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Questions and Answers

¿Cuál es la fuente de sanciones financieras establecidas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?

  • La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (correct)
  • El Comité de Basilea
  • La Unión Europea
  • Estados Unidos

    • ¿Cuál es la función de la Office of Foreign Asset Control -OFAC-?

  • Administrar y aplicar sanciones económicas contra países e individuos (correct)
  • Colaborar con las autoridades nacionales en la identificación de clientes
  • Elaborar las Recomendaciones del GAFI
  • Establecer procedimientos operativos para entidades financieras

    • ¿Qué tipo de regulación es la Declaración de Principios de Basilea?

  • Soft Law (correct)
  • Tratado internacional
  • Hard Law
  • Reglamento comunitario

    • ¿Qué contienen las 40 Recomendaciones del GAFI?

    <p>Todas las anteriores</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la definición correcta de blanqueo de capitales según la RAE?

    <p>Es la utilización de bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar su origen.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál fue una forma utilizada por las mafias de Chicago en la década de 1920 para blanquear dinero?

    <p>Utilizaron lavanderías para legalizar el dinero originado en la venta de alcohol.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el objetivo de los organismos internacionales en relación al blanqueo de capitales?

    <p>Involucrar a todos los países en la prevención del blanqueo de capitales.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál de las siguientes opciones NO es considerada una operación de blanqueo de capitales según la RAE?

    <p>Utilización de bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar su origen.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el organismo internacional más importante en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?

    <p>El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué modificó la Directiva (UE) 2015/849?

    <p>La Tercera Directiva y la Cuarta Directiva</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué estableció la Directiva (UE) 2018/1673?

    <p>Definiciones sobre delitos y sanciones relacionadas con el blanqueo de capitales</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué adopción del tipo penal de blanqueo de capitales ocurrió en 1995?

    <p>Ley Orgánica 10/1995</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el órgano colegiado que preside la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en España?

    <p>La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la función principal del Grupo de trabajo operacional -OpWG-?

    <p>Potenciar la cooperación entre divisiones analíticas y operativas de las UIFs del Grupo Egmont</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la función principal del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)?

    <p>Supervisar la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la primera fase del blanqueo de capitales según el GAFI?

    <p>Colocación</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el objetivo principal del Convenio de Mérida de 2002?

    <p>Establecer el deber de adoptar como delitos el tráfico de influencias y la malversación de dineros públicos y privados.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué delitos se amplían como delitos subyacentes al blanqueo de capitales en la Primera Directiva?

    <p>El narcotráfico y el terrorismo.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué actividades no financieras están obligadas a tomar medidas preventivas y detectivas según la Segunda Directiva?

    <p>Asesores legales de operaciones financieras y contadores externos.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué regula el Reglamento (CE) 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo?

    <p>La información de quien ordena la transferencia de fondos.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la definición más precisa de blanqueo de capitales según la Ley 19/1993?

    <p>La adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar su origen o ayudar a eludir las consecuencias legales.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál de las siguientes acciones NO se considera blanqueo de capitales según la Ley 10/2010?

    <p>La participación en actividades mencionadas anteriormente.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la definición más precisa de financiación del terrorismo según la Ley 10/2010?

    <p>El suministro, depósito, distribución o recogida de fondos o bienes con la intención de utilizarlos para la comisión de delitos de terrorismo.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el objetivo principal de las sanciones internacionales?

    <p>Modificar políticas o actividades de otros países que desconocen el derecho internacional o los derechos humanos.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál de las siguientes tipologías de colocación busca evitar la detección al dividir fondos en pequeñas cantidades y hacer varias transacciones a través de varias personas?

    <p>Pitufeo</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál de las siguientes tipologías de encubrimiento busca difuminar el origen del fondo ya utilizado mediante varias operaciones o transacciones y el uso de 'sociedades pantalla', testaferros y otros?

    <p>Transferencias internas entre sociedades del mismo grupo</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál de las siguientes tipologías de integración consiste en ingresar sumas de dinero a cuentas para transferencias a otras cuentas?

    <p>Ingreso de sumas de dinero a cuentas para transferencias a otras cuentas</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál de las siguientes tipologías de colocación consiste en comprar cheques de caja u órdenes de pago con efectivo y luego depositarlos en lugares lejanos al origen?

    <p>Compra de instrumentos financieros con efectivo</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál de las siguientes tipologías de encubrimiento consiste en realizar transacciones comerciales ficticias utilizando facturas falsas o empresas de paraísos fiscales?

    <p>Transacciones comerciales ficticias</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál de las siguientes tipologías de integración se caracteriza por la dificultad en precisar el valor real del servicio o producto adquirido con los fondos de origen ilícito?

    <p>Inversiones en negocios fachadas</p> Signup and view all the answers

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