12 Questions
Que signifie l'acronyme PEP en AML?
Personne Exposée Politiquement
Dans quel contexte l'acronyme PEP est-il généralement utilisé?
En finance
Quel est le domaine d'application de l'AML?
La lutte contre le blanchiment d'argent
Que représente PEP dans le domaine de l'AML ?
Personne Exposée Publiquement
Quel est le lien entre PEP et AML ?
PEP est un terme utilisé en AML
Quelle est la signification de AML ?
Anti-Money Laundering
Quelle est la signification de PEP en AML?
PEP signifie Personne Politiquement Exposée en AML.
Quels sont les types de personnes considérées comme des PEP en AML?
Les chefs d'État, les membres du gouvernement, les hauts fonctionnaires, les dirigeants d'entreprises d'État, et leurs proches sont considérés comme des PEP en AML.
Pourquoi les PEP sont-ils particulièrement surveillés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent?
Les PEP sont particulièrement surveillés car ils sont considérés comme présentant un risque élevé de corruption et de blanchiment d'argent en raison de leur position politique ou de leur influence.
Qu'est-ce que PEP signifie en AML?
PEP signifie Personnes Politiquement Exposées en AML.
Quelles sont les personnes considérées comme des PEP en AML?
Les personnes politiquement exposées sont généralement des personnes occupant des fonctions politiques ou publiques importantes.
Quelle est la signification de AML?
AML signifie Anti-Money Laundering, qui se traduit par lutte contre le blanchiment d'argent.
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