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Questions and Answers
¿Qué debe demostrar el sujeto obligado en relación con las políticas y mecanismos internos de prevención y control?
¿Qué debe demostrar el sujeto obligado en relación con las políticas y mecanismos internos de prevención y control?
- Que los ha implementado pero no puesto en práctica
- Que los ha implementado y puesto en práctica (correct)
- Que los ha establecido pero no demostrado
- Que los ha establecido pero no necesariamente implementado
¿Quién es responsable de hacer los ajustes necesarios en atención a la ponderación de sus propios riesgos?
¿Quién es responsable de hacer los ajustes necesarios en atención a la ponderación de sus propios riesgos?
- El sujeto obligado (correct)
- El gobierno
- Los clientes del sujeto obligado
- El organismo encargado de supervisar al sujeto obligado
¿Cuál es el propósito de desarrollar una adecuada gestión para mitigar los riesgos?
¿Cuál es el propósito de desarrollar una adecuada gestión para mitigar los riesgos?
- Facilitar el financiamiento al terrorismo
- Prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva (correct)
- Aumentar los riesgos de legitimación de capital
- Ignorar los riesgos y continuar con las operaciones normales
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