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Quiz sur l'acronyme PEP en AML et son utilisation

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Quiz sur l'acronyme PEP en AML et son utilisation

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Questions and Answers

Que signifie l'acronyme PEP en AML?

Plan d'Épargne Populaire

Programme d'Évaluation des Performances

Processus d'Évaluation des Projets

Personne Exposée Politiquement (correct)

Dans quel contexte l'acronyme PEP est-il généralement utilisé?

En politique

En gestion de projet

En éducation

En finance (correct)

Quel est le domaine d'application de l'AML?

La gestion des performances

L'évaluation des projets

L'épargne populaire

La lutte contre le blanchiment d'argent (correct)

Que représente PEP dans le domaine de l'AML ?

Personne Exposée Publiquement Signup and view all the answers

Quel est le lien entre PEP et AML ?

PEP est un terme utilisé en AML Signup and view all the answers

Quelle est la signification de AML ?

Anti-Money Laundering Signup and view all the answers

Quelle est la signification de PEP en AML?

PEP signifie Personne Politiquement Exposée en AML. Signup and view all the answers

Quels sont les types de personnes considérées comme des PEP en AML?

Les chefs d'État, les membres du gouvernement, les hauts fonctionnaires, les dirigeants d'entreprises d'État, et leurs proches sont considérés comme des PEP en AML. Signup and view all the answers

Pourquoi les PEP sont-ils particulièrement surveillés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent?

Les PEP sont particulièrement surveillés car ils sont considérés comme présentant un risque élevé de corruption et de blanchiment d'argent en raison de leur position politique ou de leur influence. Signup and view all the answers

Qu'est-ce que PEP signifie en AML?

PEP signifie Personnes Politiquement Exposées en AML. Signup and view all the answers

Quelles sont les personnes considérées comme des PEP en AML?

Les personnes politiquement exposées sont généralement des personnes occupant des fonctions politiques ou publiques importantes. Signup and view all the answers