Tráfico de Personas y Drogas en América y Europa

El bien jurídico protegido en los delitos de tráfico de drogas es la salud pública.

En los delitos de tráfico de drogas, hay un interés general en proteger la salud de la población.

El Código Penal español, específicamente el Título XVII, Capítulo III, a partir del artículo 359, regula el tráfico de drogas.

Las penas por tráfico de drogas varían según la gravedad del daño que la droga cause a la salud.

La Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo define la pornografía infantil.

Se distingue entre webs comerciales y no comerciales de pornografía infantil.

La cifra negra en la pornografía infantil es alta, lo que indica que muchos casos no se denuncian.

Es crucial entender los perfiles de agresores y víctimas en la pornografía infantil para combatirla.

Cuando las organizaciones criminales se expanden a otros países, enfrentan nuevos retos, como lidiar con las organizaciones criminales locales, la corrupción y la falta de conocimiento del sistema legal.

Las organizaciones criminales globales (OC) se adaptan a las condiciones locales, combinando estrategias globales con tácticas locales, creando una estructura glocal.

Las organizaciones criminales internacionales dependen de la colaboración con delincuentes locales para ejecutar operaciones.

La lealtad es crucial en las OC. Se seleccionan miembros que no revelen información confidencial y se evalúa su entorno familiar para determinar su confiabilidad.

Las OC usan rituales para integrar a nuevos miembros y crean un sentido de pertenencia y lealtad.

Las OC promueven la ayuda y protección mutua entre sus miembros, creando una red de apoyo y dependencia.

Las OC establecen normas internas y códigos de silencio para mantener la disciplina y evitar filtraciones.

Los miembros de las OC tienden a ser mayores que los delincuentes comunes, con un promedio de entre 30 y 38 años.

El mayor porcentaje de incautaciones de cocaína se produce en estos dos países.

La mayor parte de las incautaciones de heroína se realizan en los países donde más se consume.

El principal país productor de heroína, con un virtual monopolio del 90%.

Las rutas de tráfico de heroína suelen ser más largas y pasan por diferentes países.

La incautación de drogas por vía terrestre es menos eficaz debido a la corrupción y el soborno.

Los países de paso pueden sufrir mayor violencia y dificultades económicas por la dependencia del tráfico de drogas.

El tráfico de drogas es un negocio lucrativo y los mayores beneficios se obtienen en el lugar de destino.

La localización geográfica de España y Portugal las convierte en puntos estratégicos para el tráfico de drogas.

El viaje que las víctimas de la trata realizan para llegar al país de destino.

Las rutas de trata más conocidas que se dirigen a los Estados Unidos.

Las rutas de trata más conocidas que se dirigen a Europa.

La falta de confianza de las víctimas de la trata hacia las fuerzas del orden.

La dificultad para detectar a las víctimas de la trata debido a su situación vulnerable.

La necesidad de formación específica en las fuerzas del orden y las ONG para identificar a las víctimas.

Las leyes que existen para combatir tanto la trata como el tráfico, aunque no siempre son efectivas.

No se considera a todos los perfiles de víctimas en la legislación, como a los hombres.

La legislación penal española exime a las víctimas de trata de seres humanos de responsabilidad penal por los delitos que hayan cometido durante la explotación, siempre y cuando exista un vínculo directo entre la explotación y el delito.

En la trata de seres humanos, se establece un periodo de reflexión de 90 días para que la víctima decida su participación en la investigación. Sin embargo, hay quejas de que este plazo es insuficiente para recuperarse del trauma y tomar decisiones informadas.

Las víctimas de trata con fines de explotación sexual pueden mostrar signos como vivir en el mismo lugar donde trabajan, control de sus movimientos, comportamiento sexualizado en edades tempranas, baja autoestima, problemas de sueño, autolesiones, fuga, depresión y ansiedad.

Las víctimas de trabajo forzoso pueden presentar lesiones físicas como dolores de espalda, heridas, hematomas y problemas de audición y vista debido a las condiciones laborales abusivas.

Las víctimas de trata pueden ser controladas por los explotadores incluso durante las visitas médicas, controlando lo que dicen o quién les traduce, impidiendo que reciban atención adecuada.

La víctima de trata a menudo se niega a reconocer el sufrimiento experimentado durante la explotación, como un mecanismo de supervivencia.

Las víctimas de trata pueden presentar problemas de salud como enfermedades de transmisión sexual, desnutrición, abortos, ansiedad y fobias como consecuencia de la explotación.

Las víctimas de trata necesitan apoyo emocional, psicológico y legal para superar las secuelas de la explotación y reconstruir sus vidas.

Se busca reducir la rentabilidad del blanqueo de capitales para disuadir a los criminales. Se centran en congelar y confiscar fondos ilegales, así como en implementar mecanismos legales y disuasivos.

Se refiere a la tipificación de delitos y la creación de mecanismos que eviten el blanqueo, como leyes que establezcan castigos estrictos para quienes cometan estos delitos. Se busca que haya una certeza de castigo para disuadir a los criminales.

Medidas disuasivas que aseguren que los criminales no se librarán de castigos por el blanqueo de capitales, ya que un alto riesgo de ser descubierto y sancionado reduce la probabilidad de cometer el delito.

Necesidad de leyes flexibles que aborden las diferentes modalidades de blanqueo de capitales, incluyendo las que puedan surgir en el futuro. Las leyes deben ser amplias para adaptarse a las estrategias cambiantes del crimen.

Asegurar que las instituciones financieras, como los bancos, tengan un control interno más estricto para evitar el blanqueo. La diligencia debida implica investigar a los clientes para evitar que se usen sus cuentas para actividades ilícitas.

Los paraísos fiscales pueden ser un punto de partida para el blanqueo de capitales, ya que ofrecen anonimato y pocos requisitos fiscales. Evitar que se usen estos lugares como refugio para el dinero ilícito.

Reconocimiento de que el blanqueo de capitales afecta a muchos países, incluidos los que no son paraísos fiscales. Se necesita una cooperación global para combatirlo.

El crimen organizado del tráfico de drogas dio lugar a la creación de estrategias para combatir el blanqueo de capitales, que se volvió una herramienta fundamental para el lavado de ganancias.