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Questions and Answers
¿Qué tipos de personas son consideradas como Personas Expuestas Políticamente (PEP)?
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Las personas políticamente expuestas pueden incluir a individuos en cargos medios o subalternos.
Las personas políticamente expuestas pueden incluir a individuos en cargos medios o subalternos.
False
¿Qué aprobación se requiere para establecer relaciones de negocios con un PEP?
¿Qué aprobación se requiere para establecer relaciones de negocios con un PEP?
Aprobación de la Alta Gerencia
El plazo durante el cual una persona se considera PEP es de _____ años posterior a su separación del cargo.
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Relaciona las definiciones con los términos correctos:
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Study Notes
Personas Expuestas Políticamente (PEP)
- PEP son individuos con cargos públicos importantes, familiares cercanos y socios comerciales, sujetos a mayor control por riesgo de corrupción o lavado de dinero.
- Se requiere debida diligencia ampliada para clientes o beneficiarios finales PEP nacionales, considerándolos alto riesgo según la Ley 23 de 2015.
- Se debe verificar si clientes o beneficiarios finales son PEP (nacional o internacional), familiares cercanos o colaboradores usando herramientas tecnológicas gratuitas.
- La aprobación de la Alta Gerencia es necesaria para establecer relaciones con clientes PEP, según el Artículo 32 de la Ley 23 de 2015, o continuar las existentes.
- No se consideran PEP a quienes ocupan cargos medios o subalternos.
- El periodo de consideración como PEP es desde el nombramiento hasta la separación del cargo, y un máximo de dos años luego de dejar el cargo.
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Description
Este cuestionario evalúa el conocimiento sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP) y las normativas relacionadas, como la Ley 23 de 2015. Se abordarán aspectos clave como la definición de PEP, la debida diligencia y los requisitos para establecer relaciones con estos individuos. Es fundamental comprender los riesgos asociados y las obligaciones legales para prevenir la corrupción y el lavado de dinero.
