Podcast
Questions and Answers
Wat is het belangrijkste kenmerk van een brievenbusfirma?
Wat is het belangrijkste kenmerk van een brievenbusfirma?
Waarom worden shell companies gebruikt voor financiële transacties?
Waarom worden shell companies gebruikt voor financiële transacties?
Wat is het voordeel van het kopen van een shell company met een langere operationele geschiedenis?
Wat is het voordeel van het kopen van een shell company met een langere operationele geschiedenis?
Wat is een Speciale Doelvennootschap (SPV) volgens de FATF?
Wat is een Speciale Doelvennootschap (SPV) volgens de FATF?
Signup and view all the answers
Wat is een van de redenen waarom shell companies worden gebruikt?
Wat is een van de redenen waarom shell companies worden gebruikt?
Signup and view all the answers
Wat is het doel van securitisatie?
Wat is het doel van securitisatie?
Signup and view all the answers
Wat is een voordeel van het gebruik van shell companies bij het verkopen van activa?
Wat is een voordeel van het gebruik van shell companies bij het verkopen van activa?
Signup and view all the answers
Waarom worden shell companies gebruikt voor strategische doeleinden?
Waarom worden shell companies gebruikt voor strategische doeleinden?
Signup and view all the answers
Waarom wordt een shell company soms gebruikt?
Waarom wordt een shell company soms gebruikt?
Signup and view all the answers
Wat is een kenmerk van een shell company?
Wat is een kenmerk van een shell company?
Signup and view all the answers
Waarom wordt een shell company gebruikt als holding?
Waarom wordt een shell company gebruikt als holding?
Signup and view all the answers
Wat is een shelf company?
Wat is een shelf company?
Signup and view all the answers
Wat is een Special Purpose Vehicle (SPV)?
Wat is een Special Purpose Vehicle (SPV)?
Signup and view all the answers
Wat is een doel van een shell company?
Wat is een doel van een shell company?
Signup and view all the answers
Waarom kan een Know Your Customer analist een shell company herkennen?
Waarom kan een Know Your Customer analist een shell company herkennen?
Signup and view all the answers
Study Notes
Wat is een shell company?
- Een shell company is een bedrijf dat op papier bestaat, maar in werkelijkheid weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten heeft.
- Dergelijke bedrijven kunnen om verschillende redenen worden opgericht, waaronder voor financiering transacties en het functioneren als holding.
Soorten shell companies
- Een shelf company is in principe hetzelfde als een shell company, echter is een shelf company voor een langere tijd inactief.
- Een brievenbusfirma is een type shell company dat vaak wordt opgericht in een fiscaal voordelig land of jurisdictie, met meestal niet meer dan een postadres in dat land.
- Een Special Purpose Vehicle (SPV) is een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecreëerd door een moedermaatschappij, meestal voor een specifiek doel of project.
Kenmerken van een shell company
- Een shell company kan verschillende rechtsvormen hebben, dit kan afhangen van een jurisdictie.
- Ze kunnen worden gebruikt om geld te verplaatsen, bijvoorbeeld voor financiering transacties tussen twee bedrijfseenheden.
- Ze kunnen dienen als holdingmaatschappijen, die eigendommen van andere bedrijven bezitten en beheren, vaak zonder zelf operationele activiteiten uit te voeren.
Legitieme redenen voor het oprichten van een shell company
- Het kan ondernemers en investeerders in staat stellen om snel een bedrijfsentiteit te bezitten met een bestaande zakelijke geschiedenis, wat het verkrijgen van krediet en het uitvoeren van bepaalde zakelijke transacties kan vergemakkelijken.
- Het kan worden gebruikt voor het eenvoudig overdragen van bepaalde activa of operaties zonder de rest van het bedrijf te betrekken.
- Het kan helpen bij het minimaliseren van belastingen en het maximaliseren van vermogensbescherming.
- Het kan worden gebruikt om internationale sancties te omzeilen of regelgeving te ontduiken die anders zakendoen in bepaalde regio's of landen zou verbieden.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Description
In deze quiz zal je leren over shell companies, hoe ze worden gebruikt om gelden te verbergen en de kenmerken ervan. Leer over de verschillende soorten shell companies en het belang van het begrijpen ervan.
