Reporte de Actividades Sospechosas según la Providencia N° SAA-8-004-2021

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Questions and Answers

¿Cuál es el objetivo principal del Reporte de Actividades Sospechosas según la Providencia N° SAA-8-004-2021?

Iniciar procesos de jubilación
Gestionar reclamos de seguros
Identificar y reportar actividades sospechosas (correct)
Realizar auditorías financieras

¿Qué Providencia se relaciona con el Reporte de Actividades Sospechosas?

SAA-7-002-2019
SAA-8-003-2020
SAA-9-001-2022
SAA-8-004-2021 (correct)

¿Qué tipo de actividades se busca reportar en el Reporte de Actividades Sospechosas?

Actividades de capacitación
Actividades financieras
Actividades sospechosas o ilícitas (correct)
Actividades de mercadeo

¿Cuál es la finalidad del Reporte de Actividades Sospechosas en términos de seguridad?

<p>Identificar y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (A)</p> Signup and view all the answers

¿Qué debe hacerse con las actividades sospechosas reportadas en el Reporte de Actividades Sospechosas?

<p>Deben ser investigadas (C)</p> Signup and view all the answers

Study Notes

El Reporte de Actividades Sospechosas

El objetivo principal del Reporte de Actividades Sospechosas es informar sobre las actividades sospechosas relacionadas con delitos financieros y otros crimenes.

Legislación relacionada

La Providencia N° SAA-8-004-2021 se relaciona con el Reporte de Actividades Sospechosas.

Tipo de actividades reportadas

Se busca reportar actividades inusuales o sospechosas, como transacciones financieras irregulares o operaciones que no tienen una justificación económica lógica.

Finalidad en términos de seguridad

La finalidad del Reporte de Actividades Sospechosas es prevenir y detectar delitos financieros, protegiendo la seguridad económica y financiera de los ciudadanos.

Acciones con actividades sospechosas

Con las actividades sospechosas reportadas, se deben realizar investigaciones y análisis para determinar si son ilegales o no, y tomar medidas oportunas para evitar daños económicos o financieros.

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Description

Este quiz evalúa conocimientos sobre el Reporte de Actividades Sospechosas según la Providencia N° SAA-8-004-2021. Aprende sobre el objetivo principal, tipos de actividades y finalidad del reporte en términos de seguridad.