تبيض الأموال و مراحل الإيداع

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

ما هي المرحلة الأولى في تبيض الأموال؟

مرحلة الإيداع أو التوظيف (correct)
مرحلة التحويل
مرحلة التصريف
مرحلة التقليص

ما الهدف من مرحلة الإيداع أو التوظيف؟

تخزين الأموال في حسابات مصرفية عادية
استغلال الأموال الغير مشروعة (correct)
إرسال الأموال إلى الخارج
تحويل الأموال إلى عملات رقمية

أي من الخيارات التالية لا تتعلق بمرحلة الإيداع أو التوظيف؟

إيداع الأموال في البنوك
استثمار الأموال في مشاريع مشروعة (correct)
الحصول على أموال غير مشروعة
تشغيل الأموال في السوق السوداء

لماذا يعتبر الإيداع أو التوظيف المرحلة الأولى في تبيض الأموال؟

لإخفاء مصدر الأموال (A) Signup and view all the answers

أي من العوامل التالية يسهل من عملية الإيداع؟

توافر بنوك غير مرخصة (A) Signup and view all the answers

كيف يتم تصنيف جريمة تبييض الأموال؟

كجريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية (B) Signup and view all the answers

ماذا يعني عدم مشروعية إثبات المصدر بالنسبة للمال؟

يعني أنه مرتبط بإيرادات إجرامية (B) Signup and view all the answers

ما هو العنصر الأساسي الذي يثبت تجريم الأموال؟

وجود عائدات إجرامية (B) Signup and view all the answers

ما الذي أفرد له المشرع الجزائري مواد خاصة؟

جريمة تبييض الأموال (C) Signup and view all the answers

كيف ترتبط جريمة تبييض الأموال بالجريمة الأصلية؟

تستند إلى عائدات الجريمة الأصلية (B) Signup and view all the answers

ما هو الاتجاه الذي يدعم السرية المصرفية المطلقة؟

يعتبر حق للأفراد (A) Signup and view all the answers

لماذا يعتبر دعم السرية المصرفية ضرورياً؟

لحماية خصوصيات الأفراد (D) Signup and view all the answers

ما هي إحدى الخصائص التي يدعمها الاتجاه المؤيد للسرية المصرفية؟

حماية الهوية الشخصية (C) Signup and view all the answers

كيف يمكن أن تؤثر السرية المصرفية المطلقة على المجتمع؟

تقليل مستوى الشفافية (D) Signup and view all the answers

ما هي الفائدة الرئيسية من الحفاظ على السرية المصرفية؟

حماية معلومات الزبائن (C) Signup and view all the answers

ما هو المبدأ الذي وفق بين السرية المصرفية والشفافية في الجزائر؟

الموازنة بين السرية والشفافية (A) Signup and view all the answers

ما هو الهدف الأساسي من تحقيق السرية المصرفية في الجزائر؟

حماية معلومات الحسابات والمعاملات (A) Signup and view all the answers

كيف يؤثر مفهوم الشفافية على المعاملات المصرفية في الجزائر؟

يؤدي الى كشف حركة المعاملات (A) Signup and view all the answers

ما هي النتائج المحتملة لعدم التوازن بين السرية والشفافية في المعاملات المصرفية؟

زيادة الفساد المالي (C) Signup and view all the answers

ما الذي يسعى إليه المشرع الجزائري من خلال تحقيق التوازن بين السرية والشفافية؟

خفض الجرائم المالية (D) Signup and view all the answers

كيف يقوم مبيضو الأموال بتحويل الأموال الغير مشروعة؟

يحولوها برقياً إلى حسابات في دول تسهّل التحويل (A) Signup and view all the answers

ما هي السمات الرئيسية للدول التي تستقبل الأموال الغير مشروعة؟

عدم وجود رقابة على التحويلات المالية (C) Signup and view all the answers

ما هو الهدف من تحويل الأموال إلى شركات وهمية؟

لتجنب الضرائب (D) Signup and view all the answers

ما هي الآلية المستخدمة لتتبع هذه الأموال؟

تعقب البرقيات والتحويلات (A) Signup and view all the answers

ما هو التأثير المحتمل لتحويل الأموال الغير مشروعة على النظام المالي؟

إفساد الشفافية والعدالة المالية (D) Signup and view all the answers

ما هو الركن الأساسي للجريمة حسب القانون الجزائري؟

ارتكاب الفعل و تحقق تلك النتيجة (C) Signup and view all the answers

ما هي الفكرة التي استلزمها المشرع الجزائري لتوفير القصد الجنائي؟

توافر القصد الجنائي الخاص (C) Signup and view all the answers

ما الذي يُعتبر غير كافٍ لتكوين الجريمة حسب المشرع الجزائري؟

وجود القصد الجنائي العام فقط (B) Signup and view all the answers

لماذا يعتبر تحقق الـنتائج مهماً في الجريمة؟

لأنها تكمل الركن المادي للجريمة (D) Signup and view all the answers

ما هي العلاقة بين القصد الجنائي والعقوبة؟

القصد الجنائي ضروري لتحديد طبيعة العقوبة (A) Signup and view all the answers

Flashcards

مرحلة اإليداع او التوظيف

هنا تم الحصول على كميات كبيرة من المال الغير مشروعة وبالتالي وجب استغاللها

مرحلة التغطية

تتضمن تحويل المال إلى أشكال غير مشروعة مثل العقارات أو الشركات