Quiz sobre la UPC/LC/FT/FPADM
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Questions and Answers

¿A quién reportará la UPC/ LC/FT/FPADM la información relevante?

  • Al personal especializado a dedicación exclusiva
  • Al organismo regulador
  • Al oficial de cumplimiento (correct)
  • A la junta directiva

    • ¿Cuál es la misión de la UPC/ LC/FT/FPADM?

  • Realizar operaciones financieras
  • Analizar, controlar y detectar la posible LC/FT/FPADM (correct)
  • Realizar investigaciones penales
  • Realizar informes de auditoría

    • ¿Quién dirigirá la UPC/ LC/FT/FPADM?

  • La junta directiva
  • El personal especializado a dedicación exclusiva
  • Una persona con solvencia moral y ética reconocida (correct)
  • Cualquier persona

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