Podcast Beta
Questions and Answers
La inversió immobiliària és altament especulativa i poc funcional.
False
Els agents immobiliaris a Andorra no estan subjectes a cap llei específica.
False
Andorra compta amb un registre únic de propietat immobiliària.
False
La inversió estrangera no és un objecte d'atenció especial.
Signup and view all the answers
Les tipologies de BC/FT sempre impliquen la utilització d'un sol mètode.
Signup and view all the answers
El nombre de demandes de DUI és il·limitat.
Signup and view all the answers
La llei 14/2017 només s'aplica als agents immobiliaris no registrats.
Signup and view all the answers
Les societats pantalla també es consideren estructures societàries complexes en el context de l'autopréstec.
Signup and view all the answers
Els comptes pont o de custòdia són una forma de gestió per tercers en la intervenció de prestadors de serveis.
Signup and view all the answers
Les institucions financeres sempre tenen un control estricte sobre els préstecs hipotecaris.
Signup and view all the answers
La compra i venda immediata d'un immoble és un indicador clar de blanqueig de capitals.
Signup and view all the answers
Les persones interposades són sempre PEPs.
Signup and view all the answers
Els agents immobiliaris no tenen cap paper en la detecció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
Signup and view all the answers
Les reformes de l'immoble pagades en efectiu no són un indicador de possible blanqueig de capitals.
Signup and view all the answers
La lack of presència física d'un client no és un indicador de possible blanqueig de capitals.
Signup and view all the answers
