5 Questions
¿Qué debe hacer el SIAR LC/FT/FPADM?
Involucrar y responsabilizar a las dependencias y empleados de todos los niveles de sujeto obligado
¿Qué elementos debe incluir el enfoque de prevención y control del SIAR LC/FT/FPADM?
Políticas, normas, procedimientos, controles internos, matrices de riesgo, sistema de monitoreo y planes operativos
¿Qué se busca prevenir y controlar con el SIAR LC/FT/FPADM?
El lavado de dinero
¿Qué debe hacer el SIAR LC/FT/FPADM para prevenir y controlar los intentos de legitimar capitales?
Establecer políticas y normas, implementar controles internos, matrices de riesgo, sistema de monitoreo y planes operativos
¿Quiénes deben cumplir y sujetarse al marco jurídico vigente en las actividades contra LC/FT/FPADM?
Todos los niveles de sujeto obligado
¿Sabes cuál es la importancia del SIAR LC/FT/FPADM en la prevención y control de intentos de legitimación de capitales? Descubre si estás al tanto de las actividades que deben ser involucradas y responsabilizadas en este proceso, así como las políticas, normas y procedimientos que deben ser implementados. ¡Haz nuestro quiz y comprueba tus conocimientos en este tema clave para la seguridad financiera!
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