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Questions and Answers
Que signifie l'acronyme PEP en AML?
Que signifie l'acronyme PEP en AML?
- Plan d'Épargne Populaire
- Programme d'Évaluation des Performances
- Processus d'Évaluation des Projets
- Personne Exposée Politiquement (correct)
Dans quel contexte l'acronyme PEP est-il généralement utilisé?
Dans quel contexte l'acronyme PEP est-il généralement utilisé?
- En politique
- En gestion de projet
- En éducation
- En finance (correct)
Quel est le domaine d'application de l'AML?
Quel est le domaine d'application de l'AML?
- La gestion des performances
- L'évaluation des projets
- L'épargne populaire
- La lutte contre le blanchiment d'argent (correct)
Que représente PEP dans le domaine de l'AML ?
Que représente PEP dans le domaine de l'AML ?
Quel est le lien entre PEP et AML ?
Quel est le lien entre PEP et AML ?
Quelle est la signification de AML ?
Quelle est la signification de AML ?
Quelle est la signification de PEP en AML?
Quelle est la signification de PEP en AML?
Quels sont les types de personnes considérées comme des PEP en AML?
Quels sont les types de personnes considérées comme des PEP en AML?
Pourquoi les PEP sont-ils particulièrement surveillés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent?
Pourquoi les PEP sont-ils particulièrement surveillés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent?
Qu'est-ce que PEP signifie en AML?
Qu'est-ce que PEP signifie en AML?
Quelles sont les personnes considérées comme des PEP en AML?
Quelles sont les personnes considérées comme des PEP en AML?
Quelle est la signification de AML?
Quelle est la signification de AML?
Flashcards
PEP in AML
PEP in AML
Politically Exposed Person in Anti-Money Laundering (AML).
AML
AML
Anti-Money Laundering; Efforts to prevent the disguising of illegally obtained money.
PEP Characteristics
PEP Characteristics
High-ranking politicians, government officials, and their associates.
PEP-Monitoring Purpose
PEP-Monitoring Purpose
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PEP Scope
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