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¿Qué es el blanqueo de capitales?

Una conducta que involucra a todos los países
Una conducta que legaliza fondos originados en delitos (correct)
Una conducta que financia el terrorismo
Una conducta que utiliza lavanderías para legalizar dinero

¿Cuál es la definición de blanqueo de capitales según la RAE?

Ocultación de la verdadera naturaleza de los bienes
Adquisición de bienes que proceden de actividades delictivas
Ayuda a la persona que ha participado en una actividad delictiva (correct)
Movimientos de bienes en el territorio de otro Estado

¿Qué buscaban las mafias de Chicago en los años 1920 en Estados Unidos?

Utilizar lavanderías para ocultar el origen del dinero
Legalizar el dinero originado en la venta de alcohol (correct)
Financiar el terrorismo
Involucrar a todos los países en la prevención del blanqueo de capitales

¿Cuál es el interés de los organismos internacionales en la prevención del blanqueo de capitales?

Involucrar a todos los países (A) Signup and view all the answers

¿Cuál es el objetivo del Convenio de Estrasburgo de 1990?

Ayudar a la investigación del blanqueo de capitales (D) Signup and view all the answers

¿Qué delitos tipifica el Convenio de Mérida de 2002?

Malversación de dineros públicos y privados (D) Signup and view all the answers

¿Qué amplía la Directiva 91/308/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas?

Amplía los delitos subyacentes al blanqueo al narcotráfico y terrorismo (C) Signup and view all the answers

¿Qué regula el Reglamento (CE) 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo?

Regula los controles de entrada y salida de dinero en efectivo (D) Signup and view all the answers

¿Cuál es la fuente de sanciones que incluye la obstrucción del acceso al sistema financiero de Estados Unidos?

La Office of Foreign Asset Control -OFAC- (C) Signup and view all the answers

¿Qué documento obliga a la sanción penal del blanqueo de capitales proveniente del tráfico ilegal de drogas?

La Convención de las Naciones Unidas (D) Signup and view all the answers

¿Cuál es el objetivo principal de las 40 Recomendaciones del GAFI?

Prevenir y sancionar el blanqueo de capitales (A) Signup and view all the answers

¿Cuándo se adoptaron las 8 Recomendaciones Especiales sobre financiación del terrorismo?

2001 (A) Signup and view all the answers

¿Cuál es el organismo internacional más importante en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (A) Signup and view all the answers

¿Qué hizo la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo?

Derogó la Tercera Directiva y la Cuarta Directiva (D) Signup and view all the answers

¿Qué estableció la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo?

Se refiere a la prevención del uso de nuevas tecnologías en el blanqueo de capitales (B) Signup and view all the answers

¿Qué hizo la Ley Orgánica 10/1995, 23 de noviembre, art. 301?

Adoptó el tipo penal de blanqueo de capitales (B) Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes opciones describe una tipología de colocación de dinero en efectivo mencionada en el texto?

Pitufeo (C) Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes opciones describe una tipología de encubrimiento mencionada en el texto?

Compra y venta de productos de inversión para venta posterior (B) Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes opciones describe una tipología de integración mencionada en el texto?

Ingreso de sumas de dinero a cuentas para transferencias a otras cuentas (D) Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes opciones describe una característica común de las formas de integración mencionadas en el texto?

Dificultad en precisar el real valor del servicio o producto adquirido con los fondos de origen ilícito (C) Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes opciones describe una tipología de colocación de dinero en efectivo que busca evitar la detección mediante el uso de nuevas tecnologías?

Uso de nuevas tecnologías: sistemas de pago, monedas virtuales, videojuegos (A) Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes opciones describe una tipología de encubrimiento que consiste en varias operaciones o transacciones utilizando 'sociedades pantalla' y testaferros?

Transferencias internas entre sociedades del mismo grupo (C) Signup and view all the answers

¿Cuál es el organismo encargado de supervisar la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España?

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (A) Signup and view all the answers

¿Cuál es una de las funciones del Grupo de trabajo operacional -OpWG-?

Potenciar la cooperación entre divisiones analíticas y operativas de las UIFs del Grupo Egmont (A) Signup and view all the answers

¿Cuál es una de las funciones del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)?

Prestar auxilio a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal, a la Policía Judicial y a los órganos administrativos competentes (B) Signup and view all the answers

¿Qué fase del blanqueo de capitales implica introducir bienes resultado de un delito en el sistema financiero para ocultar su origen ilícito?

Colocación (placement) (C) Signup and view all the answers

¿Cuál es la definición correcta de blanqueo de capitales según la Ley 19/1993?

La adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. (B) Signup and view all the answers

¿Cuál es la pena establecida para el blanqueo de capitales según el art. 301 de la reforma a Código Penal de 2010?

Prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. (D) Signup and view all the answers

¿Cuáles de las siguientes actividades se consideran blanqueo de capitales según la Directiva 2001/97/CE?

Todas las anteriores. (B) Signup and view all the answers

¿Cuál es la definición correcta de financiación del terrorismo según la Ley 10/2010?

El suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por cualquier medio, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados para la comisión de delitos de terrorismo. (A) Signup and view all the answers