Poder Judicial de la República Dominicana

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Questions and Answers

¿Quién era Nery Francisco Mejía González y cuál era su función principal en el muelle de Boca Chica según el texto?

Nery Francisco Mejía González era la persona que manejaba la caja chica de las operaciones del muelle de Boca Chica y a su nombre se hacían los cheques para pagar la nómina de Oversea Petroleum Group S.R.L.

¿A nombre de quién se emitían los cheques para el pago de las nóminas de Overseas Petroleum Group en el muelle de Boca Chica?

Los cheques para el pago de las nóminas de Overseas Petroleum Group se emitían a nombre de Nery Francisco Mejía González.

Según el texto, ¿cuántos galones de AC-30 recibió Bolívar Ventura y cuántos quedaron pendientes por despachar?

Bolívar Ventura recibió 166,000 galones de AC-30 y quedaron pendientes por despachar 334,000 galones.

¿Qué le solicitó Juan Alexis Medina Sánchez al Ing. en relación con los conduces de AC-30?

<p>Juan Alexis Medina Sánchez le pidió al Ing. que firmara unos documentos para poder cobrar la cesión de crédito.</p> Signup and view all the answers

¿Quién elaboró las solicitudes de despacho y por instrucción de quién?

<p>Johnny Brea elaboró las solicitudes de despacho por instrucción del acusado Juan Alexis Medina Sánchez.</p> Signup and view all the answers

¿Cuál era el cargo de Francisco Ramón Brea Morel en General Supply Corporation S.R.L.?

<p>Gerente de operaciones en el muelle de Boca Chica.</p> Signup and view all the answers

¿Qué acción ilícita realizó Francisco Ramón Brea Morel con los conduces de Overseas Petroleum Group?

<p>Cambió los conduces a nombre de General Supply Corporation S.R.L.</p> Signup and view all the answers

¿Qué cantidad de galones de AC30 fueron pagados a General Supply Corporation por la OISOE?

<p>Quinientos mil (500,000.00) galones.</p> Signup and view all the answers

¿Qué rol desempeñaba Carlos José Alarcón Veras dentro de General Supply Corporation S.R.L.?

<p>Era el contable.</p> Signup and view all the answers

¿Quién autorizaba los cheques de General Supply Corporation S.R.L., según el texto?

<p>Juan Alexis Medina Sánchez a través de Wacal Bernabé Méndez Pineda.</p> Signup and view all the answers

¿Cuál era la función de Alcides Acosta Ruiz en el muelle de Boca Chica?

<p>Encargado de operación y llenado de camiones.</p> Signup and view all the answers

¿A quiénes entregó sobornos Alcides Acosta Ruiz?

<p>A Aníbal Rosario y Daniel Mota.</p> Signup and view all the answers

¿Qué implicaba la falsificación de las firmas de los chóferes en los conduces según la experticia caligráfica?

<p>Que los retiros fueron fraudulentos.</p> Signup and view all the answers

¿Cuál fue el monto total pagado por la Policía Nacional a Fuel América Inc.Dominicana según el libramiento Nº 2450-1?

<p>RD$1,315,600.00</p> Signup and view all the answers

¿Cuántos galones de gasolina y gasoil fueron facturados inicialmente en la factura Nº. A010020021500000138, pero no entregados?

<p>3,000 galones de gasolina y 2,000 de gasoil.</p> Signup and view all the answers

¿Quién firmó el conduce Nº. 136 que permitió el pago de la factura con el libramiento Nº 2450-1?

<p>El S.M. Elvin De la Paz Faña</p> Signup and view all the answers

¿Qué cantidad de gasolina fue pagada pero no entregada según la factura No.A010020021500000161?

<p>5,000 galones de gasolina.</p> Signup and view all the answers

¿Qué sargento firmó el conduce Nº.19, relacionado con el pago de la factura No.A010020021500000161?

<p>El sargento David Junior Robles</p> Signup and view all the answers

¿Cuál fue el monto pagado a Fuel América Inc.Dominicana con el libramiento No. 4570-1?

<p>RD$769,500.00</p> Signup and view all the answers

¿Qué tipo de combustible y en qué cantidad, según la factura No.A010020021500000190, no fueron entregados a la Policía Nacional?

<p>2,000 galones de gasolina y 3,000 galones de gasoil.</p> Signup and view all the answers

¿Cuántos libramientos diferentes fueron mencionados en el texto?

<p>Tres</p> Signup and view all the answers

¿Qué empresa supuestamente no entregó el combustible por el cual fue pagada, según el texto?

<p>Fuel América Inc.Dominicana</p> Signup and view all the answers

¿Qué tipo de combustible se menciona en la factura Nº A010020021500000087?

<p>Gasoil y diésel</p> Signup and view all the answers

¿Quién solicitó el pago de las facturas a favor de Fuel América Inc.Dominicana?

<p>Teniente Coronel Francisco Valenzuela Valenzuela</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el número de la factura que corresponde al libramiento de pago por RD$942,500.00?

<p>A010020021500000087</p> Signup and view all the answers

¿Qué número de libramiento de pago se utilizó para transferir los fondos a la empresa Fuel América Inc.Dominicana?

<p>1084-1</p> Signup and view all the answers

¿Qué empresa proveyó combustible para cumplir con la demanda de la estación, después del incidente con Fuel America?

<p>Sigma Petroleum</p> Signup and view all the answers

¿Quién firmó el conduce No. 50 sin haber recibido el combustible, según el documento?

<p>José Manuel de la Paz Sánchez</p> Signup and view all the answers

¿A quién solicitó Francisco Valenzuela Valenzuela el pago de facturas por el combustible?

<p>Nelson Peguero Paredes</p> Signup and view all the answers

¿Qué artículo se menciona que permite que el proceso continúe a pesar de un recurso de apelación?

<p>El artículo 411</p> Signup and view all the answers

¿Qué tipo de recurso se presentó contra la participación de una de las partes?

<p>Un recurso de apelación</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el término legal para la sanción económica que podría aplicarse por no responder?

<p>Astreinte</p> Signup and view all the answers

¿Qué se ordena sobre la continuación de la audiencia al final del texto?

<p>Se ordena la continuación de la audiencia</p> Signup and view all the answers

¿Qué se debe hacer antes de considerar aplicar la sanción de astreinte?

<p>Dar la oportunidad a la entidad de explicar por qué no ha respondido.</p> Signup and view all the answers

¿Qué había subsanado el tribunal antes de esta audiencia?

<p>La situación del plazo para presentar un escrito.</p> Signup and view all the answers

Además de Carlos José Alarcón Veras, ¿a quién más menciona el texto cuya defensa había solicitado algo?

<p>José Miguel Genao Torres y la entidad Editorama S.A.S</p> Signup and view all the answers

¿Qué acción del tribunal descarta la vulneración de derechos en el proceso?

<p>Habilitar un plazo para presentar el escrito correspondiente</p> Signup and view all the answers

¿Cuál fue el monto total pagado por la Policía Nacional a Fuel América Inc.Dominicana por concepto de gasolina que no fue entregada?

<p>RD$3,246,621.00</p> Signup and view all the answers

¿Qué cantidad de galones de diésel súper premium regular fueron pagados pero no entregados a la Policía Nacional según el texto?

<p>18,000 galones.</p> Signup and view all the answers

¿Quién firmó el conduce 60 para el pago de combustible que no fue entregado, y a quién beneficiaba este acto?

<p>Yselso Porfirio Fernández Rosario firmó el conduce 60, beneficiando a Juan Alexis Medina Sánchez y a la empresa Fuel América Inc.Dominicana.</p> Signup and view all the answers

¿Qué rol desempeñó Carlos José Alarcón Veras en la trama de fraude contra la Policía Nacional, según el documento?

<p>Carlos José Alarcón Veras elaboró facturas y conduces para el pago de combustible que nunca fue entregado, favoreciendo a Juan Alexis Medina Sánchez y Fuel América Inc.Dominicana.</p> Signup and view all the answers

¿Cuál fue el monto total de la factura A010020021500000017 y qué combustible supuestamente cubría?

<p>La factura fue por un monto de RD$871,800.00 y supuestamente cubría 3,000 galones de gasoil y 2,000 galones de gasolina.</p> Signup and view all the answers

¿Qué fecha se realizó el pago por la factura No.A010020021500000203, y qué cantidad de galones se suponía que respaldaba?

<p>El pago se realizó el 2/12/2016 y se suponía que cubría 3,000 galones de gasoil.</p> Signup and view all the answers

¿Qué acciones específicas realizó Carlos José Alarcón Veras para el cobro de la factura No.A010020021500000072?

<p>Carlos José Alarcón Veras elaboró el conduce 45 de fecha 27/11/2015, que fue firmado por Cecilio Polanco Batista, sin que el combustible haya sido entregado.</p> Signup and view all the answers

¿Cuál fue el monto total que Fuel América Inc.Dominicana recibió de la Policía Nacional por combustible que no entregó, sumando ambos tipos de combustible?

<p>RD$5,144,021.00</p> Signup and view all the answers

Flashcards

Recurso de apelación

Solicitud para revisar una decisión judicial en un caso.

Procedimientos en curso

Acciones legales que se desarrollan actualmente en un juicio.

Astreinte

Sanción económica impuesta por no cumplir una orden judicial.

Due Process

Derecho a un juicio justo y a ser escuchado legalmente.

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Vulneración de derechos

Menoscabo o violación de los derechos de una persona.

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Ministerio Público

Entidad que representa los intereses de la sociedad en juicios.

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Fijación de astreinte

Petición formal para establecer una multa por incumplimiento.

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Aplazamiento de audiencia

Solicitud para posponer la continuación de una audiencia legal.

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Francisco Ramón Brea Morel

Gerente de operaciones de General Supply Corporation S.R.L. involucrado en fraude.

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Conduces falsificados

Documentos alterados a nombre de General Supply Corporation S.R.L.

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Operación de 500,000 galones

Transacción fraudulenta de AC30 pagada a General Supply Corporation.

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Experticia caligráfica

Estudio que reveló las firmas de los chóferes como falsificadas.

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Carlos José Alarcón Veras

Contable que realizaba la facturación y reportes para el Ministerio de Obras Públicas.

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Sobornos

Pagos ilegales hechos a funcionarios para obtener ventajas.

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Alcides Acosta Ruiz

Encargado de operación y entregador de sobornos en Boca Chica.

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Ministro de Obras Públicas

Entidad que recibió reportes fraudulentos de la facturación.

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Nery Francisco Mejía González

Persona encargada de la caja chica en el muelle de Boca Chica.

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Oversea Petroleum Group S.R.L.

Empresa que pagaba nómina a través de cheques manejados por Nery.

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Sobornos a Directores

Pagos ilícitos realizados a directores del muelle de Boca Chica.

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AC-30

Tipo de bien (galones) recibido y pendiente en la operación de despacho.

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Juan Alexis Medina Sánchez

Acusado que ordenó firmar documentos para despacharAC-30.

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Libramiento

Documento que autoriza un pago por parte de una entidad.

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Factura

Documento que detalla bienes o servicios proporcionados y su costo.

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Combustible no entregado

Situación donde se cobra por combustible que no se recibe.

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Conduce

Documento que acompaña y verifica la entrega de mercancía.

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Cuadre diario

Informe que verifica la concordancia de entregas y pagos diarios.

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Cantidad facturada

Volumen o monto que una empresa cobra a un cliente.

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S.M. Elvin De la Paz Faña

Persona quien firma el documento de entrega a pesar de inconsistencias.

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Pagos duplicados

Situación donde se realizan pagos por el mismo servicio.

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Factura A010020021500000087

Factura por tres mil galones de gasoil y diésel, nunca entregados.

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Teniente Coronel Francisco Valenzuela

Oficial que solicitó pagar a Fuel América Inc.Dominicana.

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Factura No. 500005960

Factura emitida por Sigma Petroleum para el suministro de combustible.

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Certificación de recepción

Documento que valida la supuesta recepción de combustible.

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Pago fraudulento

Transacción realizada sin la entrega correspondiente.

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Libramiento de pago No. 1084-1

Transferencia de RD$942,500.00 a la empresa Fuel América Inc.

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Factura A010020021500000203

Documento de pago de 3,000 galones de gasoil no entregados.

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Gasolina Plus con Techron

Tipo de combustible que no fue entregado en el fraude.

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Estación de abastecimiento

Lugar donde se esperaban las entregas de combustible no realizadas.

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Total defraudado

Suma que los acusados obtuvieron sin entregar combustible: RD$5,144,021.

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Study Notes

Poder Judicial

  • República Dominicana
  • Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional
  • Diversos casos judiciales con varias partes implicadas: particulares y empresas
  • Denuncias de corrupción y fraude en varias transacciones
  • Recursos de apelación presentados por las diferentes partes en el proceso judicial
  • Solicitudes de aplazamiento de audiencias, por falta de información o recursos
  • Peticiones por intervención de la Policía Nacional
  • Acusaciones de falsificación de documentos y sobornos realizados por funcionarios
  • Cumplimiento de las leyes en diferentes casos
  • Auditorías realizadas y acciones judiciales derivadas
  • Procedimientos y normas del Poder Judicial para la resolución de los casos
  • Documentos judiciales como resoluciones y sentencias relacionadas con las acusaciones
  • Presentación de pruebas y testimonios por las partes implicadas
  • Peticiones de astreintes, decisiones del juez en relación con las solicitudes de las partes
  • Participación de la Dirección General de Impuestos Internos
  • Recursos legales aplicados a diferentes procesos
  • Determinación de responsabilidades y acciones legales en caso de incumplimiento del proceso legal
  • Procedimiento establecido dentro del poder judicial
  • Participación del Ministerio Público y del Estado dominicano
  • Diferentes actores y entidades involucradas en varios casos
  • Decisiones judiciales sobre el procedimiento
  • Información y datos proporcionados por los implicados y/o implicadas

Casos Judiciales

  • Específicos, diferentes procesos y acusaciones judiciales detalladas.
  • Procedimientos jurídicos y actuaciones relacionados con diversas acusaciones.
  • Detalles de las imputaciones
  • Datos e información en relación con cada caso para comprender las acciones judiciales
  • Identificación de las partes implicadas y sus roles
  • Datos para comprender la situación de los procedimientos judiciales
  • Identificación de los procedimientos legales, la participación de los implicados y las decisiones tomadas

Empresas e instituciones

  • Varias empresas y entidades públicas mencionadas, incluyendo la Policía Nacional, el Ministerio de Hacienda, y la Dirección General de Impuestos Internos
  • Relaciones entre las entidades, su rol en los procesos y las acusaciones de corrupción
  • Acciones y responsabilidades judiciales de empresas e instituciones públicas
  • Transacciones financieras, pagos, y documentos relacionados con las empresas e instituciones públicas

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