30 Questions
¿Cuál es la fuente de sanciones financieras establecidas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?
La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
¿Cuál es la función de la Office of Foreign Asset Control -OFAC-?
Administrar y aplicar sanciones económicas contra países e individuos
¿Qué tipo de regulación es la Declaración de Principios de Basilea?
Soft Law
¿Qué contienen las 40 Recomendaciones del GAFI?
Todas las anteriores
¿Cuál es la definición correcta de blanqueo de capitales según la RAE?
Es la utilización de bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar su origen.
¿Cuál fue una forma utilizada por las mafias de Chicago en la década de 1920 para blanquear dinero?
Utilizaron lavanderías para legalizar el dinero originado en la venta de alcohol.
¿Cuál es el objetivo de los organismos internacionales en relación al blanqueo de capitales?
Involucrar a todos los países en la prevención del blanqueo de capitales.
¿Cuál de las siguientes opciones NO es considerada una operación de blanqueo de capitales según la RAE?
Utilización de bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar su origen.
¿Cuál es el organismo internacional más importante en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
¿Qué modificó la Directiva (UE) 2015/849?
La Tercera Directiva y la Cuarta Directiva
¿Qué estableció la Directiva (UE) 2018/1673?
Definiciones sobre delitos y sanciones relacionadas con el blanqueo de capitales
¿Qué adopción del tipo penal de blanqueo de capitales ocurrió en 1995?
Ley Orgánica 10/1995
¿Cuál es el órgano colegiado que preside la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en España?
La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa
¿Cuál es la función principal del Grupo de trabajo operacional -OpWG-?
Potenciar la cooperación entre divisiones analíticas y operativas de las UIFs del Grupo Egmont
¿Cuál es la función principal del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)?
Supervisar la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
¿Cuál es la primera fase del blanqueo de capitales según el GAFI?
Colocación
¿Cuál es el objetivo principal del Convenio de Mérida de 2002?
Establecer el deber de adoptar como delitos el tráfico de influencias y la malversación de dineros públicos y privados.
¿Qué delitos se amplían como delitos subyacentes al blanqueo de capitales en la Primera Directiva?
El narcotráfico y el terrorismo.
¿Qué actividades no financieras están obligadas a tomar medidas preventivas y detectivas según la Segunda Directiva?
Asesores legales de operaciones financieras y contadores externos.
¿Qué regula el Reglamento (CE) 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo?
La información de quien ordena la transferencia de fondos.
¿Cuál es la definición más precisa de blanqueo de capitales según la Ley 19/1993?
La adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar su origen o ayudar a eludir las consecuencias legales.
¿Cuál de las siguientes acciones NO se considera blanqueo de capitales según la Ley 10/2010?
La participación en actividades mencionadas anteriormente.
¿Cuál es la definición más precisa de financiación del terrorismo según la Ley 10/2010?
El suministro, depósito, distribución o recogida de fondos o bienes con la intención de utilizarlos para la comisión de delitos de terrorismo.
¿Cuál es el objetivo principal de las sanciones internacionales?
Modificar políticas o actividades de otros países que desconocen el derecho internacional o los derechos humanos.
¿Cuál de las siguientes tipologías de colocación busca evitar la detección al dividir fondos en pequeñas cantidades y hacer varias transacciones a través de varias personas?
Pitufeo
¿Cuál de las siguientes tipologías de encubrimiento busca difuminar el origen del fondo ya utilizado mediante varias operaciones o transacciones y el uso de 'sociedades pantalla', testaferros y otros?
Transferencias internas entre sociedades del mismo grupo
¿Cuál de las siguientes tipologías de integración consiste en ingresar sumas de dinero a cuentas para transferencias a otras cuentas?
Ingreso de sumas de dinero a cuentas para transferencias a otras cuentas
¿Cuál de las siguientes tipologías de colocación consiste en comprar cheques de caja u órdenes de pago con efectivo y luego depositarlos en lugares lejanos al origen?
Compra de instrumentos financieros con efectivo
¿Cuál de las siguientes tipologías de encubrimiento consiste en realizar transacciones comerciales ficticias utilizando facturas falsas o empresas de paraísos fiscales?
Transacciones comerciales ficticias
¿Cuál de las siguientes tipologías de integración se caracteriza por la dificultad en precisar el valor real del servicio o producto adquirido con los fondos de origen ilícito?
Inversiones en negocios fachadas
¿Cuánto sabes sobre los grupos de trabajo en la lucha contra el blanqueo de capitales? Pon a prueba tus conocimientos sobre el Grupo de trabajo operacional (OpWG) y el Grupo de trabajo de información tecnológica (ITWG) en este quiz. Aprende sobre la cooperación entre divisiones analíticas y operativas de las UIFs del Grupo Egmont, así como el papel de asesoramiento técnico en el ámbito
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