Jenayah Kolar Putih: Definisi dan Ciri-ciri
49 Questions
0 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apakah istilah 'jenayah kolar putih' yang diperkenalkan pada tahun 1939?

  • Jenayah yang dilakukan oleh golongan yang berstatus tinggi
  • Jenayah yang dilakukan oleh golongan profesional (correct)
  • Jenayah yang dilakukan oleh golongan yang mempunyai pengaruh
  • Jenayah yang dilakukan oleh golongan yang memakai baju putih
  • Jenayah yang dilakukan oleh golongan yang terlibat dalam sektor perniagaan

    • Apakah ciri utama yang membezakan 'jenayah kolar putih' daripada 'jenayah kolar biru'?

  • Kekerasan fizikal (correct)
  • Motivasinya
  • Golongan yang terlibat
  • Kaedah pelaksaannya
  • Lokasi kejadian

    • Apakah contoh 'jenayah kolar putih' yang disebutkan dalam teks?

  • Penipuan (correct)
  • Rogol
  • Membunuh
  • Pencurian
  • Pecah rumah

    • Apakah jumlah kerugian yang disebabkan oleh 'jenayah kolar putih' di seluruh dunia?

    <p>USD3.7 trilion (A)</p> Signup and view all the answers

    Apakah peratusan kerugian keuntungan yang dialami oleh perniagaan akibat aktiviti penipuan?

    <p>5% (C)</p> Signup and view all the answers

    Apakah faktor utama yang mendorong peningkatan 'jenayah kolar putih' di negara ini?

    <p>Kelemahan penguatkuasaan undang-undang (E)</p> Signup and view all the answers

    Berdasarkan teks, apakah langkah yang diambil oleh pihak berkuasa untuk membendung peningkatan 'jenayah kolar putih'?

    <p>Meningkatkan penguatkuasaan undang-undang (C)</p> Signup and view all the answers

    Apakah mesej utama yang ingin disampaikan oleh teks ini?

    <p>Pentingnya kesedaran tentang 'jenayah kolar putih' (E)</p> Signup and view all the answers

    Menurut kajian KPMG, apakah peratusan fraudster yang berusia di antara 36 hingga 55 tahun?

    <p>68% (D)</p> Signup and view all the answers

    Apakah jenis penipuan yang melibatkan penghantaran kad kredit yang dicuri atau dipintas?

    <p>Penipuan Non-received issue (A)</p> Signup and view all the answers

    Apakah peratusan insiden fraud yang dilakukan oleh lebih daripada seorang individu (bersekongkol)?

    <p>62% (D)</p> Signup and view all the answers

    Apakah jenis jawatan yang paling kerap terlibat dalam penipuan menurut kajian KPMG?

    <p>Pengarah Eksekutif/Bukan Eksekutif (D)</p> Signup and view all the answers

    Apakah punca utama yang menyebabkan perbuatan fraud dapat dilakukan dalam organisasi?

    <p>Kelemahan kawalan dalaman (D)</p> Signup and view all the answers

    Apakah jenis penipuan yang paling kerap berlaku?

    <p>Penyelewengan aset (A)</p> Signup and view all the answers

    Bagaimanakah fraudster biasanya dikenalpasti?

    <p>Melalui laporan pengadu/pemberi maklumat (C)</p> Signup and view all the answers

    Apakah motivasi utama di sebalik fraud?

    <p>Keinginan untuk kekayaan (C)</p> Signup and view all the answers

    Apakah skim pelaburan yang diasaskan oleh Pak Man Telo?

    <p>Skim Beri Pulangan Tinggi (A)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang berlaku kepada Pak Man pada tahun 1989?

    <p>Beliau dipenjarakan akibat jenayah (C)</p> Signup and view all the answers

    Apakah salah satu modus operandi daripada MACAU Scam?

    <p>Menyamar sebagai pegawai Bank Negara (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang perlu dilakukan oleh mangsa untuk menuntut hadiah dari cabutan bertuah dalam MACAU Scam?

    <p>Membayar cukai dan insuran (D)</p> Signup and view all the answers

    Berapa ramai pelabur terlibat dalam skim Pak Man Telo?

    <p>50,000 pelabur (C)</p> Signup and view all the answers

    Apakah yang dikatakan kepada mangsa dalam kes 'spoofing' pegawai polis?

    <p>Mangsa terlibat dalam kegiatan haram. (C)</p> Signup and view all the answers

    Dalam kes penipuan cinta, apa yang didakwa oleh suspek setelah tiba di Malaysia?

    <p>Suspek ditahan oleh pihak berkuasa. (B)</p> Signup and view all the answers

    Apakah yang diminta daripada mangsa dalam kes 'spoofing' pegawai bank?

    <p>Melakukan pemindahan wang ke akaun tertentu. (B)</p> Signup and view all the answers

    Apakah taktik lain yang digunakan dalam penipuan culik?

    <p>Dakwaan langgar lari. (D)</p> Signup and view all the answers

    Siapakah yang menghubungi mangsa dalam kes penipuan bungkusan?

    <p>Suspek yang berkenalan melalui laman sosial. (D)</p> Signup and view all the answers

    Apakah tindakan yang sering diambil oleh sindiket untuk meyakinkan mangsa dalam penipuan bungkusan?

    <p>Meyakinkan mangsa bahawa mereka telah jatuh cinta (C)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan mangsa selepas dihubungi oleh 'pegawai kastam' berkaitan bungkusan?

    <p>Menyemak dengan pihak berkuasa sebelum membuat sebarang pembayaran (A)</p> Signup and view all the answers

    Dalam kes penipuan mana mangsa diminta membayar wang tebusan?

    <p>Tipu culik. (B)</p> Signup and view all the answers

    Bagaimana sindiket meraih kepercayaan mangsa dalam kes phishing?

    <p>Dengan menggunakan nama institusi perbankan yang sah (C)</p> Signup and view all the answers

    Dalam kes 'spoofing' pegawai bank, apakah risiko yang ditimbulkan kepada mangsa?

    <p>Akaun bank dibekukan. (C)</p> Signup and view all the answers

    Apakah tujuan utama penipu dalam kes-kes yang dibincangkan?

    <p>Mendapatkan wang dari mangsa. (C)</p> Signup and view all the answers

    Apakah yang boleh dilakukan untuk mengelak daripada terjebak dalam penipuan hadiah palsu?

    Signup and view all the answers

    Apakah punca utama penipuan yang dilakukan oleh Nick Leeson?

    <p>Aktiviti spekulasi tidak sah (D)</p> Signup and view all the answers

    Berapakah jumlah wang yang terlibat dalam Skim Ponzi yang dilakukan oleh Bernie Madoff?

    <p>US$65 bilion (A)</p> Signup and view all the answers

    Apakah kesan Skandal Enron ke atas firma audit, Arthur Anderson?

    <p>Arthur Anderson mengalami kerosakan reputasi dan terpaksa ditutup (C)</p> Signup and view all the answers

    Apakah nama jenayah yang dilakukan oleh Aman Shah?

    <p>Pencurian (A)</p> Signup and view all the answers

    Apakah hasil daripada kes penipuan yang dilakukan oleh Aman Shah?

    <p>Aman Shah dipenjara 5 tahun (A)</p> Signup and view all the answers

    Apakah persamaan antara Skim Ponzi yang dijalankan oleh Bernie Madoff dan Skim Pak Man Telo?

    <p>Kedua-duanya menggunakan wang pelabur untuk membayar pelabur awal (A)</p> Signup and view all the answers

    Apakah tujuan Aman Shah mencuri 1 sen setiap hari daripada akaun pelanggan bank?

    <p>Untuk hidup mewah (B)</p> Signup and view all the answers

    Apakah perbezaan utama antara Skandal Enron dan Keruntuhan Barings Bank?

    <p>Skandal Enron melibatkan penipuan dalam pelaporan kewangan, manakala Keruntuhan Barings Bank melibatkan aktiviti spekulasi tidak sah. (A)</p> Signup and view all the answers

    Apakah langkah yang diambil suspek untuk meyakinkan mangsa dalam penipuan bungkusan?

    <p>Menyatakan bahawa suspek jatuh cinta kepada mangsa (A)</p> Signup and view all the answers

    Apakah yang terjadi selepas mangsa membayar untuk bungkusan yang dijanjikan?

    <p>Mangsa menyedari dia telah ditipu (D)</p> Signup and view all the answers

    Apakah cara sindiket phishing meminta maklumat peribadi daripada mangsa?

    <p>Menghantar e-mel palsu seolah-olah daripada institusi perbankan (A)</p> Signup and view all the answers

    Apakah yang diminta daripada mangsa dalam kes penipuan hadiah wang tunai?

    <p>Mendedahkan kata laluan dan membuka akaun baru (C)</p> Signup and view all the answers

    Apakah modus operandi yang digunakan dalam penipuan kad kredit dengan memalsukan dokumen?

    <p>Memohon kad kredit menggunakan maklumat palsu (C)</p> Signup and view all the answers

    Dalam kes 'account takeover', apakah penglibatan yang biasa berlaku?

    <p>Keterlibatan individu dalam institusi kewangan (B)</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan utama sindiket dalam penipuan e-banking?

    <p>Mendapatkan akses kepada akaun bank mangsa (D)</p> Signup and view all the answers

    Dalam kes penipuan bungkusan, apakah yang didakwa oleh individu yang menghubungi mangsa?

    <p>bahawa bungkusan mengandungi barang berharga (B)</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Jenayah Kolar Putih

    • Jenayah kolar putih merujuk kepada jenayah yang tidak melibatkan kekerasan, tetapi bermotifkan kewangan.
    • Dilakukan oleh golongan profesional di sektor awam dan swasta.
    • Contoh jenayah kolar putih termasuk rasuah, penipuan perakaunan, penyelewengan, skim Ponzi, dan jenayah siber.

    Definisi Jenayah Kolar Putih

    • Definisi jenayah kolar putih dicipta oleh ahli sosiologi Amerika, Edwin Sutherland pada 1939.
    • Jenayah yang dilakukan oleh individu berkedudukan tinggi dan terkemuka dalam masyarakat.
    • Dilakukan dalam perjalanan kerjaya dan pekerjaan individu.

    Skandal Enron

    • Syarikat tenaga gergasi, Enron, muflis pada 2001.
    • Kebankrapan disebabkan oleh penipuan dalam pelaporan kewangan.
    • Juruaudit Enron, Arthur Andersen, kehilangan lesennya akibat skandal ini.
    • Arthur Andersen tidak lagi menjadi firma audit terbesar di dunia.

    Keruntuhan Barings Bank

    • Barings Bank, bank tertua di United Kingdom, muflis pada 1995.
    • Bankrup disebabkan oleh aktiviti tipu daya, penipuan, dan spekulasi haram oleh pengurusnya, Nick Leeson.
    • Kerugian besar sebanyak US$1.4 bilion disebabkan oleh aktiviti tersebut.
    • Nick Leeson dipenjara selama 6 tahun.

    Skim Ponzi - Bernie Madoff

    • Bernie Madoff (April 1938) adalah seorang tokoh terkenal dalam skim ini.
    • Skim ini dikenali juga sebagai Skim Piramid.
    • Dia memegang jawatan pengerusi National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ).
    • Dia ditangkap pada 2008 kerana menjalankan skim Ponzi, skim yang melibatkan penipuan dengan menggunakan wang pelabur baru untuk membayar pelabur lama.
    • Wang simpanan dalam akaunnya mencecah $65 bilion.
    • Dia mengaku bersalah pada 2009 dan dijatuhi hukuman penjara 150 tahun.

    Kisah Pencuri 1 Sen - Aman Shah

    • Aman Shah (24 tahun) adalah eksekutif di Hock Hua Bank.
    • Dia mencuri 1 sen setiap hari daripada akaun pelanggan.
    • Mencuri wang sebanyak RM4 juta.
    • Didapati bersalah dan dipenjara 5 tahun.

    Skim Pak Man Telo

    • Skim Ponzi yang popular pada 1980-an, di Taiping, Perak.
    • Diasaskan oleh bekas wartawan, Pak Man Telo.
    • Pak Man Telo menarik pelaburan sejumlah 50,000 pelabur dengan sejumlah pelaburan sebanyak RM99 juta.
    • Janjikan pulangan 10% setiap bulan.
    • Ditahan oleh Bank Negara pada 1989 kerana aktiviti tipu muslihat tersebut.
    • Pak Man Telo dipenjara selama 2 tahun atas kesalahan ini.

    Macau Scam

    • Jenis penipuan melalui panggilan telefon.
    • Menyamar sebagai pegawai bank / polis / mahkamah / SPRM / dll.
    • Menggunakan taktik ugutan, ketakutan, dan kecurian identiti untuk mendapatkan wang.
    • Contoh modus operandi adalah menarik sejumlah wang melalui skim cabutan bertuah.
    • Menggunakan taktik 'spoofing' untuk meyakinkan mangsa.
    • Tipu culik dan minta wang tebusan.

    Penipuan Cinta

    • Kenalan melalui internet dan kemudiannya terlibat dalam perhubungan romantis.
    • Menyatakan hasrat untuk melawat Malaysia dan berkahwin dengan mangsa.
    • Meminta wang untuk tujuan 'bebas'.

    Penipuan Bungkusan

    • Mendakwa akan menghantar bungkusan kepada pengadu dan meminta maklumat peribadi dan kad pengenalan.
    • Mereka juga meminta bayaran cukai dan insuran dari mangsa atas bungkusan yang dijangkakan.
    • Mangsa akan ditipu apabila mengetahui bahawa bungkusan tidak pernah sampai sama sekali.

    Penipuan e-Banking

    • Berpunca dari kecuaian mangsa kerana mendedahkan kata laluan kepada pihak ketiga.
    • Mangsa akan secara spontan didekati untuk memenangi hadiah wang tunai.
    • Mangsa dikehendaki memberikan maklumat peribadi dan bank untuk melayakkannya.

    Penipuan kad Kredit

    • Beberapa jenis cara dan kaedah penipuan kad kredit adalah dengan memalsukan maklumat pengenalan.
    • Membuat permohonan kad kredit palsu.
    • Memalsukan akaun sebagai seorang yang dibenarkan.

    Motif Fraud

    • Kerana keuntungan peribadi dan tamak.
    • Kerana mempunyai keupayaan.
    • Budya organisasi.
    • Untuk mencapai sasaran dan disembunyikan kerugian.

    Pengesanan Fraud

    • Laporan pengadu/pemberi maklumat.
    • Pemeriksaan pengurusan syarikat melalui audit.
    • Secara tidak sengaja.

    Profil Penipu (Fraudster)

    • Data dari KPMG (Kumpulan Profesional Pengurusan) yang menunjukkan kajian terhadap penipu di seluruh dunia.
    • Data menunjukkan majoriti penipu melakukan penipuan mereka dalam sektor perniagaan.
    • Laporan diterbitkan pada Mei 2016.
    • Kajian terhadap 750 individu penipu.
    • Kajian dilakukan antara Mac 2013 dan Ogos 2015.

    Jantina dan Umur Fraudster

    • 79% penipu adalah lelaki.
    • 68% penipu berusia antara 36 hingga 55 tahun.
    • 14% penipu berusia antara 26 hingga 35 tahun.
    • 8% penipu berusia lebih dari 55 tahun.

    Perbuatan 'Orang Dalam'

    • Majoriti penipu adalah pekerja syarikat (65%) yang sudah lama bekerja dengan organisasi (lebih 6 tahun).
    • Penipu lain pula terdiri daripada bekas pekerja (21%).
    • 62% insiden jenayah dilakukan lebih daripada seorang individu (bersekongkol).

    Punca Jenayah

    • Kelemahan kawalan dalaman.
    • Menimbulkan perbuatan fraud di dalam organisasi (61%).

    Jenis Jenayah Kerap

    • Penyelewengan aset.
    • Penipuan dalam laporan kewangan.

    Kesimpulan

    • Jenayah kolar putih adalah kesalahan yang merugikan ekonomi.
    • Kesannya lebih serius daripada jenayah lain.
    • Perlu langkah-langkah pencegahan yang ketat untuk mencegah penipuan.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    Modul 5 Jenayah Kolar Putih PDF

    Description

    Kuiz ini mengkaji istilah 'jenayah kolar putih' serta perbezaannya dengan 'jenayah kolar biru'. Anda akan belajar tentang contoh-contoh, kerugian global, dan langkah-langkah untuk membendung jenayah ini. Sertai kuiz ini untuk menguji pengetahuan anda mengenai isu penting ini.

    More Like This

    Exploring White-Collar Crime
    11 questions

    Exploring White-Collar Crime

    PreEminentSpessartine avatar
    PreEminentSpessartine
    The White Collar Crime Quiz
    10 questions

    White Collar Crime Quiz: Test Your Knowledge

    InstructiveRevelation avatar
    InstructiveRevelation
    Criminological Theories and White-Collar Crime
    48 questions

    Criminological Theories and White-Collar Crime

    BetterThanExpectedNovaculite3928 avatar
    BetterThanExpectedNovaculite3928
    White-Collar Crime Overview
    45 questions

    White-Collar Crime Overview

    QualifiedBaroque avatar
    QualifiedBaroque
    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser