Quiz sur l'acronyme PEP en AML et son utilisation

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Questions and Answers

Que signifie l'acronyme PEP en AML?

  • Plan d'Épargne Populaire
  • Programme d'Évaluation des Performances
  • Processus d'Évaluation des Projets
  • Personne Exposée Politiquement (correct)

Dans quel contexte l'acronyme PEP est-il généralement utilisé?

  • En politique
  • En gestion de projet
  • En éducation
  • En finance (correct)

Quel est le domaine d'application de l'AML?

  • La gestion des performances
  • L'évaluation des projets
  • L'épargne populaire
  • La lutte contre le blanchiment d'argent (correct)

Que représente PEP dans le domaine de l'AML ?

<p>Personne Exposée Publiquement (A)</p> Signup and view all the answers

Quel est le lien entre PEP et AML ?

<p>PEP est un terme utilisé en AML (B)</p> Signup and view all the answers

Quelle est la signification de AML ?

<p>Anti-Money Laundering (C)</p> Signup and view all the answers

Quelle est la signification de PEP en AML?

<p>PEP signifie Personne Politiquement Exposée en AML.</p> Signup and view all the answers

Quels sont les types de personnes considérées comme des PEP en AML?

<p>Les chefs d'État, les membres du gouvernement, les hauts fonctionnaires, les dirigeants d'entreprises d'État, et leurs proches sont considérés comme des PEP en AML.</p> Signup and view all the answers

Pourquoi les PEP sont-ils particulièrement surveillés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent?

<p>Les PEP sont particulièrement surveillés car ils sont considérés comme présentant un risque élevé de corruption et de blanchiment d'argent en raison de leur position politique ou de leur influence.</p> Signup and view all the answers

Qu'est-ce que PEP signifie en AML?

<p>PEP signifie Personnes Politiquement Exposées en AML.</p> Signup and view all the answers

Quelles sont les personnes considérées comme des PEP en AML?

<p>Les personnes politiquement exposées sont généralement des personnes occupant des fonctions politiques ou publiques importantes.</p> Signup and view all the answers

Quelle est la signification de AML?

<p>AML signifie Anti-Money Laundering, qui se traduit par lutte contre le blanchiment d'argent.</p> Signup and view all the answers

Flashcards

PEP in AML

Politically Exposed Person in Anti-Money Laundering (AML).

AML

Anti-Money Laundering; Efforts to prevent the disguising of illegally obtained money.

PEP Characteristics

High-ranking politicians, government officials, and their associates.

PEP-Monitoring Purpose

Reducing corruption and money laundering risks associated with powerful individuals.

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PEP Scope

Individuals with substantial political or public office roles and their associates.

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