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Questions and Answers
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¿Qué debe hacer el SIAR LC/FT/FPADM?
¿Qué debe hacer el SIAR LC/FT/FPADM?
- Involucrar y responsabilizar a las dependencias y empleados de todos los niveles de sujeto obligado (correct)
- Involucrar y responsabilizar solo a los empleados de alto nivel
- Involucrar y responsabilizar solo a las dependencias gubernamentales
- Involucrar y responsabilizar solo a los empleados que trabajan directamente con el dinero
¿Qué elementos debe incluir el enfoque de prevención y control del SIAR LC/FT/FPADM?
¿Qué elementos debe incluir el enfoque de prevención y control del SIAR LC/FT/FPADM?
- Políticas, normas y procedimientos únicamente
- Políticas, normas, procedimientos, controles internos, matrices de riesgo, sistema de monitoreo y planes operativos (correct)
- Políticas y normas únicamente
- Políticas, normas, procedimientos y controles internos
¿Qué se busca prevenir y controlar con el SIAR LC/FT/FPADM?
¿Qué se busca prevenir y controlar con el SIAR LC/FT/FPADM?
- El lavado de dinero (correct)
- El tráfico de personas
- El contrabando de armas
- La evasión fiscal
¿Qué debe hacer el SIAR LC/FT/FPADM para prevenir y controlar los intentos de legitimar capitales?
¿Qué debe hacer el SIAR LC/FT/FPADM para prevenir y controlar los intentos de legitimar capitales?
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¿Quiénes deben cumplir y sujetarse al marco jurídico vigente en las actividades contra LC/FT/FPADM?
¿Quiénes deben cumplir y sujetarse al marco jurídico vigente en las actividades contra LC/FT/FPADM?
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