Shell Companies: introductie en soorten
76 Questions
0 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Wat is een belangrijk kenmerk van een shelf compagnie?

  • Een fiscaal voordelig land
  • Een langere tijd inactief (correct)
  • Een securitisatie
  • Een moedermaatschappij

    • Wat is een Special Purpose Vehicle (SPV) gebruikt voor?

  • Een klantrelatie tot stand te brengen
  • Belasting te minimaliseren
  • Een langere tijd inactief te blijven
  • Risico's te beheren en financiële verplichtingen te isoleren (correct)

    • Waarom kopen ondernemers en investeerders een shell company?

  • Om een langere tijd inactief te blijven
  • Om belasting te minimaliseren
  • Om internationale sancties te omzeilen
  • Om snel een bedrijfsentiteit te bezitten met een bestaande zakelijke geschiedenis (correct)

    • Wat is een brievenbusfirma?

    <p>Een firma die meestal niet meer dan een postadres heeft in dat land (B)</p> Signup and view all the answers

    Wat is een voordeel van een shell company?

    <p>Een bestaande zakelijke reputatie te hebben (D)</p> Signup and view all the answers

    Waarom worden shell companies gebruikt?

    <p>Om belasting te minimaliseren en regelgeving te omzeilen (B)</p> Signup and view all the answers

    Wat is de hoofdreden waarom een shell company gebruikt kan worden door personen of bedrijven?

    <p>Om gelden te verbergen voor de belastingautoriteiten (A)</p> Signup and view all the answers

    Welke van de volgende is een kenmerk van een shell company?

    <p>Weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten (C)</p> Signup and view all the answers

    Waarvoor kan een shell company worden gebruikt?

    <p>Om geld te verplaatsen voor financieringstransacties (C)</p> Signup and view all the answers

    Wat is het enige werkelijke verschil tussen een shell company en een Special Purpose Vehicle (SPV)?

    <p>Het doel waarvoor het dient (C)</p> Signup and view all the answers

    Waarom kan een shell company worden gebruikt als holdingmaatschappij?

    <p>Om eigendommen van andere bedrijven te bezitten en te beheren (B)</p> Signup and view all the answers

    Wat is een andere naam voor een lege vennootschap?

    <p>Shell company (D)</p> Signup and view all the answers

    Wat kan een indicator zijn voor een shell company?

    <p>Een onduidelijke zakelijke reden voor het bestaan (D)</p> Signup and view all the answers

    Wat is een techniek genaamd 'layering'?

    <p>Een manier om geld snel door de rekeningen van een shell company te laten stromen (C)</p> Signup and view all the answers

    Wat is een waardevolle bron voor het verzamelen van informatie over een entiteit?

    <p>Een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel (D)</p> Signup and view all the answers

    Wat kan een rode vlag zijn voor een shell company?

    <p>Een postbus als bedrijfsadres (C)</p> Signup and view all the answers

    Wat kan erop wijzen dat een entiteit alleen op papier bestaat?

    <p>Een postbus als bedrijfsadres (B)</p> Signup and view all the answers

    Wat is een andere indicator van mogelijke problemen?

    <p>Een frequent veranderen van naam zonder duidelijke zakelijke redenen (C)</p> Signup and view all the answers

    Wat kan een signaal zijn voor corruptie of het verbergen van activa?

    <p>Een zakelijke relatie met een politiek prominente persoon (D)</p> Signup and view all the answers

    Wat kan een indicator zijn voor een illegale activiteit?

    <p>Een ongebruikelijke grote financiële transactie (A)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company is een bedrijf dat in werkelijkheid geen activa heeft, maar wel een groot aantal werknemers.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een Special Purpose Vehicle (SPV) is een soort shell company die gebruikt wordt voor het verbergen van criminele activiteiten.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan alleen als holdingmaatschappij worden gebruikt.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Shell companies kunnen worden gebruikt om geld te verplaatsen tussen twee landen.

    <p>True (A)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company is een legale vorm van een bedrijf.

    <p>True (A)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan nooit een eigenaar hebben.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Alle shell companies worden gebruikt voor het verbergen van geld.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company heeft altijd een groot aantal operationele activiteiten.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan worden gebruikt voor het verbergen van financiële informatie en belastingen.

    <p>True (A)</p> Signup and view all the answers

    Een bedrijf in een belastingparadijs is per definitie verdacht.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een complexe bedrijfsstructuur is altijd een rode vlag voor een shell company.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan worden gebruikt voor het witwassen van geld.

    <p>True (A)</p> Signup and view all the answers

    Een zoekactie op het adres van de entiteit bij de Kamer van Koophandel is een onnodige stap in het onderzoek.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan worden gebruikt om een legitiem bedrijf te starten.

    <p>True (A)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan worden gebruikt voor corruptie en het verbergen van activa.

    <p>True (A)</p> Signup and view all the answers

    Een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel is een onbetrouwbare bron van informatie.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company is altijd illegaal.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een transactiepatroonanalyse is een onnodige stap in het onderzoek naar een shell company.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan worden gebruikt voor het minimaliseren van belastingen en het maximaliseren van vermogensbescherming.

    <p>True (A)</p> Signup and view all the answers

    Een Special Purpose Vehicle (SPV) is een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecreëerd door een moedermaatschappij voor een onbepaald doel.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een brievenbusfirma is een type shell company dat gebruikt wordt voor het maximaliseren van winst.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shelf compagnie is hetzelfde als een shell company.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een SPV functioneert als een afhankelijke onderneming van het moederbedrijf.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan worden gebruikt om internationale sancties te respecteren.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan worden gebruikt voor het uitvoeren van risicovolle projecten.

    <p>True (A)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company is alleen nuttig voor ondernemers en niet voor investeerders.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een SPV is een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecreëerd door een dochtermaatschappij.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan worden gebruikt om krediet te verkrijgen zonder administratieve goedkeuringen.

    <p>True (A)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company is een bedrijf dat in werkelijkheid veel activa heeft, maar weinig werknemers.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shelf company en een Special Purpose Vehicle (SPV) zijn hetzelfde.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan nooit worden gebruikt voor legitieme doeleinden.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company is altijd een illegale vorm van een bedrijf.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan alleen worden gebruikt door personen en niet door bedrijven.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een Special Purpose Vehicle (SPV) is een soort shell company die gebruikt wordt voor het maximaliseren van winst.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan nooit worden gebruikt voor het verbergen van criminele activiteiten.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company is een bedrijf dat alleen op papier bestaat en nooit een eigenaar kan hebben.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company is per definitie illegaal.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een Special Purpose Vehicle (SPV) is een soort shell company die gebruikt wordt voor het verbergen van criminele activiteiten.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan nooit een eigenaar hebben.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een brievenbusfirma is een type shell company dat gebruikt wordt voor het maximaliseren van winst.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een SPV functioneert als een afhankelijke onderneming van het moederbedrijf.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan alleen gebruikt worden door ondernemers en niet door investeerders.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een SPV is een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecreëerd door een dochtermaatschappij.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan gebruikt worden om internationale sancties te respecteren.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shelf compagnie is hetzelfde als een shell company.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan gebruikt worden voor het uitvoeren van risicovolle projecten.

    <p>True (A)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company heeft altijd een groot aantal operationele activiteiten.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een complexe bedrijfsstructuur is altijd een rode vlag voor een shell company.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een zoekactie op het adres van de entiteit bij de Kamer van Koophandel is een onnodige stap in het onderzoek.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een transactiepatroonanalyse is een onnodige stap in het onderzoek naar een shell company.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan worden gebruikt om een legitiem bedrijf te starten.

    <p>True (A)</p> Signup and view all the answers

    Een brievenbusfirma is een type shell company dat gebruikt wordt voor het maximaliseren van winst.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan worden gebruikt om krediet te verkrijgen zonder administratieve goedkeuringen.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company is altijd illegaal.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel is een onbetrouwbare bron van informatie.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Een shell company kan worden gebruikt om een eigenaar te verbergen.

    <p>True (A)</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Wat is een shell company?

    • Een shell company is een bedrijf dat op papier bestaat, maar in werkelijkheid weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten heeft.
    • Deze bedrijven kunnen om verschillende redenen worden opgericht, zoals voor financiering transacties en het functioneren als holding.

    Soorten shell companies

    • Shell company: een bedrijf dat op papier bestaat, maar in werkelijkheid weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten heeft.
    • Shelf company: een shell company die voor een langere tijd inactief is.
    • Brievenbusfirma: een firma die wordt opgericht in een fiscaal voordelig land of jurisdictie, met meestal niet meer dan een postadres in dat land.
    • Special Purpose Vehicle (SPV): een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecreëerd door een moedermaatschappij, meestal voor een specifiek doel of project.

    Kenmerken van een shell company

    • Weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten.
    • Gebruikt voor financiering transacties en het functioneren als holding.
    • Kan worden gebruikt voor het verbergen van gelden, corruptie gelden of voor het witwassen van geld.

    Legitieme redenen voor het opzetten van een shell company

    • Het kan ondernemers en investeerders in staat stellen om snel een bedrijfsentiteit te bezitten met een bestaande zakelijke geschiedenis.
    • Het kan helpen bij het verkrijgen van krediet en het uitvoeren van bepaalde zakelijke transacties.
    • Het kan worden gebruikt voor het eenvoudig overdragen van bepaalde activa of operaties zonder de rest van het bedrijf te betrekken.

    Waarschuwingssignalen voor illegaal gebruik van shell companies

    • Het ontbreken van een heldere, logische zakelijke reden voor het bestaan of de oprichting van een shell company.
    • Het is vaak lastig om de werkelijke eigenaren of belanghebbenden van het bedrijf te identificeren.
    • Een shell company dat frequent van naam verandert zonder duidelijke zakelijke redenen.
    • Een bedrijfsadres dat slechts een postbus betreft of dat wordt gedeeld met vele andere bedrijven.
    • Ongebruikelijk grote of frequente financiële transacties die geen duidelijk zakelijk doel hebben.
    • Het hebben van een bedrijf in een belastingparadijs op zich niet verdacht is, maar kan een signaal zijn dat er een poging wordt gedaan om financiële informatie te verbergen of belastingen te ontduiken.

    Tips voor het onderzoek naar een shell company

    • Begin met een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel.
    • Maak gebruik van de zoekfuncties van de Kamer van Koophandel door op het adres van de entiteit te zoeken.
    • Vergeet niet om Google Maps in te zetten om een visuele indruk te krijgen van de daadwerkelijke locatie.
    • Maak gebruik van de database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
    • Analyseer ook de transactiepatronen op de rekening van de entiteit.

    Wat is een shell company?

    • Een shell company is een bedrijf dat op papier bestaat, maar in werkelijkheid weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten heeft.
    • Deze bedrijven kunnen om verschillende redenen worden opgericht, zoals voor financiering transacties en het functioneren als holding.

    Soorten shell companies

    • Shell company: een bedrijf dat op papier bestaat, maar in werkelijkheid weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten heeft.
    • Shelf company: een shell company die voor een langere tijd inactief is.
    • Brievenbusfirma: een firma die wordt opgericht in een fiscaal voordelig land of jurisdictie, met meestal niet meer dan een postadres in dat land.
    • Special Purpose Vehicle (SPV): een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecreëerd door een moedermaatschappij, meestal voor een specifiek doel of project.

    Kenmerken van een shell company

    • Weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten.
    • Gebruikt voor financiering transacties en het functioneren als holding.
    • Kan worden gebruikt voor het verbergen van gelden, corruptie gelden of voor het witwassen van geld.

    Legitieme redenen voor het opzetten van een shell company

    • Het kan ondernemers en investeerders in staat stellen om snel een bedrijfsentiteit te bezitten met een bestaande zakelijke geschiedenis.
    • Het kan helpen bij het verkrijgen van krediet en het uitvoeren van bepaalde zakelijke transacties.
    • Het kan worden gebruikt voor het eenvoudig overdragen van bepaalde activa of operaties zonder de rest van het bedrijf te betrekken.

    Waarschuwingssignalen voor illegaal gebruik van shell companies

    • Het ontbreken van een heldere, logische zakelijke reden voor het bestaan of de oprichting van een shell company.
    • Het is vaak lastig om de werkelijke eigenaren of belanghebbenden van het bedrijf te identificeren.
    • Een shell company dat frequent van naam verandert zonder duidelijke zakelijke redenen.
    • Een bedrijfsadres dat slechts een postbus betreft of dat wordt gedeeld met vele andere bedrijven.
    • Ongebruikelijk grote of frequente financiële transacties die geen duidelijk zakelijk doel hebben.
    • Het hebben van een bedrijf in een belastingparadijs op zich niet verdacht is, maar kan een signaal zijn dat er een poging wordt gedaan om financiële informatie te verbergen of belastingen te ontduiken.

    Tips voor het onderzoek naar een shell company

    • Begin met een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel.
    • Maak gebruik van de zoekfuncties van de Kamer van Koophandel door op het adres van de entiteit te zoeken.
    • Vergeet niet om Google Maps in te zetten om een visuele indruk te krijgen van de daadwerkelijke locatie.
    • Maak gebruik van de database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
    • Analyseer ook de transactiepatronen op de rekening van de entiteit.

    Wat is een shell company?

    • Een shell company is een bedrijf dat op papier bestaat, maar in werkelijkheid weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten heeft.
    • Deze bedrijven kunnen om verschillende redenen worden opgericht, zoals voor financiering transacties en het functioneren als holding.

    Soorten shell companies

    • Shell company: een bedrijf dat op papier bestaat, maar in werkelijkheid weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten heeft.
    • Shelf company: een shell company die voor een langere tijd inactief is.
    • Brievenbusfirma: een firma die wordt opgericht in een fiscaal voordelig land of jurisdictie, met meestal niet meer dan een postadres in dat land.
    • Special Purpose Vehicle (SPV): een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecreëerd door een moedermaatschappij, meestal voor een specifiek doel of project.

    Kenmerken van een shell company

    • Weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten.
    • Gebruikt voor financiering transacties en het functioneren als holding.
    • Kan worden gebruikt voor het verbergen van gelden, corruptie gelden of voor het witwassen van geld.

    Legitieme redenen voor het opzetten van een shell company

    • Het kan ondernemers en investeerders in staat stellen om snel een bedrijfsentiteit te bezitten met een bestaande zakelijke geschiedenis.
    • Het kan helpen bij het verkrijgen van krediet en het uitvoeren van bepaalde zakelijke transacties.
    • Het kan worden gebruikt voor het eenvoudig overdragen van bepaalde activa of operaties zonder de rest van het bedrijf te betrekken.

    Waarschuwingssignalen voor illegaal gebruik van shell companies

    • Het ontbreken van een heldere, logische zakelijke reden voor het bestaan of de oprichting van een shell company.
    • Het is vaak lastig om de werkelijke eigenaren of belanghebbenden van het bedrijf te identificeren.
    • Een shell company dat frequent van naam verandert zonder duidelijke zakelijke redenen.
    • Een bedrijfsadres dat slechts een postbus betreft of dat wordt gedeeld met vele andere bedrijven.
    • Ongebruikelijk grote of frequente financiële transacties die geen duidelijk zakelijk doel hebben.
    • Het hebben van een bedrijf in een belastingparadijs op zich niet verdacht is, maar kan een signaal zijn dat er een poging wordt gedaan om financiële informatie te verbergen of belastingen te ontduiken.

    Tips voor het onderzoek naar een shell company

    • Begin met een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel.
    • Maak gebruik van de zoekfuncties van de Kamer van Koophandel door op het adres van de entiteit te zoeken.
    • Vergeet niet om Google Maps in te zetten om een visuele indruk te krijgen van de daadwerkelijke locatie.
    • Maak gebruik van de database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
    • Analyseer ook de transactiepatronen op de rekening van de entiteit.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Description

    Ontdek wat shell companies zijn en hoe ze gebruikt worden om gelden te verbergen voor de belastingautoriteiten, corruptie en criminele activiteiten. Leer over de verschillende soorten shell companies in deze video.

    More Like This

    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser