Desafío

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¿Cuál de las siguientes fuentes de sanciones financieras es mencionada en el texto?

La Office of Foreign Asset Control -OFAC-
La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (correct)
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
La Unión Europea

¿Qué tipo de sanciones puede aplicar la Office of Foreign Asset Control -OFAC- de Estados Unidos?

Sanciones administrativas
Sanciones civiles
Sanciones financieras (correct)
Sanciones penales

¿Cuál de las siguientes recomendaciones del GAFI menciona la creación de organismos internacionales que reciban información financiera sobre transacciones en efectivo superiores a determinada cantidad?

La primera revisión de las 40 Recomendaciones de 1996
Las 40 Recomendaciones de 1990 (correct)
La segunda revisión de las 40 Recomendaciones de 2003
Las 8 Recomendaciones Especiales de 2001

¿Cuándo fue adoptada la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas?

1990 (A) Signup and view all the answers

¿Qué convenio establece el deber de adoptar como delitos -tipificación- el soborno activo y pasivo de funcionario público, la malversación de dineros públicos y privados, y el tráfico de influencias?

Convenio de Mérida de 2002 (D) Signup and view all the answers

¿Qué directiva amplía los delitos subyacentes del blanqueo de capitales de los cometidos por organizaciones criminales a cualquier cometido con participaciones y que sea 'grave'?

Segunda Directiva (C) Signup and view all the answers

¿Qué reglamento regula los controles de entrada y salida de dinero en efectivo, del territorio de la Comunidad Europea?

Reglamento (CE) 1889/2005 (B) Signup and view all the answers

¿Qué directiva define el concepto de 'personas del medio político', criterios aplicables a los procedimientos simplificados de debida diligencia a clientes, y excepciones a la debida diligencia por actividad financiera muy limitada u ocasional?

Cuarta Directiva (B) Signup and view all the answers

¿Cuál es el organismo internacional más importante en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (B) Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes directivas derogó la 'Tercera Directiva' y la 'Cuarta Directiva'?

Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo 2015 (B) Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes acciones NO fue realizada por la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo 2015?

Crear una lista negra comunitaria de países de alto riesgo (B) Signup and view all the answers

¿Qué normativa española ratificó el Convenio No. 173 del Consejo de Europa sobre corrupción?

Ley 10/2010, 28 de abril (D) Signup and view all the answers

¿Cuál es una de las tipologías de colocación mencionadas en el texto?

Transferencias internas entre sociedades del mismo grupo (D) Signup and view all the answers

¿Cuál es una de las tipologías de encubrimiento mencionadas en el texto?

Compra de instrumentos financieros con efectivo (C) Signup and view all the answers

¿Cuál es una de las tipologías de integración mencionadas en el texto?

Ingreso de sumas de dinero a cuentas para transferencias a otras cuentas (D) Signup and view all the answers

¿Qué fase busca difuminar el origen del fondo ya utilizado?

Fase 2: Encubrimiento (B) Signup and view all the answers

¿Cuál es una de las formas de integración mencionadas en el texto?

Inversiones en propiedades inmobiliarias (A) Signup and view all the answers

¿Cuál es una de las formas de colocación mencionadas en el texto?

Negocios tapadera (B) Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal del Grupo de trabajo operacional -OpWG-?

Potenciar la cooperación entre divisiones analíticas y operativas de las UIFs del Grupo Egmont. (D) Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal del Grupo de trabajo de información tecnológica -ITWG-?

Asesorar y ayudar técnicamente a las UIFs que están rediseñando o mejorando su informática. (A) Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias -CPBC-?

Dirigir e impulsar las actividades de prevención del uso del sistema financiero en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. (C) Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)?

Prestar auxilio a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal, a la Policía Judicial y a los órganos administrativos competentes. (D) Signup and view all the answers

¿Cuál es la definición de blanqueo de capitales según la Ley 19/1993?

La adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. (C) Signup and view all the answers

¿Cuál es la pena por adquirir bienes sabiendo que tienen su origen en un delito grave?

Pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. (C) Signup and view all the answers

¿Cuáles son las actividades consideradas como blanqueo de capitales según la Ley 10/2010?

Todas las anteriores. (D) Signup and view all the answers

¿Cuál es la definición de financiación del terrorismo según la Ley 10/2010?

El suministro, depósito, distribución o recogida de fondos o bienes para la comisión de delitos de terrorismo. (C) Signup and view all the answers

¿Cuál es la definición correcta de blanqueo de capitales según la RAE?

Transmisión de bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar su propiedad o derechos. (B) Signup and view all the answers

¿Cuál es el objetivo principal de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?

Involucrar a todos los países en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. (D) Signup and view all the answers

¿Qué actividad delictiva se menciona en el texto como ejemplo de blanqueo de capitales?

Lavado de dinero en lavanderías. (D) Signup and view all the answers

¿Qué se considera una operación de blanqueo de capitales según la RAE?

La ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza de los bienes. (B) Signup and view all the answers