Podcast
Questions and Answers
La temptativa és punible segons el text.
La temptativa és punible segons el text.
False
El finançament del terrorisme implica principalment imports elevats.
El finançament del terrorisme implica principalment imports elevats.
False
Els canals utilitzats en el blanqueig de capitals són principalment sistemes informals de transacció de diners.
Els canals utilitzats en el blanqueig de capitals són principalment sistemes informals de transacció de diners.
False
La motivació del blanqueig de capitals és ideològica segons el text.
La motivació del blanqueig de capitals és ideològica segons el text.
Signup and view all the answers
En el blanqueig de capitals, la tracabilitat dels fons és lineal.
En el blanqueig de capitals, la tracabilitat dels fons és lineal.
Signup and view all the answers
El GAFI és un cos intergovernamental creat pel G-8.
El GAFI és un cos intergovernamental creat pel G-8.
Signup and view all the answers
Moneyval és un organisme inter-regional del GAFI.
Moneyval és un organisme inter-regional del GAFI.
Signup and view all the answers
Andorra n'és membre del Moneyval des de l'any 1997.
Andorra n'és membre del Moneyval des de l'any 1997.
Signup and view all the answers
La Recomanació 9 fa referència a les lleis sobre el secret de les institucions financeres.
La Recomanació 9 fa referència a les lleis sobre el secret de les institucions financeres.
Signup and view all the answers
La Recomanació 16 tracta sobre les transferències electròniques.
La Recomanació 16 tracta sobre les transferències electròniques.
Signup and view all the answers
La Recomanació 35 parla sobre les sancions.
La Recomanació 35 parla sobre les sancions.
Signup and view all the answers
Les APNFD són les Activitats i Professions No Financeres Designades.
Les APNFD són les Activitats i Professions No Financeres Designades.
Signup and view all the answers
La Recomanació 20 parla sobre la regulació i supervisió d'institucions financeres.
La Recomanació 20 parla sobre la regulació i supervisió d'institucions financeres.
Signup and view all the answers
La Recomanació 31 fa referència a les facultats de les autoritats de l'ordre públic i investigatives.
La Recomanació 31 fa referència a les facultats de les autoritats de l'ordre públic i investigatives.
Signup and view all the answers
Les Recomanacions referides a la cooperació internacional figuren a la secció G del document.
Les Recomanacions referides a la cooperació internacional figuren a la secció G del document.
Signup and view all the answers
La Recomanació 14 fa referència als serveis de transferència de diners o valors.
La Recomanació 14 fa referència als serveis de transferència de diners o valors.
Signup and view all the answers
El blanqueig de capitals consisteix en reintroduir fons il·lícits a l'economia sense donar-los una aparença legítima.
El blanqueig de capitals consisteix en reintroduir fons il·lícits a l'economia sense donar-los una aparença legítima.
Signup and view all the answers
El Codi Penal d'Andorra defineix el blanqueig de capitals com la conversió o transmissió de fons procedents d'activitats delictives amb la finalitat d'ocultar-ne l'origen il·lícit.
El Codi Penal d'Andorra defineix el blanqueig de capitals com la conversió o transmissió de fons procedents d'activitats delictives amb la finalitat d'ocultar-ne l'origen il·lícit.
Signup and view all the answers
La col·locació és el procés d'introducció de fons il·lícits en el sistema financer mitjançant l'ús de transaccions senzilles.
La col·locació és el procés d'introducció de fons il·lícits en el sistema financer mitjançant l'ús de transaccions senzilles.
Signup and view all the answers
La integració és el procés de reintroducció dels fons blanquejats a l'economia amb una aparença legítima, com per exemple, rescat de pòlisses i compra de béns.
La integració és el procés de reintroducció dels fons blanquejats a l'economia amb una aparença legítima, com per exemple, rescat de pòlisses i compra de béns.
Signup and view all the answers
Una persona que adquireix, posseeix o utilitza fons sabent que provenen d'activitats delictives pot ser castigada amb pena de presó segons el Codi Penal d'Andorra.
Una persona que adquireix, posseeix o utilitza fons sabent que provenen d'activitats delictives pot ser castigada amb pena de presó segons el Codi Penal d'Andorra.
Signup and view all the answers
'Intencionadament' es considera un element clau per castigar a aquells que adquireixen, posseeixen o utilitzen fons il·lícits.
'Intencionadament' es considera un element clau per castigar a aquells que adquireixen, posseeixen o utilitzen fons il·lícits.
Signup and view all the answers
'Imprudència greu' pot ser considerada una defensa vàlida en casos de blanqueig de capitals segons la llei andorrana.
'Imprudència greu' pot ser considerada una defensa vàlida en casos de blanqueig de capitals segons la llei andorrana.
Signup and view all the answers
La pena per blanqueig de capitals pot incloure presó d'un a cinc anys segons el Codi Penal d'Andorra.
La pena per blanqueig de capitals pot incloure presó d'un a cinc anys segons el Codi Penal d'Andorra.
Signup and view all the answers
El GAFI avalua l'efectivitat del sistema de lluita contra el BC/FT sobre la base d'11 Resultats Immediats.
El GAFI avalua l'efectivitat del sistema de lluita contra el BC/FT sobre la base d'11 Resultats Immediats.
Signup and view all the answers
Cada un dels 11 Resultats Immediats s'integra en 3 Resultats Intermitjos.
Cada un dels 11 Resultats Immediats s'integra en 3 Resultats Intermitjos.
Signup and view all the answers
Un high level of effectiveness indica que es necessiten millores importants.
Un high level of effectiveness indica que es necessiten millores importants.
Signup and view all the answers
Un substantial level of effectiveness indica que es necessiten millores moderades.
Un substantial level of effectiveness indica que es necessiten millores moderades.
Signup and view all the answers
Un moderate level of effectiveness indica que el Resultat Immediat s'ha assolit en certa mesura.
Un moderate level of effectiveness indica que el Resultat Immediat s'ha assolit en certa mesura.
Signup and view all the answers
Els 11 Resultats Immediats representen els objectius temàtics de les mesures de PBC/FT.
Els 11 Resultats Immediats representen els objectius temàtics de les mesures de PBC/FT.
Signup and view all the answers
Un high level of effectiveness implica que s'han assolit en gran mesura els Resultats Immediats i només es necessiten millores menors.
Un high level of effectiveness implica que s'han assolit en gran mesura els Resultats Immediats i només es necessiten millores menors.
Signup and view all the answers
Un moderate level of effectiveness implica que s'han assolit en gran mesura els Resultats Immediats i només es necessiten millores menors.
Un moderate level of effectiveness implica que s'han assolit en gran mesura els Resultats Immediats i només es necessiten millores menors.
Signup and view all the answers
El Grup de Treball Legal és un dels 5 grups de treball estructurats.
El Grup de Treball Legal és un dels 5 grups de treball estructurats.
Signup and view all the answers
El Grup de Treball d’Informació Financera és un dels 5 grups de treball estructurats.
El Grup de Treball d’Informació Financera és un dels 5 grups de treball estructurats.
Signup and view all the answers
L'Acord Monetari entre Andorra i la UE va ser signat al juny del 2012.
L'Acord Monetari entre Andorra i la UE va ser signat al juny del 2012.
Signup and view all the answers
Andorra no es compromet a implementar normatives europees segons l'Acord Monetari amb la UE.
Andorra no es compromet a implementar normatives europees segons l'Acord Monetari amb la UE.
Signup and view all the answers
L'Annex de l'Acord Monetari s'actualitza cada tres anys.
L'Annex de l'Acord Monetari s'actualitza cada tres anys.
Signup and view all the answers
L'Annex de l'Acord Monetari és una normativa que Andorra ha de transposar al seu ordenament jurídic intern.
L'Annex de l'Acord Monetari és una normativa que Andorra ha de transposar al seu ordenament jurídic intern.
Signup and view all the answers
Hi ha un Comitè Mixt encarregat d'actualitzar anualment l'Annex de l'Acord Monetari.
Hi ha un Comitè Mixt encarregat d'actualitzar anualment l'Annex de l'Acord Monetari.
Signup and view all the answers
Les modificacions a l'l'Annex de l'Acord Monetari es publiquen al DOGA cada any.
Les modificacions a l'l'Annex de l'Acord Monetari es publiquen al DOGA cada any.
Signup and view all the answers
Study Notes
Introducció al Blanqueig de Dinors o Valors
- La temptativa és punible
- Principals diferències entre BC i FT:
- Blanqueig de diners o valors: origen dels fons il·lícit
- Finançament del terrorisme: finançament de la proliferació
- Import de les transaccions: elevats i petits
- Canals utilitzats: sistema financer regulat i xarxes complexes
- Propòsit/motivació: lucre i ideològic
- Traçabilitat dels fons: circular i lineal
Organismes Internacionals
- Grup d'Acció Financera (GAFI)
- Creat al 1989 pel G-7
- Elabora i promou mesures internacionals per combatre el BC/FT
- 40 Recomanacions
- Moneyval: Organisme inter-regional del GAFI
- Andorra n'és membre des del 1997
- Egmont Group: Agrupació de UIFs
- Andorra n'és membre des del 2002
- Acord Monetari: Comitè Mixt (Joint Committee)
GAFI: 40 Recomanacions
- A - Polítiques i Coordinació PBC/FT
- Recomanació 1: Avaluació de riscos i aplicació d'un enfocament basat en el risc
- Recomanació 2: Cooperació i coordinació nacional
- B - Blanqueig d'Actius i Comís
- Recomanació 3: Delicte de blanqueig d'actius
- Recomanació 4: Decomís i mesures provisionals
- C - Finançament del Terrorismee i Finançament de la Proliferació
- Recomanació 5: Delicte de finançament del terrorisme
- Recomanació 6: Sancions financeres dirigides relacionades al terrorisme i finançament del terrorisme
- Recomanació 7: Sancions financeres dirigides relacionades a la proliferació
- Recomanació 8: Organitzacions sense ànim de lucre
...
Let me know if you want me to continue.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Related Documents
Description
Test your knowledge on the concepts of money laundering, including placement, layering, and integration of illicit funds into the financial system. Explore definitions and examples related to the process of disguising the origins of illegally obtained money.
