Ley Contra el Lavado de Dinero en Guatemala

Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito.

Prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero u otros activos.

Proteger la formación de capital, ahorro e inversión, y crear condiciones adecuadas para promover la inversión en el país.

<p>El artículo 171, literal a), de la Constitución Política de la República de Guatemala.</p> Signup and view all the answers

<p>Decreto Número 67-2001.</p> Signup and view all the answers

<p>La comisión de cualquier delito.</p> Signup and view all the answers

<p>Quien invierte, convierte, transfiere o realiza cualquier transacción financiera con bienes o dinero sabiendo que proceden de la comisión de un delito.</p> Signup and view all the answers

<p>Adquirir, poseer, administrar, tener o utilizar bienes o dinero sabiendo que proceden de la comisión de un delito.</p> Signup and view all the answers

<p>Ocultar o impedir la determinación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad de bienes o dinero.</p> Signup and view all the answers

<p>Porque no se requiere proceso, sentencia ni condena relativos al delito del cual provienen o se originan los bienes, dinero u otros activos.</p> Signup and view all the answers

<p>No se requiere proceso, sentencia ni condena relativos al delito del cual provienen o se originan los bienes, dinero u otros activos.</p> Signup and view all the answers

<p>El artículo 59 del Decreto 55-2010.</p> Signup and view all the answers

<p>Tres meses</p> Signup and view all the answers

<p>Las autoridades encargadas de prevenir, controlar, investigar, y perseguir el delito de lavado de dinero</p> Signup and view all the answers

<p>Que haya actuado de buena fe</p> Signup and view all the answers

<p>Haber hecho todo lo razonable para impedir el uso ilegal de los bienes</p> Signup and view all the answers

<p>Facilitar las actuaciones e investigaciones judiciales relativas a los delitos.</p> Signup and view all the answers

<p>El juez o tribunal del caso</p> Signup and view all the answers

<p>Documentos judiciales, documentos bancarios, financieros y comerciales.</p> Signup and view all the answers

<p>El Decreto 55-2010 - Ley de Extinción de Dominio</p> Signup and view all the answers

<p>Todas las entidades públicas o privadas.</p> Signup and view all the answers

<p>Por omisiones en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley.</p> Signup and view all the answers

<p>Presentar documentos judiciales, tomar declaración a personas, efectuar inspecciones, entre otras formas de asistencia.</p> Signup and view all the answers

<p>El Ministerio Público, la Intendencia de Verificación Especial y cualquier otra autoridad competente.</p> Signup and view all the answers

<p>a) Ser guatemalteco, b) Ser mayor de treinta años, c) Ser de reconocida honorabilidad y capacidad profesional, d) Encontrarse en el goce de sus derechos civiles, e) Ser profesional acreditado con grado académico, f) Haber ejercido su profesión por lo menos durante cinco años.</p> Signup and view all the answers

<p>Los ministros de cualquier culto o religión, los parientes del Presidente o Vicepresidente de la República, de los Presidentes de los Organismos del Estado, de los ministros o viceministros de Estado o de los miembros de la Junta Monetaria, y de los socios de las personas obligadas.</p> Signup and view all the answers

<p>La Junta Monetaria, a propuesta del Superintendente de Bancos.</p> Signup and view all the answers

<p>Ser mayor de treinta años.</p> Signup and view all the answers

<p>Para evitar conflictos de intereses y asegurar la imparcialidad del Intendente de Verificación Especial.</p> Signup and view all the answers

<p>Haber ejercido su profesión por lo menos durante cinco años.</p> Signup and view all the answers