Funciones en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo

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¿Cuál es el órgano responsable de asegurar que los sistemas de prevención, control y combate contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo funcionen eficientemente?

Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT) (correct)
Departamento Nacional de Investigación (DNI)
Organización de Estados Americanos (OEA)
Consejo Nacional de Defensa y Seguridad

¿Cuál es la Ley en Honduras relacionada con el financiamiento del terrorismo?

Ley Contra Financiamiento del Terrorismo (correct)
Decreto No. 241-2010
Ley de Seguridad Nacional
Ley de Prevención de Lavado de Activos

¿Qué organismo emite resoluciones y directrices relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo adoptadas por Honduras?

Fondo Monetario Internacional (FMI)
Banco Mundial
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (correct)

¿Qué institución es responsable de coordinar los esfuerzos contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel internacional?

Grupo Egmont (C) Signup and view all the answers

¿Cuál es el propósito principal del sistema coordinado por CIPLAFT en relación con las leyes y estándares internacionales?

Operar en armonía con las resoluciones internacionales (C) Signup and view all the answers

¿Cuál es una de las funciones principales de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo?

Elaborar la estrategia nacional de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (A) Signup and view all the answers

¿Qué busca promover la Comisión Interinstitucional en relación a las prácticas internacionales?

La actualización del marco legal y reformas normativas necesarias (D) Signup and view all the answers

¿Qué función tiene la Comisión Interinstitucional en relación a la capacitación del recurso humano?

Promover y coordinar programas de formación y capacitación (A) Signup and view all the answers

¿Por qué es importante que la Comisión Interinstitucional promueva mecanismos de cooperación entre organismos?

Para dar seguimiento a las iniciativas internacionales (C) Signup and view all the answers

¿Qué función específica tiene la Comisión Interinstitucional para el fortalecimiento institucional?

Establecer el apoyo institucional a los organismos encargados (B) Signup and view all the answers

¿Qué busca promover principalmente la Comisión Interinstitucional en relación a los foros internacionales?

La participación del país en dichos foros (D) Signup and view all the answers

¿Qué deben hacer los Sujetos Obligados para prevenir las operaciones de ocultamiento y movilización de activos provenientes de actividades ilícitas?

Actuar con la Debida Diligencia en la identificación y mantenimiento de registros. (C) Signup and view all the answers

¿Qué deben hacer los Sujetos Obligados respecto a la identificación del Cliente?

Verificar su identidad basándose en documentos con fuentes fiables e independientes. (C) Signup and view all the answers

¿Cuál es uno de los objetivos principales de los programas orientados a la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo?

Controlar y combatir la legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas. (B) Signup and view all the answers

¿Qué deben hacer los Sujetos Obligados con respecto a clientes nuevos y preexistentes?

Aplicar la Debida Diligencia conforme a las disposiciones establecidas. (C) Signup and view all the answers

¿Qué deben hacer los Sujetos Obligados en relación con las Convenciones Internacionales suscritas y ratificadas por Honduras?

Cumplir los compromisos asumidos en dichas Convenciones. (D) Signup and view all the answers

¿Por qué es importante que los Sujetos Obligados actúen conforme a las directrices emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)?

Para prevenir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo de manera efectiva. (A) Signup and view all the answers