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Personas Expuestas Políticamente (PEP)

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Questions and Answers

¿Quiénes son considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP)?

Individuos con difícil acceso a cargos públicos

Cualquier persona que haya ejercido funciones gubernamentales

Familiares y asociados de individuos en cargos importantes (correct)

Solo los funcionarios de alto rango

¿Qué debe hacerse para gestionar el riesgo asociado a las PEP?

No es necesario realizar ninguna verificación para individuos anteriores

Obtener la aprobación de la Alta Gerencia para establecer relaciones (correct)

Siempre establecer relaciones comerciales sin restricciones

Realizar solo una verificación limitada de antecedentes

¿Cuál es el plazo durante el cual una persona se considera PEP después de dejar su cargo?

Dos años como máximo (correct)

Hasta por cinco años

Indefinidamente

Solo el tiempo necesario para finalizar sus obligaciones

¿Qué tipo de diligencia se debe realizar en clientes identificados como PEP?

<p>Diligencia ampliada</p> Signup and view all the answers

¿Qué tipo de individuos no son considerados PEP según la Ley?

<p>Individuos en cargos medios o subalternos</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Personas Expuestas Políticamente (PEP)

PEP son individuos que ocupan o han ocupado cargos públicos importantes, familiares cercanos y asociados comerciales.
Su mayor riesgo de corrupción o lavado de dinero implica un escrutinio mayor.
Clientes PEP nacionales (cliente o beneficiario final) requieren debida diligencia ampliada.
Se debe aplicar sistemas apropiados de manejo de riesgo.
Verificación tecnológica (gratuitas) para identificar PEP (nacionales o internacionales), familiares o colaboradores cercanos.
Se necesita la aprobación de la Alta Gerencia para establecer o continuar relaciones con clientes PEP.
No se consideran PEP los individuos en cargos medios o subalternos.
El estatus de PEP dura desde el nombramiento hasta la separación del cargo, más dos años posteriores.

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Description

Este cuestionario aborda el concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y su importancia en la prevención de la corrupción y el lavado de dinero. Se analizarán los requisitos de debida diligencia y las estrategias de manejo de riesgos necesarias al tratar con clientes PEP. Además, se discutirá la duración del estatus de PEP y las consideraciones para establecer relaciones comerciales con ellos.