Ley Contra el Lavado de Dinero en Guatemala

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¿Cuál es el objeto principal de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos?

Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito.

¿Qué compromiso internacional ha asumido el Estado de Guatemala en relación con el lavado de dinero?

Prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero u otros activos.

¿Cuál es la obligación del Estado según la ley?

Proteger la formación de capital, ahorro e inversión, y crear condiciones adecuadas para promover la inversión en el país.

¿Qué atribución constitucional fundamenta la creación de esta ley?

El artículo 171, literal a), de la Constitución Política de la República de Guatemala. Signup and view all the answers

¿Cuál es el nombre del decreto que establece la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos?

Decreto Número 67-2001. Signup and view all the answers

¿Qué se entenderá por 'lavado de dinero u otros activos' según la ley?

La comisión de cualquier delito. Signup and view all the answers

¿Quién comete el delito de lavado de dinero u otros activos según la ley?

Quien invierte, convierte, transfiere o realiza cualquier transacción financiera con bienes o dinero sabiendo que proceden de la comisión de un delito. Signup and view all the answers

¿Qué otros actos se consideran como delito de lavado de dinero u otros activos?

Adquirir, poseer, administrar, tener o utilizar bienes o dinero sabiendo que proceden de la comisión de un delito. Signup and view all the answers

¿Cuál es el tercer tipo de acto que se considera como delito de lavado de dinero u otros activos?

Ocultar o impedir la determinación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad de bienes o dinero. Signup and view all the answers

¿Por qué el delito de lavado de dinero u otros activos es autónomo?

Porque no se requiere proceso, sentencia ni condena relativos al delito del cual provienen o se originan los bienes, dinero u otros activos. Signup and view all the answers

¿Qué se requiere para enjuiciar el delito de lavado de dinero u otros activos?

No se requiere proceso, sentencia ni condena relativos al delito del cual provienen o se originan los bienes, dinero u otros activos. Signup and view all the answers

¿Qué artículo del Decreto 55-2010 adicionó el artículo 2 Bis sobre la autonomía del delito de lavado de dinero u otros activos?

El artículo 59 del Decreto 55-2010. Signup and view all the answers

¿Cuál es el plazo establecido para que los dueños de los objetos, instrumentos y productos del delito de lavado de dinero reclamen sus bienes?

Tres meses Signup and view all the answers

¿Quiénes pueden recibir autorización del juez para utilizar temporalmente los bienes, productos o instrumentos decomisados?

Las autoridades encargadas de prevenir, controlar, investigar, y perseguir el delito de lavado de dinero Signup and view all the answers

¿Cuál es el requisito para que un tercer de buena fe conserve sus derechos sobre los bienes?

Que haya actuado de buena fe Signup and view all the answers

¿Qué condiición debe cumplir el reclamante para que se le devuelvan los bienes en depósito?

Haber hecho todo lo razonable para impedir el uso ilegal de los bienes Signup and view all the answers

¿Cuál es el objetivo principal de la asistencia legal mutua en relación con los delitos mencionados en esta ley?

Facilitar las actuaciones e investigaciones judiciales relativas a los delitos. Signup and view all the answers

¿Quién puede disponer la devolución de los bienes en depósito?

El juez o tribunal del caso Signup and view all the answers

¿Qué tipo de documentos pueden ser solicitados en el marco de la asistencia legal mutua?

Documentos judiciales, documentos bancarios, financieros y comerciales. Signup and view all the answers

¿Qué ley añadió el artículo 17 Bis sobre la extinción de dominio?

El Decreto 55-2010 - Ley de Extinción de Dominio Signup and view all the answers

¿Quiénes están obligados a prestar colaboración a la Intendencia de Verificación Especial?

Todas las entidades públicas o privadas. Signup and view all the answers

¿Cuál es la finalidad de imponer multas administrativas en dinero?

Por omisiones en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley. Signup and view all the answers

¿Qué tipo de asistencia puede ser solicitada en el marco de la asistencia legal mutua?

Presentar documentos judiciales, tomar declaración a personas, efectuar inspecciones, entre otras formas de asistencia. Signup and view all the answers

¿Qué autoridades pueden prestar y solicitar asistencia en el marco de la asistencia legal mutua?

El Ministerio Público, la Intendencia de Verificación Especial y cualquier otra autoridad competente. Signup and view all the answers

¿Cuáles son los requisitos que debe reunir el Intendente de Verificación Especial según la ley?

a) Ser guatemalteco, b) Ser mayor de treinta años, c) Ser de reconocida honorabilidad y capacidad profesional, d) Encontrarse en el goce de sus derechos civiles, e) Ser profesional acreditado con grado académico, f) Haber ejercido su profesión por lo menos durante cinco años. Signup and view all the answers

¿Quiénes no pueden ser nombrados para el cargo de Intendente de Verificación Especial?

Los ministros de cualquier culto o religión, los parientes del Presidente o Vicepresidente de la República, de los Presidentes de los Organismos del Estado, de los ministros o viceministros de Estado o de los miembros de la Junta Monetaria, y de los socios de las personas obligadas. Signup and view all the answers

¿Quién nombra al Intendente de Verificación Especial?

La Junta Monetaria, a propuesta del Superintendente de Bancos. Signup and view all the answers

¿Cuál es el requisito de edad para ser Intendente de Verificación Especial?

Ser mayor de treinta años. Signup and view all the answers

¿Por qué no pueden ser nombrados parientes del Presidente o Vicepresidente de la República como Intendentes de Verificación Especial?

Para evitar conflictos de intereses y asegurar la imparcialidad del Intendente de Verificación Especial. Signup and view all the answers

¿Cuál es el requisito de experiencia laboral para ser Intendente de Verificación Especial?

Haber ejercido su profesión por lo menos durante cinco años. Signup and view all the answers