40 Questions
La temptativa és punible segons el text.
False
El finançament del terrorisme implica principalment imports elevats.
False
Els canals utilitzats en el blanqueig de capitals són principalment sistemes informals de transacció de diners.
False
La motivació del blanqueig de capitals és ideològica segons el text.
False
En el blanqueig de capitals, la tracabilitat dels fons és lineal.
False
El GAFI és un cos intergovernamental creat pel G-8.
False
Moneyval és un organisme inter-regional del GAFI.
False
Andorra n'és membre del Moneyval des de l'any 1997.
False
La Recomanació 9 fa referència a les lleis sobre el secret de les institucions financeres.
False
La Recomanació 16 tracta sobre les transferències electròniques.
False
La Recomanació 35 parla sobre les sancions.
False
Les APNFD són les Activitats i Professions No Financeres Designades.
False
La Recomanació 20 parla sobre la regulació i supervisió d'institucions financeres.
False
La Recomanació 31 fa referència a les facultats de les autoritats de l'ordre públic i investigatives.
False
Les Recomanacions referides a la cooperació internacional figuren a la secció G del document.
False
La Recomanació 14 fa referència als serveis de transferència de diners o valors.
False
El blanqueig de capitals consisteix en reintroduir fons il·lícits a l'economia sense donar-los una aparença legítima.
False
El Codi Penal d'Andorra defineix el blanqueig de capitals com la conversió o transmissió de fons procedents d'activitats delictives amb la finalitat d'ocultar-ne l'origen il·lícit.
True
La col·locació és el procés d'introducció de fons il·lícits en el sistema financer mitjançant l'ús de transaccions senzilles.
False
La integració és el procés de reintroducció dels fons blanquejats a l'economia amb una aparença legítima, com per exemple, rescat de pòlisses i compra de béns.
True
Una persona que adquireix, posseeix o utilitza fons sabent que provenen d'activitats delictives pot ser castigada amb pena de presó segons el Codi Penal d'Andorra.
True
'Intencionadament' es considera un element clau per castigar a aquells que adquireixen, posseeixen o utilitzen fons il·lícits.
True
'Imprudència greu' pot ser considerada una defensa vàlida en casos de blanqueig de capitals segons la llei andorrana.
False
La pena per blanqueig de capitals pot incloure presó d'un a cinc anys segons el Codi Penal d'Andorra.
True
El GAFI avalua l'efectivitat del sistema de lluita contra el BC/FT sobre la base d'11 Resultats Immediats.
True
Cada un dels 11 Resultats Immediats s'integra en 3 Resultats Intermitjos.
False
Un high level of effectiveness indica que es necessiten millores importants.
False
Un substantial level of effectiveness indica que es necessiten millores moderades.
False
Un moderate level of effectiveness indica que el Resultat Immediat s'ha assolit en certa mesura.
True
Els 11 Resultats Immediats representen els objectius temàtics de les mesures de PBC/FT.
False
Un high level of effectiveness implica que s'han assolit en gran mesura els Resultats Immediats i només es necessiten millores menors.
True
Un moderate level of effectiveness implica que s'han assolit en gran mesura els Resultats Immediats i només es necessiten millores menors.
False
El Grup de Treball Legal és un dels 5 grups de treball estructurats.
False
El Grup de Treball d’Informació Financera és un dels 5 grups de treball estructurats.
False
L'Acord Monetari entre Andorra i la UE va ser signat al juny del 2012.
False
Andorra no es compromet a implementar normatives europees segons l'Acord Monetari amb la UE.
False
L'Annex de l'Acord Monetari s'actualitza cada tres anys.
False
L'Annex de l'Acord Monetari és una normativa que Andorra ha de transposar al seu ordenament jurídic intern.
False
Hi ha un Comitè Mixt encarregat d'actualitzar anualment l'Annex de l'Acord Monetari.
False
Les modificacions a l'l'Annex de l'Acord Monetari es publiquen al DOGA cada any.
False
Study Notes
Introducció al Blanqueig de Dinors o Valors
- La temptativa és punible
- Principals diferències entre BC i FT:
- Blanqueig de diners o valors: origen dels fons il·lícit
- Finançament del terrorisme: finançament de la proliferació
- Import de les transaccions: elevats i petits
- Canals utilitzats: sistema financer regulat i xarxes complexes
- Propòsit/motivació: lucre i ideològic
- Traçabilitat dels fons: circular i lineal
Organismes Internacionals
- Grup d'Acció Financera (GAFI)
- Creat al 1989 pel G-7
- Elabora i promou mesures internacionals per combatre el BC/FT
- 40 Recomanacions
- Moneyval: Organisme inter-regional del GAFI
- Andorra n'és membre des del 1997
- Egmont Group: Agrupació de UIFs
- Andorra n'és membre des del 2002
- Acord Monetari: Comitè Mixt (Joint Committee)
GAFI: 40 Recomanacions
- A - Polítiques i Coordinació PBC/FT
- Recomanació 1: Avaluació de riscos i aplicació d'un enfocament basat en el risc
- Recomanació 2: Cooperació i coordinació nacional
- B - Blanqueig d'Actius i Comís
- Recomanació 3: Delicte de blanqueig d'actius
- Recomanació 4: Decomís i mesures provisionals
- C - Finançament del Terrorismee i Finançament de la Proliferació
- Recomanació 5: Delicte de finançament del terrorisme
- Recomanació 6: Sancions financeres dirigides relacionades al terrorisme i finançament del terrorisme
- Recomanació 7: Sancions financeres dirigides relacionades a la proliferació
- Recomanació 8: Organitzacions sense ànim de lucre
...
Let me know if you want me to continue.
Test your knowledge on the concepts of money laundering, including placement, layering, and integration of illicit funds into the financial system. Explore definitions and examples related to the process of disguising the origins of illegally obtained money.
Make Your Own Quizzes and Flashcards
Convert your notes into interactive study material.
Get started for free
