Quiz sur le Blanchiment des Capitaux
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Questions and Answers

Quelle est la définition du blanchiment des capitaux selon le Groupe d’Action Financière (GAFI) ?

  • Le retraitement de produits d’origine criminelle pour en masquer l’origine illégale (correct)
  • La dissimulation des transactions financières pour cacher les liens entre les capitaux et leur origine illégale
  • L'injection d'argent illégal dans le secteur financier pour en masquer l'origine
  • Le recyclage de l'argent provenant d'activités illégales pour des investissements économiques

    • Quelle est l'origine de l'expression 'blanchiment des capitaux' ?

  • Les blanchisseries utilisées par la mafia dans les années 30 (correct)
  • Le processus de nettoyage de l'argent illégal
  • La technique de dissimulation de l'origine de l'argent illégal
  • La nécessité de rendre l'argent sale propre

    • Quelle est la première étape du blanchiment des capitaux selon le texte ?

  • Placement de l'argent sale dans le secteur financier (correct)
  • Dissimulation des transactions financières
  • Investissement de l'argent dans des activités économiques
  • Conversion des fonds pour masquer leur origine illégale

    • Quelle est la représentation approximative du blanchiment des capitaux par rapport au PIB mondial selon le texte ?

    <p>Près de 3%</p> Signup and view all the answers

    Combien de déclarations par an sont faites en France à TRACFIN sur une personne ou un réseau lié au blanchiment des capitaux?

    <p>58 000</p> Signup and view all the answers

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