Quiz

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¿Cuál es la fuente de sanciones financieras establecidas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?

La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (correct)

El Comité de Basilea

La Unión Europea

Estados Unidos

¿Cuál es la función de la Office of Foreign Asset Control -OFAC-?

Administrar y aplicar sanciones económicas contra países e individuos (correct)

Colaborar con las autoridades nacionales en la identificación de clientes

Elaborar las Recomendaciones del GAFI

Establecer procedimientos operativos para entidades financieras

¿Qué tipo de regulación es la Declaración de Principios de Basilea?

Soft Law (correct)

Tratado internacional

Hard Law

Reglamento comunitario

¿Qué contienen las 40 Recomendaciones del GAFI?

Todas las anteriores Signup and view all the answers

¿Cuál es la definición correcta de blanqueo de capitales según la RAE?

Es la utilización de bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar su origen. Signup and view all the answers

¿Cuál fue una forma utilizada por las mafias de Chicago en la década de 1920 para blanquear dinero?

Utilizaron lavanderías para legalizar el dinero originado en la venta de alcohol. Signup and view all the answers

¿Cuál es el objetivo de los organismos internacionales en relación al blanqueo de capitales?

Involucrar a todos los países en la prevención del blanqueo de capitales. Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes opciones NO es considerada una operación de blanqueo de capitales según la RAE?

Utilización de bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar su origen. Signup and view all the answers

¿Cuál es el organismo internacional más importante en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) Signup and view all the answers

¿Qué modificó la Directiva (UE) 2015/849?

La Tercera Directiva y la Cuarta Directiva Signup and view all the answers

¿Qué estableció la Directiva (UE) 2018/1673?

Definiciones sobre delitos y sanciones relacionadas con el blanqueo de capitales Signup and view all the answers

¿Qué adopción del tipo penal de blanqueo de capitales ocurrió en 1995?

Ley Orgánica 10/1995 Signup and view all the answers

¿Cuál es el órgano colegiado que preside la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en España?

La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal del Grupo de trabajo operacional -OpWG-?

Potenciar la cooperación entre divisiones analíticas y operativas de las UIFs del Grupo Egmont Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)?

Supervisar la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Signup and view all the answers

¿Cuál es la primera fase del blanqueo de capitales según el GAFI?

Colocación Signup and view all the answers

¿Cuál es el objetivo principal del Convenio de Mérida de 2002?

Establecer el deber de adoptar como delitos el tráfico de influencias y la malversación de dineros públicos y privados. Signup and view all the answers

¿Qué delitos se amplían como delitos subyacentes al blanqueo de capitales en la Primera Directiva?

El narcotráfico y el terrorismo. Signup and view all the answers

¿Qué actividades no financieras están obligadas a tomar medidas preventivas y detectivas según la Segunda Directiva?

Asesores legales de operaciones financieras y contadores externos. Signup and view all the answers

¿Qué regula el Reglamento (CE) 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo?

La información de quien ordena la transferencia de fondos. Signup and view all the answers

¿Cuál es la definición más precisa de blanqueo de capitales según la Ley 19/1993?

La adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar su origen o ayudar a eludir las consecuencias legales. Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes acciones NO se considera blanqueo de capitales según la Ley 10/2010?

La participación en actividades mencionadas anteriormente. Signup and view all the answers

¿Cuál es la definición más precisa de financiación del terrorismo según la Ley 10/2010?

El suministro, depósito, distribución o recogida de fondos o bienes con la intención de utilizarlos para la comisión de delitos de terrorismo. Signup and view all the answers

¿Cuál es el objetivo principal de las sanciones internacionales?

Modificar políticas o actividades de otros países que desconocen el derecho internacional o los derechos humanos. Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes tipologías de colocación busca evitar la detección al dividir fondos en pequeñas cantidades y hacer varias transacciones a través de varias personas?

Pitufeo Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes tipologías de encubrimiento busca difuminar el origen del fondo ya utilizado mediante varias operaciones o transacciones y el uso de 'sociedades pantalla', testaferros y otros?

Transferencias internas entre sociedades del mismo grupo Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes tipologías de integración consiste en ingresar sumas de dinero a cuentas para transferencias a otras cuentas?

Ingreso de sumas de dinero a cuentas para transferencias a otras cuentas Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes tipologías de colocación consiste en comprar cheques de caja u órdenes de pago con efectivo y luego depositarlos en lugares lejanos al origen?

Compra de instrumentos financieros con efectivo Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes tipologías de encubrimiento consiste en realizar transacciones comerciales ficticias utilizando facturas falsas o empresas de paraísos fiscales?

Transacciones comerciales ficticias Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes tipologías de integración se caracteriza por la dificultad en precisar el valor real del servicio o producto adquirido con los fondos de origen ilícito?

Inversiones en negocios fachadas Signup and view all the answers