10 Questions
Что такое подозрительная операция в соответствии с данным законом?
Операция, подозревающаяся в легализации преступных доходов
Что такое субъекты финансового мониторинга?
Юридические лица, обязанные информировать уполномоченный орган
Что такое операции с деньгами и имуществом?
Действия физических, юридических лиц и иностранных структур с деньгами и имуществом
Что такое замораживание операций с деньгами и имуществом?
Меры, принимаемые субъектами финансового мониторинга по приостановлению передачи денег и имущества
Кто является банком-посредником?
Банк, который осуществляет платеж и перевод денег в пользу другой финансовой организации
Что такое иностранная структура без образования юридического лица?
Фонд, товарищество, траст, компания, партнерство, организация или другое корпоративное образование
Какие лица obrigcheiden информировать уполномоченный орган о подозрительных операциях?
Субъекты финансового мониторинга
Какова цель данного закона?
Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Кто является индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями?
Лица, занимающиеся куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней
Какие меры принимаются в целях предупреждения и предотвращения терроризма?
Меры, направленные на предупреждение и предотвращение терроризма
This quiz covers the legal framework for combating money laundering and terrorist financing in Kazakhstan. It includes the legal relationships between financial monitoring entities, authorized bodies, and state agencies in the field.
Make Your Own Quizzes and Flashcards
Convert your notes into interactive study material.
Get started for free
