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Quiz sobre SIAR y su implementación en el Banco Bicentenario

3 Questions

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Quiz sobre SIAR y su implementación en el Banco Bicentenario

Created by

@ProblemFreeDiopside

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Questions and Answers

¿Cuál es el objetivo principal del SIAR implementado por el banco bicentenario?

Cumplir con las medidas apropiadas en las operaciones financieras

Ampliar las políticas y procedimientos financieros

Reducir la posibilidad de ocultar el origen de los capitales ilícitos (correct)

Identificar y evaluar el origen de los capitales ilícitos

¿Qué significa SIAR?

Sistema de Información y Análisis de Riesgos

Sistema Integral de Administración de Riesgos (correct)

Sistema Internacional de Administración de Riesgos

Sistema de Identificación y Análisis de Riesgos

¿Cuál es la función principal del SIAR implementado por el banco bicentenario?

Evaluar y ampliar correctivos para reducir los riesgos financieros

Identificar y evaluar los riesgos de legitimación de capitales (correct)

Financiar el terrorismo y la proliferación de armas de presión masiva

Ocultar el origen y destino de capitales ilícitos

Study Notes

Objetivos y Funciones del SIAR

El objetivo principal del SIAR implementado por el Banco Bicentenario es mejorar la gestión del riesgo y la eficiencia en la toma de decisiones.
SIAR significa Sistema de Administración de Riesgos.
La función principal del SIAR implementado por el Banco Bicentenario es analizar y evaluar los riesgos asociados con las operaciones y procesos del banco.

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Description

¿Cuánto sabes sobre el SIAR y su implementación en el Banco Bicentenario? Pon a prueba tus conocimientos sobre el sistema integral de administración de riesgos en la lucha contra la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de presión masiva. Descubre si estás al tanto de las políticas, procedimientos y medidas adecuadas para identificar, evaluar y combatir estos delitos