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Questions and Answers
¿Cuál de los siguientes NO es un proceso revisado por L3 Fraud?
¿Cuál de los siguientes NO es un proceso revisado por L3 Fraud?
- Modificación de teléfono.
- Solicitud de aumento de límite de crédito. (correct)
- Liberación de escrow.
- Abuso de voucher.
En un caso de 'Desconocimiento de Cobranza', ¿cuál de los siguientes datos de la tarjeta NO se requiere?
En un caso de 'Desconocimiento de Cobranza', ¿cuál de los siguientes datos de la tarjeta NO se requiere?
- 4 últimos números de la tarjeta.
- Fecha de vencimiento de la tarjeta.
- 6 primeros números de la tarjeta.
- Código de seguridad (CVV). (correct)
Para apelar un baneo (APPEAL CASE), además del DNI y selfie con el DNI, ¿qué documento adicional es necesario?
Para apelar un baneo (APPEAL CASE), además del DNI y selfie con el DNI, ¿qué documento adicional es necesario?
- Nota escrita a mano solicitando la reactivación de la cuenta. (correct)
- Certificado de residencia.
- Recibo de sueldo actualizado.
- Estado de cuenta bancario.
Si un usuario reporta una 'Modificación de Correo', ¿qué documento se necesita para escalar el caso?
Si un usuario reporta una 'Modificación de Correo', ¿qué documento se necesita para escalar el caso?
¿Cuál de las siguientes NO es una recomendación al validar una escalación (feedback para L2)?
¿Cuál de las siguientes NO es una recomendación al validar una escalación (feedback para L2)?
En el proceso de 'Eliminación de cuenta', ¿qué condición debe cumplirse antes de escalar a Payments?
En el proceso de 'Eliminación de cuenta', ¿qué condición debe cumplirse antes de escalar a Payments?
En un caso de 'Modificación de Teléfono', ¿qué se requiere para verificar la pertenencia de la línea?
En un caso de 'Modificación de Teléfono', ¿qué se requiere para verificar la pertenencia de la línea?
¿Cuál es el propósito principal de la 'Liberación de escrow' mencionada en los procesos de L3 Fraud?
¿Cuál es el propósito principal de la 'Liberación de escrow' mencionada en los procesos de L3 Fraud?
Además del nombre completo del titular, ¿qué información del 'Usuario Shopee' se requiere en un caso de 'Desconocimiento de Cobranza'?
Además del nombre completo del titular, ¿qué información del 'Usuario Shopee' se requiere en un caso de 'Desconocimiento de Cobranza'?
Si se sospecha de 'páginas fake imitando a shopee', ¿qué tipo de denuncia se debe realizar?
Si se sospecha de 'páginas fake imitando a shopee', ¿qué tipo de denuncia se debe realizar?
Además del DNI y selfie con DNI, ¿qué otro documento es necesario para la 'Modificación de Correo'?
Además del DNI y selfie con DNI, ¿qué otro documento es necesario para la 'Modificación de Correo'?
Para que un caso de 'Eliminación de Cuenta' se escale a Payments, ¿qué debe aparecer al momento de intentar eliminar la cuenta?
Para que un caso de 'Eliminación de Cuenta' se escale a Payments, ¿qué debe aparecer al momento de intentar eliminar la cuenta?
En el contexto de 'Validación de Escalamiento', ¿qué es crucial que contenga la nota interna?
En el contexto de 'Validación de Escalamiento', ¿qué es crucial que contenga la nota interna?
Al reportar un 'Abuso de reembolso', ¿qué tipo de evidencia sería la más relevante para presentar?
Al reportar un 'Abuso de reembolso', ¿qué tipo de evidencia sería la más relevante para presentar?
En casos de 'Baneo, desbanear (Cuentas, Account)', ¿qué tipo de información adicional podría ser útil para la investigación?
En casos de 'Baneo, desbanear (Cuentas, Account)', ¿qué tipo de información adicional podría ser útil para la investigación?
¿Qué significa 'Denuncias Scam (estafa seller saca fuera de la plataforma al buyer)'?
¿Qué significa 'Denuncias Scam (estafa seller saca fuera de la plataforma al buyer)'?
Además del e-mail y teléfono, ¿qué otro documento de identidad se requiere para un caso de 'Desconocimiento de Cobranza'?
Además del e-mail y teléfono, ¿qué otro documento de identidad se requiere para un caso de 'Desconocimiento de Cobranza'?
En un caso donde un cliente busca la 'Eliminación de cuenta', y se debe escalar a Payments, ¿cuál es el criterio principal para determinar esta acción?
En un caso donde un cliente busca la 'Eliminación de cuenta', y se debe escalar a Payments, ¿cuál es el criterio principal para determinar esta acción?
Para escalar un caso de falsificación de App o Páginas web fraudulentas (Escalar a fraud), ¿qué evidencia es esencial?
Para escalar un caso de falsificación de App o Páginas web fraudulentas (Escalar a fraud), ¿qué evidencia es esencial?
Flashcards
¿Qué es 'banear'?
¿Qué es 'banear'?
Acción de prohibir el acceso a cuentas o dispositivos.
¿Qué es 'desbanear'?
¿Qué es 'desbanear'?
Proceso de revertir un baneo, permitiendo el acceso nuevamente.
¿Qué se necesita para modificar un teléfono en una cuenta?
¿Qué se necesita para modificar un teléfono en una cuenta?
Documento de identidad por ambos lados, selfie con el documento, captura de pantalla con error en la app, prueba de pertenencia de la línea (factura).
¿Qué se necesita para modificar un correo electrónico en una cuenta?
¿Qué se necesita para modificar un correo electrónico en una cuenta?
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¿Qué se necesita para una apelación de baneo?
¿Qué se necesita para una apelación de baneo?
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¿Qué se necesita para reportar desconocimiento de cobranza?
¿Qué se necesita para reportar desconocimiento de cobranza?
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¿Qué se necesita para la eliminación de una cuenta?
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¿Qué debe incluir una nota interna para escalación?
¿Qué debe incluir una nota interna para escalación?
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Study Notes
- Los siguientes son procesos revisados por L3 Fraude.
Procesos L3 Fraude
- Modificación de teléfono.
- Abuso de reembolso.
- Imitación de páginas.
- Denuncias Scam (cuando el vendedor estafa al comprador fuera de la plataforma), páginas falsas imitando a Shopee.
- Liberación de escrow (valores retenidos en la cuenta del vendedor).
- Abuso de voucher.
- Desconocimiento de compras.
- Baneo y desbaneo de cuentas.
- Baneo y desbaneo de dispositivos.
Requisitos de Escalamiento
- Los siguientes son los requisitos necesarios para el escalamiento de casos.
Modificación de Teléfono
- DNI por ambos lados.
- Selfie con el DNI.
- Captura de pantalla mostrando el error en la app.
- Factura de pertenencia de la línea telefónica.
Modificación de Correo
- DNI por ambos lados.
- Selfie con el DNI.
- Recibo público.
- Captura de pantalla que demuestre la pertenencia del correo electrónico.
Apelación de Baneo
- DNI por ambos lados.
- Selfie con el DNI.
- Recibo público.
- Nota escrita a mano solicitando la reactivación de la cuenta.
- Captura de pantalla del error en la app.
Desconocimiento de Cobranza
- Nombre completo del titular.
- Usuario de Shopee.
- Correo electrónico.
- Teléfono.
- Documento de identidad.
- Los primeros seis números de la tarjeta.
- Los últimos cuatro números de la tarjeta.
- Fecha de vencimiento de la tarjeta.
- Foto o captura de pantalla de la factura donde se visualice descripción, fecha y valor de la compra.
Eliminación de Cuenta
- DNI por ambos lados.
- Selfie con el DNI.
- Carta solicitando la eliminación de la cuenta Shopee, justificando el deseo.
- Captura de pantalla del error en la app.
Validación de Escalamiento (Feedback para L2)
- Las notas internas deben incluir datos básicos mínimos para gestión como nombre, user id, teléfono, correo y el motivo de contacto.
- La información relevante del caso debe estar en la nota interna para escalar a Fraude.
- Los datos escalados de L2 a L3 deben estar completos, incluyendo las evidencias.
- Los datos deben ser correctos en relación con la cuenta que presenta baneo o restricción por fraude.
- En casos de falsificación de la App o páginas web fraudulentas, se debe escalar a fraude con evidencias (links a las páginas).
- En casos de eliminación de cuenta, se debe asegurar que no existan ordenes activas o RR pendientes, de existir se debe escalar a Payments.
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