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Questions and Answers
Las rutas Americanas son la más famosa y utilizan principalmente el transporte terrestre.
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False
La legislación sobre la trata es completamente efectiva y ha logrado erradicar el problema.
La legislación sobre la trata es completamente efectiva y ha logrado erradicar el problema.
False
La mayoría de las personas que entran a Europa para la trata provienen del centro y sureste de Europa.
La mayoría de las personas que entran a Europa para la trata provienen del centro y sureste de Europa.
True
Las víctimas de trata suelen sentirse cómodas denunciando su situación a las autoridades.
Las víctimas de trata suelen sentirse cómodas denunciando su situación a las autoridades.
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Solo una de cada veinte víctimas de trata es identificada.
Solo una de cada veinte víctimas de trata es identificada.
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La desconfianza hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es un factor que contribuye a la trata.
La desconfianza hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es un factor que contribuye a la trata.
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El apoyo de la comunidad en el país de destino es irrelevante para las víctimas de trata.
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Los protocolos de detección de víctimas de trata actualmente son completamente efectivos.
Los protocolos de detección de víctimas de trata actualmente son completamente efectivos.
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La mayoría de las incautaciones de cocaína se producen en España y Portugal.
La mayoría de las incautaciones de cocaína se producen en España y Portugal.
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El principal país productor de heroína es México, que aporta un 90% del mercado.
El principal país productor de heroína es México, que aporta un 90% del mercado.
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Las fronteras de países que son rutas de tráfico de droga son más difíciles de cruzar.
Las fronteras de países que son rutas de tráfico de droga son más difíciles de cruzar.
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Los traficantes de droga ganan más dinero en el país donde la droga es cultivada que en el país de destino.
Los traficantes de droga ganan más dinero en el país donde la droga es cultivada que en el país de destino.
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En Europa, los países con mayor consumo de heroína son Reino Unido, Alemania e Italia.
En Europa, los países con mayor consumo de heroína son Reino Unido, Alemania e Italia.
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La adicción a la heroína presenta repercusiones importantes en la salud de los consumidores.
La adicción a la heroína presenta repercusiones importantes en la salud de los consumidores.
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La teoría sostiene que es más fácil incautar drogas a través del aire que por tierra.
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En el tráfico de drogas, los países de paso pueden experimentar un aumento en la violencia pero también en su economía.
En el tráfico de drogas, los países de paso pueden experimentar un aumento en la violencia pero también en su economía.
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La globalización ha cambiado la manera en que las organizaciones criminales operan, permitiéndoles aprovechar oportunidades que los grupos grandes no pueden.
La globalización ha cambiado la manera en que las organizaciones criminales operan, permitiéndoles aprovechar oportunidades que los grupos grandes no pueden.
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La colaboración entre organizaciones criminales locales y foráneas es irrelevante en el éxito de las operaciones de la OC.
La colaboración entre organizaciones criminales locales y foráneas es irrelevante en el éxito de las operaciones de la OC.
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El proceso de selección de miembros en las organizaciones criminales implica una minuciosa evaluación de la lealtad y antecedentes de la persona.
El proceso de selección de miembros en las organizaciones criminales implica una minuciosa evaluación de la lealtad y antecedentes de la persona.
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Las organizaciones criminales son consideradas estructuras glocales debido a sus conexiones tanto a nivel global como local.
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Los grupos criminales difíciles de mantener tienen una estructura completamente descentralizada, sin necesidad de relaciones cara a cara.
Los grupos criminales difíciles de mantener tienen una estructura completamente descentralizada, sin necesidad de relaciones cara a cara.
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Los miembros de las organizaciones criminales tienden a ser más jóvenes en comparación con los delincuentes comunes.
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La ayuda y protección mutua entre los miembros de la organización criminal es un aspecto que no se considera en su cohesión interna.
La ayuda y protección mutua entre los miembros de la organización criminal es un aspecto que no se considera en su cohesión interna.
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Las organizaciones criminales no crean códigos de silencio entre sus miembros como forma de mantener la seguridad interna.
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La pornografía infantil es un delito que protege el bienestar físico y psicológico de las víctimas.
La pornografía infantil es un delito que protege el bienestar físico y psicológico de las víctimas.
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Los delitos relacionados con el tráfico de drogas pueden resultar en penas de prisión de hasta seis años.
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El blanqueo de capitales se relaciona únicamente con el terrorismo.
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Congelar y confiscar la financiación son estrategias propuestas para combatir el blanqueo de capitales.
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La Directiva 2011/93/UE establece diferencias entre sitios web que operan comercialmente y aquellos que no lo hacen, respecto a la pornografía infantil.
La Directiva 2011/93/UE establece diferencias entre sitios web que operan comercialmente y aquellos que no lo hacen, respecto a la pornografía infantil.
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Las leyes deben ser inflexibles para prevenir el blanqueo de capitales.
Las leyes deben ser inflexibles para prevenir el blanqueo de capitales.
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El tráfico de drogas no afecta a la salud pública, ya que solo está relacionado con el bienestar de los delincuentes.
El tráfico de drogas no afecta a la salud pública, ya que solo está relacionado con el bienestar de los delincuentes.
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La cifra negra se refiere a un concepto en la pornografía infantil que indica que la cantidad de casos denunciados es muy alta.
La cifra negra se refiere a un concepto en la pornografía infantil que indica que la cantidad de casos denunciados es muy alta.
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Los bancos deben tener menos control para facilitar el blanqueo de capitales.
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Los agresores en delitos de pornografía infantil son siempre desconocidos para las víctimas.
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El tráfico de drogas tuvo un aumento significativo en los años 60 y 70, lo que impulsó el desarrollo de estrategias contra el blanqueo de capitales.
El tráfico de drogas tuvo un aumento significativo en los años 60 y 70, lo que impulsó el desarrollo de estrategias contra el blanqueo de capitales.
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Los paraísos fiscales no desempeñan ningún papel en el blanqueo de capitales.
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Las penas de multa por tráfico de drogas pueden llegar a ser proporcional al valor de la droga involucrada en el delito.
Las penas de multa por tráfico de drogas pueden llegar a ser proporcional al valor de la droga involucrada en el delito.
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El perfil de las víctimas en delitos de tráfico de drogas es irrelevante para la legislación.
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Las penas por blanqueo de capitales deben ser siempre cumplidas para disuadir a los delincuentes.
Las penas por blanqueo de capitales deben ser siempre cumplidas para disuadir a los delincuentes.
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Las estrategias de combate al blanqueo de capitales son un asunto que afecta únicamente a un país a la vez.
Las estrategias de combate al blanqueo de capitales son un asunto que afecta únicamente a un país a la vez.
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Las víctimas de trata de seres humanos siempre enfrentan penas por los delitos que cometen.
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El período de reflexión para las víctimas de trata es de 90 días.
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Las víctimas de explotación sexual suelen vivir solas sin supervisión.
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La explotación sexual en preescolares se asocia con un comportamiento sexualizado desde una edad temprana.
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Durante el tratamiento médico, las víctimas frecuentes están solas y pueden comunicarse con libertad.
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Los adultos víctimas de trata suelen reconocer su sufrimiento y lo expresan abiertamente.
Los adultos víctimas de trata suelen reconocer su sufrimiento y lo expresan abiertamente.
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Los problemas de salud en víctimas de trabajos forzosos no incluyen lesiones físicas.
Los problemas de salud en víctimas de trabajos forzosos no incluyen lesiones físicas.
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Tras 90 días de reflexión, todas las víctimas de trata se recuperan adecuadamente para tomar decisiones importantes.
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Study Notes
Globalización y Sistema Penal
- Concepto de Globalización: Es un proceso que afecta a diferentes ámbitos a escala mundial, interconectando a países y fomentando la comunicación. Incluye intercambio e interdependencia en procesos económicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales.
- Características de la Globalización: Internacionalización de los mercados, aumento del consumo global, implantación de una cultura global, dependencia de nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), superación de las barreras geográficas.
- Consecuencias de la Globalización: Mejora general de la calidad de vida, aumento de riqueza y desigualdad, aumento del poder de multinacionales, mayor acceso a la información, multipolaridad.
- Ventajas de la Globalización: Promueve crecimiento económico y competencia entre empresas, facilita el aumento de producción y empleos, fomenta el desarrollo económico, crea espacios de tolerancia y entendimiento.
- Desventajas de la Globalización: Amenaza a empresas locales, fomenta paraísos fiscales, crea desigualdades, precariza el trabajo, reduce diversidad cultural e identidad nacional, perjudica al medioambiente.
- Críticas a la Globalización: Desigualdad económica entre países, precarización laboral, pérdida de autonomía política, deterioro ambiental, pérdida de diversidad cultural.
- Expansión de los Derechos Humanos: La globalización refuerza la apreciación de la humanidad y la observancia de los derechos humanos, pero no evita que algunos gobiernos los violen.
- Sociedad del Riesgo Global: La globalización criminal genera inseguridad y miedo en los ciudadanos. Las personas perciben riesgos globales que antes se consideraban locales y lejanos.
Globalización y Delincuencia
- Criminología Global: Estudio comparativo de la naturaleza y características de los sistemas de justicia penal y criminalidad en diferentes países.
- Criminalidad Transnacional: Violación de normas, legales, en múltiples países o con consecuencias en diferentes países. Se caracteriza por una dificultad para definirla y por ser difícil de cuantificar.
- Criminalidad Organizada: Delitos cometidos por grupos organizados que tienen poder e influencia en la economía y el ámbito político.
- Organizaciones Criminales Transnacionales: Grupos organizados con alta movilidad, globalizados, y estructuras jerárquicas menos rígidas. Usualmente actúan con más rapidez e innovación que la delincuencia tradicional.
Crimen Organizado Transnacional
- Características del Crimen Organizado Transnacional: Estructuras operativas más fluidas y ágiles, con menor jerarquía y más relaciones comerciales temporales, y enfoque en la cooperación a corto plazo.
- Diferencias con otros tipos de delincuencia: El carácter transfronterizo, implicación en diferentes países y una actividad organizada.
Trafico de Drogas
- Características: Es un negocio global altamente lucrativo, que se relaciona con la violencia y la corrupción de las instituciones locales.
- Impacto: Impacta a la salud pública, la economía y el orden social de muchos países a nivel global.
- Pasos: Cultivo, laboratorio, venta local, venta transnacional, transporte, consumidor.
Blanqueo de Capitales
- Concepto: Convertir dinero ilícito en dinero legal, ocultando o encubriendo su origen criminal.
- Características: Un delito secundario asociado a otros delitos, el dinero proveniente de la criminalidad se transforma en transacciones legales o actividades comerciales.
Cibercriminalidad
- Concepto: Los delitos cometidos a través de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).
- Categorías: El ciberdelito es una categoría que se puede subclasificar en diferentes ámbitos desde la seguridad informática, hasta la delincuencia organizada.
- Factores: Los agresores suelen ser individuales y/o grupos reducidos, con una presencia mayor en casos de estafa. La cibercriminalidad suele tener más fácil acceso para el usuario.
- Indicadores: Se producen por una combinación de factores sociales-culturales, tecnológicos y jurídicos, y por lo tanto no se puede establecer un perfil único.
Tráfico de Personas
- Definición: El tráfico de personas es la acción de ayudar a entrar o permanecer en un país vulnerando la legislación. Puede ser a cambio de dinero, con el objetivo de explotación.
- Objetivo: Generalmente tiene el objetivo de explotación sexual o trabajos forzados.
Robos de Identidad
- Definición: El robo de identidad es el uso fraudulento de la información personal de una persona para fines ilícitos.
- Tipos: Se puede efectuar por medios digitales o por la obtención de información física y luego su posterior uso.
- Consecuencias: Existen impactos financieros, psicológicos y sociales.
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Description
Este cuestionario aborda temas clave sobre las rutas de tráfico de personas y drogas en América y Europa. Se discuten cuestiones de legislación, identificación de víctimas y el impacto de las fuerzas de seguridad en el problema. Además, se analizan las principales fuentes de producción de drogas y cómo las fronteras afectan el tráfico.
