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Questions and Answers
Quelle est la définition du blanchiment des capitaux selon le Groupe d’Action Financière (GAFI) ?
Quelle est la définition du blanchiment des capitaux selon le Groupe d’Action Financière (GAFI) ?
- Le retraitement de produits d’origine criminelle pour en masquer l’origine illégale (correct)
- La dissimulation des transactions financières pour cacher les liens entre les capitaux et leur origine illégale
- L'injection d'argent illégal dans le secteur financier pour en masquer l'origine
- Le recyclage de l'argent provenant d'activités illégales pour des investissements économiques
Quelle est l'origine de l'expression 'blanchiment des capitaux' ?
Quelle est l'origine de l'expression 'blanchiment des capitaux' ?
- Les blanchisseries utilisées par la mafia dans les années 30 (correct)
- Le processus de nettoyage de l'argent illégal
- La technique de dissimulation de l'origine de l'argent illégal
- La nécessité de rendre l'argent sale propre
Quelle est la première étape du blanchiment des capitaux selon le texte ?
Quelle est la première étape du blanchiment des capitaux selon le texte ?
- Placement de l'argent sale dans le secteur financier (correct)
- Dissimulation des transactions financières
- Investissement de l'argent dans des activités économiques
- Conversion des fonds pour masquer leur origine illégale
Quelle est la représentation approximative du blanchiment des capitaux par rapport au PIB mondial selon le texte ?
Quelle est la représentation approximative du blanchiment des capitaux par rapport au PIB mondial selon le texte ?
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Combien de déclarations par an sont faites en France à TRACFIN sur une personne ou un réseau lié au blanchiment des capitaux?
Combien de déclarations par an sont faites en France à TRACFIN sur une personne ou un réseau lié au blanchiment des capitaux?
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