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Questions and Answers
Qu'est-ce que CTF signifie dans le contexte de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme?
Qu'est-ce que CTF signifie dans le contexte de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme?
- Counter Terrorist Force
- Counter Terrorism Framework
- Counter Terrorism Fund
- Counter Terrorist Financing (correct)
Qu'est-ce que LBA/FT désigne?
Qu'est-ce que LBA/FT désigne?
- Ligue des Banques Anti-Terroristes
- Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme (correct)
- Liste des Biens Associés au Financement du Terrorisme
- Loi sur le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme
Quelles sont les obligations des institutions financières en matière de CTF?
Quelles sont les obligations des institutions financières en matière de CTF?
- Vérifier l'identité des clients, surveiller les transactions et signaler les opérations suspectes (correct)
- Fournir des prêts aux organisations terroristes
- Ignorer les activités suspectes
- Faciliter le blanchiment d'argent
Qu'est-ce que CTF fait partie?
Qu'est-ce que CTF fait partie?
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