Crimen Organizado y Derecho Penal

Las organizaciones criminales utilizan empresas legales para ocultar actividades ilegales y lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Un grupo delictivo tiene una estructura formal con roles y responsabilidades definidos para cometer crímenes.

Las organizaciones criminales existen a largo plazo con una estructura adaptable, incluso si los miembros cambian.

Las organizaciones criminales implementan medidas de seguridad para evitar la detección por las autoridades y otros grupos delictivos.

La violencia es un elemento común en las organizaciones criminales, tanto para control interno como externo.

Las organizaciones criminales se adaptan a las nuevas leyes y estrategias de las autoridades, cambiando sus métodos para seguir siendo exitosas.

Las organizaciones criminales operan a través de fronteras nacionales, expandiendo sus actividades en diferentes países.

Un grupo de personas que se unen con el propósito de cometer crímenes de manera recurrente y organizada.

La violencia ejercida tanto dentro como fuera del grupo criminal. Abarca acciones como las guerras entre bandas o la intimidación a la población.

La dificultad de medir directamente la delincuencia organizada debido a la complejidad del concepto y sus múltiples dimensiones.

La dificultad de medir delitos complejos como los que se cometen en el crimen organizado, ya que sus métodos de medición difieren de los utilizados para delitos comunes.

La dificultad de obtener datos sobre la delincuencia organizada debido a la naturaleza confidencial de la información y a la falta de datos específicos sobre las actividades delictivas.

El impacto del crimen organizado en la sociedad, la política y la economía, que va más allá de las víctimas individuales.

El crimen organizado se caracteriza por la existencia de un grupo de personas con intereses comunes.

La existencia de un gran número de miembros en un grupo criminal.

El promedio de personas que integran los grupos criminales.

Las redes delictivas están compuestas por individuos y grupos que interactúan entre sí de forma permanente o ad hoc.

Las redes delictivas pueden ser pequeñas y locales, o grandes e internacionales.

Las redes delictivas más pequeñas trabajan a nivel regional o local y se apoyan en socios independientes.

Las redes delictivas más grandes operan a nivel internacional y participan en actividades delictivas complejas.

Un modelo de negocio en el que las redes criminales y los individuos ofrecen servicios delictivos a otros.

Las redes criminales ofrecen diversos servicios delictivos, como la tecnología para la ciberdelincuencia y el blanqueo de dinero.

Las redes criminales suelen funcionar de forma flexible y dispersa, ofreciendo servicios específicos.

Para comprender la complejidad de las redes criminales, se debe tener en cuenta la flexibilidad y la dispersión de las redes modernas.

La corrupción sistemática debilita la economía, reduce los ingresos del Estado y aumenta los precios. Esto afecta negativamente la calidad de los productos, incrementa la desigualdad social y desalienta las inversiones.

El lavado de dinero, a menudo realizado a través de empresas legales, distorsiona la economía y crea burbujas en sectores como el inmobiliario. Esta práctica daña la competencia justa, pues las empresas legítimas no pueden competir con las ganancias del crimen organizado.

Es difícil medir directamente la delincuencia organizada, ya que las operaciones suelen ser clandestinas y ocultas.

La delincuencia organizada se caracteriza por ser un grupo de individuos que participan en actividades ilegales a través de una organización estructurada.

La extensión del grupo y su estructura, el territorio en el que opera, las asociaciones con otros grupos, su sofisticación, antigüedad, alianzas con empresas legales y su tamaño son factores importantes a considerar.

La organización puede ser extendida, local, nacional o internacional y tener un impacto en diferentes sectores.

La organización puede tener una estructura jerárquica rígida o una estructura más flexible y descentralizada.

La organización puede operar en un área geográfica pequeña o tener presencia en varios países o regiones.

El Sistema de Información Europeo de Europol (EIS) proporciona un espacio centralizado donde los funcionarios de Europol, los oficiales de enlace de los estados miembros y otros expertos pueden almacenar y consultar datos relacionados con casos criminales.

El EIS conecta entidades en línea, que representan objetos reales como automóviles, documentos de identidad y personas. Estas entidades se vinculan para crear un panorama estructurado de una investigación criminal.

El EIS permite la integración de datos biométricos, como ADN, y datos relacionados con el cibercrimen, facilitando la investigación y la identificación.

El EIS permite el almacenamiento y la búsqueda cruzada de información relevante, facilitando la colaboración internacional y la identificación de tendencias criminales.

SIENA (Secure Information Exchange Network Application) es una plataforma que facilita el intercambio rápido y seguro de información operativa y estratégica entre Europol, estados miembros y socios cooperantes.

El EIS es utilizado por funcionarios de Europol, oficiales de enlace de estados miembros y expertos nacionales.

Los Archivos de Trabajo Operativos (AWFs) son ficheros dentro del sistema Europol que se enfocan en áreas específicas de trabajo y proporcionan información a operaciones en curso dirigidas por las policías nacionales.

Los AWFs proporcionan información vital a las investigaciones internacionales, a menudo llenando lagunas cruciales para resolver casos complejos.

El delito que se comete cuando una persona participa activamente, forma parte o coopera económicamente con una organización criminal.

El delito que se comete cuando una persona promueve, constituye, organiza, coordina o dirige una organización criminal.

Este tipo de organizaciones se centran en la obtención de beneficios económicos, mediante actividades ilegales como el tráfico de drogas o armas.

Este tipo de organizaciones se enfocan en objetivos políticos, como el terrorismo o la subversión.

La consideración de las organizaciones delictivas en el Derecho penal material se realiza de dos formas principales: mediante las causas de agravación de la pena en la comisión de delitos en grupos organizados, y mediante las infracciones que consisten en la pertenencia a una organización criminal.

Las penas para los delitos de organización varían según la gravedad de los delitos que se pretenden cometer y el rol que desempeña el individuo en la organización.

En este tipo de delitos no es necesario que se haya cometido otro delito distinto a la pertenencia a la organización.

Estos delitos consisten en la mera pertenencia a o colaboración con una organización criminal, sin necesidad de que se haya cometido un delito adicional.