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Questions and Answers

¿Cuál de las siguientes fuentes de sanciones financieras es mencionada en el texto?

  • La Office of Foreign Asset Control -OFAC-
  • La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (correct)
  • El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
  • La Unión Europea

¿Qué tipo de sanciones puede aplicar la Office of Foreign Asset Control -OFAC- de Estados Unidos?

  • Sanciones administrativas
  • Sanciones civiles
  • Sanciones financieras (correct)
  • Sanciones penales

¿Cuál de las siguientes recomendaciones del GAFI menciona la creación de organismos internacionales que reciban información financiera sobre transacciones en efectivo superiores a determinada cantidad?

  • La primera revisión de las 40 Recomendaciones de 1996
  • Las 40 Recomendaciones de 1990 (correct)
  • La segunda revisión de las 40 Recomendaciones de 2003
  • Las 8 Recomendaciones Especiales de 2001

¿Cuándo fue adoptada la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas?

<p>1990 (A)</p> Signup and view all the answers

¿Qué convenio establece el deber de adoptar como delitos -tipificación- el soborno activo y pasivo de funcionario público, la malversación de dineros públicos y privados, y el tráfico de influencias?

<p>Convenio de Mérida de 2002 (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué directiva amplía los delitos subyacentes del blanqueo de capitales de los cometidos por organizaciones criminales a cualquier cometido con participaciones y que sea 'grave'?

<p>Segunda Directiva (C)</p> Signup and view all the answers

¿Qué reglamento regula los controles de entrada y salida de dinero en efectivo, del territorio de la Comunidad Europea?

<p>Reglamento (CE) 1889/2005 (B)</p> Signup and view all the answers

¿Qué directiva define el concepto de 'personas del medio político', criterios aplicables a los procedimientos simplificados de debida diligencia a clientes, y excepciones a la debida diligencia por actividad financiera muy limitada u ocasional?

<p>Cuarta Directiva (B)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el organismo internacional más importante en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?

<p>Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (B)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes directivas derogó la 'Tercera Directiva' y la 'Cuarta Directiva'?

<p>Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo 2015 (B)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes acciones NO fue realizada por la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo 2015?

<p>Crear una lista negra comunitaria de países de alto riesgo (B)</p> Signup and view all the answers

¿Qué normativa española ratificó el Convenio No. 173 del Consejo de Europa sobre corrupción?

<p>Ley 10/2010, 28 de abril (D)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es una de las tipologías de colocación mencionadas en el texto?

<p>Transferencias internas entre sociedades del mismo grupo (D)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es una de las tipologías de encubrimiento mencionadas en el texto?

<p>Compra de instrumentos financieros con efectivo (C)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es una de las tipologías de integración mencionadas en el texto?

<p>Ingreso de sumas de dinero a cuentas para transferencias a otras cuentas (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué fase busca difuminar el origen del fondo ya utilizado?

<p>Fase 2: Encubrimiento (B)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es una de las formas de integración mencionadas en el texto?

<p>Inversiones en propiedades inmobiliarias (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es una de las formas de colocación mencionadas en el texto?

<p>Negocios tapadera (B)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal del Grupo de trabajo operacional -OpWG-?

<p>Potenciar la cooperación entre divisiones analíticas y operativas de las UIFs del Grupo Egmont. (D)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal del Grupo de trabajo de información tecnológica -ITWG-?

<p>Asesorar y ayudar técnicamente a las UIFs que están rediseñando o mejorando su informática. (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias -CPBC-?

<p>Dirigir e impulsar las actividades de prevención del uso del sistema financiero en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. (C)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)?

<p>Prestar auxilio a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal, a la Policía Judicial y a los órganos administrativos competentes. (D)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la definición de blanqueo de capitales según la Ley 19/1993?

<p>La adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. (C)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la pena por adquirir bienes sabiendo que tienen su origen en un delito grave?

<p>Pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. (C)</p> Signup and view all the answers

¿Cuáles son las actividades consideradas como blanqueo de capitales según la Ley 10/2010?

<p>Todas las anteriores. (D)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la definición de financiación del terrorismo según la Ley 10/2010?

<p>El suministro, depósito, distribución o recogida de fondos o bienes para la comisión de delitos de terrorismo. (C)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la definición correcta de blanqueo de capitales según la RAE?

<p>Transmisión de bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar su propiedad o derechos. (B)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el objetivo principal de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?

<p>Involucrar a todos los países en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué actividad delictiva se menciona en el texto como ejemplo de blanqueo de capitales?

<p>Lavado de dinero en lavanderías. (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué se considera una operación de blanqueo de capitales según la RAE?

<p>La ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza de los bienes. (B)</p> Signup and view all the answers

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