Anti-Money Laundering in Slovakia
10 Questions
0 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Povinná osoba podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná ohlásiť osobitnému útvaru služby finančnej polície (finančnej spravodajskej jednotke) Policajného zboru neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie

  • do 24 hodín
  • do piatich pracovných dní
  • bez zbytočného odkladu (correct)
  • do 15 pracovných dní
  • Povinná osoba podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu

  • na neobmedzenú dobu
  • do príchodu osobitného útvaru služby finančnej polície (finančnej spravodajskej jednotky) Policajného zboru
  • na 24 hodín
  • do ohlásenia neobvyklej obchodnej operácie osobitnému útvaru služby finančnej polície (finančnej spravodajskej jednotke) Policajného zboru (correct)
  • Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka sa pri vzniku škody poškodenému uhrádza

  • maximálna možná škoda
  • predpokladaná škoda
  • skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk) (correct)
  • náhrada administratívnych nákladov spojených s vyčísľovaním skutočnej škody
  • Pri určení výšky škody na veci sa vychádza

    <p>z ceny veci v čase poškodenia</p> Signup and view all the answers

    Pri škode na zdraví sa jednorazovo odškodňujú

    <p>bolesti poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia</p> Signup and view all the answers

    Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu na úkor koho sa získal, a ak toho, na úkor koho sa získal nemožno zistiť, potom

    <p>štátu</p> Signup and view all the answers

    Plnoletosť sa nadobúda aj

    <p>uzavretím manželstva</p> Signup and view all the answers

    Plnoletosť sa nadobúda aj

    <p>dosiahnutím osemnásteho roku veku</p> Signup and view all the answers

    Trestný čin je spáchaný verejne, ak je spáchaný

    <p>pred viac ako dvoma osobami súčasne prítomnými</p> Signup and view all the answers

    Právne úkony, na ktoré nie sú maloletí spôsobilí, robia za nich

    <p>zákonní zástupcovia</p> Signup and view all the answers

    More Like This

    The Money Laundering Quiz
    12 questions
    2023 - Money Laundering
    10 questions

    2023 - Money Laundering

    LucrativeFantasy avatar
    LucrativeFantasy
    Money Laundering and AML-KYC Compliance Quiz
    8 questions
    Casino Money Laundering Flashcards
    21 questions
    Use Quizgecko on...
    Browser
    Browser