Funciones en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo
17 Questions
0 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

¿Cuál es el órgano responsable de asegurar que los sistemas de prevención, control y combate contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo funcionen eficientemente?

  • Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT) (correct)
  • Departamento Nacional de Investigación (DNI)
  • Organización de Estados Americanos (OEA)
  • Consejo Nacional de Defensa y Seguridad
  • ¿Cuál es la Ley en Honduras relacionada con el financiamiento del terrorismo?

  • Ley Contra Financiamiento del Terrorismo (correct)
  • Decreto No. 241-2010
  • Ley de Seguridad Nacional
  • Ley de Prevención de Lavado de Activos
  • ¿Qué organismo emite resoluciones y directrices relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo adoptadas por Honduras?

  • Fondo Monetario Internacional (FMI)
  • Banco Mundial
  • Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
  • Organización de las Naciones Unidas (ONU) (correct)
  • ¿Qué institución es responsable de coordinar los esfuerzos contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel internacional?

    <p>Grupo Egmont</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el propósito principal del sistema coordinado por CIPLAFT en relación con las leyes y estándares internacionales?

    <p>Operar en armonía con las resoluciones internacionales</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es una de las funciones principales de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo?

    <p>Elaborar la estrategia nacional de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué busca promover la Comisión Interinstitucional en relación a las prácticas internacionales?

    <p>La actualización del marco legal y reformas normativas necesarias</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué función tiene la Comisión Interinstitucional en relación a la capacitación del recurso humano?

    <p>Promover y coordinar programas de formación y capacitación</p> Signup and view all the answers

    ¿Por qué es importante que la Comisión Interinstitucional promueva mecanismos de cooperación entre organismos?

    <p>Para dar seguimiento a las iniciativas internacionales</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué función específica tiene la Comisión Interinstitucional para el fortalecimiento institucional?

    <p>Establecer el apoyo institucional a los organismos encargados</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué busca promover principalmente la Comisión Interinstitucional en relación a los foros internacionales?

    <p>La participación del país en dichos foros</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué deben hacer los Sujetos Obligados para prevenir las operaciones de ocultamiento y movilización de activos provenientes de actividades ilícitas?

    <p>Actuar con la Debida Diligencia en la identificación y mantenimiento de registros.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué deben hacer los Sujetos Obligados respecto a la identificación del Cliente?

    <p>Verificar su identidad basándose en documentos con fuentes fiables e independientes.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es uno de los objetivos principales de los programas orientados a la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo?

    <p>Controlar y combatir la legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué deben hacer los Sujetos Obligados con respecto a clientes nuevos y preexistentes?

    <p>Aplicar la Debida Diligencia conforme a las disposiciones establecidas.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué deben hacer los Sujetos Obligados en relación con las Convenciones Internacionales suscritas y ratificadas por Honduras?

    <p>Cumplir los compromisos asumidos en dichas Convenciones.</p> Signup and view all the answers

    ¿Por qué es importante que los Sujetos Obligados actúen conforme a las directrices emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)?

    <p>Para prevenir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo de manera efectiva.</p> Signup and view all the answers

    More Like This

    Use Quizgecko on...
    Browser
    Browser