Podcast
Questions and Answers
Een shell company met een heldere, logische zakelijke reden voor het bestaan is verdacht.
Een shell company met een heldere, logische zakelijke reden voor het bestaan is verdacht.
False
Het is nooit lastig om de werkelijke eigenaren of belanghebbenden van een shell company te identificeren.
Het is nooit lastig om de werkelijke eigenaren of belanghebbenden van een shell company te identificeren.
False
Een shell company dat frequent van naam verandert zonder duidelijke zakelijke redenen is een normale zaak.
Een shell company dat frequent van naam verandert zonder duidelijke zakelijke redenen is een normale zaak.
False
Een bedrijfsadres dat slechts een postbus betreft is een normale zaak.
Een bedrijfsadres dat slechts een postbus betreft is een normale zaak.
Signup and view all the answers
Ongebruikelijk grote of frequente financiële transacties die geen duidelijk zakelijk doel hebben zijn geen verdachte indicatoren.
Ongebruikelijk grote of frequente financiële transacties die geen duidelijk zakelijk doel hebben zijn geen verdachte indicatoren.
Signup and view all the answers
Een bedrijf in een belastingparadijs is automatisch verdacht.
Een bedrijf in een belastingparadijs is automatisch verdacht.
Signup and view all the answers
Complexiteit in bedrijfsstructuren is altijd een goed teken.
Complexiteit in bedrijfsstructuren is altijd een goed teken.
Signup and view all the answers
Een shell company die niet voldoet aan de vereiste rapportage- of registratievereisten is automatisch een indicatie van illegale activiteiten.
Een shell company die niet voldoet aan de vereiste rapportage- of registratievereisten is automatisch een indicatie van illegale activiteiten.
Signup and view all the answers
Een Know Your Customer analist heeft geen behoefte aan betrouwbare bronnen en methodes om informatie over een entiteit te verzamelen.
Een Know Your Customer analist heeft geen behoefte aan betrouwbare bronnen en methodes om informatie over een entiteit te verzamelen.
Signup and view all the answers
Een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel biedt geen essentiële informatie over een entiteit.
Een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel biedt geen essentiële informatie over een entiteit.
Signup and view all the answers
Google Maps is een nuttige bron om een visuele indruk te krijgen van de daadwerkelijke locatie van een entiteit.
Google Maps is een nuttige bron om een visuele indruk te krijgen van de daadwerkelijke locatie van een entiteit.
Signup and view all the answers
De database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) bevat geen informatie over entiteiten die betrokken zijn geweest bij offshore datalekken.
De database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) bevat geen informatie over entiteiten die betrokken zijn geweest bij offshore datalekken.
Signup and view all the answers
Het ontbreken van transacties op de rekening van een entiteit is automatisch een indicatie van een shell company.
Het ontbreken van transacties op de rekening van een entiteit is automatisch een indicatie van een shell company.
Signup and view all the answers
Een Know Your Customer analist hoeft niet kritisch te zijn bij het onderzoek naar een entiteit.
Een Know Your Customer analist hoeft niet kritisch te zijn bij het onderzoek naar een entiteit.
Signup and view all the answers
Een shell company is altijd een illegale entiteit.
Een shell company is altijd een illegale entiteit.
Signup and view all the answers
Study Notes
Waarschuwingssignalen voor shell companies
- Het ontbreken van een heldere, logische zakelijke reden voor het bestaan of de oprichting van een shell company kan een rode vlag zijn.
- Onbekende of onduidelijke eigenaren of belanghebbenden van het bedrijf kunnen een teken zijn van pogingen om activiteiten te verbergen.
- Een shell company dat frequent van naam verandert zonder duidelijke zakelijke redenen kan een poging zijn om opsporing te ontlopen.
- Een bedrijfsadres dat slechts een postbus betreft of dat wordt gedeeld met vele andere bedrijven kan erop wijzen dat het bedrijf alleen op papier bestaat.
- Ongebruikelijk grote of frequente financiële transacties zonder duidelijk zakelijk doel zijn verdachte indicatoren.
- Het hebben van een bedrijf in een belastingparadijs kan een signaal zijn dat er een poging wordt gedaan om financiële informatie te verbergen of belastingen te ontduiken.
- De locatie van het bedrijf kan een signaal zijn, vooral als het in een land is gevestigd waar zakendoen bijna onmogelijk of onlogisch is.
- Complexe bedrijfsstructuren of transacties die lijken te dienen om de ware aard of betrokken partijen van een transactie te verbergen zijn rode vlaggen.
- 'Layering', waarbij geld snel door de rekeningen van een shell company stroomt zonder duidelijke zakelijke reden, kan wijzen op witwaspraktijken.
- Zakelijke relaties met politiek prominente personen, in combinatie met andere verdachte indicatoren, kunnen duiden op corruptie of het verbergen van activa.
- Het niet voldoen aan de vereiste rapportage- of registratievereisten kan een indicatie zijn van verdachte activiteiten.
Onderzoeksmethoden voor het identificeren van shell companies
- Begin met een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel om essentiële informatie te verzamelen over de entiteit.
- Maak gebruik van de zoekfuncties van de Kamer van Koophandel door op het adres van de entiteit te zoeken.
- Gebruik Google Maps om een visuele indruk te krijgen van de daadwerkelijke locatie.
- De database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) bevat gegevens over entiteiten die betrokken zijn geweest bij offshore datalekken gerelateerd aan corruptie en belastingontwijking.
- Analyseer de transactiepatronen op de rekening van de entiteit om te controleren of er transacties zijn zonder duidelijk zakelijk doel.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Description
Herken de signalen van een shell company, zoals het ontbreken van een logische zakelijke reden, onbekende eigenaren en frequent naamswijzigingen. Leer hoe je deze bedrijven kunt identificeren en wat de risico's zijn.
