Podcast Beta
Questions and Answers
Een shell company dat frequent van naam verandert zonder duidelijke zakelijke redenen is geen rode vlag.
False
Een bedrijf in een belastingparadijs is altijd verdacht.
False
Een bedrijfsadres dat slechts een postbus betreft is een normale zaak.
False
Ongebruikelijk grote of frequente financiële transacties zonder duidelijk zakelijk doel zijn nooit verdachte indicatoren.
Signup and view all the answers
Een complexe bedrijfsstructuur is nooit een rode vlag.
Signup and view all the answers
Zakelijke relaties met politiek prominente personen zijn nooit verdacht.
Signup and view all the answers
Een shell company zonder een heldere, logische zakelijke reden voor het bestaan is geen rode vlag.
Signup and view all the answers
Een shell company die niet voldoet aan de vereiste rapportage- of registratievereisten, is automatisch een indicatie van verdachte activiteiten.
Signup and view all the answers
Een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel biedt geen essentiële informatie over een entiteit.
Signup and view all the answers
Google Maps is een onbetrouwbare bron voor het verkrijgen van informatie over een entiteit.
Signup and view all the answers
De database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) bevat geen informatie over entiteiten die betrokken zijn geweest bij offshore datalekken.
Signup and view all the answers
Het ontbreken van transacties op de rekening van een entiteit is altijd een indicatie van een shell company.
Signup and view all the answers
Een Know Your Customer analist heeft geen betrouwbare bronnen en methodes nodig om informatie over een entiteit te verzamelen.
Signup and view all the answers
Een shell company is altijd een illegale constructie.
Signup and view all the answers
Het is niet belangrijk om kritisch te zijn en diepgaand te onderzoeken welke informatie je kunt verkrijgen over een entiteit.
Signup and view all the answers
Study Notes
Waarschuwingssignalen voor shell companies
- Het ontbreken van een heldere, logische zakelijke reden voor het bestaan of de oprichting van een shell company kan een rode vlag zijn.
- Onbekende of onduidelijke eigenaren of belanghebbenden van het bedrijf kunnen een teken zijn van pogingen om activiteiten te verbergen.
- Een shell company dat frequent van naam verandert zonder duidelijke zakelijke redenen kan een poging zijn om opsporing te ontlopen.
- Een bedrijfsadres dat slechts een postbus betreft of dat wordt gedeeld met vele andere bedrijven kan erop wijzen dat het bedrijf alleen op papier bestaat.
- Ongebruikelijk grote of frequente financiële transacties zonder duidelijk zakelijk doel zijn verdachte indicatoren.
- Het hebben van een bedrijf in een belastingparadijs kan een signaal zijn dat er een poging wordt gedaan om financiële informatie te verbergen of belastingen te ontduiken.
- De locatie van het bedrijf kan een signaal zijn, vooral als het in een land is gevestigd waar zakendoen bijna onmogelijk of onlogisch is.
- Complexe bedrijfsstructuren of transacties die lijken te dienen om de ware aard of betrokken partijen van een transactie te verbergen zijn rode vlaggen.
- 'Layering', waarbij geld snel door de rekeningen van een shell company stroomt zonder duidelijke zakelijke reden, kan wijzen op witwaspraktijken.
- Zakelijke relaties met politiek prominente personen, in combinatie met andere verdachte indicatoren, kunnen duiden op corruptie of het verbergen van activa.
- Het niet voldoen aan de vereiste rapportage- of registratievereisten kan een indicatie zijn van verdachte activiteiten.
Onderzoeksmethoden voor het identificeren van shell companies
- Begin met een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel om essentiële informatie te verzamelen over de entiteit.
- Maak gebruik van de zoekfuncties van de Kamer van Koophandel door op het adres van de entiteit te zoeken.
- Gebruik Google Maps om een visuele indruk te krijgen van de daadwerkelijke locatie.
- De database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) bevat gegevens over entiteiten die betrokken zijn geweest bij offshore datalekken gerelateerd aan corruptie en belastingontwijking.
- Analyseer de transactiepatronen op de rekening van de entiteit om te controleren of er transacties zijn zonder duidelijk zakelijk doel.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Description
Herken de signalen die kunnen wijzen op illegaal gebruik van shell companies als Know Your Customer analist. Leer hoe je kunt identificeren of een shell company verdachte activiteiten onderneemt.
