?
Signup and view all the answers
Какие меры принимаются в целях предупреждения и предотвращения терроризма?
Какие меры принимаются в целях предупреждения и предотвращения терроризма?
Signup and view all the answers
Flashcards are hidden until you start studying
