Quiz

<p>Involucrar a todos los países</p> Signup and view all the answers

<p>Ayudar a la investigación del blanqueo de capitales</p> Signup and view all the answers

<p>Malversación de dineros públicos y privados</p> Signup and view all the answers

<p>Amplía los delitos subyacentes al blanqueo al narcotráfico y terrorismo</p> Signup and view all the answers

<p>Regula los controles de entrada y salida de dinero en efectivo</p> Signup and view all the answers

<p>La Office of Foreign Asset Control -OFAC-</p> Signup and view all the answers

<p>La Convención de las Naciones Unidas</p> Signup and view all the answers

<p>Prevenir y sancionar el blanqueo de capitales</p> Signup and view all the answers

<p>2001</p> Signup and view all the answers

<p>El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)</p> Signup and view all the answers

<p>Derogó la Tercera Directiva y la Cuarta Directiva</p> Signup and view all the answers

<p>Se refiere a la prevención del uso de nuevas tecnologías en el blanqueo de capitales</p> Signup and view all the answers

<p>Adoptó el tipo penal de blanqueo de capitales</p> Signup and view all the answers

<p>Pitufeo</p> Signup and view all the answers

<p>Compra y venta de productos de inversión para venta posterior</p> Signup and view all the answers

<p>Ingreso de sumas de dinero a cuentas para transferencias a otras cuentas</p> Signup and view all the answers

<p>Dificultad en precisar el real valor del servicio o producto adquirido con los fondos de origen ilícito</p> Signup and view all the answers

<p>Uso de nuevas tecnologías: sistemas de pago, monedas virtuales, videojuegos</p> Signup and view all the answers

<p>Transferencias internas entre sociedades del mismo grupo</p> Signup and view all the answers

<p>El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias</p> Signup and view all the answers

<p>Potenciar la cooperación entre divisiones analíticas y operativas de las UIFs del Grupo Egmont</p> Signup and view all the answers

<p>Prestar auxilio a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal, a la Policía Judicial y a los órganos administrativos competentes</p> Signup and view all the answers

<p>Colocación (placement)</p> Signup and view all the answers

<p>La adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.</p> Signup and view all the answers

<p>Prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.</p> Signup and view all the answers

<p>Todas las anteriores.</p> Signup and view all the answers

<p>El suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por cualquier medio, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados para la comisión de delitos de terrorismo.</p> Signup and view all the answers