Вывод средств и сделки с ООО «Металлотехника»

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Кто был Комитентом в договоре комиссии на покупку доли в уставном капитале ООО «Металлотехника»?

ПАО ЮГОК (correct)
ООО «Металлотехника»
ООО «Стандарт ИП»
Fabcrest

На какую сумму был заключен контракт купли-продажи за долю в уставном капитале ООО «Металлотехника»?

350 000 000 долларов США
300 000 000 долларов США (correct)
250 000 000 долларов США
400 000 000 долларов США

Когда была проведена регистрация права владения 17% доли в уставном капитале ООО «Металлотехника» за ООО «Стандарт ИП»?

28 марта 2014 года
18 апреля 2014 года (correct)
21 мая 2014 года
25 марта 2014 года

Кто приобрел 17% долю в уставном капитале ООО «Металлотехника» у ООО «Стандарт ИП»?

ПАО ЮГОК (C) Signup and view all the answers

Какое количество процентов в уставном капитале ООО «Металлотехника» было зарегистрировано за ПАО ЮГОК?

17% (D) Signup and view all the answers

Что из следующего должно быть доказано в отношении мнимой сделки?

Скрытие другой сделки (B) Signup and view all the answers

Что характеризует направление воли сторон в мнимой сделке?

Отсутствие иной цели, кроме скрытия (D) Signup and view all the answers

Какие правовые последствия характерны для мнимой сделки?

Отсутствие правовых последствий (A) Signup and view all the answers

Что не является аспектом мнимой сделки?

Условия мнимой сделки (D) Signup and view all the answers

Какое утверждение о мнимых сделках является верным?

Главная цель - сокрытие реальных намерений (A) Signup and view all the answers

Какова основная цель организации FinCEN?

Борьба с финансовыми преступлениями (D) Signup and view all the answers

Когда была основана организация FinCEN?

12 декабря 1990 года (B) Signup and view all the answers

Какой тип преступлений находится в центре внимания FinCEN?

Финансовые преступления (D) Signup and view all the answers

FinCEN является частью какой государственной структуры?

Министерства финансов США (A) Signup and view all the answers

Что из следующего утверждения о FinCEN является неверным?

Она предоставляет кредиты гражданам. (D) Signup and view all the answers

Что такое Trosilia в данном контексте?

Платформа для вывода денежных средств (A) Signup and view all the answers

Для чего деньги распределяются между SCM и Smart-Holding?

Для дальнейшего инвестирования (D) Signup and view all the answers

Каково основное назначение схемы вывода денежных средств через Trosilia?

Упрощение процесса перевода средств (D) Signup and view all the answers

Какую роль играют SCM и Smart-Holding в контексте вывода денежных средств?

Они получатели распределенных средств (D) Signup and view all the answers

Какой процесс происходит после вывода денежных средств через Trosilia?

Распределение между различными инвестиционными проектами (B) Signup and view all the answers

Что подразумевается под 'инвестированием' в данном контексте?

Вложение средств в активы (C) Signup and view all the answers

Кто считается конечными бенефициарами средств?

Лица, получающие выгоду от активов (C) Signup and view all the answers

Что означает 'отмытые средства' в данном контексте?

Средства, которые были незаконно добыты (D) Signup and view all the answers

Какова основная причина инvestирования средств в различные юрисдикции?

Защита активов от рисков (A) Signup and view all the answers

Flashcards are hidden until you start studying

Study Notes

Вывод денежных средств через Trosilia

Схема вывода денежных средств предполагает использование Trosilia для последующего распределения средств между SCM и Smart-Holding.
Финансовые операции, связанные с выводом средств, могли осуществляться до настоящего времени.

Договор комиссии и приобретение доли в ООО «Металлотехника»

25 марта 2014 года ПАО ЮГОК (Комитент) заключил договор комиссии № 1 с ООО «Стандарт ИП» (Комиссионер) на покупку доли в уставном капитале ООО «Металлотехника».
28 марта 2014 года ООО «Стандарт ИП» заключил контракт № 2 с Fabcrest на куплю-продажу доли в уставном капитале ООО «Металлотехника» на общую сумму 300 000 000 долларов США.
Этот контракт был заключен для передачи доли в уставном капитале ООО «Металлотехника» в собственность ПАО ЮГОК.

Регистрация права владения

18 апреля 2014 года была зарегистрирована собственность ООО «Стандарт ИП» на 17% доли в уставном капитале ООО «Металлотехника».
21 мая 2014 года была зарегистрирована собственность ПАО ЮГОК на 17% доли в уставном капитале ООО «Металлотехника», ранее принадлежавшей ООО «Стандарт ИП».

Доказательство мнимости сделки

Для признания сделки мнимой необходимо доказать следующие факторы:
- Факт заключения сделки является мнимым.
- Направление воли сторон в мнимой сделке на установление других гражданско-правовых отношений, чем те, которые предусмотрены сделкой, то есть отсутствие у сторон иной цели, чем скрыть другую сделку.
- Наступление между сторонами других прав и обязанностей, чем предусмотренные мнимой сделкой.

Финансовые преступления

13 февраля 2018 года американская организация по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network of the U.S. ) зафиксировала факт финансовых правонарушений.