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Questions and Answers

¿Qué debe hacer el SIAR LC/FT/FPADM?

Involucrar y responsabilizar a las dependencias y empleados de todos los niveles de sujeto obligado (correct)
Involucrar y responsabilizar solo a los empleados de alto nivel
Involucrar y responsabilizar solo a las dependencias gubernamentales
Involucrar y responsabilizar solo a los empleados que trabajan directamente con el dinero

¿Qué elementos debe incluir el enfoque de prevención y control del SIAR LC/FT/FPADM?

Políticas, normas y procedimientos únicamente
Políticas, normas, procedimientos, controles internos, matrices de riesgo, sistema de monitoreo y planes operativos (correct)
Políticas y normas únicamente
Políticas, normas, procedimientos y controles internos

¿Qué se busca prevenir y controlar con el SIAR LC/FT/FPADM?

El lavado de dinero (correct)
El tráfico de personas
El contrabando de armas
La evasión fiscal

¿Qué debe hacer el SIAR LC/FT/FPADM para prevenir y controlar los intentos de legitimar capitales?

<p>Establecer políticas y normas, implementar controles internos, matrices de riesgo, sistema de monitoreo y planes operativos (C)</p> Signup and view all the answers

¿Quiénes deben cumplir y sujetarse al marco jurídico vigente en las actividades contra LC/FT/FPADM?

<p>Todos los niveles de sujeto obligado (A)</p> Signup and view all the answers