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¿Eres un experto en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del t...

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¿Eres un experto en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del t...

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Questions and Answers

¿Cuál es el objetivo de la Ley 10/2010?

Regular el uso de criptomonedas

Establecer impuestos sobre las transacciones financieras

Prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (correct)

Fomentar la inversión extranjera

¿Quiénes están obligados a cumplir con la Ley 10/2010?

Cualquier persona o empresa que realice transacciones financieras

Solo los profesionales sujetos a la normativa

Entidades financieras y profesionales sujetos a la normativa (correct)

Solo las entidades financieras

¿Qué medidas deben tomar las entidades financieras para cumplir con la Ley 10/2010?

No reportar actividades sospechosas a las autoridades

Realizar transacciones financieras sin límites

Identificar y verificar la identidad de sus clientes y beneficiarios (correct)

Ofrecer servicios financieros a cualquier persona sin restricciones

¿Cuál es la sanción máxima que se puede imponer a las entidades financieras por incumplimiento de la Ley 10/2010?

5 millones de euros Signup and view all the answers

¿Cuál es la definición de blanqueo de capitales según la Ley 10/2010?

La adquisición, utilización o posesión de bienes procedentes de actividades delictivas para ocultar su origen ilícito Signup and view all the answers

¿Cuál es el plazo máximo para la conservación de los documentos acreditativos de las operaciones realizadas por las entidades financieras según la Ley 10/2010?

5 años Signup and view all the answers

¿Qué institución es la encargada de supervisar el cumplimiento de la Ley 10/2010?

El Banco de España Signup and view all the answers

¿Cuál es el plazo máximo para la conservación de los documentos acreditativos de las operaciones realizadas por los sujetos obligados distintos de las entidades financieras, según la Ley 10/2010?

7 años Signup and view all the answers

¿Qué sanción puede imponerse a las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de identificar al titular real de una entidad o instrumento jurídico, según la Ley 10/2010?

Penas de prisión de hasta 5 años Signup and view all the answers