¿Estás al día en prevención de legitimación de capitales y financiamiento al ter...
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Questions and Answers

¿Qué debe demostrar el sujeto obligado en relación con las políticas y mecanismos internos de prevención y control?

  • Que los ha implementado pero no puesto en práctica
  • Que los ha implementado y puesto en práctica (correct)
  • Que los ha establecido pero no demostrado
  • Que los ha establecido pero no necesariamente implementado

    • ¿Quién es responsable de hacer los ajustes necesarios en atención a la ponderación de sus propios riesgos?

  • El sujeto obligado (correct)
  • El gobierno
  • Los clientes del sujeto obligado
  • El organismo encargado de supervisar al sujeto obligado

    • ¿Cuál es el propósito de desarrollar una adecuada gestión para mitigar los riesgos?

  • Facilitar el financiamiento al terrorismo
  • Prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva (correct)
  • Aumentar los riesgos de legitimación de capital
  • Ignorar los riesgos y continuar con las operaciones normales

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