30 Questions
¿Cuál es el objetivo del Compliance según la definición proporcionada en el texto?
Establecer políticas y procedimientos para el cumplimiento legal
¿Cuál fue el caso que permitió a la Corte Suprema de Estados Unidos imputarle delitos a una sociedad?
New York Central & Hudson River v. US
¿Qué descubrió la US Securities and Exchange Commission -SEC- en los años 1970s?
400 empresas que habían sobornado autoridades públicas
¿Cuál es una de las consecuencias para las personas jurídicas que no adoptan programas de cumplimiento y control?
Sanciones penales
¿Cuál es el objetivo de tener un 'modelo de organización y gestión eficaz' según el texto?
Evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica
¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para determinar si un 'modelo' es 'eficaz' según el texto?
La adopción de modelos idóneos y la introducción de un sistema disciplinario interno
¿Qué establece la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio en España?
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
¿Quiénes pueden ser responsables penalmente según la Ley Orgánica 1/2015 en España?
Las personas jurídicas con funciones de representación, administración o dirección
¿Cuáles son los requisitos para que una persona jurídica esté exenta de responsabilidad penal según la Ley mencionada?
Tener un órgano de administración que adopte y ejecute eficazmente modelos que incluyan medidas de vigilancia y control
¿Cuáles son los elementos que debe incluir el modelo adoptado y eficazmente ejecutado por una persona jurídica para prevenir delitos y actos ilícitos?
Identificación de riesgos
¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad de personas jurídicas según la Ley mencionada?
Que la persona jurídica tenga reconocimiento legal de existencia
¿Cuándo se considera que una sociedad es dominante sobre otra en un grupo de empresas?
Cuando posee la mayoría de los derechos de voto
¿Cuáles son los requisitos para que una empresa pueda ser penalmente responsable?
Estar sometida a la autoridad de la matriz y cumplir con el presupuesto de la responsabilidad penal de personas jurídicas
¿Cuál es una forma de intentar eludir la responsabilidad penal de una persona jurídica?
Realizar operaciones de transformación, fusión, absorción o escisión
¿Cuál es el criterio de imputación de responsabilidad penal que fundamenta la imputación en una defectuosa organización societaria?
Modelo de heterorresponsabilidad
¿Cuáles son los delitos que pueden ser atribuidos a personas jurídicas?
Sólo los delitos que se consagran expresamente en la ley
¿Cuál de las siguientes actividades NO constituye un delito relacionado con la trata de seres humanos?
La extracción de órganos corporales
¿Cuál de las siguientes acciones NO constituye un delito relacionado con la prostitución y explotación sexual de menores?
Adquirir o poseer pornografía infantil
¿Cuál de las siguientes actividades NO constituye un delito de cohecho?
Realizar conductas que afecten a cualquier persona que ostente un cargo legislativo
¿Cuál de las siguientes acciones NO constituye un delito relacionado con el tráfico de órganos humanos?
Asistir a espectáculos en los que se exhiban órganos humanos
Según la FCPA, las empresas serían responsables cuando los administradores, directivos, empleados, agentes o socios emitan pagos a funcionarios públicos con la intención de influir indebidamente en su receptor en el contexto de una actuación de negocios. ¿Cuál es uno de los delitos que regula la FCPA?
Soborno
Según la guía de FCPA del DoJ y la SEC, ¿cuáles son los elementos básicos de un programa de Compliance?
Todas las anteriores
¿Qué criterios determinan el carácter efectivo de un programa de cumplimiento según las United States Sentencing Guidelines for Organizations?
Todas las anteriores
¿Qué obliga la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE?
Todas las anteriores
¿Cuál de las siguientes acciones constituye el delito de tráfico de influencias según el Código Penal?
Influir en un funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que genere un beneficio económico
¿Cuál de las siguientes acciones constituye el delito de corrupción de funcionarios o autoridades públicas ante actividades económicas internacionales según el Código Penal?
Ofrecer o conceder beneficios indebidos a una autoridad o funcionario público en beneficio propio o de un tercero
¿Cuál de las siguientes acciones constituye el delito de corrupción en los negocios según el Código Penal?
Recibir un beneficio no justificado para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías
¿Cuál de las siguientes acciones constituye el delito de estafas y fraudes según el Código Penal?
Utilizar engaño para inducir a otro a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno
¿Cuál de las siguientes acciones constituye el delito de frustración de la ejecución según el Código Penal?
Presentar una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz en un procedimiento de ejecución
¿Cuál de las siguientes acciones constituye el delito de insolvencias punibles según el Código Penal?
Estar en situación de insolvencia
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