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Questions and Answers
¿A quién reportará la UPC/ LC/FT/FPADM la información relevante?
¿A quién reportará la UPC/ LC/FT/FPADM la información relevante?
- Al personal especializado a dedicación exclusiva
- Al organismo regulador
- Al oficial de cumplimiento (correct)
- A la junta directiva
¿Cuál es la misión de la UPC/ LC/FT/FPADM?
¿Cuál es la misión de la UPC/ LC/FT/FPADM?
- Realizar operaciones financieras
- Analizar, controlar y detectar la posible LC/FT/FPADM (correct)
- Realizar investigaciones penales
- Realizar informes de auditoría
¿Quién dirigirá la UPC/ LC/FT/FPADM?
¿Quién dirigirá la UPC/ LC/FT/FPADM?
- La junta directiva
- El personal especializado a dedicación exclusiva
- Una persona con solvencia moral y ética reconocida (correct)
- Cualquier persona
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