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Questions and Answers
¿Cuál es el objetivo de la Ley 10/2010?
¿Cuál es el objetivo de la Ley 10/2010?
- Regular el uso de criptomonedas
- Establecer impuestos sobre las transacciones financieras
- Prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (correct)
- Fomentar la inversión extranjera
¿Quiénes están obligados a cumplir con la Ley 10/2010?
¿Quiénes están obligados a cumplir con la Ley 10/2010?
- Cualquier persona o empresa que realice transacciones financieras
- Solo los profesionales sujetos a la normativa
- Entidades financieras y profesionales sujetos a la normativa (correct)
- Solo las entidades financieras
¿Qué medidas deben tomar las entidades financieras para cumplir con la Ley 10/2010?
¿Qué medidas deben tomar las entidades financieras para cumplir con la Ley 10/2010?
- No reportar actividades sospechosas a las autoridades
- Realizar transacciones financieras sin límites
- Identificar y verificar la identidad de sus clientes y beneficiarios (correct)
- Ofrecer servicios financieros a cualquier persona sin restricciones
¿Cuál es la sanción máxima que se puede imponer a las entidades financieras por incumplimiento de la Ley 10/2010?
¿Cuál es la sanción máxima que se puede imponer a las entidades financieras por incumplimiento de la Ley 10/2010?
¿Cuál es la definición de blanqueo de capitales según la Ley 10/2010?
¿Cuál es la definición de blanqueo de capitales según la Ley 10/2010?
¿Cuál es el plazo máximo para la conservación de los documentos acreditativos de las operaciones realizadas por las entidades financieras según la Ley 10/2010?
¿Cuál es el plazo máximo para la conservación de los documentos acreditativos de las operaciones realizadas por las entidades financieras según la Ley 10/2010?
¿Qué institución es la encargada de supervisar el cumplimiento de la Ley 10/2010?
¿Qué institución es la encargada de supervisar el cumplimiento de la Ley 10/2010?
¿Cuál es el plazo máximo para la conservación de los documentos acreditativos de las operaciones realizadas por los sujetos obligados distintos de las entidades financieras, según la Ley 10/2010?
¿Cuál es el plazo máximo para la conservación de los documentos acreditativos de las operaciones realizadas por los sujetos obligados distintos de las entidades financieras, según la Ley 10/2010?
¿Qué sanción puede imponerse a las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de identificar al titular real de una entidad o instrumento jurídico, según la Ley 10/2010?
¿Qué sanción puede imponerse a las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de identificar al titular real de una entidad o instrumento jurídico, según la Ley 10/2010?
