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Questions and Answers
¿Cuál es el objetivo del Compliance según la definición proporcionada en el texto?
¿Cuál es el objetivo del Compliance según la definición proporcionada en el texto?
¿Cuál fue el caso que permitió a la Corte Suprema de Estados Unidos imputarle delitos a una sociedad?
¿Cuál fue el caso que permitió a la Corte Suprema de Estados Unidos imputarle delitos a una sociedad?
¿Qué descubrió la US Securities and Exchange Commission -SEC- en los años 1970s?
¿Qué descubrió la US Securities and Exchange Commission -SEC- en los años 1970s?
¿Cuál es una de las consecuencias para las personas jurídicas que no adoptan programas de cumplimiento y control?
¿Cuál es una de las consecuencias para las personas jurídicas que no adoptan programas de cumplimiento y control?
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¿Cuál es el objetivo de tener un 'modelo de organización y gestión eficaz' según el texto?
¿Cuál es el objetivo de tener un 'modelo de organización y gestión eficaz' según el texto?
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¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para determinar si un 'modelo' es 'eficaz' según el texto?
¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para determinar si un 'modelo' es 'eficaz' según el texto?
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¿Qué establece la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio en España?
¿Qué establece la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio en España?
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¿Quiénes pueden ser responsables penalmente según la Ley Orgánica 1/2015 en España?
¿Quiénes pueden ser responsables penalmente según la Ley Orgánica 1/2015 en España?
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¿Cuáles son los requisitos para que una persona jurídica esté exenta de responsabilidad penal según la Ley mencionada?
¿Cuáles son los requisitos para que una persona jurídica esté exenta de responsabilidad penal según la Ley mencionada?
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¿Cuáles son los elementos que debe incluir el modelo adoptado y eficazmente ejecutado por una persona jurídica para prevenir delitos y actos ilícitos?
¿Cuáles son los elementos que debe incluir el modelo adoptado y eficazmente ejecutado por una persona jurídica para prevenir delitos y actos ilícitos?
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¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad de personas jurídicas según la Ley mencionada?
¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad de personas jurídicas según la Ley mencionada?
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¿Cuándo se considera que una sociedad es dominante sobre otra en un grupo de empresas?
¿Cuándo se considera que una sociedad es dominante sobre otra en un grupo de empresas?
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¿Cuáles son los requisitos para que una empresa pueda ser penalmente responsable?
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¿Cuál es una forma de intentar eludir la responsabilidad penal de una persona jurídica?
¿Cuál es una forma de intentar eludir la responsabilidad penal de una persona jurídica?
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¿Cuál es el criterio de imputación de responsabilidad penal que fundamenta la imputación en una defectuosa organización societaria?
¿Cuál es el criterio de imputación de responsabilidad penal que fundamenta la imputación en una defectuosa organización societaria?
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¿Cuáles son los delitos que pueden ser atribuidos a personas jurídicas?
¿Cuáles son los delitos que pueden ser atribuidos a personas jurídicas?
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¿Cuál de las siguientes actividades NO constituye un delito relacionado con la trata de seres humanos?
¿Cuál de las siguientes actividades NO constituye un delito relacionado con la trata de seres humanos?
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¿Cuál de las siguientes acciones NO constituye un delito relacionado con la prostitución y explotación sexual de menores?
¿Cuál de las siguientes acciones NO constituye un delito relacionado con la prostitución y explotación sexual de menores?
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¿Cuál de las siguientes actividades NO constituye un delito de cohecho?
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¿Cuál de las siguientes acciones NO constituye un delito relacionado con el tráfico de órganos humanos?
¿Cuál de las siguientes acciones NO constituye un delito relacionado con el tráfico de órganos humanos?
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Según la FCPA, las empresas serían responsables cuando los administradores, directivos, empleados, agentes o socios emitan pagos a funcionarios públicos con la intención de influir indebidamente en su receptor en el contexto de una actuación de negocios. ¿Cuál es uno de los delitos que regula la FCPA?
Según la FCPA, las empresas serían responsables cuando los administradores, directivos, empleados, agentes o socios emitan pagos a funcionarios públicos con la intención de influir indebidamente en su receptor en el contexto de una actuación de negocios. ¿Cuál es uno de los delitos que regula la FCPA?
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Según la guía de FCPA del DoJ y la SEC, ¿cuáles son los elementos básicos de un programa de Compliance?
Según la guía de FCPA del DoJ y la SEC, ¿cuáles son los elementos básicos de un programa de Compliance?
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¿Qué criterios determinan el carácter efectivo de un programa de cumplimiento según las United States Sentencing Guidelines for Organizations?
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¿Qué obliga la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE?
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¿Cuál de las siguientes acciones constituye el delito de tráfico de influencias según el Código Penal?
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¿Cuál de las siguientes acciones constituye el delito de corrupción de funcionarios o autoridades públicas ante actividades económicas internacionales según el Código Penal?
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¿Cuál de las siguientes acciones constituye el delito de corrupción en los negocios según el Código Penal?
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¿Cuál de las siguientes acciones constituye el delito de estafas y fraudes según el Código Penal?
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¿Cuál de las siguientes acciones constituye el delito de frustración de la ejecución según el Código Penal?
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¿Cuál de las siguientes acciones constituye el delito de insolvencias punibles según el Código Penal?
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