Podcast Beta
Questions and Answers
Els empleats dels subjectes obligats tenen la llibertat de revelar als clients afectats que està transmetent informació a la UIFAND.
False
La prohibició de revelació inclou la informació a les autoritats competents.
False
La UIFAND pot autoritzar per escrit la revelació d'informació relativa a les declaracions de sospita.
True
Els subjectes obligats no financers no estan subjectes a obligacions relatives al secret professional i a la protecció de dades personals.
Signup and view all the answers
La comunicació d'informació relativa a les declaracions de sospita només es permet entre subjectes obligats financers.
Signup and view all the answers
La Llei 14/2017 permet la revelació d'informació a tercers sense autorització prèvia per escrit.
Signup and view all the answers
La UIFAND és l'encarregada de realitzar les anà lisis o investigacions sobre blanqueig de diners o valors o finançament del terrorisme.
Signup and view all the answers
Els directius dels subjectes obligats no estan subjectes a la prohibició de revelació.
Signup and view all the answers
La comunicació d'informació relativa a les declaracions de sospita és sempre pública.
Signup and view all the answers
La Llei 14/2017 estableix obligacions relatives al secret professional i a la protecció de dades personals només per als subjectes obligats financers.
Signup and view all the answers
