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Quiz sur l'acronyme PEP en AML et son utilisation

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Questions and Answers

Que signifie l'acronyme PEP en AML?

Plan d'Épargne Populaire
Programme d'Évaluation des Performances
Processus d'Évaluation des Projets
Personne Exposée Politiquement (correct)

Dans quel contexte l'acronyme PEP est-il généralement utilisé?

En politique
En gestion de projet
En éducation
En finance (correct)

Quel est le domaine d'application de l'AML?

La gestion des performances
L'évaluation des projets
L'épargne populaire
La lutte contre le blanchiment d'argent (correct)

Que représente PEP dans le domaine de l'AML ?

Personne Exposée Publiquement (A) Signup and view all the answers

Quel est le lien entre PEP et AML ?

PEP est un terme utilisé en AML (B) Signup and view all the answers

Quelle est la signification de AML ?

Anti-Money Laundering (C) Signup and view all the answers

Quelle est la signification de PEP en AML?

PEP signifie Personne Politiquement Exposée en AML. Signup and view all the answers

Quels sont les types de personnes considérées comme des PEP en AML?

Les chefs d'État, les membres du gouvernement, les hauts fonctionnaires, les dirigeants d'entreprises d'État, et leurs proches sont considérés comme des PEP en AML. Signup and view all the answers

Pourquoi les PEP sont-ils particulièrement surveillés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent?

Les PEP sont particulièrement surveillés car ils sont considérés comme présentant un risque élevé de corruption et de blanchiment d'argent en raison de leur position politique ou de leur influence. Signup and view all the answers

Qu'est-ce que PEP signifie en AML?

PEP signifie Personnes Politiquement Exposées en AML. Signup and view all the answers

Quelles sont les personnes considérées comme des PEP en AML?

Les personnes politiquement exposées sont généralement des personnes occupant des fonctions politiques ou publiques importantes. Signup and view all the answers

Quelle est la signification de AML?

AML signifie Anti-Money Laundering, qui se traduit par lutte contre le blanchiment d'argent. Signup and view all the answers

Flashcards

PEP in AML

Politically Exposed Person in Anti-Money Laundering (AML).

AML

Anti-Money Laundering; Efforts to prevent the disguising of illegally obtained money.

PEP Characteristics

High-ranking politicians, government officials, and their associates.

PEP-Monitoring Purpose

Reducing corruption and money laundering risks associated with powerful individuals.

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PEP Scope

Individuals with substantial political or public office roles and their associates.