أساسيات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب PDF

‫أساسيات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب‬ ‫إعداد‪ /‬مادلين القباطي‬ ‫مراجعة وتنقيح القاضي‪ /‬رشيد المنيفي‬ ‫إشراف معهد الدراسات املصرفة‬ ‫‪2022‬‬ ‫املقدمة‪:‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬...

‫أساسيات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب‬ ‫إعداد‪ /‬مادلين القباطي‬ ‫مراجعة وتنقيح القاضي‪ /‬رشيد المنيفي‬ ‫إشراف معهد الدراسات املصرفة‬ ‫‪2022‬‬ ‫املقدمة‪:‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫م ر ر م ر ر مت ررلمالا ر ر يمالا ت ر ر وم‬ ‫تعتبر ريمة غس ررومل ررمم تر ر الارماة غس رروماس غ ررمم يرر ر امت ررلمالاك ر ريمالامنر ر الااقمار ر يالام ر ر مالا ر ر ارما ر ر‬ ‫ت ر مالا عسررمم‬ ‫االاةتس يررومااي ارريوم ر مت ررت ومالا تر ماالا تتسرررممماتعتبريمة غسررومل ررمم تر الارمة غسرروم ا يرروماالا ر مةعررمم‬ ‫مصي لوم الان نمص يتوم فحومة غسومل مم ت الارممم‬ ‫م تسح يم‬ ‫ايعتبيم بل ممت فحومل ممألات الارمااس غممإلاير امتلمالارقمالا بين تجمالا ت يغبيومفيمتت رمت فحومل ممألات الارماالا‬ ‫رمتع غفمالا ظفمب رقمالا ع يمالا ا يوماالا حليوم فحومل ممألات الارماغت نمالا بل ممتلمت رمب الاتج‪:‬م‬ ‫م كزم ر مالا تور يمالا تر يغليممن غسرومل رممألاتر الارمااس غرممإلايرر امممب رتقمالا ر بل مم‬ ‫‪ -1‬الاا اي تمت فحومل ممألات الارم‪:‬ماالا‬ ‫بو ر امالا د ر امألاا ارريومفرريمت فحررومل ررممألات ر الارمااس غررممإلاير ر ام ب ريمتع غررفمالا ت ر يه نمبست ر ممل ررممألات ر الارمات الا ل ر م‬ ‫االاك يمألاا يبمالااتخ الات متلم دممل ا يمألات الارمم‬ ‫مالا ؤا تمالا يومال يمالا يومب إلض فومالال م ر يم‬ ‫متخ ط مل ممألات الارم‬ ‫مب تقمب تيك زم‬ ‫‪ -2‬تخ ط مل ممألات الارم‪:‬ماالا‬ ‫وماالا ي ايوما ةتس يوماألاتنيوممم‬ ‫ت‬ ‫الا ن اتوم لم سلي تمل ممألات الارم‬ ‫‪ -3‬الا ع يمالا ا يوم فحرومل رمم تر الارمااس غرمم يرر ام‪:‬ماالا ر م كرزمكلر ممالاا رلىم ر مالا عر يمالا ا يرومفريمتتر رمت فحروم‬ ‫ل مم ت الارمااس غمم ير امتثمما صي تمالا ت افم يبع نماتد امب زرماتتس وماا ت د يجماتتس ومالا تس نتمم‬ ‫‪ -4‬الا تل ر يع تمالا يسنيررومانع ر ممالا ع ه ر تم‪:‬ماغررتقمفي ر مالا تو ر لممنسيرررمالا تل ر يع تمالا حليرروماالا ل ر يالاتمالا ايغرروم لدن ر مالا كررز م‬ ‫الا تعل ومبس فحومل مم ت الارمب إلض فومالال مالا ع ه تمالا حليوماالا ا يوم‬ ‫‪ -5‬ب ن تجمت فحومل مم ت الارمااس غممإلاير ام‬ ‫‪ -6‬الا تحليممالا تنىم لعسلي تمالا لد روم‬ ‫تي رم‬ ‫‪ -7‬ت فحوم‬ ‫‪ -8‬ن نم تتث رمالا ض غبىمألات غ يم‬ ‫تنويه‪:‬‬ ‫‪1‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫ت د بكق في الا يم الا تعليمى الامخ صمببين تجمأا اي تمت فحومل ممألات الارمااس غممإلاير ام‬ ‫اقمالا الا ماةسرماا سيقمر الامالا يم‪،‬مب الااوومألاات ذة‪/‬مالا د طي‪،‬مأخ ئيمتعتس مفيمت فحومل رممألاتر الارم‬ ‫‪ACAMS‬ماتر يامتعتسر مفرريمتتر رمت فحررومل ررممألاتر الارمااس غررممإلايرر ا‪،‬مااررقمت الاةعتر ماان يحر ماالااررتكس رم‬ ‫الا ن ر الا فمفير ماانعيس ر ماا ايدر ماإخ الاة ر مب الاارروومالا يررلى‪/‬ميشرري م د ر الا الاي مالا نيترريمالامخد ريما اتل ر ي مفرريم‬ ‫تت ر رمت فحررومل ررممألات ر الارمااس غررممإلاير ر ا‪-‬م ض ر مات ر يمالا لننررومالا طنيرروم فحررومل ررممألات ر الارمااس غ ررمم‬ ‫نع ّس ماغ ت تع مالا يالاا تمالا فيوم‬ ‫ِ‬ ‫إلاير ا‪،‬مك مالا ن هجمالا تعليسيومالا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُيع ّ ر الا الا كت ا يالمتعليسي متسل كم ع ر مالا يالاار تمالا ر فيو‪ ،‬اال تر ز إ ر ة نلر أ ةرز ترل رر الامالا ر يم‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كتيانير أا‬ ‫نعر م الاا ِرتية الا عل تر ت‪ ،‬كسر م حعر ن لر بر شر م أا بر ّ ِ ااريلو ار الا إ‬ ‫أا اخزغنر رل ط غر ِ‬ ‫ّ‬ ‫ب ّت غ أا الا تسنيم أا خالف تل ان الامح ر إذن ُت د متل الا ع م‬ ‫خضرررمالا ت ر يامالال ر مالاختدر يما ر ئيما رروم ضر يمالا بين ر تجمالا ت ر يغبىمارنر ماةرربمالا تن غ ر أن ختدر ي يلررسممف فرروم‬ ‫الا حت ومالا م تضسن مر الامالا يمم‬ ‫فهرس حمتويات ورقة أساسيات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫البيان‬ ‫‪1‬‬ ‫املقدمة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تنويه‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الفهرس‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬مفهوم غسل األموال ومتويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬غسل األموال‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬التطور التاريخي لغسل األموال‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬مفهوم غسل األموال‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬مفهوم غسل األموال في اإلتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬غسل األموال في المعايير الدولية‬ ‫‪11‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬مفهوم غسل األموال في القانون الوطني‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬مفهوم تمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬التطور التاريخي لإلرهاب وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬مفهوم تمويل اإلرهاب في اإلصطالح‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬مفهوم تمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬مفهوم تمويل اإلرهاب في اإلتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬مفهوم تمويل اإلرهاب في المعايير الدولية‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الفرع الرابع‪ :‬مفهوم تمويل اإلرهاب في القانون الوطني‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬محل جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬مفهوم المال والمال غير المشروع‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬محل جريمة غسل األموال‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬محل جريمة تمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬اجلررامم األلرةية للسرل األمروال وأنواوهرا و صرامي غرلتري غسرل األمروال‬ ‫‪22‬‬ ‫ومتويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬الجرائم األصلية‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬مفهوم الجريمة األصلية‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬أنواع الجرائم األصلية‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬خصائص جريمة غسل األموال‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬خصائص جريمة تمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬مراحل غرلتي غسل األموال ومتويل اإلرهاب والفرق بينهما‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬مراحل عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬مراحل غسل األموال‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬مراحل غسل األموال‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬الفرق بين غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫البيان‬ ‫‪36‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬أساليب وطرق غسل األموال ومتويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬أساليب وطرق غسل األموال‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬وسائل وطرق غسل األموال في المؤسسات المالية المصرفية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬وسائل وطرق غسل األموال في المؤسسات المالية غير المصرفية‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬وسائل وطرق غسل األموال في األعمال والمهن غير المالية المحددة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬وسائل وطرق غسل أموال أخرى‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬أساليب وطرق تمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫الفصل اخلامس‪ :‬دور وواغبات املؤسسات املايل يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬المفاهيم والمصطلحات القانونية والتنظيمية المرتبطة بعمل المؤسسات المالية‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬التزامات وواجبات المؤسسات المالية في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬التزامات المؤسسات المالية في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫املراغع‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫الفصل األول‬ ‫مفهوم غسل األموال وتمويل االرهاب‬ ‫‪5‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫المبحث األول‬ ‫غسل األموال‬ ‫تعر مة غسررومل ررممألاتر الارمتررلمالامنر الااقمالا نعسرروماالامخو رريةما ر ماضررع مالا ر ارم ر ميالا مأا غ ر مفرريم سلير تم‬ ‫الا فحررو‪،‬ما ر مالارتسررتمالا ر ارمد ر ماالااة ر تم ر منع ر ممتت تررممتررلمالا ن ر صمالا ن نيرروماالا ررنعقمالا ؤا رريوم ر م‬ ‫ت تويرمت الاة ت مكل ممفع رم‬ ‫المطلب األول‬ ‫التطور التاريخي لجرائم غسل األموال‬ ‫رمالانمل مم ت الارميع مإل مالا عسلي تمالا ىم ممد مية رمالا ع ب تمفريمالا ر نمالا سروم يرنمف نرتمالا تتر يةم‬ ‫االا الافررممالا تت يغرروماألايه ر امت ررتخ ممكو غ ررومإلخت ر مأت ر الارمالامن غسررومفرريمبررال مالامح ر مماإلكع ر مأ ر نمالا ل ر طوم‬ ‫االا ررلو تم ررلمالا صر رمإلر م ي ررومالا ررياالاتمالا ن اتررومتررلمالا ع ار الاتمالا رىمف نررتماتخر متررلمالا تتر يةماررت يالامإلختر م‬ ‫ألات الارمخ صومة الااقمإلااتيال ماالا و م مأت الارمالا تال نم‬ ‫ارنر كمتررلم ر رمالانمل ررممألاتر الارميعر مإلر مةر الااقمالا صررنومالا دح غررومالا ررىمتررلمأشر ر م سلير تمالا صررنومالا ررىم‬ ‫ر ر ممد ر ر مر( رري مالا تر ر م ص ر ر ًن مإنتل زً ر ر ‪-‬م ر ر امف رريمالا ر ر نمالا ر ر كرم لر ر م ما ر ر بت مف رريمالا حيور ر نمألاطلنور رريم‬ ‫االا ن ‪،‬مم ينمالااتو متلمخال مةسرمأطن نمتلمالا تر ر الاتماالا ر ربم رقم ر يمالا ت ر ما ارتست مكغن اسر م‬ ‫ت ررلممإل ر م غررومب ر ف ي مإ ر وم ر ومإنتلت ريالاما ر امفي ر مب اررقمت ررتع يممااررك مإل ر ماح غ ر مأت الا ر متررلمخررالرم‬ ‫أ س ر رمات يغ ررومإالمأنمأاررل ه مف رريمل ررممألات ر الارم ررقم ك ررلمت ف ر ‪،‬مايفررممالا تع ر تل نمتع ر ما ر الا مت ر م ل رري قمت ررلم‬ ‫نم ‪،‬ما قمي تورمإبالغمالا ل طومب مخليومأنماكلفمأت هماا يمأت الا مفآ مالا ستم‬ ‫أتر مل ررممألاتر الارمب ار ال مالامح ثررومالا تنيررومفرريممالا ع ر مالامحر نمف نر كمتررلم هور مب ال ر تمالا تحر ةمألات غكيرروم‬ ‫اذ متلمخالرمالا تتيةمت مب نم‪0291‬مام‪0291‬م ينم تتم ر ب تمالامن غسرومالا نعسروممإختر مألاتر الارمالا تح رلوم‬ ‫تررلمأنلرروومإة الاتيرروماإضررت مالا ل ر يوم لي ر مب ر ةما ظيت ر مفرريمأنلرروومتل ر ا وماذ ر مب نل ر متح ر رمل ررمم‬ ‫الا الكررألامألاا ت ايكيررومتررلمأةررممالااررتثس يمألات ر الارمالا ررىم ررلتم لي ر مبو غ ررومل ريمتل ر ا ومتررلمات ر يةمالا خ ر يالاتمم‬ ‫كغيومإخت مأصممرر همألاتر الار‪،‬م يرنممف نرتماضرقمالا ر خممالا ن ئرلنم رلمالا تتر يةمل ريمالا لر ا ومترلمالا خر يالاتمإلر م‬ ‫إلا الا الاتمالا ي تيوم لسغ ام‪،‬م ينم خضرمر الامالا خممترمإلا ر الا الاتم لضر الااب‪،‬ما ر الام يرممأنمأيهر امالا تتر يةمل ريم‬ ‫الا لر ا وم ر ماررقمل ررل ‪،‬مفكسر م ررتقمل ررممالا الكررألامل ريمالا نعيترروم ت رردممصر محوم الاررتخ الاممفر نمألاتر الارمذالاتم‬ ‫م انم الاا م‬ ‫الا يمإلاة الاتيمتغ مماا دممنعيتوماه ت ليما لحم لت الاارمالا ليما ت‬ ‫خل ررتمر ر همالا عسلي ر تم الا ررىم ت ررتمد ر مال ر مالامنس ر تمإلاة الاتي ررو متض ر يهومف رريمألاا ر قممتس ر مأ ومإل ر مخ ر يةم‬ ‫الا ررتثس غلمألاصررلي نمفرريمالا ر لمألات غكيررومخررالرمال ر مالا تتررية‪،‬متررلمرن ر مأصرردممل ررممألات ر الارمتع ر الامتررلمتع ر ر م‬ ‫‪6‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫الا تح ر رمتررلمالا و ر كرمالا ت ر م لن غسررومإل ر مالا و ر كرمالا ررنعق‪،‬ماتررلمالا ررتومالا حليرروم ر مالا ررىم ررقماكررلماتت ر ازم ر ا م‬ ‫الا ا ومإل مالا تومالا ا يومالا ىماتت ازمتع مالامح ا مالا طنيو‪.‬‬ ‫ارنر كم ر رم ةرررم سلير تمل ررممألاتر الارمإلر ماررنوم‪0299‬م يررنمب شر تمكلر ممتررنعقمب الااررووم ررخفم ر‬ ‫‪Meyer Lansky‬فر نم سثررمم ل ررومالا صررممبر نمالا فير مألات غكيرروماالا فير مإلا و يررومخررالرمالامحر امالا ع يررومالا ث نيرروم‬ ‫اذ ر م ت ر يمم خ ر رمالا ر الاتمالا دح غ رروم لحلت ر ممنزغ ر ةمص ر ليومات ررلمأة ررممذ ر مف ر نم ررتقمالا لن ر مإل ر مالا دن ر كم‬ ‫الا ي ر غومت ررلمأة ررممإخ ر الاجمالا ن ر مت ررلمالا ال ر تمالا تح ر ةم ت غكي رروماإ ر الا مف رريمبن ر كما ي ر الامت ررلمخ ررالرم‬ ‫اضمارسيوم‬ ‫ماهتضممر همألات الارمالا ع ما ةي مالااتو مإ تومت نومأل ع امالا س يمفيمتنو و ‪ Las Vegas‬ألات غكيوم‬ ‫ايع م"آرمف ب ن"مأ مالاا ط يمالا في مخالرم ال ي ي تمالا نمالا يلىمالا ث رمألابر زم ر مل رممألاتر الار‪،‬م يرنم برتم‬ ‫كع ر مالا ت ر ي مأنم"آرمف ر ب ن"م ر م ر ممب خت ر مألات ر الارمالا ن اتررومتررلمالا ت غرربماالا تت ر يةمل ريمالا ن نيررومابل ر ممل ريم‬ ‫ً‬ ‫تلر ا ‪،‬ميلررقمأنر مىررنلم ر مذترروم ض ر مالا ت ر امالا ضر غبى‪،‬م يررنم ررقم كررلمل ررممألات ر الارمتع افر مد ر الامالا ررم م‬ ‫كع م‬ ‫ً‬ ‫اتع مفضيحوم"ااا مةيت"مالا ىمف نتمابد مفيمظ يمت ولحم"ل ممألاتر الار"مألارمتر ةم رومنس ذةيروممن غسروم‬ ‫ً‬ ‫ل ررممألات ر الار‪،‬م يررنم ررقماكررلمف ررنمفضرريحوماي ارريو‪،‬ماإنس ر مأ ض ر مة غسررو‪،‬م يررنمالاكتلررفمالا ح ر نم ي ر زةم‬ ‫ً‬ ‫كعممالا االيالاتم ومكعممالا ت س نمالا ىماحسممأي ت متت ل لو‪،‬مف ت الامبتتدررمرر همألاي ر م‪،‬مارر متر متكر قمترلم‬ ‫الا تعر ر م ر ر متدر ر امكد رريةما ررقمل ررل مب تر ر اغ ماالا ن ررمم ت ررممإلر ر ممنن ررومالانتخر ر امالا ر ر ايألامألات غ رريم"يغتلر ر ي م‬ ‫نيك ن"مالا ت قمب تضيحومكعسممتخ فم ل ن ن‪،‬ماه ت ليمتعتبيمأارم وم ض ايومتضس ا مل ممألات الارم‬ ‫المطلب الثاني‬ ‫مفهوم غسل األموال‬ ‫مبس ولحمل ممألات الارمر م"الا ي ممب فع رمأامال كي تمتعينومب ر متغي ريمر غرومألاتر الارمل ريمالا لر ا وم‬ ‫تع ماك ا مأت الارمتلمت يمتل ا وم ي تويرمالا ت ت نمالااتخ الات مكل ممطديكيمفيم ت مالا ل ا "م‬ ‫الفرع األول‬ ‫مفهوم غسل األموال في اإلتفاقيات الدولية‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة إلاتجار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا)‪:‬‬ ‫تع مأارمة م اليمش تممفيمتت رمت فحومل ممألات الارماالا ىمة تمكتيةسوم لت ة مالا ا مآن الاكماالا تسثمم‬ ‫فيمات غقمألافع رمالا ىمتل ممة الااقمل ممألات الارمالا ن اتومتلمة الااقمالا خ يالاتم‬ ‫‪7‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫فررتمالا ر ةمألاالر مت ر مفررممتررلم«الا تح ررالت» ام«ألاتر الار» ام«الا ررتحتأمأامالا تتسير » ام«الا ر ية» ب تد يرر متررلم‬ ‫أرررقمالا ررولح تماالا تر ريقمالا ررىمار ادنمكعسلير تمت فحررومةر الااقمالا خر يالاتماألافعر رمالا ررىمتلر ممةر الااقمل ررمم‬ ‫ألات الارمالا ن اتوم م‬ ‫او تمالا ت ا نم ا‪،‬مج متلمالا دن م ‪ 0‬متلمالا ةم ‪ 9‬متلم ات يرومكلر ممصر غممااالالرحم تتر غقمألافعر رمالا رىم‬ ‫تل ممة الااقمل ممألات الارمالا ن اتوم لمة الااقمالا خ يالاتم ينمن ت م مت م ي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪0‬م تخ مفممط مت م لزممتلما الاب يم تت غقمألافع رمالا ت يومفيمإط يم ن ن مالا الاخ ي‪،‬مفيم رمالايا د م س الا‪:‬‬ ‫م ا م"‪"0‬ماح غرممألاتر الارمأامن ل ر متررمالا علررقمب ا ر مت ررتس ةمترلمأ ررومة غسررومأامةر الااقمتن ر صم لي ر مفرريمالا ت ر ةم‬ ‫الا ت يرروم أ متررلمر ر همالا ت ر ة‪،‬مأامتررلمفعررممتررلمأفعر رم شررتيالاكمفرريمتثررممرر همالامن غسررومأامالامنر الااق‪،‬مد ر م‬ ‫إختر مأاماس غر مالا ر يمل ريمالا لر ا م صتر الارمأام ر مت ر ةمأ م ررخفمتتر ي مفرريمالايا ر امتثررممرر هم‬ ‫الامن غسومأامالامن الااقم مإلافالتمتلمالا ع الا بمالا ن نيومألفع م‬ ‫"‪"9‬مإخت مأاماس غ م ي ومألاتر الار‪،‬مأامت ر ير ‪،‬مأامت ا ر مأامط غ رومالا ت ر مفي ر مأام كت ر مأامالامح ر لم‬ ‫الا تعل ومد ‪،‬مأامتلكيت ‪،‬مترمالا علقمب ا ر مت رتس ةمترلمة غسرومأامةر الااقمتن ر صم لي ر مفريمالا ت ر ةمالا ت يروم‬ ‫أ متلمر همالا ت ة‪،‬مأامت تس ةمتلمفعممتلمأفع رم شتيالاكمفيمتثممر همالامن غسومأامالامن الااقم‬ ‫ج مترمت الا ةمتد ا مالا ات يغوماالا ت ريقمألاا ايوم نع ت مالا ن ني‪:‬‬ ‫«‪ »0‬الاكت امأام ي زةمأامالاارتخ الاممألاتر الارمتررمالا علرق‪،‬ما رتمت رلس ‪،‬مب ا ر مت رتس ةمترلمة غسرومأامةر الااقم‬ ‫تن ر صم لي ر مفرريمالا ت ر ةمالا ت يرروم أ متررلمرر همالا ت ر ةمأامت ررتس ةمتررلمفعررممتررلمأفعر رم شررتيالاكمفرريم‬ ‫تثممر همالامن غسومأامالامن الااقم‬ ‫«‪ »9‬ير زةمتعر الاتمأامتر الا ‪،‬مأامتر الا مت يةررومفرريمالامنر ارمألاارماالامنر ارمالا ثر ني‪،‬مترررمالا علررقمب ا ر مت ررتخ مم‬ ‫أامات تخ ممفيمزيالا ومتخ يالاتمأامتؤ الاتم ليومأامإلنت ة مأام نع مب يةمل يمتل ا وم‬ ‫«‪ »9‬احر غممالا غ ريمأام ضر قم النيررو‪،‬مب رروماارريلو‪،‬م ر مالايا ر امأ متررلمالامنر الااقمالا ن ر صم لي ر مفرريمرر هم‬ ‫الا ةمأام مالااتعس رمتخ يالاتمأامتؤ الاتم ليومب يةمل يمتل ا و؛‬ ‫«‪ »4‬شررتيالاكمأامالا ل ر يكومفرريمالايا ر امأ ررومةر الااقمتن ر صم لي ر مفرريمر ر همالا ر ة‪،‬مأامالا ت الاطررؤم ر مذ ر ‪،‬مأام‬ ‫ةمأامالا تح غمم لي مأامت يل مأامإب الا مالا ل يةمب مالايا د م‬ ‫الا ل ا مفي مأامالا‬ ‫ً‬ ‫‪-9‬م ت ر زم ا ررت الرم ر مالا ع ر ا مالا الا عي ررومالا ض ر يوم ر مالا عل ررقمأامالا ني ررومأامالا ر مالا ول ر ا‪،‬م ي ر نميكن ر م‬ ‫من غسومتلمالامن الااقمالا ن صم لي مفيمالا ت ةم ‪ 0‬متلمر همالا ةم‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو)‪:‬‬ ‫‪8‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫ررتم فحررومالامن ر الااقمالا نعسرروماالامخو ررية‪،‬م‬ ‫تع ر متررلمالامن ر مالا ا يررومالا كد رريةمالا ررىمأنتز ر مألاتررقمالا تح ر ة‪،‬ماخ‬ ‫ا مالاش يتمإل مض ايةمات غقمألافع رمالا ىمتل ممة الااقمل ممأت الار‬ ‫ً‬ ‫‪0‬م تعتس مفمم ا ومط ‪،‬ماف م لسد امألاا ايوم ن ا مالا الاخ ي‪،‬مت م م لزممتلما الاب يمتل يعيومأاما الاب يم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أخ وم تت غقمألافع رمالا ت يومةن اي م ن ت ما اكبم س الا‪:‬‬ ‫م أ م«‪ »0‬اح غ ررممالا ستل ر ر تمأامن ل ر ر ‪،‬مت رررمالا عل ررقمب ا ر ر م ار ر الاتمةر ر الااق‪،‬مكغر ر ضمإختر ر مأاماس غر ر مالا ر ر يمل ر ريم‬ ‫الا لر ا م تلر مالا ستل ر تمأامت ر ةمأ م رخفمضر رمفرريمالايا ر امالامنر ممألاصر يمالا ر ما ارتمتنر م ر م‬ ‫إلافالتمتلمالا ع الا بمالا ن نيوم تعلت م‬ ‫«‪ »9‬إخت ر ر مأاماس غ ر ر مالا وديعر ررومالامح ي ير رروم لسستل ر ر تمأامت ر ر ير مأامت ا ر ر مأامكيتير ررومالا ت ر ر مفي ر ر مأام‬ ‫كت مأامتلكيت مأامالامح لمالا تعل ومد ‪،‬مترمالا علقمب ا م ا الاتمة الااقم‬ ‫ا مايرن مب ت ريقمألاا ايوم نع ت مالا ن ني‪:‬‬ ‫«‪ »0‬الاكت امالا ستل تمأام ي ز مأامالااتخ الات مترمالا علق‪،‬ما تمال ي ‪،‬مب ا م ا الاتمة الااقم‬ ‫«‪ »9‬الا ل يكومفيمالايا امأ متلمالامن الااقمالا ن صم لي مفيمر همالا ة‪،‬مأامالا ت الاطرؤمأامالا ترآت م ر مالايا د ر ‪،‬م‬ ‫ةماالا تح غمم مذ مات يل ماإا الا مالا ل يةمكل ن م‬ ‫اتح ا ومالايا د ماالا‬ ‫‪9‬م ألل الاضماودي مأامانتي مالا ت ةم ‪ 0‬متلمر همالا ة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ت ك مفمم ا ومط مالال ماودي مالا ت ةم ‪ 0‬متلمر همالا ةم مأاارمتتس ومتلمالامن الااقمألاصليوم‬ ‫ا‪ -‬ا يجمفمم ا ومط مفيم الا مالامن الااقمألاصليومفممة غسومخو ية‪،‬م بمالا تع غفمالا الاي مفيمالا ةم ‪ 9‬م‬ ‫ً‬ ‫تلمر هم ات يو‪،‬ماألافع رمالا ت توماف م لس الا م‪5‬ما‪8‬ما‪99‬متلمر هم ات يو‪،‬ممممالامخم‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫غسل األموال في المعايير الدولية‬ ‫ارنفمالا ت صريومي ررقم ‪ 9‬مترلمالا عر يمالا ا يروم فحررومل رممألاتر الارمااس غررممإلايرر ام ا صرري تمتتس رومالا عسررمم‬ ‫الا ليم"ف اف" م مت م ي‪:‬‬ ‫" دغرريم ر مالا ر ارمأنماتر ممل ررممألاتر الارم ر مأار مالااتر ي ىمفيينر ماهر يت ‪،‬ماغ دغرريم لي ر مأنماودر مة غسرروم‬ ‫ل ممألات الارم مف فومالامن الااقمالامخو يةم تلسممأكبيم متلمالامن الااقمألاصليو"‬ ‫ً‬ ‫ار ر الاميعنررىمأنمتن ر مات ر غقم سلي ر تمل ررممألات ر الارم ر نماف ر م ررم الاات يررومألاتررقمالا تح ر ةم فحررومإلاات ر يمل ريم‬ ‫الا لر ا مب خر يالاتماالا رؤ الاتمالا ع ليروم"الاات يرومفيينر " ‪،‬ماكر الام الاات يرومألاترقمالا تحر ةم فحرومالامنر الااقمالا نعسرروم‬ ‫بيمالا طنيوم"الاات يومب يت " م‬ ‫‪9‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫صمالاات ي ىمفيين ماه يت م‬ ‫ف ت صي تم قمتع مة الااقمل ممألات الار‪،‬مبممأ تمذ مإل من‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫مفهوم غسل األموال في القانون الوطني‬ ‫ر م ر ن نمت فحررومل ررممألات ر الارمااس غررممإلاير ر امي ررقم ‪ 0‬م ررنوم‪9101‬ممالا ع ر رمب ر ن نمي ررقم ‪ 01‬م ررنوم‬ ‫‪9109‬ممة غسومل ممألات الار فيمالا ةمي قم‪9‬متن ‪،‬م ينمانفم مت م ي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ -‬يعر مت اكدر ممن غسررومل ررممألاتر الارمفررممتررلم ر تيمفعررالمتررلمألافعر رملايررومار الا ما رررمالا تعررمم الاخررممأامخر يجم‬ ‫الامنس يغو‪:‬‬ ‫‪ -0‬اح غ ررممأامن ررممأت ر الارمت ررلم د ررممأ م ررخفميعل ررقمأامف ر نم دغ رريمأنميعل ررقمب ا ر م ا ر الاتمأامتتح ررالتم‬ ‫إة الاتي ررومكغر ر ضمالاختر ر مأاماس غر ر مالا ر ر يمل ر ريمالا لر ر ا م تلر ر مألاتر ر الار‪،‬مأام ر ر مت ر ر ةمأ م ررخفم‬ ‫ض رمفيمالايا امالامن غسومألاصليومالا ىمنتتتمتن ‪،‬م مإلافالتمتلمالا ع الا بمالا ن نيومألفع مم‬ ‫‪ -9‬الاخت ر مأاماس غ ر مالا وديعررومالامح ي يرروم صت ر الارمأامت ر ير مأامت ا ر مأامكيتيررومالا ت ر مفي ر مأام كت ر مأام‬ ‫تلكيت ر ر مأامالامح ر ر لمالا تعل ر ررومد ر ر مت ر ررلم د ر ررمم ر ررخفميعل ر ررقمأامف ر ر نم دغ ر رريمأنميعل ر ررقمب ا ر ر م ا ر ر الاتمأام‬ ‫تتح التمإة الاتيوم‬ ‫‪ -9‬الاكت ر امأام ير زةمأامالااررتخ الاممألات ر الارمتررلم دررممأ م ررخفميعلررقمأامفر نم دغرريمأنميعلررقما ررتمت ررلس م‬ ‫ب ا م ا الاتمأامتتح التمإة الاتيومم‬ ‫اغسك ررلمالاا ررتخالصمالا عل ررقمالا لر ر يمإ ير ر مف رريمبنر ر مالا ت ر ر ةم أ مت ررلمرر ر همالا ر ر ةمت ررلمالا عر ر ا مالا الا عي رروم‬ ‫الا ض يوم‬ ‫ً‬ ‫ا‪ -‬كس ر ميع ر مت اكد ر ممن غس ررومل ررممألات ر الارمف ررممت ررلمش ر مأامش ر يكمأام ر ضمأامأت ر مأاما الاط ر مأاما ررآت مأام ر مم‬ ‫تل يةمأاما م مالايا امأ متلمألافع رمالا الاي ةمفيمالا دن م ‪،0‬م‪،9‬م‪ 9‬متلمالا ت ةم أ تلمر همالا ةم‬ ‫ارك الام تضحمأنمتع غفمل ممألات الارمفيمالا ن نمالا طنىميل يمإل مألافع رمالا نوممن غسومل ممألات الارم‬ ‫‪11‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫تمويل اإلرهاب‬ ‫المطلب األول‬ ‫التطور التاريخي لإلرهاب وتمويل اإلرهاب‬ ‫ختلفمالا د ث نمفيماح ما يغخمتع نم د الا ومظ يمإلاير ا‪،‬مفس قمتلم ومأنمإلاير اميعر مإلر مالا ر نمألاارم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الا يال متسثالمبتس ومالا ي ي مزغلر ت‪،‬ماتر قمترلم ر ومأنمب الا رومإلايرر امتعر مإلر مالا ر نمالامحر م لر متسرثالم‬ ‫بو ات ررومالامحل ش ر ن‪،‬مات ر قمت ررلم ر ومأنمب الا ررومإلاير ر امظ ر مف رريمالا ر نمالا ت ا رررم ل ر ماأخ غ ررومفي ي ر نماتنعس رروم‬ ‫إلايالا ةمالا ل ررعديومالا اا رريومن يا ن ر ر مف ير ر مابعضر ر قم حر ر مأزتن ررومأخر ر و‪،‬ماغسك ررلمأنمن ررقمالا تور ر يمالا تر ر يغليم‬ ‫إلير امكس م ي‪:‬‬ ‫إلارهاب في العصر القديم‪:‬‬ ‫تع ر م تنعس ررومالا ر ري ي م ر ر مأا ر ر مأارمتنعس ررومإير بي ررومف رريمالا تر ر يغخ‪،‬ماف ن ررتمذالاتمطر ر كرم ن ررىمتتور ر ‪،‬ما ر ر مم‬ ‫ررتالرمالا اتر نيم تل ررو نمافر ضمضر الاابمب رضرروم‬ ‫متتور ‪،‬منلر تمكعر م‬ ‫بتلرركيل مب ر ذالامالامنلي رريمارر مب ر‬ ‫ر مالا ي ر ‪،‬مارر متر مأ ومإلر متلرركيممرر همالا نعسررومالا ر غوماالا ررىم تررتمب سر رم تررممضر مالا اتر نمفرريمفل ررو نم‬ ‫رتالرمالا اتر ني‪،‬ماف نرتما ررومرر همالا نعسرروم رلمط غر مالانتحر يمةسر يم‬ ‫كنر متررلمالا تعد ريم ررلميفرممالا ضر الاابما‬ ‫الام‬ ‫كع م ي ممالا ات نمبسح ص قمفيمت نومتت‬ ‫الارهاب في العصور الوسطى‪:‬‬ ‫ظ ر مفرريمالا ع ر يمالا ارروبم يرر امكلر ممأك رريماضر مااس رزم ررلمالا ع ر يمالا سررو‪،‬ما ر مشر تمرر همالامح درروم‬ ‫الا زتنيومأكلرمصر يمالا عنرفماالا ردوبمالابتر الا ً مترلمتحر كقمالا تتتريبمالا رىمن رل مالا د بر االاتم ع درومفرممترلمالم ر لم‬ ‫لكني ررومالا د ب غ ررو‪،‬ماف ن ررتمالاكبر ريم سلي ررومالاير بي ررومف رريمالر ر مالامح د ررومالامحسل ررومالا ررلديوم لد بر ر م"الان ا ررتمالا ث ررن"مف رريم‬ ‫الامخ تألام ل متلمش مف ن نمالا ث نيم مم‪0918‬ماذ متلمالاةممالا ض م مالا نردال ما غر م لننر امالا ت ن رلىم‬ ‫ا تممخالرمر همالامحسلومخس وم ل مالا فمتلمالا ن‪.‬‬ ‫الارهاب في العصر الحديث‪:‬‬ ‫‪11‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫سروماالا اروب‪،‬مفر نم يرر امفر نم‬ ‫ظ ر ةم ير امفيمالا ع مالامح نمتر ميريم مالاتتر الا م إليرر امفريمالا ع ر يمالا‬ ‫ات مزالارم الاف مالا تتسع تمالا بل غومالا نس ماة تم‬ ‫ايع ر م ير ر امظ ر ر ةمتررلمظ ر الار م ضررو الاامالا ي ررلىمفرريمالا ع ر مالامح ر ن‪،‬ماالاصرردممت ررولحم ير ر امتت ر الاارم‬ ‫مت ت ومالامخو امالا ي لىماالا ض مكح نمتت الاارمب نم تومالا ن مفيمةسيرم ارمالا ع قمم‬ ‫اف نم تو يمالا تتسرم م كبيمفيمالانتل يم س رم ير بيومفيمالا ع مالامح نمفتور يماار امم ا ر التمب فروم‬ ‫الان الا ر ر مالا تمالالر ر ماور ر يم سر ر رم ير بي ررو‪،‬ماالاا ررتغمم يرر ر بي نمالا تور ر يمالا تكن ر ر يماالا عل تر ر تيم زغر ر ةمانلر ر م‬ ‫ير ر امتررلمخررالرم س ر رم ير بيررومالا تع رروماالا ر يعومالا ررىمات ررفمبك رريةمالا ر الا ملررح ر م ب غ ر متررلمة ر الا م‬ ‫ر مط غ ر ما ار مم‬ ‫ال م س رم ير بيرو‪،‬ماتعر م سر رم ير بيرومفريمرر الامالا ع ر ميريم يخرفم لس ر اتوما‬ ‫مالا ول امتلمالامخ قم‬ ‫لح رم مالا‬ ‫ً‬ ‫وتبعا لتطور جريمة إلارهاب تطورت معها بل والزمتها عمليات تمويل إلارهاب‪:‬‬ ‫إذمأنمالا حر كماالا حترزمالا اي ررلىم لعسلير تمإلاير بيرروميرريم سلير تمالا تس غررممالا ررىماررتقم لستس ر تمإلاير بيررو‪،‬ما ر الم‬ ‫سلي تمالا تس غمم م مم إلير ام اسوم‬ ‫االا تتد رررم ت ر يغخم سلي ر تماس غ ررممإلاير ر ام ال ررأمأا ر م ررقماح ررأمب ر يمالا ر فيمت ررلمالا يالاا رروماالا ت ص رريممالا ت ر يغليم‬ ‫بحينم تقمالا دحنم لمكيتيومنل م سلي تمالا تس غممات ير ماتلم ممكعسلي تمالا تس غرمم لعسلير تمإلاير بيروم‬ ‫الا ىماستمفيمالا ع يمالا سوماالا اوبما مالامح ثوم‬ ‫كرلمتر مرر متؤكر مأنر مالمالانت ر كمبر نمالا عسلير تمإلاير بيرومااس غل ر ‪،‬مإذمأنمالا تس غرممرر مالا ع ربمالا اي رلىماشر غ نم‬ ‫الامحي ةمب دوم لعلسي تمإلاير بيوم‬ ‫تمويل إلارهاب في العصر الحديث‪:‬‬ ‫ب أمظ يمت مي م مب ت ر لم ألافغ نمالا ع ا م مم‪0284‬مم ر نمارقم لر م ور ماالااررمتر قم اترومإلااحر م‬ ‫الا في ىمفيمأفغ ن ت ن‪،‬ما عيتمر همالا تس رومبتسر غالتملرخسومترلمالا عر اماالا غر ام ر م ر مار الا ‪،‬ماف نرتم‬ ‫بسث بومتحوومت سومفيم ايةم ي ةمإلاير امالا اليمااس غل م‬ ‫فرريم ر مم‪0222‬ممارريو تمط د ر نم ر مأفغ ن ررت نمب تع ر انمترررمانعرريقمالا ر ة‪،‬ماد ر الاما ر نم ر مارريو تم ر م‬ ‫تر الاي مالا ا ررومألافغ نيررو‪،‬مافر نمبسث بررومالا بررييم ر ارمالا غر امفرريمالاةتي ر امأفغ ن ررت نم غر ضمالا ض ر م ر مالا و د ر نم‬ ‫ةم‬ ‫اانعيقمالا‬ ‫‪12‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫افرريمنتررألامالا تترريةم ‪ 0222‬مالا ر تمألاتررقمالا تح ر ةمالا تس ر م إلاات يررومالا ا يرروم سرررماس غررممإلاير ر ا ‪،‬ماالا ررىم فررتم‬ ‫اس غممإلاير اماتعتبريمالا ر مالا ر اليمالا اي رلىم فحروماس غرممإلايرر ا‪،‬ماأصردحتمرر همإلاات يرومتنر مالا تتر غقم‬ ‫من الااقماس غممإلاير امالا ىمت تن مإ ي مالا ارم ن مإ الا متل يع مالا طنيوم‬ ‫كس مأ متتلألامألاتلمالا اليمالا تس مالا ر الايمي رقم ‪ 0921‬م ح صر ةمالا و در نماالا ر ةماالا ر ميعتبريمترلمالا ر الايالاتم‬ ‫الا لزتوم ل ارمفيمتع تل مترمالا و د نم‬ ‫كع ر مالا تنسر ر تمإلاير بي ررومالا ررىمضر ر هتمأت غ ر ر مف رريم‪00‬ما رربتسبيم ر ر مم‪،9110‬مالاةتس رررمازيالا مت ي ررومتتس ررومالا ر ر ارم‬ ‫الا ردر فريم‪1‬مأكتر ه م‪9110‬مفريماالاشررنولمالا ع صرسومألات غكيرو‪،‬ما ثر الامةسيررمالا ر ارم ر ماتسير مأصر رمإلايرر بي ن‪،‬م‬ ‫ارر متر م ر ومبستس رومالا عسرممالا ر ليم ‪FATF‬م إلر م ر مةل روم ترومالاارتين ايوم لستس رومفريم‪92‬مأكتر ه م‪9110‬م‬ ‫فرريماالاشررنولم لت ر م تس غررممإلاير ر اممانتيترروم ر ‪،‬مأص ر يتمتتس ررومالا عسررممالا ر ليمأارم س ر نما صرري تمتررلم‬ ‫ا صرري مالامخ صررومبس فحرروماس غررممإلاير ر ا‪،‬ماالا ررىمأ يةررتمتن ر مذ ر مالامح ر نمضررسلما صرري تمتتس ررومالا عسررمم‬ ‫الا لي‪،‬م قمالا تمفيس مكع مالا ت صيومالامخ صومالا ت اعوم‬ ‫ا ر مذ ر مص ر ايمتتس ررومتررلم ر الايالاتمتتلررألامألاتررلمكل ر نمتح ص ر ةمإلاير ر امالا ر اليمتررلمخررالرماتتيررفمتن ر كرم‬ ‫اس غررممإلاير ر ا‪،‬ماتررلمذ ر م ر الايمتتلررألامألاتررلمي ررقم ‪ 0919‬م ررنوم‪9110‬ممكل ر نمت فحرروماس غررممإلاير ر ام ر م‬ ‫الا ت ومالا اليماالا الايالاتمالا ال وم م‬ ‫اتنر مذ ر مالامحر نم‪،‬مالا تزتررتمالا ع ر مترلمالا دلر الانمب ر ةمفريمتعويررمماس غرممألا سر رمإلاير بيرروم رلمط غر مانبير م‬ ‫الا ؤا تمالا يومكل نمألا خ صماالا نعس تمالا ىماح مالا لو تمأا مت ادوومب إلير امم‬ ‫اتشررنرمالا ت صرريومي ررقم ‪ 5‬متررلمالا ع ر يمالا ا يرروم فحررومل ررممألات ر الارمااس غررممإلاير ر امالا دل ر الانمالا ختلترروم ر م‬ ‫ات ر غقماس غررممإلاير ر امااس غررممالا نعس ر تمإلاير بيرروما ف ر الا مإلاير ر بي نمالا ر لم ررقمصررلومكعسررممإير ر بيمتح ر مأام‬ ‫يألام قمصلومب ‪،‬ماك مضس نمالا تد يمر همالامن الااقمة الااقمأصليوممن الااقمل ممألات الارم‬ ‫ارر الامي ررسممبتودير م ر الان نمت فحررومل ررممألاتر الارم ر ماس غررممإلايرر اماإت نيررومزغر ةمالا ضر ةماالا ر مم ُ ر م‬ ‫ورمالا قمالا ليم إلير بي نماالا نعس تمإلاير بيومأت الامض ايًغ م تعويمم سلي قماتنرمهنس قمإلاير بيوم‬ ‫المطلب الثاني‬ ‫مفهوم تمويل اإلرهاب‬ ‫الفرع األول‬ ‫مفهوم تمويل اإلرهاب‬ ‫ت نمت ولحماس غممإلاير امتلمت ولح نمرس م الا تس غم مام إلاير ا م‬ ‫‪13‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫ف تس غممترلمتر رمبسعنر م ر ممالا ر ر‪،‬ماإلايرر امترلم َي ِر َدر ُ مأ مخ فر ‪،‬متسر ميعنرىمأنماس غرممإلايرر ام ر نمبسعنر م‬ ‫ا قمألات الارم غ ضمنل مالامخ ماالا بمفيمالا تتسرم‬ ‫تعريف التمويل‪:‬‬ ‫يع ر ر مالا تس غر ررممب ن ر ر م"ت ر ر مألا ر ررخ صماالا ؤا ر ر تماالامنس ر ر تماالا كي ن ر ر تمب ر ر رمالا ر ررالزممالار ررتس الايمأ س ر ر مأام‬ ‫انسيت "‬ ‫تعريف إلارهاب‪:‬‬ ‫الم ة متع غفم اليمتح متتت م لي م مت ت ومألاتقمالا تحر ةم إليرر ا‪،‬ماإنسر مانولر مفرمم ا رومترلم ن ا ر م‬ ‫الا ر ر الاخ يمات ر ر مح مالا طنير ررومااي ا ر ر مالامخ يةير ررومف ر رريمتع غ ر ررفمإلاير ر ر ا‪،‬ما ر ر مفتع غر ررفمإلاير ر ر ام خض ر ررم‬ ‫لس محماالا ت ة تمالا ي ايوم ل ارم‬ ‫إالمأنمإلاات يومالا ع هيروم فحرومإلايرر ام–مايريمالاات يرومإ ليسيرومأ ر تمفريمإطر يمالامن تعرومالا ع هيروم‪-‬مالا رىمأ ر م‬ ‫الامن تع ررومالا ع هي رروم ر مم‪0228‬م‪،‬ماص ر تم لي ر مالامنس يغ ررومالا يسني رروم ر مم‪0222‬مم ر ماض ررعتمتع غ ررفمتحر ر م‬ ‫إلير امفيمالا ةمالا ث ثومت مكس م ي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫"الااتخ الاممالا عنفمأامالا ت مب اتخ الات ‪،‬مأ مف نتمب الا ث ماأل الاض ‪،‬م رمانتي الام عسممف مأامةسر يمد ر م‬ ‫إلاخررالرمب نعر ممالا عر ممأامتعر غمماررالتومالا تتسرررماأتنر م لخور مإذالامفر نمتررلمشر مذ ر مإ ر مالا رربمبر نمالا نر م‬ ‫اا ر ايع قمأامتع ر غمم ي ر قمأامأت ر قم لخو ر ‪،‬مأامإمح ر لمالا ض ر يمب ديألاررومأامالا الاف ر ماألاتررالكمالا ع تررومأامألاتررالكم‬ ‫ً‬ ‫الامخ ص ررومأامالا الافر ر مالا ا ي رروماالا دعثر ر تمالا بل ت ا رريومأامبر ر تالرمأ ر ر مت ر ر مأام ا ررتيال م لي ر ر مأامتعر ر غممالا ر ر الاي م‬ ‫الا طنيوم لخو مأامتعويمماودي مأ ممالا ات يماالا الان ن"‬ ‫اه م سكلمأنم نمر الامالا تع غفمتحووم ل ارمالا ع هيوم تت غقماتع غفمإلاير ام‬ ‫ويمكن تعريف تمويل إلارهاب بأنه‪:‬‬ ‫فممفعممترلمة نربمأ م رخفم ر ممب رومااريلومف نرتمتد شر ةمأامل ريمتد شر ةمبسحرممإيالا ار مبتر ف يمألاتر الارمأام‬ ‫ةسع ر مأاما ر ت نمالامح ر رم لي ر مأامن ل ر مأاميل ر مف رريمذ ر مب ر مالاا ررتخ الات مأامت رررم لس ر مب ر نمال ر مألات ر الارم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ات تخ ممفلي مأامةزاي مفيمانتي مفعممإير بيمتلم دممإير بيمأامتتس ومإير بيومأامانعيقمإير بيم‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫تمويل اإلرهاب في اإلتفاقيات الدولية‬ ‫‪14‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫تعتبريمإلاات يررومالا ا يرروم سررماس غررممإلايرر اميرريمالا ر مالا ر اليمالامخر صمبس فحرروماس غرممإلايرر ام ر مالا ررت وم‬ ‫الا ر اليماالا ررىمالا ر مألات ررقمالا تح ر ةم ر مم‪0222‬م‪،‬ماص ر تم لي ر مالامنس يغ ررومالا يسني ررومب ر ن نمي ررقم ‪ 9‬م ررنوم‬ ‫‪9101‬م‪،‬ما مة متع غفم"اس غممإلاير ا"مفيمر همإلاات يومكس م ي‪:‬‬ ‫فر ررتمالا ت ر ر ةم ‪ 0‬متر ررلمالا ر ر ةم ‪ 9‬متر ررلمر ر ر همإلاات ير رروم"اس غر ررممإلاير ر ر ا"مب ن ر ر ‪:‬م" اكر رربمة غسر ررومبست ر ر ممر ر ر هم‬ ‫إلاات يررو‪،‬مفررمم ررخفم ر ممب رروماارريلومف نررت‪،‬متد شر ةمأامل ريمتد شر ة‪،‬مابلر ممل ريمتلر ا ماه يالا ار ‪،‬مبت ر قم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أامةسرمأت الارمب يومالااتخ الات ‪،‬مأامر ميعلقمأا مات تخ ممفلي مأامةزاي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬كعسمميل ممة غسومفيمنو لمإ ومإلاات ير تمالا ر الاي ةمفريمالا فر ماهر تع غفمالا حر مفريمرر همإلاات ير تممممم‬ ‫الامخم‬ ‫ا‪ -‬ب ر م س ررممآخ ر مب ر مإل ر مالا ت ررببمف رريمت ر تم ررخفمت ر نيمأامأ م ررخفمآخ ر ‪،‬مأامإص ر بت مبت ر اامب ني رروم‬ ‫ة ريسو‪،‬م نر ت م ر نمرر الامالا شرخفمل ريمتلررتيكمفرريمأ سر رم الاايرروم نر منلر امنرزالا مت ررلح‪،‬م نر ت م ر نم‬ ‫ً‬ ‫لر ضمرر الامالا عسررم‪،‬مفريمطديتر مأامفريماري ‪،‬مت ة ر م تيايررمالا ر ن‪،‬مأامإليلر مم ترومأامتنعسرروم ا يروم ر م‬ ‫الا ي ممب م سممأامإلاتتن م لمأ م سمم‬ ‫الا ت ةم ‪ 9‬متلمنترألامالا ر ةمتلر يمإلر مأنر "م ريميلر مم سرممتر مة غسرومترلمالامنر الااقمالا حر ةمفريمالا ت ر ةم ‪، 0‬م ريألام‬ ‫ً‬ ‫ت ررلمالا ضر ر اي مأنمت ررتعسممألاتر ر الارمفعلير ر م تنتير ر مة غس ررومت ررلمالامنر ر الااقمالا لر ر يمإ ي ر ر مف رريمالا ت ر ر ةم ‪، 0‬مالا ت ر ر ا نم‬ ‫الا ت يت نم أ مام ا "م‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫تمويل اإلرهاب في المعايير الدولية‬ ‫تنص التوصية رقم (‪)5‬متلمالا ع يمالا ا يوم فحومل رممألاتر الارمااس غرممإلايرر ام ا صري تمتتس رومالا عسرمم‬ ‫مت م ي‪:‬‬ ‫الا ليم"ف اف" ماالا ىمة تمكعن الانم"ة غسوماس غممإلاير ا"م‬ ‫" دغ رريم ر مالا ر ارمأنمات ر مماس غ ررممإلاير ر ام ر مأا ر مالاات ي رروم س رررماس غ ررممإلاير ر ا‪،‬ماالم دغ رريمأنم ت ر م‬ ‫ً‬ ‫الا تت ر ر غقم ر ر ماس غ ر ررممألا س ر ر رمإلاير بي ر ررومفح ر ررب‪،‬مب ر ررممأ ض ر ر م ر ر ماس غ ر ررممالا نعس ر ر تمإلاير بي ر رروماألا ر ررخ صم‬ ‫مفيم وم مماة مالاياد مكعسممأامأ س رمإير بيومتح ةم‬ ‫إلاير بي ن‪،‬م‬ ‫مالا ارمأنمات ك متلمتعي نمر همالامن الااقمكت الااقمالاصليوم غ ممألات الار"م‬ ‫اغ دغيم‬ ‫‪15‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫اتعن ر مذ ر مأنمتن ر مالا تت ر غقمفرريمة ر الااقماس غررممإلاير ر امر ر مإلاات يررومالا ا يرروم سرررماس غررممإلاير ر امالا ر فم‬ ‫ذك رر ر ‪،‬ماهحي ررنم ستر ر ماتر ر غقماس غ ررممإلايرر ر امإلر ر ماس غ ررممالا نعسر ر تمإلاير بي رروماألا ررخ صمإلايرر ر بي نماألافر ر الا م‬ ‫إلاير بي نم‬ ‫ار ر مت ر ما ررقمت ررلم د ررممالا ر ارمالا ختلت ررومات ر مالامنس يغ ررومالا يسني رروم ن ر مإ ر ر الا مالا تل ر يرمالا ر ر طنىم فح ررومل ررمم‬ ‫ألاتر ر الارماس غ ررممإلايرر ر ا‪،‬م ي ررنما ررقمإلاا ررتن مإلر ر مرر ر همإلاات ي ررومار ر الا ً مف رريمتع غ ررفماس غ ررممإلايرر ر امأامألا ر ر مم‬ ‫االا الا مالا ادوومكعسليومات غقمأفع رماس غممإلاير ام‬ ‫كمااا تاانص التوصااية رقاام (‪)6‬ماالا ررىمةر تمكعن ر الانم"الا ع ه ر تمالا يررومالا ررت فومذالاتمالا ررلومب إلير ر امااس غررمم‬ ‫إلاير ا"م مت م ي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫م" دغ رريم ر ر مالا ر ر ارمأنماودر ر مأنعس ررومالا ع هر ر تمالا ي ررومالا ررت فوماف ر ر م ر ر الايالاتمتتل ررألامألات ررلمالا تر ر كرم صت ررقم‬ ‫الا تح ر ةمالا ررىماتعل ر مبسنرررما سرررمإلاير ر امااس غل ر مماالررزممال ر مالا ر الايالاتمالا ر ارمب ر نماتس ر م انما ر خ يمأت ر الارمأ م‬ ‫خفمأامكي نمأامأص مألاخ و‪،‬ماأنمات ك متلم ر ممإا رومأ مأتر الارمأامأصر رمأخر ومب ر يةمتد شر ةمأامل ريم‬ ‫تد ش ة‪،‬مأل م خفمأامكي نمأام مح مأام نتعت ‪،‬ما الا مإذالامف نمذ مالا شخفمأامالا كي ن‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -0‬تح ر الامبس ةرربمالا ت ررممالا ر كرمتررلمتيث ر لمألاتررقمالا تح ر ة‪،‬متررلم دررممتتلررألامألاتررلمالا ت ر كرم صتررقمالا تح ر ةمأام‬ ‫ً‬ ‫احتمالوت مبس مفيمذ ماف م ل الايم ‪0921‬م نوم‪ 0222‬ماالا الايالاتمالا ال وم م‬ ‫ً‬ ‫‪ -9‬تح الامتلم دممر همالا ا ومبس ةبمالا الايم ‪0919‬م نوم‪ 9110‬م‬ ‫الفرع الرابع‬ ‫تمويل اإلرهاب في القانون الوطني‬ ‫ر م ر ن نمت فحررومل ررممألات ر الارمااس غررممإلاير ر امي ررقم ‪ 0‬م ررنوم‪9101‬ممالا ع ر رمب ر ن نمي ررقم ‪ 01‬م ررنوم‬ ‫‪9109‬ممة غسوماس غمم ير امفيمالا ةم ‪ 4‬متن م ينمانفم مت م ي‪:‬م‬ ‫يع مت اكد ممن غسوماس غممإلاير امفممتل‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ؤتلمالامح رم لي ر مأام ن ل ر م سر الاماه يالا ار مبر مااريلومف نرتمبو غ رومتد شر ةمأام‬ ‫أ‪ -‬تسرمأام ممأت مأام ِ‬ ‫ل ريمتد شر ةماار الا ً مف نررتمترلمت ر يمتلر ا ومأامل ريمتلر ا ومب يررومالاارتخ الات مأامترررم لسر مب ا ر ماررت مم‬ ‫نعسومإير بيومأامريألاومأامةسعيرومإير بيرومأامإليرر بيمأام تعرممإيرر بي‪،‬ماغسكرلمالاارت ت جمالا علرقمترلمالا عر ا م‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الا الا عيرومالا ضر يو‪،‬مااد رربمالا رألا يومالامنن ايروم اسررومار الا ً مالااررتخ تتمرر همألاتر الارمفلير مأامةزاير مأام ررقم‬ ‫ت تخ مماا الا ً ما عتمر هم فع رم الاخممالامنس يغومأامخ ية م‬ ‫‪16‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫م ر ر مالايا ر ر امأ متر ررلم‬ ‫ا‪ -‬يل ر ر مأاميل ر ر يكمأام ح ر ر ضمأام ر ر ت مأام ت الاط ر ر مأام تر ررآت مأام ر ر ممتل ر ر يةمأامي ر ر‬ ‫ألافع رمالا الاي ةمفيمالا ت ةم أ متلمر همالا ةم‬ ‫ج‪ -‬نعقمالايا امة غسومتلمالامن الااقمالا ن صم لي مفيمالا ت ة أ مأامالا ت ةم متلمر همالا ةم‬ ‫‪ -‬يل يكمفيم ير ممتتس رومترلمألا رخ صمب ر متلرتيكمب يا ر امة غسروماالا ر ةمأامأك ريمترلمالامنر الااقمالا لر يم‬ ‫الا ي مفيمالا ت ةم أ متلمر همالا ةماا نمر همالا ل يكوم س وماانت مد ‪:‬‬ ‫‪ -0‬ا ايرمالا ل مالامنن ئيمأامالا غ ضمالامنن ئيم لستس و‪،‬م ن ت م نو مذ مالا ل مأامالا غر ضم ر م‬ ‫الايا امة غسومتلمالامن الااقمالا ل يمإ ي مفيمالا ت ةم أ متلمر همالا ةم‬ ‫‪ -9‬الايا امة غسومتلمالامن الااقمالا ل يمالا ي مفيمالا ت ةم أ متلمر همالا ةم م‬ ‫ارك ر الامف ر نم ر ن نمت فح ررومل ررممألات ر الارمااس غ ررممإلاير ر ام ر م ر ماس غ ررممإلاير ر امب الا ررتن مإل ر مألافعر ر رم‬ ‫ً‬ ‫الا نوممن غسوماس غممإلاير ا‪،‬مار متع غفما مماب ينمالا ت قماأك يماض م‬ ‫ً‬ ‫اف ر نم ر ن نمت فح ررومل ررممألات ر الارمااس غ ررممإلاير ر ام ر مأاي م ر الامت ررلمالا تع غت ر تمالا ررىم ر م ال ررومبست ر مم‬ ‫إلاير اماذ مفيمالا ةم ‪ 9‬متن ماكس م ي‪:‬‬ ‫عرف الفعل إلارهابي بأنه‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪-‬مأ مفعمميل ممة غسوماف مليمتلمإلاات ي تمالا ت يو‪:‬‬ ‫مالا و ا الاتم ‪0211‬م م‬ ‫‪ -0‬إات يوم سرمإلااتيال مل يمالا ل ا م‬ ‫ماالتومالا و يالانمالا نيم ‪ 0210‬م‬ ‫‪ -9‬الاات يوم سرمة الااقمإلا ت الا م‬ ‫‪ -9‬الاات ي ررومتن رررماتع د ررومالامنر ر الااقمالا ررىما اك رربمضر ر مألا ررخ صمالا ل ررس نمب محس ررومبسر ر مف رري قمالا سثلر ر نم‬ ‫الا بل ت اي نم ‪ 0219‬م‬ ‫‪ -4‬إلاات يومالا ا يوم ن رضومأخ مالا ر الم ‪ 0212‬م‬ ‫وم لس الا مالا ن اغوم ‪ 0281‬م‬ ‫‪ -5‬إات يومالامحس ومالا‬ ‫‪ -2‬الا بياا ف ر رمالا تعل ر مب سرررمالا س ر رمالا عنررفمل ريمالا ل ر ا ومفرريمالا و ر يالاتمالا ررىماخ ر ممالا و ريالانمالا ر نيمالا ر اليم‬ ‫الا تكسي ر ر ر ر ر ر رريمالات ير ر ر ر ر ر رروم سر ر ر ر ر ر رررمألا س ر ر ر ر ر ر ر رمل ر ر ر ر ر ر ريمالا ل ر ر ر ر ر ر ر ا ومالا ة ر ر ر ر ر ر ررومض ر ر ر ر ر ر ر مار ر ر ر ر ر ررالتومالا و ر ر ر ر ر ر ريالان‬ ‫الا نيم ‪ 0288‬م‬ ‫‪ -1‬إات يوم سرمألا س رمل يمالا ل ا ومالا ة ومض ماالتومالا ال ومالا دح غوم م‪ 0288‬م‬ ‫‪17‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫‪ -8‬الا بياا ف رمالا تعل مب سرمألا س رمل يمالا ل ا ومض ماالتومالا ن تمالا ث بتومالا اسومفيمالامنر مالا ر ي م‬ ‫‪ 0288‬م‬ ‫‪ -2‬إلاات يومالا ا يوم سرمالا تنس تمإلاير بيومب ن بمم ‪ 0211‬م‬ ‫‪ -01‬إلاات يومالا ا يوم سرماس غممإلاير ام ‪ 0222‬م‬ ‫م ر متر تم ررخفمتر ني‪،‬مأامإصر بت مبتر اامب نيررومة رريسو‪،‬مأامأ م ررخفمآخر م ر نم‬ ‫ا‪-‬مأ مفعررممآخر مب ر‬ ‫ل ريمتلررتيكمب سر رم الاايررومفرريم ررومنلر امنرزالا مت ررلح‪،‬مت ر مفر نمالا غر ضمتررلمرر الامالا تعررممبوديعتر مأامارري وم‬ ‫ً‬ ‫ت ة م تيايرمالا ن‪،‬مأامإيل مم تومأممتنعسوم ا يوم مالا ي ممكعسممتع نمأامإلاتتن م لمالا ي ممب م‬ ‫كما عرف إلارهابي بأنه‪:‬م‬ ‫أ م خفم ممب متلمألافع رمالا ت يو‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ -‬الايا امأامالا ل ا مفيمالايا امأفع رمإير بيوم س الا‪،‬مب ماايلو‪،‬ما الا ً مكل ممتد ش مأامل يمتد ش م‬ ‫ا‪ -‬إلاشتيالاكمكو مفيمأفع رمإير بيوم‬ ‫ج‪ -‬انعيقمأفع رمإير بيومأاما ةي ملخ غلماليا د م‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬الا ر رسومفرريمالايا ر امأفع ر رمإير بيررومترررمتتس ررومتررلمألا ررخ صمتعسررمم غ ر ضمتلررتيكم س ر الا‪،‬متعزغ رزم‬ ‫الا تعممإلاير بيمأامترمالا علقمب يومالا تس ومفيمالايا امفعممإير بيم‬ ‫وعرف املنظمة إلارهابية بأنها‪:‬م‬ ‫مأ مةس ومتلمإلاير بي نما ممب مفعممتلمألافع رمالا ت يو‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ -‬الايا امأامالا ل ا مفيمالايا امأفع رمإير بيوم س الا‪،‬مب ماايلو‪،‬ما الا ً مكل ممتد ش مأامل يمتد ش م‬ ‫شتيالاكمكو مفيمأفع رمإير بيوم‬ ‫ا‪-‬‬ ‫ج‪ -‬انعيقمأفع رمإير بيومأاما ةي ملخ غلماليا د م‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬الا ر رسومفرريمالايا ر امأفع ر رمإير بيررومترررمتتس ررومتررلمألا ررخ صمتعسررمم غ ر ضمتلررتيكم س ر الا‪،‬متعزغ رزم‬ ‫الا تعممإلاير بيمأامترمالا علقمب يومالا تس ومفيمالايا امفعممإير بيم‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫محل جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬ ‫‪18‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫مألات الارم‬ ‫تعتبيمة غس ىمل ممألات الارمااس غممإلاير امتلمالامن الااقمالا ىمان بم‬ ‫المطلب األول‬ ‫مفهوم المال والمال غير المشروع‬ ‫يلسمم تأمألات الارمفيمة الااقمل ممألات الارمااس غممإلاير ا‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ألاصر ر رمأ ر ر مفر ر نمن ر ر مت ررومأامل ر ريمت ررو‪،‬متن ررومأامل ر ريمتن ررو‪،‬مالا ررىم تح ررمم لي ر ر مبر ر ماا رريلومف ن ررت‪،‬م‬ ‫ً‬ ‫االا ر ا مأامالا ر كمالا ن نيررومأ ر مفر نمشر ل مبسر مفرريمذ ر مالا لر ممإلا كتيانرريمأامالا مررىماالا ررىمار رم ر متلكيرروم‬ ‫ال مألات الارمأامت لح مفي م‬ ‫اتلررسمم ر ما رربيممالا ث ر رمالا عس ررالتمبتسي رررمأن الا ر مالا حلي رروماألاةنبي رروماألاايالالمالا ي رروماالا تت يغ روما تس ر الاتم‬ ‫الا ر فيوماالا لرري تمالا رري يوماالامح ر تمالا يرروماألاا ر قماالا ررن الاتماالا كسدي ر التماخو ب ر تم تس ر مأامالا رروم‬ ‫ف الاا مأامأيه امأام الاا متلمر همألات الارمأامالا يسومالا تح ومت مأامالا ن شألاوم م‬ ‫ار متع غفمألات الارمالا الاي مفيمالا ةم ‪ 9‬متلم ن نمت فحومل ممألات الارمااس غممإلاير امي قم ‪ 0‬م نوم‬ ‫‪9101‬ممالا ع رمب ن نمي قم ‪ 01‬م نوم‪9109‬م‪،‬مار متع غفمش تمم ممص يمألات الارمالا ع افوم‬ ‫ر مب ر ألت الارمل ريمالا ل ر ا ومأامألات ر الارمالا ر ية‪:‬مألات ر الارمالا ن اترروم ررلمتس ياررومأنلرروومإة الاتيررومل ريمتل ر ا وم‬ ‫ً‬ ‫ن نم‬ ‫ا ف ر م ر ن نمت فحررومل ررممألاتر الارمااس غررممإلايرر امام"الا تح ررالت"ماغ ر مد ر ‪:‬مألاتر الارمالا ن اتررومأامالا ع ار ةم‬ ‫بو غ ومتد ش ةمأامل يمتد ش ةمتلمالايا امأ مة غسوم‬ ‫اتررلمألات ر يمالا تع ر ي م لي ر مفرريمالا نع ر ممالا ر ن نيمالا ر اليم ررم ر ما ررتم غرربم ررمأنمت ررولحم"ألات ر الارمالا ر ية"مف ر نم‬ ‫ميكررزتمالاات يررومفيين ر م عر مم‪0288‬ممالامخ صررومبس فحرروم‬ ‫ر مب ر مألات ر الارمالا تح ررلومتررلمة ر الااقمالا خ ر يالاتم ر‬ ‫ةر الااقمإلااتر يمل ريمالا لر ا مب خر يالاتماالا ررؤ الاتمالا ع ليرروم ر مرر الامالا ضر ‪،‬ماالا تتدرررمم نررقمالا ع ار الاتمالا ن اترروم‬ ‫ً‬ ‫الاتمالا الاي ةمفيمر الامالا ل نمتخيتوم‬ ‫لمة الااقمالا خ يالاتمايت ر مكد يةمة الامبممإنمإلا‬ ‫كررلماترررمب ر ازماالانتل ر يمظ ر ر ةمالا ع رروما ر يةمإلانتينررتماا نيررومالا عل ت ر تماظ ر يمالا ع ر ب تمإلاة الاتيررومالا نعسرروم‬ ‫ً‬ ‫الا ىمط يتمتلمنلر ط مادعر م لتور يمالامحضر ي ماالا ت ر ممالا تكن ر يمالا ر مأ زار ماتر مزالا رتماحر زهمالا بلر غو‪،‬م‬ ‫اان ررتمأنلرروت مإلاة الاتيرروم تلررسممالا تر ة ةمفرريمأ ر الا متختلتررومتررلمالا ررلرماالامخر ت تماألاشرري مألاخر وماهو ر لم‬ ‫ً‬ ‫ل يمتل ا وم مأا مرمكس م رمرمأصدحتمات ة مفيمفممئلى ‪،‬مااح متلمايالا مذ مأيه مت وماط الوم‬ ‫‪19‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫ب تمالا تيفتمإلاة الاممااتن تمفيمالا ك بمل يمالا ل ا ماةنتمترلمايالا مذ ر مألاتر الار‪،‬مفترىمالنر مإلر م‬ ‫اترمأا م‬ ‫الا دح ررنم ررلمطر ر لمااار ر اممتختلت رروم تر رتسكلمت ررلمخال ر ر مانعي ررفمألاتر ر الارمالا ررىماح ررلتم لي ر ر مت ررلمالامنر ر الااقم‬ ‫تمالا ر ارماالاا ررتثس ير مف رريم‬ ‫الا ختلت ررو‪،‬مكغ ر ضماح غل ر مإل ر مأت ر الارمتل ر ا وما ر نمة ر رزةمإل ت ة ر مف رريمالا ت ر‬ ‫تل ر ر ييرمتل ر ر ا ومتختلتر ررو‪،‬مار ر ر مت ر ر من ر ررتم لي ر ر م الا ع ر ر يمالا ا ير رروم فحر ررومل ر ررممألات ر ر الارمااس غر ررممإلاير ر ر ام‬ ‫"ا صي تمتتس ومالا عسممالا ليم"ف اف" م‬ ‫ً‬ ‫ية"متحممة غسومل ممألات الارم رقميعر متح ر يالامفريمألاتر الارمالا تح رلومترلم‬ ‫ار الاميعنىمأنمت ولحم"ألات الارمالا‬ ‫ة ر الااقمالا خ ر يالات‪،‬ماإنس ر ما ا رررم يل ررسممألات ر الارمالا تح ررلومت ررلمتختل ررفمألانل رروومإلاة الاتي رروماالا ررىم ول ر م لي ر م‬ ‫"الامنر الااقمألاصررليو"‪،‬مار ر الامالا ت ارررمفرريمتت ر ممت ررولحم"ألات ر الارمالا ر ية"مر ر مفرريم ي ررومألاتر مت ر م ر ومب ر تتسرم‬ ‫ً‬ ‫الا ر اليمإلر مادنررىم الا ر مة ر ةمالررزممالا ر ارماضررس نمتلر يع مالامخ صررومبس فحررومل ررممألاتر الارمن صر متعر م‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ألات الارمااضرم اسومب من الااقمالا ىم تجم مأت م سكلمأنما ر نمتحرالم عسلير تمل رممألاتر الار‪،‬ماالاتتثر الم ر الام‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الا ت ةر ر مالا ر ر اليمفر ر نم ر ر ن نمت فح ررومل ررممألاتر ر الارمااس غ ررممإلايرر ر امالا يسن ررىم ر ر مأاي متع غتر ر ماالاا ررع ماشر ر تالم‬ ‫صت الارمفيمالا ر ةم ‪ 9‬متنر ‪،‬مكسر مأاي م اسرومشر تلوم فرومالامنر الااقمالا رىمن رتم لي ر مالا عر يمالا ا يرومفريمالا ر ةم ‪ 9‬م‬ ‫مي رقم ‪ 81‬م عر مم‪9119‬ممفريمالا ر ةم ‪ 9‬متنر م يرنمأاي م‬ ‫تن ‪،‬مار مت مالانتتن م ن نمت فحومل ممألات الارمالا‬ ‫الانم‬ ‫مفعلتمفممتلمإلات يالاتماالا‬ ‫اسومبتل مالامن الااق‪،‬ماك‬ ‫المطلب الثاني‬ ‫محل جريمة غسل األموال‬ ‫تسثممتحممة غسومل ممألات الارمفيم"ألات الارمالا تح لومتلمالامن الااقمألاصليو"مار متر م ولر م لير م“الا ر رمالا ر ي”‬ ‫يةم‬ ‫مألات الارمالا‬ ‫ألنمفعممالا غ مم ن بم‬ ‫ا ر ماررس ر مالا لر مالا يسنررىمفرريمالا ر ةم“‪ ”9‬تررلم ر ن نمت فحررومل ررممألاتر الارمااس غررممإلايرر ام ر مرر همألاتر الارمبررم‬ ‫“الا تح ررالت” ايرريمكسر م ف ر مالا ر ن نم“ ألاتر الارمالا ن اتررومأامالا ع ار ةمبو غ ررومتد شر ةمأامل ريمتد شر ةمتررلمالايا ر ام‬ ‫أ مة غسومتلس ومفيمر الامالا ن ن”م‬ ‫المطلب الثالث‬ ‫محل جريمة تمويل اإلرهاب‬ ‫‪21‬‬  ‫‪Republic of Yemen‬‬ ‫‪Sana'a‬‬ ‫صنعاء‬ ‫س ر مأاما ر ت نمالامح ر رم لي ر مأامن ل ر م‬ ‫تسث ررممتح ررممة غس رروماس غ ررممإلاير ر امف رريم"الا ر ر"مالا ر م ررتقمةسع ر مأاما‬ ‫إلير بي نمأام نعسومأامريألاومأامةسعيومإير بيوم‬ ‫االا ر ر رمر ر ر مت ر ررولحم ر ر متع غر ررفماالاار رررماش ر ر تمم ير ررنم فر ررتمالا ر ر ةم ‪ 9‬متر ررلمالا ر ر ن نمي ر ررقم ‪ 0‬م ر ررنوم‪9101‬مم‬ ‫اتع الا ر ر مب ر ر ن نمي ر ررقم ‪ 01‬م ر ررنوم‪9109‬ممكل ر ر نمت فحر ررومل ر ررممألات ر ر الارمااس غر ررممإلاير ر ر امألات ر ر الارمب ا ر ر م‬ ‫ً‬ ‫ألاص ر رمأ ر مف ر نمن ر مت ررومأامل ريمت ررو‪،‬متن ررومأامل ريمتن ررو‪،‬مالا ررىم تح ررمم لي ر مب ر ماا رريلومف ن ررت‪،‬م‬ ‫ً‬ ‫االا ر ا مأامالا ر كمالا ن نيررومأ ر مفر نمشر ل مبسر مفرريمذ ر مالا لر ممإلا كتيانرريمأامالا مررىماالا ررىمار رم ر متلكيرروم‬ ‫ال مألات الارمأامت لح مفي م‬ ‫اتلررسمم ر مارربيممالا ث ر رمالا عسررالتمبتسيرررمأن الا ر مالا حليرروماألاةنبيررو‪،‬ماألاايالالمالا يرروماالا تت يغرروما تس ر الاتم‬ ‫الا ر فيوماالا لرري تمالا رري يوماالامح ر تمالا يرروماألاا ر قماالا ررن الاتماالا كسدي ر التماخو ب ر تم تس ر مأامأ رروم‬ ‫ف الاا مأامأيه