BASC Perú Training - Charla de Concientización 2024 PDF

Confían en Ti, Confía en BASC www.bascperu.org | BASC PERÚ TRAINING Charla de Concientización BASC Modalidad Online BASC PERÚ TRAINING Charla ¿Qué es BASC?  ¿Qué es BASC? BASC - Business Alliance for Secure Commerce, es u...

Confían en Ti, Confía en BASC www.bascperu.org | BASC PERÚ TRAINING Charla de Concientización BASC Modalidad Online BASC PERÚ TRAINING Charla ¿Qué es BASC?  ¿Qué es BASC? BASC - Business Alliance for Secure Commerce, es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. En BASC podrán participar empresarios del mundo entero que estén convencidos de trabajar por un propósito común como es el de fortalecer el comercio internacional de una manera ágil y segura mediante la aplicación de estándares y procedimientos de seguridad reconocidos y avalados internacionalmente.  OBJETIVOS Promover el Comercio Internacional seguro Incentivar una cultura de seguridad y protección en el comercio internacional. Establecer y administrar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad de la cadena logística. Trabajar en coordinación con los gobiernos y organizaciones. Fomentar alianzas estratégicas. Generar confianza y credibilidad entre empresas y gobiernos. Fortalecer cooperación entre el sector privado y gobierno. BASC PERÚ TRAINING Charla ¿Quiénes Participan?  Sectores que participan 6.0.1 6.0.2 6.0.3 BASC PERÚ TRAINING Charla ¿Por qué existe BASC? BASC PERÚ TRAINING Principales Amenazas al Comercio Exterior  NARCOTRÁFICO Comercio o tráfico ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades, ya sea por vía marítima, terrestre o área.  LAVADO DE ACTIVOS Es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero.  CORRUPCIÓN Y SOBORNO Mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con este estado oficial, oportunidades, conexiones para beneficio personal, contrario a la ley y los principios morales. CIBERDELINCUENCIA Es un acto que infringe la ley y que se comete usando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para atacar las redes, sistemas, datos, sitios web y la tecnología o para facilitar un delito; el mismo que no tiene barreras físicas o geográficas.  CONSPIRACIÓN INTERNA Acciones que realizan un conjunto de personas que trabajan en una empresa, con o sin participación de entes externos y que sirven a intereses oscuros y punibles penalmente.  VIRUS Actualmente, venimos afrontando a nivel mundial la enfermedad por coronavirus (COVID‑19); la misma que es infecciosa y provocada por el virus SARS-CoV-2.  Amenazas a la Cadena de Suministro CLIENTE TRANSPORTE INTERNO DEPÓSITO ADUANERO TERMINAL PORTUARIO DE ORIGEN CIBERATAQUE ROBO DE MERCANCÍAS CONTRABANDO ROBO DE MERCANCÍAS CIBERATAQUES CIBERATAQUE FUGO DE INFORMACIÓN ROBO DE INFORMACIÓN ROBO SUPLANTACIÓN CONTRABANDO FUGO DE INFORMACIÓN SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD SABOTAJE FALSIFICACIÓN DE PRECINTOS SALIDA EMPRESAS DE EMPRESAS DE IMPORTADOR DEPÓSITO ADUANERO TRANSPORTE RESGUARDO LLEGADA CIBERATAQUE ROBO FUGA DE INFORMACIÓN FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SUPLANTACIÓN SOBORNO CIBERATAQUE SUPLANTACIÓN CONSPIRACIONES INTERNAS ROBO ROBO ROBO FUGO DE INFORMACIÓN CONSPIRACIONES CONSPIRACIÓN INTERNA CONSPIRACIONES INTERNAS FUGA DE INFORMACIÓN INTERNAS FALSIFICACIÓN DE PRECINTOS BASC PERÚ TRAINING Charla ¿Cuándo nos dimos cuenta de la importancia de la seguridad? 11-09-2001 11-09-2001 BASC PERÚ TRAINING Hitos en la Historia Atentado a las Torres Gemelas Pandemia 11/09/01 2019 -2020 BASC PERÚ TRAINING BASC PERÚ TRAINING Operador Económico Autorizado | Programa OEA BASC PERÚ TRAINING Operador Económico Autorizado | Programa OEA BASC PERÚ TRAINING Charla ¿Cómo se cometen los Ilícitos en la Cadena de Suministros? BASC PERÚ TRAINING BASC PERÚ TRAINING ¿Cómo se cometen los Ilícitos en la Cadena de Suministros? CONTAMINACIÓN EN CONTAMINACIÓN CONTENEDORES EN CAMIONES BASC PERÚ TRAINING ¿Cómo se cometen los Ilícitos en la Cadena de Suministros? PERUANA SORPRENDIÓ CON LA FORMA DE DOS EXTRANJEROS DETENIDOS CON DROGA HALLAN 12 KILOS DE PBC CAMUFLADOS SACAR DROGA DEL PAÍS HACIA CHILE ADHERIDA A MANTOS EN MÁQUINA CORTADORA POLICÍA INCAUTA 125 SACOS CON DROGA BUZOS CARGABAN 188 KG. DE DROGA PERUANO LLEVABA DROGA OCULTA CAMUFLADA EN QUINUA EN BARCO ENTRE LA MADERA DE UNA CAMA BASC PERÚ TRAINING Charla ¿Hay impactos? ¿Para quién? Qué sucedería si su empresa es utilizada para cometer actos ilícitos? EMPRESA PERSONAL  Usted decide... Continuidad Pérdida del del Negocio Negocio Víctima Complice Mantiene su Imagen Afecta su Imagen Demuestra Trazabilidad Afecta su Competitividad Posee Buenas Prácticas Responsabilidad Penal BASC PERÚ TRAINING ¿Cuál es el deber de las empresas operadoras? De no realizar los controles y verificaciones de la mercancía bajo custodia y cuidado de las empresas operadoras, puede suponer la comisión del DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN LA MODALIDAD DE FAVORECIMIENTO AL TID O CONSPIRACIÓN PARA EL TID por parte de TRABAJADORES de las empresas operadoras. Así, si revisamos el artículo 296 del Código Penal que establece diversas conductas delictivas constitutivas de tráfico ilícito de drogas, encontramos los ACTOS DE FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, que podrían verificarse cuando un Gerente de Seguridad o de Operaciones o Personal omiten realizar los controles respectivos desplegando conducta pasivas u omitivas, que podrían ser consideradas por el Fiscal como ACTOS DE COLABORACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES dedicadas a este ilícito penal; también en el marco del artículo 296 del Código Penal, se reprimen los actos de conspiración para el tráfico ilícito de drogas que supone la colusión entre dos o más personas para transportar o almacenar drogas ilícitas, y ser pasibles de una denuncia penal ante el Poder Judicial. BASC PERÚ TRAINING Charla ¿Qué estamos haciendo? BASC PERÚ TRAINING Política Implementa controles de seguridad consignados en los requisitos de la Norma y Estándares BASC V06:2022. Promueve una cultura de Prevención de Actos Ilícitos en la organización. Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivo del SGCS BASC Mantener la integridad de sus procesos, respeto a la prevención de delitos de corrupción y soborno, lavado de activos, entre otros Cumplir con los requisitos legales reglamentarios Mejorar continuamente el SGCS BASC Promover la seguridad en el uso de tecnologías de la información. BASC PERÚ TRAINING SGCS BASC ¿Conoces la Política de tu organización? ¿Conoces la política de seguridad de información? ¿Conoces la política de firmas y sellos? ¿Conoces la política del uso de recursos informáticos? BASC PERÚ TRAINING Prácticas de prevención de corrupción y soborno Contar con un Manual de organización y procedimientos. Elaborar y cumplir el Código de Conducta. Implementar Sistemas de control, vigilancia y auditoría. Contar con un sistema de denuncia interna y a autoridades. Brindar capacitación sobre medidas de integridad. Difundir Políticas para evitar el ingreso de personas que provoquen riesgos a la organización. Establecer Mecanismos para asegurar la transparencia y publicidad en sus intereses. BASC PERÚ TRAINING Lavado de Activos TRATAR DE DAR APARIENCIA LÍCITA A UN DINERO QUE PROVIENE DE ACTIVIDADES ILÍCITA BASC PERÚ TRAINING Triángulo del Fraude CONSPIRACIONES INTERNAS Son las acciones que realizan un conjunto de personas que trabajan en una empresa, con o sin participación de entes externos y que sirven a intereses oscuros y punibles penalmente, se les conoce como “CONSPIRACIÓN INTERNA” y “ASOCIACION o CONCIERTO PARA DELINQUIR". BASC PERÚ TRAINING Prácticas de prevención de conspiraciones internas y actividades sospechosas BASC PERÚ TRAINING Prácticas de prevención de conspiraciones internas y actividades sospechosas Implementar un marco normativo que todos los trabajadores tengan que aplicar. por ejemplo de un código ético, Las auditorías son también una herramienta muy útil, tanto internas como externas. La empresa debe disponer de controles, tanto de prevención como de detección del fraude. El personal debe estar cualificados. Para eso, la formación es clave Todos los trabajadores tendrían que realizar alguna formación sobre prevención de fraude, sea cual sea su cargo. Esto afecta también a los directivos, que serán los responsables de impulsar áreas de control e implementar políticas y herramientas para minimizar el fraude. Ofrecer a los trabajadores algún canal que les permita denunciar estos casos de forma anónima. BASC PERÚ TRAINING ¿Cómo reportar una actividad sospechosa? BASC PERÚ TRAINING ¿Cómo reportar una actividad sospechosa? BASC PERÚ TRAINING ¿Cómo reportar una actividad sospechosa? BASC PERÚ TRAINING ¿Qué debo hacer? Cumple con tus responsabilidades y funciones, ya que un incumplimmiento puede generar daño a la seguridad. Reportemos operaciones y actividades sospechosas en nuestra empresa y participemos activamente en actividades de concientización y capacitación. BASC PERÚ TRAINING Charla Conclusiones BASC PERÚ TRAINING Conclusiones El crimen organizado busca emplear a empresas lícitas que participan en comercio exterior para operaciones prohibidas. Obligación de las empresas y de TODOS los trabajadores: Medidas de seguridad. No dejarse utilizar. Informar inmediatamente los actos sospechosos. Preservar la evidencia. ¡Gracias por su participación! Capítulo BASC PERÚ Nuestros Canales: Jr. Francisco Graña, 335, www.bascperu.org Magdalena del Mar, Lima - Perú Telef.: 612 8300