Recent

  • Show all results for ""

🎧 New: AI-Generated Podcasts Turn your study notes into engaging audio conversations. Learn more

¿Eres un experto en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del t...
9 Questions
1 Views

¿Eres un experto en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del t...

Created by
@SupremeJadeite

Podcast Beta

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

¿Cuál es el objetivo de la Ley 10/2010?

  • Regular el uso de criptomonedas
  • Establecer impuestos sobre las transacciones financieras
  • Prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (correct)
  • Fomentar la inversión extranjera

    • ¿Quiénes están obligados a cumplir con la Ley 10/2010?

  • Cualquier persona o empresa que realice transacciones financieras
  • Solo los profesionales sujetos a la normativa
  • Entidades financieras y profesionales sujetos a la normativa (correct)
  • Solo las entidades financieras

    • ¿Qué medidas deben tomar las entidades financieras para cumplir con la Ley 10/2010?

  • No reportar actividades sospechosas a las autoridades
  • Realizar transacciones financieras sin límites
  • Identificar y verificar la identidad de sus clientes y beneficiarios (correct)
  • Ofrecer servicios financieros a cualquier persona sin restricciones

    • ¿Cuál es la sanción máxima que se puede imponer a las entidades financieras por incumplimiento de la Ley 10/2010?

    <p>5 millones de euros</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la definición de blanqueo de capitales según la Ley 10/2010?

    <p>La adquisición, utilización o posesión de bienes procedentes de actividades delictivas para ocultar su origen ilícito</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el plazo máximo para la conservación de los documentos acreditativos de las operaciones realizadas por las entidades financieras según la Ley 10/2010?

    <p>5 años</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué institución es la encargada de supervisar el cumplimiento de la Ley 10/2010?

    <p>El Banco de España</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el plazo máximo para la conservación de los documentos acreditativos de las operaciones realizadas por los sujetos obligados distintos de las entidades financieras, según la Ley 10/2010?

    <p>7 años</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué sanción puede imponerse a las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de identificar al titular real de una entidad o instrumento jurídico, según la Ley 10/2010?

    <p>Penas de prisión de hasta 5 años</p> Signup and view all the answers

    More Quizzes Like This

    PBC/FT
    10 questions

    PBC/FT

    IndebtedAwareness188 avatar
    IndebtedAwareness188
    Ley 10/2010: Función Pública Valenciana
    87 questions

    Ley 10/2010: Función Pública Valenciana

    LR avatar
    LR
    Indiana Law Enforcement 10 Codes and Signals
    74 questions

    Indiana Law Enforcement 10 Codes and Signals

    ChivalrousSard7112 avatar
    ChivalrousSard7112
    Law Chapter 10 Final Review
    49 questions

    Law Chapter 10 Final Review

    TopComputerArt avatar
    TopComputerArt
    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser