Blanqueo

<p>25%</p> Signup and view all the answers

<p>39%</p> Signup and view all the answers

<p>Los establecidos en el artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE</p> Signup and view all the answers

<p>La participación en acciones relacionadas con el blanqueo de capitales</p> Signup and view all the answers

<p>Siempre se considera blanqueo de capitales en esos casos</p> Signup and view all the answers

<p>Las entidades de crédito y las entidades financieras</p> Signup and view all the answers

<p>Indicar las conclusiones pertinentes de los informes emitidos por la Comisión.</p> Signup and view all the answers

<p>Limitar su actividad financiera en términos absolutos y en lo relativo a las transacciones.</p> Signup and view all the answers

<p>1 000 EUR</p> Signup and view all the answers

<p>Toda persona que preste servicios profesionales a terceros relacionados con la constitución de sociedades u otras personas jurídicas.</p> Signup and view all the answers

<p>La prestación de servicios bancarios de un banco en calidad de corresponsal a otro banco como cliente.</p> Signup and view all the answers

<p>Jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado.</p> Signup and view all the answers

<p>Toda entidad de crédito que se ajuste a la definición del artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.</p> Signup and view all the answers

<p>Actividades enumeradas en el anexo I, apartados 2 a 12, 14 y 15 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.</p> Signup and view all the answers

<p>Activos de cualquier tipo, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma.</p> Signup and view all the answers

<p>Un grupo de empresas compuesto por una empresa matriz, sus filiales y las entidades en las que la empresa matriz o sus filiales tengan participación.</p> Signup and view all the answers

<p>Un proveedor de servicios de criptoactivos que lleva a cabo uno o más servicios de criptoactivos.</p> Signup and view all the answers

<p>Una entidad de crédito, una entidad financiera o una entidad que ejerce actividades similares a las de estas, constituida en un país en el que no tenga una presencia física que permita ejercer una verdadera gestión y dirección, y que no esté asociada a un grupo financiero regulado.</p> Signup and view all the answers

<p>Los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo</p> Signup and view all the answers

<p>Antes del 26 de junio de 2017</p> Signup and view all the answers

<p>Los ámbitos del mercado interior expuestos al mayor riesgo, los riesgos asociados a cada sector pertinente y los medios más utilizados por los delincuentes para blanquear el producto de actividades ilícitas</p> Signup and view all the answers

<p>Cada dos años</p> Signup and view all the answers

<p>Disposiciones más estrictas en el ámbito regulado por la presente Directiva</p> Signup and view all the answers

<p>Cuando hagan extensiva la aplicación de la Directiva</p> Signup and view all the answers

<p>Adoptar o mantener disposiciones más estrictas</p> Signup and view all the answers

<p>Notificar a la Comisión cualquier cambio en las circunstancias</p> Signup and view all the answers

<p>1 000 EUR</p> Signup and view all the answers

<p>5%</p> Signup and view all the answers

<p>Prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sistema financiero de la Unión Europea.</p> Signup and view all the answers

<p>El sistema financiero de la Unión Europea.</p> Signup and view all the answers

<p>Velar por que queden prohibidos.</p> Signup and view all the answers

<p>Todas las anteriores</p> Signup and view all the answers

<p>La gestión de fondos, valores u otros activos pertenecientes al cliente</p> Signup and view all the answers

<p>Todas las anteriores</p> Signup and view all the answers

<p>Una persona que presta servicios profesionales relacionados con la constitución de sociedades y personas jurídicas.</p> Signup and view all the answers

<p>La prestación de servicios bancarios de un banco a otro banco como cliente.</p> Signup and view all the answers

<p>Todas las opciones anteriores son correctas.</p> Signup and view all the answers

<p>Los hijos y sus cónyuges de personas del medio político</p> Signup and view all the answers

<p>Personas físicas que comparten una relación empresarial estrecha con personas del medio político</p> Signup and view all the answers

<p>Todo servicio que implique apuestas de valor monetario en juegos de azar, incluyendo el póquer y las apuestas deportivas</p> Signup and view all the answers

<p>La persona o personas físicas que tienen la propiedad o el control de una persona jurídica.</p> Signup and view all the answers

<p>El control que se establece mediante la propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o derechos de propiedad en una entidad, incluyendo las carteras de acciones al portador, o mediante el control por otros medios.</p> Signup and view all the answers

<p>Las personas en beneficio de las cuales se ha creado o actúan principalmente la entidad o la estructura jurídicas.</p> Signup and view all the answers

<p>Toda empresa de servicios de inversión según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2004/39/CE</p> Signup and view all the answers

<p>Actividades de intermediarios de seguros ligados</p> Signup and view all the answers

<p>Son proveedores de servicios a sociedades o fideicomisos según se define en el texto</p> Signup and view all the answers

<p>Cada dos años</p> Signup and view all the answers

<p>Todos los anteriores</p> Signup and view all the answers

<p>Dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de la Directiva</p> Signup and view all the answers

<p>Antes del 26 de junio de 2017</p> Signup and view all the answers

<p>Disposiciones más estrictas en el ámbito regulado por la presente Directiva</p> Signup and view all the answers

<p>Determinar, analizar y evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a escala de la Unión</p> Signup and view all the answers

<p>Las personas que prestan servicios a sociedades o fideicomisos en relación con su constitución, funcionamiento o gestión</p> Signup and view all the answers

<p>Esta opción</p> Signup and view all the answers

<p>Prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Unión Europea</p> Signup and view all the answers

<p>Realizar transacciones financieras</p> Signup and view all the answers

<p>La persona que posee el control efectivo de una entidad</p> Signup and view all the answers

<p>3 años</p> Signup and view all the answers

<p>Cuando las actividades delictivas sean sancionadas en el país donde se lavan los capitales</p> Signup and view all the answers

<p>10.000 euros</p> Signup and view all the answers

<p>Las personas que se benefician de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas</p> Signup and view all the answers

<p>2 años</p> Signup and view all the answers

<p>Realizar operaciones de blanqueo de capitales</p> Signup and view all the answers

<p>Las instituciones financieras</p> Signup and view all the answers

<p>La persona o personas que poseen o controlan una sociedad o fideicomiso</p> Signup and view all the answers

<p>Una relación contractual entre un cliente y una entidad financiera</p> Signup and view all the answers

<p>Los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo</p> Signup and view all the answers

<p>Una entidad legal que ofrece servicios a sociedades o fideicomisos</p> Signup and view all the answers

<p>Activos tangibles e intangibles</p> Signup and view all the answers

<p>Cooperar con otros Estados miembros para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo</p> Signup and view all the answers

<p>6 meses</p> Signup and view all the answers

<p>Medidas adicionales para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo</p> Signup and view all the answers

<p>100,000 euros</p> Signup and view all the answers

<p>5 años</p> Signup and view all the answers

<p>Cada tres años</p> Signup and view all the answers

<p>La persona que controla una entidad a través de la propiedad de acciones o derechos de voto</p> Signup and view all the answers

<p>Familiares y personas del medio político</p> Signup and view all the answers

<p>La ocultación o encubrimiento del origen ilícito de fondos</p> Signup and view all the answers

<p>Una entidad que ofrece servicios financieros a empresas y fideicomisos</p> Signup and view all the answers

<p>Adoptar o mantener disposiciones más estrictas</p> Signup and view all the answers

<p>La persona que tiene el control efectivo de una entidad sin ser propietario</p> Signup and view all the answers

<p>La capacidad de la persona para tomar decisiones estratégicas</p> Signup and view all the answers

<p>Establecer un marco legal para la lucha contra el blanqueo de capitales</p> Signup and view all the answers

<p>No superar el umbral máximo establecido por los Estados miembros para las transacciones financieras.</p> Signup and view all the answers

<p>Aplica solo a las personas que realizan actividades financieras en países miembros de la Unión Europea.</p> Signup and view all the answers

<p>Normas más estrictas que las establecidas por la Directiva.</p> Signup and view all the answers