Podcast
Questions and Answers
Wat is een belangrijk kenmerk van een shelf compagnie?
Wat is een belangrijk kenmerk van een shelf compagnie?
- Een fiscaal voordelig land
- Een langere tijd inactief (correct)
- Een securitisatie
- Een moedermaatschappij
Wat is een Special Purpose Vehicle (SPV) gebruikt voor?
Wat is een Special Purpose Vehicle (SPV) gebruikt voor?
- Een klantrelatie tot stand te brengen
- Belasting te minimaliseren
- Een langere tijd inactief te blijven
- Risico's te beheren en financiële verplichtingen te isoleren (correct)
Waarom kopen ondernemers en investeerders een shell company?
Waarom kopen ondernemers en investeerders een shell company?
- Om een langere tijd inactief te blijven
- Om belasting te minimaliseren
- Om internationale sancties te omzeilen
- Om snel een bedrijfsentiteit te bezitten met een bestaande zakelijke geschiedenis (correct)
Wat is een brievenbusfirma?
Wat is een brievenbusfirma?
Wat is een voordeel van een shell company?
Wat is een voordeel van een shell company?
Waarom worden shell companies gebruikt?
Waarom worden shell companies gebruikt?
Wat is de hoofdreden waarom een shell company gebruikt kan worden door personen of bedrijven?
Wat is de hoofdreden waarom een shell company gebruikt kan worden door personen of bedrijven?
Welke van de volgende is een kenmerk van een shell company?
Welke van de volgende is een kenmerk van een shell company?
Waarvoor kan een shell company worden gebruikt?
Waarvoor kan een shell company worden gebruikt?
Wat is het enige werkelijke verschil tussen een shell company en een Special Purpose Vehicle (SPV)?
Wat is het enige werkelijke verschil tussen een shell company en een Special Purpose Vehicle (SPV)?
Waarom kan een shell company worden gebruikt als holdingmaatschappij?
Waarom kan een shell company worden gebruikt als holdingmaatschappij?
Wat is een andere naam voor een lege vennootschap?
Wat is een andere naam voor een lege vennootschap?
Wat kan een indicator zijn voor een shell company?
Wat kan een indicator zijn voor een shell company?
Wat is een techniek genaamd 'layering'?
Wat is een techniek genaamd 'layering'?
Wat is een waardevolle bron voor het verzamelen van informatie over een entiteit?
Wat is een waardevolle bron voor het verzamelen van informatie over een entiteit?
Wat kan een rode vlag zijn voor een shell company?
Wat kan een rode vlag zijn voor een shell company?
Wat kan erop wijzen dat een entiteit alleen op papier bestaat?
Wat kan erop wijzen dat een entiteit alleen op papier bestaat?
Wat is een andere indicator van mogelijke problemen?
Wat is een andere indicator van mogelijke problemen?
Wat kan een signaal zijn voor corruptie of het verbergen van activa?
Wat kan een signaal zijn voor corruptie of het verbergen van activa?
Wat kan een indicator zijn voor een illegale activiteit?
Wat kan een indicator zijn voor een illegale activiteit?
Een shell company is een bedrijf dat in werkelijkheid geen activa heeft, maar wel een groot aantal werknemers.
Een shell company is een bedrijf dat in werkelijkheid geen activa heeft, maar wel een groot aantal werknemers.
Een Special Purpose Vehicle (SPV) is een soort shell company die gebruikt wordt voor het verbergen van criminele activiteiten.
Een Special Purpose Vehicle (SPV) is een soort shell company die gebruikt wordt voor het verbergen van criminele activiteiten.
Een shell company kan alleen als holdingmaatschappij worden gebruikt.
Een shell company kan alleen als holdingmaatschappij worden gebruikt.
Shell companies kunnen worden gebruikt om geld te verplaatsen tussen twee landen.
Shell companies kunnen worden gebruikt om geld te verplaatsen tussen twee landen.
Een shell company is een legale vorm van een bedrijf.
Een shell company is een legale vorm van een bedrijf.
Een shell company kan nooit een eigenaar hebben.
Een shell company kan nooit een eigenaar hebben.
Alle shell companies worden gebruikt voor het verbergen van geld.
Alle shell companies worden gebruikt voor het verbergen van geld.
Een shell company heeft altijd een groot aantal operationele activiteiten.
Een shell company heeft altijd een groot aantal operationele activiteiten.
Een shell company kan worden gebruikt voor het verbergen van financiële informatie en belastingen.
Een shell company kan worden gebruikt voor het verbergen van financiële informatie en belastingen.
Een bedrijf in een belastingparadijs is per definitie verdacht.
Een bedrijf in een belastingparadijs is per definitie verdacht.
Een complexe bedrijfsstructuur is altijd een rode vlag voor een shell company.
Een complexe bedrijfsstructuur is altijd een rode vlag voor een shell company.
Een shell company kan worden gebruikt voor het witwassen van geld.
Een shell company kan worden gebruikt voor het witwassen van geld.
Een zoekactie op het adres van de entiteit bij de Kamer van Koophandel is een onnodige stap in het onderzoek.
Een zoekactie op het adres van de entiteit bij de Kamer van Koophandel is een onnodige stap in het onderzoek.
Een shell company kan worden gebruikt om een legitiem bedrijf te starten.
Een shell company kan worden gebruikt om een legitiem bedrijf te starten.
Een shell company kan worden gebruikt voor corruptie en het verbergen van activa.
Een shell company kan worden gebruikt voor corruptie en het verbergen van activa.
Een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel is een onbetrouwbare bron van informatie.
Een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel is een onbetrouwbare bron van informatie.
Een shell company is altijd illegaal.
Een shell company is altijd illegaal.
Een transactiepatroonanalyse is een onnodige stap in het onderzoek naar een shell company.
Een transactiepatroonanalyse is een onnodige stap in het onderzoek naar een shell company.
Een shell company kan worden gebruikt voor het minimaliseren van belastingen en het maximaliseren van vermogensbescherming.
Een shell company kan worden gebruikt voor het minimaliseren van belastingen en het maximaliseren van vermogensbescherming.
Een Special Purpose Vehicle (SPV) is een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecreëerd door een moedermaatschappij voor een onbepaald doel.
Een Special Purpose Vehicle (SPV) is een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecreëerd door een moedermaatschappij voor een onbepaald doel.
Een brievenbusfirma is een type shell company dat gebruikt wordt voor het maximaliseren van winst.
Een brievenbusfirma is een type shell company dat gebruikt wordt voor het maximaliseren van winst.
Een shelf compagnie is hetzelfde als een shell company.
Een shelf compagnie is hetzelfde als een shell company.
Een SPV functioneert als een afhankelijke onderneming van het moederbedrijf.
Een SPV functioneert als een afhankelijke onderneming van het moederbedrijf.
Een shell company kan worden gebruikt om internationale sancties te respecteren.
Een shell company kan worden gebruikt om internationale sancties te respecteren.
Een shell company kan worden gebruikt voor het uitvoeren van risicovolle projecten.
Een shell company kan worden gebruikt voor het uitvoeren van risicovolle projecten.
Een shell company is alleen nuttig voor ondernemers en niet voor investeerders.
Een shell company is alleen nuttig voor ondernemers en niet voor investeerders.
Een SPV is een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecreëerd door een dochtermaatschappij.
Een SPV is een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecreëerd door een dochtermaatschappij.
Een shell company kan worden gebruikt om krediet te verkrijgen zonder administratieve goedkeuringen.
Een shell company kan worden gebruikt om krediet te verkrijgen zonder administratieve goedkeuringen.
Een shell company is een bedrijf dat in werkelijkheid veel activa heeft, maar weinig werknemers.
Een shell company is een bedrijf dat in werkelijkheid veel activa heeft, maar weinig werknemers.
Een shelf company en een Special Purpose Vehicle (SPV) zijn hetzelfde.
Een shelf company en een Special Purpose Vehicle (SPV) zijn hetzelfde.
Een shell company kan nooit worden gebruikt voor legitieme doeleinden.
Een shell company kan nooit worden gebruikt voor legitieme doeleinden.
Een shell company is altijd een illegale vorm van een bedrijf.
Een shell company is altijd een illegale vorm van een bedrijf.
Een shell company kan alleen worden gebruikt door personen en niet door bedrijven.
Een shell company kan alleen worden gebruikt door personen en niet door bedrijven.
Een Special Purpose Vehicle (SPV) is een soort shell company die gebruikt wordt voor het maximaliseren van winst.
Een Special Purpose Vehicle (SPV) is een soort shell company die gebruikt wordt voor het maximaliseren van winst.
Een shell company kan nooit worden gebruikt voor het verbergen van criminele activiteiten.
Een shell company kan nooit worden gebruikt voor het verbergen van criminele activiteiten.
Een shell company is een bedrijf dat alleen op papier bestaat en nooit een eigenaar kan hebben.
Een shell company is een bedrijf dat alleen op papier bestaat en nooit een eigenaar kan hebben.
Een shell company is per definitie illegaal.
Een shell company is per definitie illegaal.
Een Special Purpose Vehicle (SPV) is een soort shell company die gebruikt wordt voor het verbergen van criminele activiteiten.
Een Special Purpose Vehicle (SPV) is een soort shell company die gebruikt wordt voor het verbergen van criminele activiteiten.
Een shell company kan nooit een eigenaar hebben.
Een shell company kan nooit een eigenaar hebben.
Een brievenbusfirma is een type shell company dat gebruikt wordt voor het maximaliseren van winst.
Een brievenbusfirma is een type shell company dat gebruikt wordt voor het maximaliseren van winst.
Een SPV functioneert als een afhankelijke onderneming van het moederbedrijf.
Een SPV functioneert als een afhankelijke onderneming van het moederbedrijf.
Een shell company kan alleen gebruikt worden door ondernemers en niet door investeerders.
Een shell company kan alleen gebruikt worden door ondernemers en niet door investeerders.
Een SPV is een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecreëerd door een dochtermaatschappij.
Een SPV is een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecreëerd door een dochtermaatschappij.
Een shell company kan gebruikt worden om internationale sancties te respecteren.
Een shell company kan gebruikt worden om internationale sancties te respecteren.
Een shelf compagnie is hetzelfde als een shell company.
Een shelf compagnie is hetzelfde als een shell company.
Een shell company kan gebruikt worden voor het uitvoeren van risicovolle projecten.
Een shell company kan gebruikt worden voor het uitvoeren van risicovolle projecten.
Een shell company heeft altijd een groot aantal operationele activiteiten.
Een shell company heeft altijd een groot aantal operationele activiteiten.
Een complexe bedrijfsstructuur is altijd een rode vlag voor een shell company.
Een complexe bedrijfsstructuur is altijd een rode vlag voor een shell company.
Een zoekactie op het adres van de entiteit bij de Kamer van Koophandel is een onnodige stap in het onderzoek.
Een zoekactie op het adres van de entiteit bij de Kamer van Koophandel is een onnodige stap in het onderzoek.
Een transactiepatroonanalyse is een onnodige stap in het onderzoek naar een shell company.
Een transactiepatroonanalyse is een onnodige stap in het onderzoek naar een shell company.
Een shell company kan worden gebruikt om een legitiem bedrijf te starten.
Een shell company kan worden gebruikt om een legitiem bedrijf te starten.
Een brievenbusfirma is een type shell company dat gebruikt wordt voor het maximaliseren van winst.
Een brievenbusfirma is een type shell company dat gebruikt wordt voor het maximaliseren van winst.
Een shell company kan worden gebruikt om krediet te verkrijgen zonder administratieve goedkeuringen.
Een shell company kan worden gebruikt om krediet te verkrijgen zonder administratieve goedkeuringen.
Een shell company is altijd illegaal.
Een shell company is altijd illegaal.
Een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel is een onbetrouwbare bron van informatie.
Een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel is een onbetrouwbare bron van informatie.
Een shell company kan worden gebruikt om een eigenaar te verbergen.
Een shell company kan worden gebruikt om een eigenaar te verbergen.
Study Notes
Wat is een shell company?
- Een shell company is een bedrijf dat op papier bestaat, maar in werkelijkheid weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten heeft.
- Deze bedrijven kunnen om verschillende redenen worden opgericht, zoals voor financiering transacties en het functioneren als holding.
Soorten shell companies
- Shell company: een bedrijf dat op papier bestaat, maar in werkelijkheid weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten heeft.
- Shelf company: een shell company die voor een langere tijd inactief is.
- Brievenbusfirma: een firma die wordt opgericht in een fiscaal voordelig land of jurisdictie, met meestal niet meer dan een postadres in dat land.
- Special Purpose Vehicle (SPV): een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecreëerd door een moedermaatschappij, meestal voor een specifiek doel of project.
Kenmerken van een shell company
- Weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten.
- Gebruikt voor financiering transacties en het functioneren als holding.
- Kan worden gebruikt voor het verbergen van gelden, corruptie gelden of voor het witwassen van geld.
Legitieme redenen voor het opzetten van een shell company
- Het kan ondernemers en investeerders in staat stellen om snel een bedrijfsentiteit te bezitten met een bestaande zakelijke geschiedenis.
- Het kan helpen bij het verkrijgen van krediet en het uitvoeren van bepaalde zakelijke transacties.
- Het kan worden gebruikt voor het eenvoudig overdragen van bepaalde activa of operaties zonder de rest van het bedrijf te betrekken.
Waarschuwingssignalen voor illegaal gebruik van shell companies
- Het ontbreken van een heldere, logische zakelijke reden voor het bestaan of de oprichting van een shell company.
- Het is vaak lastig om de werkelijke eigenaren of belanghebbenden van het bedrijf te identificeren.
- Een shell company dat frequent van naam verandert zonder duidelijke zakelijke redenen.
- Een bedrijfsadres dat slechts een postbus betreft of dat wordt gedeeld met vele andere bedrijven.
- Ongebruikelijk grote of frequente financiële transacties die geen duidelijk zakelijk doel hebben.
- Het hebben van een bedrijf in een belastingparadijs op zich niet verdacht is, maar kan een signaal zijn dat er een poging wordt gedaan om financiële informatie te verbergen of belastingen te ontduiken.
Tips voor het onderzoek naar een shell company
- Begin met een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel.
- Maak gebruik van de zoekfuncties van de Kamer van Koophandel door op het adres van de entiteit te zoeken.
- Vergeet niet om Google Maps in te zetten om een visuele indruk te krijgen van de daadwerkelijke locatie.
- Maak gebruik van de database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
- Analyseer ook de transactiepatronen op de rekening van de entiteit.
Wat is een shell company?
- Een shell company is een bedrijf dat op papier bestaat, maar in werkelijkheid weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten heeft.
- Deze bedrijven kunnen om verschillende redenen worden opgericht, zoals voor financiering transacties en het functioneren als holding.
Soorten shell companies
- Shell company: een bedrijf dat op papier bestaat, maar in werkelijkheid weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten heeft.
- Shelf company: een shell company die voor een langere tijd inactief is.
- Brievenbusfirma: een firma die wordt opgericht in een fiscaal voordelig land of jurisdictie, met meestal niet meer dan een postadres in dat land.
- Special Purpose Vehicle (SPV): een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecreëerd door een moedermaatschappij, meestal voor een specifiek doel of project.
Kenmerken van een shell company
- Weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten.
- Gebruikt voor financiering transacties en het functioneren als holding.
- Kan worden gebruikt voor het verbergen van gelden, corruptie gelden of voor het witwassen van geld.
Legitieme redenen voor het opzetten van een shell company
- Het kan ondernemers en investeerders in staat stellen om snel een bedrijfsentiteit te bezitten met een bestaande zakelijke geschiedenis.
- Het kan helpen bij het verkrijgen van krediet en het uitvoeren van bepaalde zakelijke transacties.
- Het kan worden gebruikt voor het eenvoudig overdragen van bepaalde activa of operaties zonder de rest van het bedrijf te betrekken.
Waarschuwingssignalen voor illegaal gebruik van shell companies
- Het ontbreken van een heldere, logische zakelijke reden voor het bestaan of de oprichting van een shell company.
- Het is vaak lastig om de werkelijke eigenaren of belanghebbenden van het bedrijf te identificeren.
- Een shell company dat frequent van naam verandert zonder duidelijke zakelijke redenen.
- Een bedrijfsadres dat slechts een postbus betreft of dat wordt gedeeld met vele andere bedrijven.
- Ongebruikelijk grote of frequente financiële transacties die geen duidelijk zakelijk doel hebben.
- Het hebben van een bedrijf in een belastingparadijs op zich niet verdacht is, maar kan een signaal zijn dat er een poging wordt gedaan om financiële informatie te verbergen of belastingen te ontduiken.
Tips voor het onderzoek naar een shell company
- Begin met een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel.
- Maak gebruik van de zoekfuncties van de Kamer van Koophandel door op het adres van de entiteit te zoeken.
- Vergeet niet om Google Maps in te zetten om een visuele indruk te krijgen van de daadwerkelijke locatie.
- Maak gebruik van de database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
- Analyseer ook de transactiepatronen op de rekening van de entiteit.
Wat is een shell company?
- Een shell company is een bedrijf dat op papier bestaat, maar in werkelijkheid weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten heeft.
- Deze bedrijven kunnen om verschillende redenen worden opgericht, zoals voor financiering transacties en het functioneren als holding.
Soorten shell companies
- Shell company: een bedrijf dat op papier bestaat, maar in werkelijkheid weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten heeft.
- Shelf company: een shell company die voor een langere tijd inactief is.
- Brievenbusfirma: een firma die wordt opgericht in een fiscaal voordelig land of jurisdictie, met meestal niet meer dan een postadres in dat land.
- Special Purpose Vehicle (SPV): een afzonderlijke juridische entiteit die wordt gecreëerd door een moedermaatschappij, meestal voor een specifiek doel of project.
Kenmerken van een shell company
- Weinig tot geen activa, werknemers, of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten.
- Gebruikt voor financiering transacties en het functioneren als holding.
- Kan worden gebruikt voor het verbergen van gelden, corruptie gelden of voor het witwassen van geld.
Legitieme redenen voor het opzetten van een shell company
- Het kan ondernemers en investeerders in staat stellen om snel een bedrijfsentiteit te bezitten met een bestaande zakelijke geschiedenis.
- Het kan helpen bij het verkrijgen van krediet en het uitvoeren van bepaalde zakelijke transacties.
- Het kan worden gebruikt voor het eenvoudig overdragen van bepaalde activa of operaties zonder de rest van het bedrijf te betrekken.
Waarschuwingssignalen voor illegaal gebruik van shell companies
- Het ontbreken van een heldere, logische zakelijke reden voor het bestaan of de oprichting van een shell company.
- Het is vaak lastig om de werkelijke eigenaren of belanghebbenden van het bedrijf te identificeren.
- Een shell company dat frequent van naam verandert zonder duidelijke zakelijke redenen.
- Een bedrijfsadres dat slechts een postbus betreft of dat wordt gedeeld met vele andere bedrijven.
- Ongebruikelijk grote of frequente financiële transacties die geen duidelijk zakelijk doel hebben.
- Het hebben van een bedrijf in een belastingparadijs op zich niet verdacht is, maar kan een signaal zijn dat er een poging wordt gedaan om financiële informatie te verbergen of belastingen te ontduiken.
Tips voor het onderzoek naar een shell company
- Begin met een bedrijfsextract van de Kamer van Koophandel.
- Maak gebruik van de zoekfuncties van de Kamer van Koophandel door op het adres van de entiteit te zoeken.
- Vergeet niet om Google Maps in te zetten om een visuele indruk te krijgen van de daadwerkelijke locatie.
- Maak gebruik van de database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
- Analyseer ook de transactiepatronen op de rekening van de entiteit.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Description
Ontdek wat shell companies zijn en hoe ze gebruikt worden om gelden te verbergen voor de belastingautoriteiten, corruptie en criminele activiteiten. Leer over de verschillende soorten shell companies in deze video.
