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Questions and Answers
¿Qué se requiere para la autorización expresa del Gerente General en los procesos de contratación con personas expuestas políticamente?
¿Qué se requiere para la autorización expresa del Gerente General en los procesos de contratación con personas expuestas políticamente?
¿Cuál es uno de los mecanismos utilizados para identificar a una contraparte como Persona Expuesta Políticamente (PEP)?
¿Cuál es uno de los mecanismos utilizados para identificar a una contraparte como Persona Expuesta Políticamente (PEP)?
¿Qué significa la sigla PEP en el contexto del texto proporcionado?
¿Qué significa la sigla PEP en el contexto del texto proporcionado?
¿Qué deben manejar las contrapartes para requerir la autorización expresa del Gerente General en los procesos de contratación?
¿Qué deben manejar las contrapartes para requerir la autorización expresa del Gerente General en los procesos de contratación?
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¿Qué deben demostrar las contrapartes para ser consideradas Personas Expuestas Políticamente?
¿Qué deben demostrar las contrapartes para ser consideradas Personas Expuestas Políticamente?
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¿Qué sucede si se identifica que se realizan negocios con contrapartes ubicadas en países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo?
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¿Cuál es el objetivo principal de la Política de Riesgos LA/FT/FPADM?
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¿Qué tipo de empresa es Comercializadora de Servicios Financieros SAS?
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¿Cuál de los siguientes NO es un rol o responsabilidad mencionado en la Política de Riesgos?
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¿Qué tipo de riesgo se aborda en esta Política?
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¿Cuál es el propósito del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (SAGRILAFT)?
¿Cuál es el propósito del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (SAGRILAFT)?
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¿Qué área de la empresa es responsable de la emisión y actualización de la Política de Riesgos LA/FT/FPADM?
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¿Qué determina la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) según el decreto 830 de 2021?
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¿Cuánto tiempo debe transcurrir después de dejar el cargo público para que una persona deje de ser considerada PEP?
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¿A quiénes se extiende el proceso de debida diligencia intensificada relacionado con las Personas Expuestas Políticamente (PEP)?
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¿Cuál es el límite máximo para realizar pagos en efectivo por caja menor según la política de la empresa?
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¿Cuál es la excepción a la política de no realizar operaciones que requieran pagos en efectivo?
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¿Qué sucede si el Gobierno nacional modifica la normativa relacionada con las Personas Expuestas Políticamente (PEP)?
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