30 Questions
¿Cuál de las siguientes fuentes de sanciones financieras es mencionada en el texto?
La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
¿Qué tipo de sanciones puede aplicar la Office of Foreign Asset Control -OFAC- de Estados Unidos?
Sanciones financieras
¿Cuál de las siguientes recomendaciones del GAFI menciona la creación de organismos internacionales que reciban información financiera sobre transacciones en efectivo superiores a determinada cantidad?
Las 40 Recomendaciones de 1990
¿Cuándo fue adoptada la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas?
1990
¿Qué convenio establece el deber de adoptar como delitos -tipificación- el soborno activo y pasivo de funcionario público, la malversación de dineros públicos y privados, y el tráfico de influencias?
Convenio de Mérida de 2002
¿Qué directiva amplía los delitos subyacentes del blanqueo de capitales de los cometidos por organizaciones criminales a cualquier cometido con participaciones y que sea 'grave'?
Segunda Directiva
¿Qué reglamento regula los controles de entrada y salida de dinero en efectivo, del territorio de la Comunidad Europea?
Reglamento (CE) 1889/2005
¿Qué directiva define el concepto de 'personas del medio político', criterios aplicables a los procedimientos simplificados de debida diligencia a clientes, y excepciones a la debida diligencia por actividad financiera muy limitada u ocasional?
Cuarta Directiva
¿Cuál es el organismo internacional más importante en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
¿Cuál de las siguientes directivas derogó la 'Tercera Directiva' y la 'Cuarta Directiva'?
Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo 2015
¿Cuál de las siguientes acciones NO fue realizada por la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo 2015?
Crear una lista negra comunitaria de países de alto riesgo
¿Qué normativa española ratificó el Convenio No. 173 del Consejo de Europa sobre corrupción?
Ley 10/2010, 28 de abril
¿Cuál es una de las tipologías de colocación mencionadas en el texto?
Transferencias internas entre sociedades del mismo grupo
¿Cuál es una de las tipologías de encubrimiento mencionadas en el texto?
Compra de instrumentos financieros con efectivo
¿Cuál es una de las tipologías de integración mencionadas en el texto?
Ingreso de sumas de dinero a cuentas para transferencias a otras cuentas
¿Qué fase busca difuminar el origen del fondo ya utilizado?
Fase 2: Encubrimiento
¿Cuál es una de las formas de integración mencionadas en el texto?
Inversiones en propiedades inmobiliarias
¿Cuál es una de las formas de colocación mencionadas en el texto?
Negocios tapadera
¿Cuál es la función principal del Grupo de trabajo operacional -OpWG-?
Potenciar la cooperación entre divisiones analíticas y operativas de las UIFs del Grupo Egmont.
¿Cuál es la función principal del Grupo de trabajo de información tecnológica -ITWG-?
Asesorar y ayudar técnicamente a las UIFs que están rediseñando o mejorando su informática.
¿Cuál es la función principal de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias -CPBC-?
Dirigir e impulsar las actividades de prevención del uso del sistema financiero en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿Cuál es la función principal del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)?
Prestar auxilio a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal, a la Policía Judicial y a los órganos administrativos competentes.
¿Cuál es la definición de blanqueo de capitales según la Ley 19/1993?
La adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.
¿Cuál es la pena por adquirir bienes sabiendo que tienen su origen en un delito grave?
Pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
¿Cuáles son las actividades consideradas como blanqueo de capitales según la Ley 10/2010?
Todas las anteriores.
¿Cuál es la definición de financiación del terrorismo según la Ley 10/2010?
El suministro, depósito, distribución o recogida de fondos o bienes para la comisión de delitos de terrorismo.
¿Cuál es la definición correcta de blanqueo de capitales según la RAE?
Transmisión de bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar su propiedad o derechos.
¿Cuál es el objetivo principal de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?
Involucrar a todos los países en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿Qué actividad delictiva se menciona en el texto como ejemplo de blanqueo de capitales?
Lavado de dinero en lavanderías.
¿Qué se considera una operación de blanqueo de capitales según la RAE?
La ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza de los bienes.
Grupos de trabajo operacionales en las UIFs: ¿Cuánto sabes sobre su función y coordinación? Descubre la importancia de los OpWG y ITWG en la cooperación entre divisiones analíticas y operativas, así como su papel en el desarrollo de estudios y tipologías. ¡Pon a prueba tus conocimientos sobre la organización institucional en España!
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