Policía Judicial: Artículos y Leyes Relevantes

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Questions and Answers

Considerando el marco legal español, ¿cuál de las siguientes acciones se ajusta más estrechamente a la definición de una diligencia esencial e improrrogable realizada por la Policía Judicial en el contexto de una investigación por falsedad documental, donde la demora podría comprometer irreversiblemente la integridad de la prueba?

Acceder y registrar el domicilio de un imputado durante la noche, sin previa autorización judicial, alegando riesgo inminente de destrucción de pruebas relevantes para el caso.
Realizar una exhaustiva auditoría interna de los archivos de una notaría sospechosa, sin la autorización expresa del juez, pero con el consentimiento tácito del notario.
Interceptar comunicaciones telefónicas del principal sospechoso, basándose en indicios razonables obtenidos a través de fuentes no oficiales y justificando la urgencia ante el Ministerio Fiscal con posterioridad.
Obtener una copia compulsada de un documento público que se presume falsificado, directamente del archivo oficial donde se custodia, sin notificar formalmente al titular registral, pero dejando constancia escrita de la actuación. (correct)

¿En qué circunstancia específica, dentro del marco legal español, la Policía Judicial estaría más justificada para actuar sin la necesidad de una orden judicial, en una situación que involucra un posible delito de falsedad documental?

Cuando existe una denuncia anónima que sugiere la inminente destrucción de documentos falsificados en una oficina privada, sin corroboración adicional.
Cuando se detecta una transacción bancaria sospechosa que podría estar relacionada con la falsificación, y se requiere acceder a la información del titular de la cuenta.
Cuando se identifica al presunto autor de la falsificación y existe un alto riesgo de que abandone el país en las próximas 72 horas.
Cuando se produce un flagrante delito de falsificación en un establecimiento público, con testigos presenciales que pueden identificar al autor. (correct)

Considerando las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ¿cuál de los siguientes escenarios representa la vulneración más grave del derecho a la intimidad en una investigación por falsedad documental?

El acceso al correo electrónico del sospechoso, con autorización judicial, pero sin informar al afectado hasta después de haber analizado la información obtenida.
La instalación de cámaras de videovigilancia en el domicilio del sospechoso, con autorización judicial, pero sin limitar la grabación a las áreas directamente relacionadas con la investigación.
La obtención de información bancaria del sospechoso sin autorización judicial, basándose en la sospecha de que la cuenta se utilizaba para ocultar los beneficios de la falsificación. (correct)
La intervención telefónica del sospechoso autorizada por un juez, basada en indicios objetivos de su participación en la falsificación, pero sin especificar el periodo exacto de la intervención.

En el contexto de una investigación compleja sobre una red de falsificación de documentos oficiales, ¿qué criterio debería prevalecer según la jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional al ponderar el derecho a la información y el secreto profesional de un periodista que posee información relevante para el caso?

Un criterio de proporcionalidad que valore el interés público en la investigación frente al perjuicio que pueda sufrir el periodista y sus fuentes. (B) Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes actuaciones constituye una extralimitación más evidente de las funciones de la Policía Judicial en una investigación por delito de falsedad documental, considerando el principio de legalidad y la protección de los derechos fundamentales?

La coacción sobre un testigo para que declare en contra del imputado, con la promesa de obtener beneficios procesales a cambio de su testimonio. (C) Signup and view all the answers

En el marco de una investigación sobre delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales, ¿cuál de las siguientes circunstancias atenuantes sería más difícil de sostener ante un tribunal, considerando la gravedad de los delitos y el principio de proporcionalidad?

El estado de necesidad del imputado, que alega haber cometido los delitos para evitar un mal mayor a su familia. (A) Signup and view all the answers

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿cuál de las siguientes acciones estaría más allá del alcance de las funciones de auxilio a la Administración de Justicia que pueden ser encomendadas a la Policía Judicial?

La emisión de informes periciales sobre la autenticidad de documentos, sin la previa designación judicial como perito. (C) Signup and view all the answers

En un caso de falsedad documental agravada, donde se ha utilizado la documentación falsa para cometer un delito de estafa a gran escala, ¿qué principio jurídico sería más relevante para determinar la responsabilidad penal de los diferentes implicados, considerando la complejidad de la trama y la pluralidad de intervinientes?

El principio de responsabilidad personal, que exige que cada implicado responda penalmente por sus propios actos, en función de su grado de participación y conocimiento de los hechos. (A) Signup and view all the answers

Considerando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ¿en qué situación sería más probable que el Fiscal Superior de una Comunidad Autónoma avocara para sí el conocimiento de una investigación iniciada por un Fiscal de instancia en un caso de falsedad documental que afecta a intereses generales?

Cuando el Fiscal de instancia decide archivar la investigación por falta de pruebas, y el Fiscal Superior considera que existen indicios suficientes para continuarla. (B) Signup and view all the answers

En relación con la elaboración de atestados policiales según la Instrucción 7/1997, ¿qué omisión podría considerarse la más trascendente desde el punto de vista de la validez probatoria del atestado en un juicio por falsedad documental?

La omisión de la identificación y custodia de los documentos presuntamente falsificados, impidiendo su posterior análisis pericial. (A) Signup and view all the answers

Flashcards

¿Qué es la Policía Judicial?

Órgano técnico con la función de auxiliar a los jueces, tribunales y al Ministerio Fiscal en la investigación de delitos y el descubrimiento de los delincuentes.

¿Qué se busca con la cadena de custodia?

Garantizar la autenticidad y la no alteración de la prueba desde su obtención hasta su presentación en juicio.

¿Qué es un atestado policial?

Documento que recoge las diligencias realizadas por la Policía Judicial en la investigación de un delito, incluyendo la identificación de los implicados, las pruebas recogidas y las circunstancias del hecho.